PTI — AGM Information 2026

Apr 24, 2026

目錄

目錄
壹、開會程序………………………………………………………………………….	1
貳、開會議程………………………………………………………………………….	2
一、報告事項…………………………………………………………………….	3
二、承認事項…………………………………………………………………….	5
三、討論事項…………………………………………………………………….	6
四、選舉事項…………………………………………………………………….	10
五、其他事項…………………………………………………………………….	14
六、臨時動議…………………………………………………………………….	16
參、附件
一、114年度營業報告書………………………………………………………	17
二、審計委員會審查報告書………………………………………………. …	21
三、會計師查核報告暨114年度個體財務報表…………………….………..	22
四、會計師查核報告暨114年度合併財務報表……………...…….…………	32
五、114年度盈餘分配表………………………………………….…….……..	42
六、取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表…………………………	43
七、私募海外或國內轉換公司債發行及轉換辦法(暫定)….……….….……..	45

肆、附錄
一、公司章程…………………………………………………………………….	47
二、股東會議事規則……………………………………………………………..	51
三、董事選任程序……………………………………………………………......	55
四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響…..	57
五、董事持股情形…………………………………. ……………………………	58
六、持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東提案相關資訊…………	59

力成科技股份有限公司 115 年股東常會開會程序

壹、宣佈開會 貳、主席致詞 參、報告事項 肆、承認事項 伍、討論事項 陸、選舉事項 柒、其他事項 捌、臨時動議 玖、散 會

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力成科技股份有限公司

115 年股東常會議程

召開方式：實體股東會

• 時間：中華民國 115 年 5 月 27 日 ( 星期三 ) 上午九時整

• 地點：新竹縣湖口鄉大同路 15 號 ( 力成科技 3D 廠 )

出席：全體股東及股權代表人

• 主席：蔡篤恭 董事長

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項：

第一案： 114 年度營業報告。

第二案：審計委員會查核報告。

• 第三案： 114 年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

• 第四案：本公司 114 年度股東常會決議「辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑 證，及 / 或現金增資發行普通股，及 / 或現金增資私募普通股，及 / 或私募海外或 國內轉換公司債，及 / 或發行海外或國內轉換公司債案」之處理情形報告。

肆、承認事項：

第一案： 114 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

第二案： 114 年度盈餘分配，提請 承認。

伍、討論事項：

• 第一案：核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及 / 或現金增資發行普通 股，及 / 或現金增資私募普通股，及 / 或私募海外或國內轉換公司債，及 / 或發行 海外或國內轉換公司債案，提請 核議。

第二案：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 核議。 陸、選舉事項：

第一案：改選董事案。

柒、其他事項：

第一案：新任董事競業禁止限制之解除案。

捌、臨時動議

玖、散 會

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報告事項

一 第 案

案由： 114 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司 114 年度營業報告書，請參閱本手冊第 17~20 頁附件一。

第二案

案由：審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會審查 114 年度決算表冊出具審查報告書，請參閱本手冊第 21 頁附件二。

第三案

案由： 114 年度董事酬勞及員工酬勞分配報告，報請 公鑒。 說明：

• 一、依據本公司公司章程第 21 條所示：

• 本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥該金額的 5%~7.5% 為員工酬勞及不高於該金額的 1.5% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損（包 括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現 金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。

• 二、本公司 114 年度稅前淨利為新台幣 6,000,290,020 元。

• 三、 114 年擬分配董事酬勞新台幣 74,735,573 元，佔年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之 本期稅前淨利 1.16 % 。本公司獨立董事按月支領報酬，不參與年度董事酬勞分配。

• 四、 114 年擬分配員工酬勞新台幣 373,677,867 元，佔年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之 本期稅前淨利 5.79% 。 114 年度員工酬勞分配將依據本公司『員工酬勞暨激勵獎金 分配辦法』予以執行分配。

• 五、上述董事酬勞與員工酬勞均以現金方式發放，員工酬勞及董事酬勞擬議數與 114 年 財報帳列數無差異。

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第四案

• 案由：本公司 114 年度股東常會決議「辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及 / 或現金增資發行普通股，及 / 或現金增資私募普通股，及 / 或私募海外或國內轉換公 司債，及 / 或發行海外或國內轉換公司債案」之處理情形報告，報請 公鑒。

說明：

• 一、本公司於 114 年度股東常會通過，授權董事會於普通股不超過 7 仟 5 佰 9 拾萬股或公司 債新台幣 50 億元 ( 或外幣換算等值 ) 額度內，得視市場環境及公司資金狀況，選擇適當 時機與籌資工具，並依相關法令擇一或搭配方式，辦理現金增資發行普通股參與發 行海外存託憑證，及 / 或現金增資發行普通股，及 / 或現金增資私募普通股，及 / 或私 募海外或國內轉換公司債，及 / 或發行海外或國內轉換公司債。

