PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 16, 2021

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2021-013

广州普邦园林股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第二十五 次会议通知于 2021 年 3 月 5 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会 议于 2021 年 3 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于提名肖健先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名肖健先生为第四届董事会独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满时止。若肖健先生当选独立董事后，同 意其担任董事会提名委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委 员、董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见 2021 年 3 月 17 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事、非独立董事兼副总裁辞职暨 提名独立董事及非独立董事候选人的公告》。

二、审议通过《关于提名涂文哲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事涂善忠先生回避表决。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名涂文哲先生为第四届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满时止。独立董事已就该议案发表独 立意见。

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本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见 2021 年 3 月 17 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事、非独立董事兼副总裁辞职暨提名 独立董事及非独立董事候选人的公告》。

三、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2021 年 4 月 1 日（周四）下午 15:00 在广州天河区黄埔大道西 106 号广州维 多利酒店五楼召开 2021 年第二次临时股东大会。

内容详见 2021 年 3 月 17 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开 2021 年第二次 临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二一年三月十七日

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