PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 17, 2013

证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2013-033

广州普邦园林股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。

根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议决议， 决定于2013 年8 月2 日召开公司2013 年度第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议 案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召开时间：2013 年8 月2 日（周五）上午10:00

• （二）股权登记日：2013 年7 月26 日（周五）

• （三）召开地点：广州市越秀区寺右新马路93 号广州金桥酒店七楼会议室

• （四）会议召集：公司董事会

• （五）会议召集方式：现场召开

• （六）投票方式：现场投票

• （七）会议出席对象

1、凡在2013 年7 月26 日（周五）下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不 能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托 书见附件）。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

• （一）关于第二届董事会成员候选人提名的议案（此议案实行累积投票制）

• 1、选举公司第二届董事会非独立董事

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• （1）选举涂善忠先生公司第二届董事会非独立董事；

• （2）选举黄庆和先生公司第二届董事会非独立董事；

• （3）选举曾伟雄先生公司第二届董事会非独立董事；

• （4）选举全小燕女士公司第二届董事会非独立董事；

• （5）选举叶劲枫先生公司第二届董事会非独立董事；

• （6）选举陈重阳先生公司第二届董事会非独立董事；

• 2、选举公司第二届董事会独立董事

• （1）选举吴裕英女士公司第二届董事会非独立董事；

• （2）选举杨小强先生公司第二届董事会非独立董事；

• （3）选举袁奇峰先生公司第二届董事会非独立董事；

• （二）关于第二届监事会成员候选人提名的议案（此议案实行累积投票制）

• 1、选举万玲玲女士为公司第二届监事会股东代表监事；

• 2、选举王廉君先生为公司第二届监事会外部监事。

• （三）关于修订《股东大会议事规则》的议案

• （四）关于修订《董事会会议事规则》的议案

• （五）关于修订《监事会会议事规则》的议案

• （六）关于修订《公司章程》的议案

上述第（六）项属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。

三、会议登记办法

• （一）会议登记时间：2013 年8 月1 日（周四）9:00—17:00 时

• （二）登记方式：

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证

• 明书、证券账户卡；

• 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、

• 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

• 3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件

• 或证明、证券账户卡；

• 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲

• 笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并 向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真 应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以8 月1 日17:00 前到达本公司为准）。

• （三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司董事会办公室

通信地址：广州市越秀区五羊新城寺右新马路南二街一巷16 号首层

邮编：510600

联系电话：020-87397491 指定传真：020-87361417

联系人：陈家怡

四、其他事项：

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

广州普邦园林股份有限公司

董事会 二〇一三年七月十六日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

本人（本单位） 作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹 委托 先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2013 年第三次临时股 东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并 代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表 决意见如下：

序号	议程	议程		表决意见
（一）	关于第二届董事会成员候选 人提名的议案	1、选举公司第 二届董事会非 独立董事	候选人	累积选举表决权总数： [股东所持有表决权股份总数]股 ×6=[ ]票
			涂善忠
			黄庆和
			曾伟雄
			全小燕
			叶劲枫
			陈重阳
		2、选举公司第 二届董事会独 立董事	候选人	累积选举表决权总数： [股东所持有表决权股份总数]股 ×3=[ ]票
			吴裕英
			杨小强
			袁奇峰
（二）	关于第二届监事会成员候选 人提名的议案	候选人		累积选举表决权总数： [股东所持有表决权股份总数]股 ×2=[ ]票
		万玲玲（股东代表监事）
		王廉君（外部监事）

		同意	反对	弃权
（三）	关于修订《股东大会议事规则》的议案
（四）	关于修订《董事会议事规则》的议案
（五）	关于修订《监事会议事规则》的议案
（六）	关于修订《公司章程》的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票 人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按 弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：2013 年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==