• 二、考量資本市場狀況與前述增資案即將屆滿一年，尚未找到適合之策略性投資人，經 本公司 115 年 3 月 11 日董事會通過擬不繼續辦理前述增資案。

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承認事項

一 第 案 董事會提

• 案由： 114 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 說明：

• 一、本公司 114 年度決算表冊，包括營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表 及現金流量表，經審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案，並經董事會決議通 過，業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治及方蘇立會計師查核完竣。

• 二、檢附 114 年度營業報告書、會計師查核報告書暨財務報表，請參閱本手冊第 17~20 頁 ~

• 附件一及第 22~41 頁附件三 四。

三、提請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由： 114 年度盈餘分配，提請 承認。

說明：

• 一、本次盈餘分派案，係分配 114 年度可分配盈餘。擬分配股東現金股利為新台幣 3,416,159,853 元，依目前在外流通股數，每股配發現金股利 4.5 元。俟股東常會決議 後，依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份，計算至元為止 ( 元以下捨去 ) ，配發 不足壹元之畸零款，列入公司其他收入。

• 二、擬依法提請股東常會決議並授權董事會訂定除息基準日。本分派案俟股東常會通過 後，如經主管機關修正或因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債及 員工認股權轉換普通股等因素，致影響在外流通股份數量，股東配息率因此發生變 動時，擬提請股東常會授權董事會全權處理並調整之。

• 三、本公司 114 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 42 頁附件五。

• 四、提請 承認。

決議：

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討論事項

一 第 案

董事會提

• 案由：核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及 / 或現金增資發行普通股，及 / 或現金增資私募普通股，及 / 或私募海外或國內轉換公司債，及 / 或發行海外或國內 轉換公司債案，提請 核議。

說明：

一、籌資目的及額度：

• 為投資先進封裝及測試產品之生產設備及高階技術之研究發展、充實營運資金、 或尋求與國內外廠商進行半導體封裝測試技術合作或策略聯盟機會、健全財務結 構及 / 或支應其他因應公司長期發展之資金需求，擬提請股東會授權董事會，於普 通股不超過 7 仟 5 佰 9 拾萬股或公司債新台幣 50 億元（或外幣換算等值）額度 內，視市場環境及公司資金狀況，選擇適當時機與籌資工具，並依相關法令及以 下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。若辦理私募海外或國內轉換 公司債（下稱「私募公司債」）、發行海外或國內轉換公司債（下稱「公司債」） 時，得轉換之普通股股數應於前述 7 仟 5 佰 9 拾萬股範圍內依私募或發行當時之 轉換價格計算之。

二、籌資方式及辦理原則：

• 一

• ( ) 以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證：

• (1) 現金增資參與發行海外存託憑證發行價格之訂定，將參酌 (a) 訂價日當日本 公司普通股之收盤價，或 (b) 訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之本公 司普通股之平均收盤價（ (a) 或 (b) 簡稱「參考價格」）。惟實際發行價格授權 董事長視當時市場狀況與國外主辦承銷商共同議定之，且實際發行價格不 得低於參考價格於扣除無償配股或減資除權及除息後之九成。 上述參考價格及實際發行價格之訂定符合發行市場慣例及法令規範，且擬 發行之普通股如以上限 7 仟 5 佰 9 拾萬股計算，占本公司 115 年度股東常會停 止過戶日流通在外普通股股份之 9.998% ，而在實際發行價格不得低於參考 價格於扣除無償配股或減資除權及除息後九成之前提下，尚不致對原股東 股權造成重大稀釋，因此海外存託憑證發行價格之訂定應屬合理，應不致對 原股東權益造成重大影響。

• (2) 本次現金增資參與發行海外存託憑證除依法保留發行股數之 10%~15% 由本 公司員工認購外，其餘擬依證券交易法第 28 條之 1 之規定，擬提請股東會同 意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與發行海外存託憑證方式對 外公開發行。員工未認購部份，授權董事長視市場需要列入參與發行海外存 託憑證表彰之原有價證券，或洽特定人認購之。

• ( 二 ) 以公開募集方式辦理現金增資發行普通股：

• (1) 現金增資每股面額新臺幣 10 元，實際發行價格將依「中華民國證券商業同業 公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之相關規定 及視發行時之市場狀況授權董事長與承銷商共同議定，並呈報主管機關核 備後發行之。

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• (2) 公開承銷部分之銷售方式，擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理：

