PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 31, 2012

证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2012-020

广州普邦园林股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。

根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议决议， 决定于2012 年8 月17 日召开公司2012 年度第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议 案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召开时间：2012 年8 月17 日（周五）上午10:00

• （二）股权登记日：2012 年8 月14 日（周二）

• （三）召开地点：广州市天河区珠江新城珠江西路12 号广州富力君悦大酒店三楼 宴会厅二号

• （四）会议召集：公司董事会

• （五）会议召集方式：现场召开

• （六）投票方式：现场投票

• （七）会议出席对象

1、凡在2012 年8 月14 日（周二）下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不 能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托

书见附件）。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 二、会议审议事项

• （一）广州普邦园林股份有限公司2012 半年度利润分配预案

• （二）修订《广州普邦园林股份有限公司章程》

• （三）《广州普邦园林股份有限公司分红管理制度》

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• （四）《广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014 年）》

• （五）《广州普邦园林股份有限公司对外投资管理制度》

• （六）修订《广州普邦园林股份有限公司融资与对外担保管理制度》

• 上述第（一）至（四）项属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表

• 决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。

三、会议登记办法

• （一）会议登记时间：2012 年8 月16 日（周四）9:00—17:00 时 （二）登记方式：

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证

• 明书、证券账户卡；

• 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、

• 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

• 3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件

• 或证明、证券账户卡；

• 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲

• 笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

• 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并

• 向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真 应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以8 月16 日17:00 前到达本公司为准）。

• （三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司董事会办公室

• 通信地址：广州市越秀区五羊新城寺右新马路南二街一巷16 号首层

• 邮编：510600

• 联系电话：020-87397491

• 指定传真：020-87361417

联系人：陈家怡

四、其他事项：

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

广州普邦园林股份有限公司董事会

二〇一二年七月廿八日

附件：

授权委托书

本人（本单位） 作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹 委托 先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2012 年第二次临时股 东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并 代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表 决意见如下：

序号	议程		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订《广州普邦园林股份有限公司章程》的议案
2	关于《广州普邦园林股份有限公司分红管理制度》的议案
3	关于《广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划 （2012-2014 年）》的议案
4	关于《广州普邦园林股份有限公司对外投资管理制度》的议案
5	关于修订《广州普邦园林股份有限公司融资与对外担保管理制 度》的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票 人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按 弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：2012 年 月 日

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