  • a. 除依公司法第 267 條第 1 項規定保留增資發行股份總數 10%~15% 之股份由 員工按發行價格認購外，其餘股份擬依證券交易法第 28 條之 1 規定，擬提 請股東會同意由原股東放棄依原有股份比例優先分認權利，全數提撥採 詢價圈購配售。員工若有放棄認購或認購不足部份，擬授權董事長按發行 價格洽特定人認購之。

  • b. 除依公司法第 267 條第 1 項規定保留增資發行股份總數 10%~15% 之股份由 員工按發行價格認購，另依證券交易法第 28 條之 1 第 2 項規定，提撥發行股 份總數 10% 對外公開承銷外，其餘股份由本公司原股東按原有股份比例優 先認購。員工及原股東若有放棄認購或認購不足部份，擬授權董事長按發 行價格洽特定人認購之。

• ( 三 ) 以私募方式辦理現金增資私募普通股及 / 或以私募方式辦理轉換公司債： (1) 私募價格訂定之依據及合理性：

  • a. 本次私募普通股認股價格之訂定，以定價日前一、三或五個營業日擇一計 算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配 股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，較高者為參考價格。

  • b. 本次私募普通股認股價格以不低於參考價格之八成五為依據，實際之價 格在不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後 洽特定人情形及市場狀況定之。 私募轉換公司債之發行價格應不低於理論價格之八成五。

  • c. 前述私募普通股之認股價格及私募轉換公司債發行價格之訂定係分別參 考公司股價及理論價格，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意 事項之規定，故應屬合理。

• (2) 特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：本次私募之對象以符合證券 交易法第 43 條之 6 規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並以對本公司 長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先，洽定特定人之相 關事宜，擬授權董事會全權處理之。選擇策略性投資人之目的、必要性及預 計效益，在於因應本公司營運發展之需，擬藉由策略性投資人直接或間接協 助本公司之財務、業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公 司競爭力及提升營運效能與長期發展。

• (3) 辦理私募之必要理由：考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，及為因 應公司發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理具有必要性。

• (4) 本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後，向台灣證券交 易所申請核發符合上市標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公開發 行及申請上市交易事宜。

• (5) 本次私募轉換公司債發行及轉換辦法（暫定），請參閱第 45~46 頁附件七。

• ( 四 ) 發行海外或國內轉換公司債：

• (1) 轉換公司債價格訂定之依據及合理性：

  • 本公司債面額為美金 10,000 元或其整倍數、或新台幣 100,000 元或其整倍數， 發行價格應不低於理論價格之八成五。

• (2) 轉換公司債發行條件、轉換辦法、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預 計可能產生效益及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會依公司實際 需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。

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• 三、本次籌資之資金用途、資金運用進度及預計達成效益：

• 本次或各分次 ( 最多不超過 3 次 ) 籌措之資金預計用於為投資先進封裝及測試產品 之生產設備及高階技術之研究發展、充實營運資金、或尋求與國內外廠商進行半 導體封裝測試技術合作或策略聯盟機會、健全財務結構及 / 或支應其他因應公司長 期發展之資金需求等一項或多項用途，並預計於資金募集完成後三年內完成資金 之運用，預計可強化公司競爭力及提升營運效能。

• 四、本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、現金增 資私募普通股、私募海外或國內轉換公司債與發行海外或國內轉換公司債及其換 發之普通股皆採無實體方式發行或交付。除私募有價證券依證券交易法第 43 條之 8 受交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行或私募之普通股（含私募轉換公司 債換發之普通股），其權利義務與原有普通股股份相同。

• 五、本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、現金增 資私募普通股之每股價格，以及本次或各分次 ( 最多不超過 3 次 ) 私募海外或國內 轉換公司債、發行海外或國內轉換公司債之轉換價格，若為因應市場變化以低於 面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：主要係基於公司穩健經營 及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較其他純負債性質之方式適 宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股及現 金增資私募普通股等方式籌措資金，除無負債之利息支出，降低公司財務風險外， 亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈性；而私募海外或國內轉換 公司債、發行海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，將可改善公 司財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。 若有每股價格及轉換價格低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留 盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之，發行價格及轉換價格將依主管機關 規定訂定，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展， 對股東權益應尚無不利之影響。

• 六、本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、現金增 資私募普通股及私募轉換公司債案經股東會決議通過後，關於本次籌資之發行或 私募條件、本次或各分次 ( 最多不超過 3 次 ) 私募轉換公司債發行及轉換辦法、資金 運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，擬提請 股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理 之。未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環境因素變 化而需變更或修正時，擬授權董事會全權處理之。

• 七、為完成籌資計畫，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資 發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、現金增資私募普通股 及私募轉換公司債之相關事宜並簽署相關契約及文件。

• 八、如有未盡事宜，授權董事會依相關法令全權處理之。

• 九、提請 核議。

決議：

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董事會提

第二案

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 核議。 說明：

• 一、依據臺灣證券交易所股份有限公司 114 年 7 月 24 日臺證上一字第 1140013876 號 公告，擬修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」部分條文。

• 二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 43~44 頁附 件六。

決議：

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選舉事項

一 第 案

董事會提

案由：改選董事案。

說明：

• 一、本公司第十屆董事 ( 含獨立董事 ) 任期即將屆滿，擬於本次股東常會進行全面改選。應 。

• 改選董事九席 ( 含四席獨立董事 )

• 二、新任董事於選任後即刻就任，任期自 115 年 5 月 27 日至 118 年 5 月 26 日止，任期三年， 連選得連任。

• 三、原任董事任期至本次股東常會完成時止。

• 四、依公司章程規定，選舉董事採候選人提名制度，業經本公司 115 年 4 月 10 日董事會審 核通過。有關本次被提名董事及獨立董事之候選人名單詳列示如后，請股東自名單 中選任之。

第十一屆董事候選人名單

中選任之。	中選任之。	中選任之。	中選任之。	中選任之。
第十一屆董事候選人名單
姓名	性別	學歷/經歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	持有股數(股) 截止日：115/03/29
蔡篤恭	男性	台北工專工業工程科 金士頓集團亞太區總經 理 遠東金士頓科技(股)公司 董事長	力成科技(股)公司董事長暨策略長 超豐電子(股)公司法人董事代表 Powertech Holding (B.V.I.) Inc.董事 PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.董事 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 力成科技日本合同會社業務執行代表 Tera Probe Inc.取締役 財團法人力成科技教育基金會董事長 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事	3,360,000
林基正	男性	清華大學動力機械研究 所博士 台積電研發經理	力成科技(股)公司資深副總經理 超豐電子(股)公司法人董事代表 財團法人力成科技教育基金會董事	5,000
美商金士頓科技(股) 公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：吳麗卿	女性	政治大學會計系 遠東金士頓科技(股)公司 財務長	遠東金士頓科技(股)公司財務長 力成科技(股)公司法人董事代表 金士頓電子(股)公司監察人	29,875,000
超豐電子(股)公司 (GREATEK ELECTRONICS INC.) 代表人：謝永達	男性	交通大學高階管理碩士 遠東金士頓科技(股)公司 總經理 鴻海精密工業(股)公司 副總經理 力成科技(股)公司 集團資深副總裁 聚成科技(股)公司總經理 超豐電子(股)公司執行長	力成科技(股)公司執行長 超豐電子(股)公司董事長暨法人董事代表 晶兆成科技(股)公司董事長暨法人董事代 表 得群科技(股)公司董事長 Tera Probe Inc.取締役 財團法人力成科技教育基金會董事	20,350,000

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第十一屆董事候選人名單

第十一屆董事候選人名單	第十一屆董事候選人名單	第十一屆董事候選人名單	第十一屆董事候選人名單	第十一屆董事候選人名單
姓名	性別	學歷/經歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	持有股數(股) 截止日：115/03/29
台灣鎧俠先進半導 體(股)公司 代表人：Junichi Asada(浅田順一)	男性	日本早稲田大學理工學 研究科碩士 鎧俠株式會社資深顧問	台灣鎧俠先進半導體(股)公司董事長暨總 經理 力成科技(股)公司法人董事代表	3,655,309

第十一屆獨立董事候選人名單

第十一屆獨立董事候選人名單	第十一屆獨立董事候選人名單	第十一屆獨立董事候選人名單	第十一屆獨立董事候選人名單	第十一屆獨立董事候選人名單
姓名	性別	主要學歷/經歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	持有股數(股) 截止日：115/03/29
張光瑤	男性	交通大學計算機與控制工程系學士 宏碁電腦(股)公司經理 光纖電腦科技(股)公司董事長 台中市政府副市長	力成科技(股)公司獨立董事 光纖電腦科技(股)公司總裁 大東樹脂化學(股)公司董事 鈺鎧科技(股)公司獨立董事 達方電子(股)公司獨立董事	0
陳瑞聰	男性	成功大學名譽博士 華寶通訊(股)公司董事長 仁寶電腦工業(股)公司總經理、副董事長 暨策略長	力成科技(股)公司獨立董事 仁寶電腦工業(股)公司董事長 Compal Electronics (Vietnam) Co., Ltd.總 裁暨總經理 董事長--仁寶光電科技(昆山)有限公司、 仁寶投資(江蘇)有限公司、仁寶系統 貿易(昆山)有限公司、仁寶信息技術 (昆山)有限公司、仁寶視訊電子(昆 山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山) 有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限 公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁 寶電腦工業(中國)有限公司、仁寶數 碼科技(昆山)有限公司、弘晉投資股 份有限公司、弘記投資股份有限公 司、立寶光電股份有限公司、宇核生 醫股份有限公司、奔騰智慧生醫股 份有限公司、承寶生技股份有限公 司、昆山柏泰電子有限公司、金仁寶 總部資產開發股份有限公司、皇鋒 通訊股份有限公司、重慶翊寶智慧 電子裝置有限公司、智易科技股份 有限公司、雲銳智慧科技股份有限 公司、勤立生物科技股份有限公司、 瑞光醫務管理顧問股份有限公司、 瑞河再生醫學生技股份有限公司、 瑞寶生醫股份有限公司、鯨寶科技 股份有限公司、鵬寶科技股份有限 公司、COMPAL SMART DEVICE INDIA PRIVATE LIMITED。 董事--仁寶(越南)有限公司、仁寶企業管 理(成都)有限公司、仁寶投資(四川)	0

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第十一屆獨立董事候選人名單

第十一屆獨立董事候選人名單	第十一屆獨立董事候選人名單	第十一屆獨立董事候選人名單	第十一屆獨立董事候選人名單	第十一屆獨立董事候選人名單
姓名	性別	主要學歷/經歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	持有股數(股) 截止日：115/03/29
			有限公司、仁寶開發管理(越南)有限 公司、仁寶瑞芳健康資產開發股份 有限公司、仁寶電腦(成都)有限公 司、仁寶網路資訊(昆山)有限公司、 昆山柏泰電子技術服務有限公司、 金仁寶管理服務股份有限公司、恆 顥科技股份有限公司、財團法人成 電文教基金會、韶陽科技股份有限 公司、鳳凰創新創業投資股份有限 公司、鋐寶科技股份有限公司、聯恆 國際股份有限公司、 Arcadyan Holding (BVI) Corp.、 Arch Holding (BVI) Corp.、 Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Big Chance International Co., Ltd.、Billion Sea Holdings Ltd.、Bizcom Electronics, Inc.、Center Mind International Co., Ltd、Compal Americas (US) Inc.、Compal Display Holding (HK) Limited、 Compal Electronics (Holding) Ltd.、Compal Electronics International Ltd.、Compal Electronics N.A. Inc.、Compal International Holding Co., Ltd.、 Compal International Holding (HK) Limited、Compal International Ltd.、Compal Rayonnant Holdings Ltd.、 Compal USA (Indiana), Inc.、 Compal Wise Electronic (Vietnam) Co., Ltd.、Compalead Electronics B.V.、Core Profit Holdings Limited、Etrade Management Co., Ltd.、Flight Global Holding Inc.、Forever Young Technology Inc.、Fortune Way Technology Corp.、Giant Rank Trading Limited、Goal Reach Enterprises Ltd.、 HengHao Holdings A Co., Ltd.、 HengHao Holdings B Co., Ltd.、 High Shine Industrial Corp.、 Intelligent Universal Enterprise Ltd.、Jenpal international Ltd.、 Just International Ltd.、Prisco

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第十一屆獨立董事候選人名單

第十一屆獨立董事候選人名單	第十一屆獨立董事候選人名單	第十一屆獨立董事候選人名單	第十一屆獨立董事候選人名單	第十一屆獨立董事候選人名單
姓名	性別	主要學歷/經歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	持有股數(股) 截止日：115/03/29
			International Co., Ltd.、Prospect Fortune Group Ltd.、Sinoprime Global Inc.、Smart International Trading Ltd.、Wah Yuen Technology Holding Ltd.、 Webtek Technology Co., Ltd。 理事--財團法人國家生技醫療產業策進 會。
童兆勤	男性	美國紐約州羅徹斯特大學材料碩士 中華開發工業銀行(股)公司董事長 中國信託商業銀行(股)公司董事長 財團法人台灣經濟研究院董事 台灣力森諾科科技股份有限公司副董事 長	力成科技(股)公司獨立董事 中嘉數位(股)公司董事 東元電機(股)公司獨立董事	0
謝再居	男性	美國俄亥俄州辛辛那堤大學電機博士 美國德州大學(Arlington)電機系副教授 力晶科技(股)公司總經理 台灣美光記憶體(股)公司董事長 愛普科技(股)公司董事長 力晶積成電子製造(股)公司副執行長暨 總經理	力晶積成電子製造(股)公司副董事長	0

五、提請 選舉。

選舉結果：

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其他事項

一 第 案

董事會提

案由：新任董事競業禁止限制之解除案。 說明：

• 一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，應取 得股東會之許可。

• 二、為考量業務上需要，擬依法提請股東會同意解除本公司第十一屆新任董事及其代表 人有關公司法第 209 條提及董事競業禁止之限制。

職稱	姓名	兼任情形
董事	蔡篤恭	超豐電子(股)公司法人董事代表 Tera Probe Inc.取締役 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
董事	林基正	超豐電子(股)公司法人董事代表
董事	美商金士頓科技(股)公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：吳麗卿	遠東金士頓科技(股)公司財務長 金士頓電子(股)公司監察人
董事	超豐電子(股)公司 (GREATEK ELECTRONICS INC.) 代表人：謝永達	超豐電子(股)公司董事長暨法人董事代表 晶兆成科技(股)公司董事長暨法人董事代表 得群科技(股)公司董事長 Tera Probe Inc.取締役
董事	台灣鎧俠先進半導體(股)公司 代表人：Junichi Asada(浅田順一)	台灣鎧俠先進半導體(股)公司董事長暨總經理
獨立董事	張光瑤	光纖電腦科技(股)公司總裁 大東樹脂化學(股)公司董事 鈺鎧科技(股)公司獨立董事 達方科技(股)公司獨立董事
獨立董事	陳瑞聰	仁寶電腦工業(股)公司董事長 Compal Electronics (Vietnam) Co., Ltd.總裁暨 總經理 董事長--仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶投資 (江蘇)有限公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公 司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶視訊 電子(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有 限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶 電腦(重慶)有限公司、仁寶電腦工業(中國)有 限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、弘晉 投資股份有限公司、弘記投資股份有限公司、 立寶光電股份有限公司、宇核生醫股份有限 公司、奔騰智慧生醫股份有限公司、承寶生 技股份有限公司、昆山柏泰電子有限公司、 金仁寶總部資產開發股份有限公司、皇鋒通 訊股份有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有

-14-

職稱	姓名	兼任情形
		限公司、智易科技股份有限公司、雲銳智慧 科技股份有限公司、勤立生物科技股份有限 公司、瑞光醫務管理顧問股份有限公司、瑞 河再生醫學生技股份有限公司、瑞寶生醫股 份有限公司、鯨寶科技股份有限公司、鵬寶 科技股份有限公司、COMPAL SMART DEVICE INDIA PRIVATE LIMITED 董事--仁寶(越南)有限公司、仁寶企業管理(成都) 有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶開 發管理(越南)有限公司、仁寶瑞芳健康資產 開發股份有限公司、仁寶電腦(成都)有限公 司、仁寶網路資訊(昆山)有限公司、昆山柏泰 電子技術服務有限公司、金仁寶管理服務股 份有限公司、恆顥科技股份有限公司、財團 法人成電文教基金會、韶陽科技股份有限公 司、鳳凰創新創業投資股份有限公司、鋐寶 科技股份有限公司、聯恆國際股份有限公司、 Arcadyan Holding (BVI) Corp.、Arch Holding (BVI) Corp.、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Big Chance International Co., Ltd.、Billion Sea Holdings Ltd.、Bizcom Electronics, Inc.、 Center Mind International Co., Ltd.、 Compal Americas (US) Inc.、Compal Display Holding (HK) Limited、Compal Electronics (Holding) Ltd.、Compal Electronics International Ltd.、Compal Electronics N.A. Inc.、Compal International Holding Co., Ltd.、Compal International Holding (HK) Limited、 Compal International Ltd.、Compal Rayonnant Holdings Ltd.、Compal USA (Indiana), Inc.、Compal Wise Electronic (Vietnam) Co., Ltd.、Compalead Electronics B.V.、Core Profit Holdings Limited、Etrade Management Co., Ltd.、 Flight Global Holding Inc.、Forever Young Technology Inc.、Fortune Way Technology Corp.、Giant Rank Trading Limited、Goal Reach Enterprises Ltd.、 HengHao Holdings A Co., Ltd.、 HengHao Holdings B Co., Ltd.、 High Shine Industrial Corp.、Intelligent Universal Enterprise Ltd.、Jenpal international Ltd.、Just International Ltd.、Prisco International Co., Ltd.、 Prospect Fortune Group Ltd.、Sinoprime Global Inc.、Smart International Trading Ltd.、Wah Yuen TechnologyHolding

-15-

職稱	姓名	兼任情形
		Ltd.、Webtek Technology Co., Ltd. 理事--財團法人國家生技醫療產業策進會。
獨立董事	童兆勤	中嘉數位(股)公司董事 東元電機(股)公司獨立董事
獨立董事	謝再居	力晶積成電子製造(股)公司副董事長

三、提請 核議。

決議：

臨時動議

散會

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【附件一】

力成科技股份有限公司 民國一一四年度營業報告書

一、 114 年度營業報告書

根據國際貨幣基金組織 (IMF, International Monetary Fund) 115 年 1 月發布之「 115 年世界經濟展望」報告指出， 114 年全球經濟成長率為 3.3% ，與原先的預測值相當，並 預估 115 年及 116 年成長率分別為 3.3% 及 3.2% 。 114 年全球平均通膨率為 4.1% ， IMF 預測 115 年將降到 3.8% ， 116 年為 3.4% ，與其他大型的經濟體相比，預期美國通膨率回 歸到目標水準的速度將更為緩慢。

目前經濟前景面臨的風險仍偏向下行，包括貿易緊張局勢可能升級、地緣政治的緊 張局勢可能突然加劇、財政赤字的擴大和高額的公共債務等，將導致不確定性持續更長 時間，並對經濟活動造成更大拖累，並透過對金融市場、供應鏈和大宗商品價格擾動全 球經濟。而若人工智慧技術的加速採用，預期會帶來生產率的增長，而相關的人工智慧 技術投資將進一步提振經濟活動，最終轉化為可持續的經濟增長。

根據資訊科技研究及顧問機構顧能 (Gartner) 報告指出，因 AI 資料中心使用 GPU 及 HBM 的需求揚升，帶動 114 年全球半導體營收年增 21% 至 7,934 億美元，其中， GPU 及 HBM 等 AI 半導體佔整體營收比重達約 1/3 ，並預估 115 年 AI 基礎設施投資將超過 1.3 兆美元， AI 半導體此種主導地位將進一步提升。在台灣半導體產業表現方面，根據 工研院產科國際所 114 年 10 月報告：估計 114 年台灣 IC 產業產值達新台幣 6 兆 4,825 億元，年成長率達 22% ，其中 IC 封裝業產值為新台幣 4,822 億元，較 113 年成長 13.9% ， IC 測試業產值為新台幣 2,282 億元，較 113 年成長 14% 。

面對 114 年全球政經局勢動盪不安，力成受惠於伺服器、車用電子、高速運算及人 工智慧 (AI) 等客戶端的需求持續成長之下，今年整體營收仍較去年小幅成長。未來仍將維 持在技術研發的優勢，積極擴張先進封裝產能，以因應未來客戶及市場需求，推動公司 達到永續經營的目標。

茲將本公司 114 年度的營運成果報告如下：

( 一 ) 114 年度營業實施情形

本公司 114 年度合併營收為新台幣 749 億 2 仟 9 佰萬元，較 113 年度的新台幣 733 億 1 仟 5 佰萬元增加約 2.20% ；在盈餘方面， 114 年度合併稅後純益中歸屬於母 公司股東的金額為新台幣 55 億 3 仟 6 佰萬元，較 113 年度之淨利新台幣 67 億 8 仟 8 佰萬元減少約 18.45% 。

( 二 ) 財務收支情形

財務收支情形
114年度合併現金流量狀況：(單位：新台幣)
1.營業活動之現金淨流入	16,697,873仟元
2.投資活動之現金淨流出	26,023,284仟元
主要係取得不動產、廠房及設備
3.籌資活動之現金淨流入	4,197,348仟元
主要係舉借銀行借款

-17-

( 三 ) 獲利能力分析

年度	年度
		114年度	113年度
分析項目
獲 利	營業利益/實收資本比率	107.12%	123.59%
	稅前純益/實收資本比率	115.82%	140.65%
	資 產 報 酬 率	6.39%	7.90%
能	股 東 權 益 報 酬 率	10.10%	12.07%
力	純 益 率	7.39%	9.26%
	每 股 純 益	7.48元	9.09元

( 四 ) 研究發展狀況

本公司持續投入大量資源於新技術的研發與創新， 114 年度研究及發展費用約為 新台幣 28 億元，約占全年合併營收的 3.74% 。本公司在既有深厚的記憶體與邏輯產 品封測基礎上，致力於推動先進封裝與異質產品整合技術的創新。透過全方位的封裝 路徑，包含銅柱凸塊 (CPB) 、晶片級覆晶封裝 (FCCSP) 、大尺寸多晶片覆晶封裝 (Large MCM FCBGA) 及小晶片覆晶封裝 (Chiplet FCBGA) ，為全球客戶提供高密 、 度、高性能的解方。此外，針對微型化需求，亦深耕系統 / 模組級封裝 (SiP/SiM) 高頻寬封裝堆疊 (HBPoP) 以及具備散熱優勢的內嵌散熱片晶片級覆晶封裝 。 (Embedded Heat Sink FCCSP)

關鍵領域技術突破：

1. 5G 通訊與射頻驗證： 憑藉領先的內嵌天線封裝 / 天線模組 (AiP/AiM) 技術，結合專屬的 5G 射頻 (5G RF) 實驗室，我們能為客戶提供精確的 5G AiP 產品效能驗證，加速通訊設 備的商用進程。

2. CMOS 影像感測器 (CIS) ：

3. 運用矽穿孔 (TSV) 連接技術，大幅提升影像讀取速率。目前正積極發展其於醫 療、監控及車用領域的晶圓級晶片尺寸封裝 (CIS CSP) 應用。

4. 高效能運算 (HPC) 與雲端應用： 針對高頻寬記憶體 (HBM) 產品，透過 TSV 技術優化訊號路徑，顯著提升記憶 體頻寬與運算速度，滿足 AI 伺服器與高效能運算市場的嚴苛需求。

5. 次世代封裝展望：

6. 針對後摩爾定律時代的晶片微縮化 (Chip Scaling) 挑戰，我們全力投入 2.5D/3D TSV 以及扇出型晶圓級 / 面板級封裝 (FOWLP/FOPLP) 。透過與客戶 的緊密研發協作與產品驗證，克服製程極限，奠定未來成長基石。

-18-

二、 115 年度營業計劃概要

一 ( ) 經營方針

1. 重承諾 (Promise) 、創新技術 (Technology) 及提供整合 (Integration) 服務為公司的 核心價值。

2. 專注於半導體產品專業封裝及測試領域，與客戶及協力廠商共創利潤。

3. 致力於先進技術的研發及適時的導入新產品，以提高企業成長動能。

4. 以穩定的品質及精湛的技術提供客戶全方位的服務。

5. 整合資源及強化經營績效，確保企業的獲利與永續經營。

6. 培育人才及重視員工福利與股東權益，創造共享價值。

( 二 ) 預期銷售數量

依據世界半導體貿易統計 (WSTS, The World Semiconductor Trade Statistics) 於 115 年 1 月發布的 115 年半導體銷售預測， 115 年全球半導體市場將年成長 26.3% ， 銷售額達創紀錄的 9,750 億美元。就產品類別而言，作為電子裝置大腦的邏輯晶片預 期將增加 32.1% ，達 3,908 億美元；記憶體晶片將成長 39.4% ，達 2,948.1 億美元。 WSTS 預期， 115 年全球晶片市場以美洲地區成長最快，將增加 34.4% ，達 3,386 億 美元；其次是亞太地區，成長 24.9% ，達 5,263 億美元。

展望 115 年，隨著各類型新興應用持續發展，包含 AI 人工智慧、電動車與自駕 車、資料中心、低軌道衛星、電子醫療、家用電子產品，及各式行動裝置的創新功能 推陳出新，半導體將持續帶領 ICT 產業往前成長。

需要持續留意的是，全球供應鏈重組趨勢，朝向區域化，短鏈化發展，全球貿易 前景不確定性依然高漲。此外，地緣政治隱憂，區域戰爭依然戰火頻仍，衝擊能源供 應，影響產業民生。儘管主要歐美國家通膨壓力略有降溫，惟仍偏高，牽動經濟與金 融情勢。中國大陸經濟持續停滯，通貨緊縮問題日益惡化，影響全球經濟復甦，同樣 需要進一步密切觀察。

預估 115 年各式產品的生產量，邏輯晶片封測將持續成長，記憶體晶片封測則穩 健中見到回升的契機， 115 年各類產品的生產數量預測如下表。

銷售項目	預計銷售數量
封裝	約118億顆
測試	約78億顆
晶圓級封裝	約111萬片
晶圓測試	約139萬片
固態硬碟(SSD)+ 薄型固態硬碟系統整合封裝(SiP)	約2.93億顆

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( 三 ) 重要產銷政策

1. 提供一元化 (Turn-key) 的客戶服務以縮短交期及降低運送成本。

2. 持續強化記憶體產品於封裝及測試領域之產業龍頭地位。

3. 積極拓展邏輯產品 (Logic) 業務版圖，加速扇出型封裝 (Fan-Out Package) 的業務之 成長動能，並同步推進覆晶封裝 (FC, Flip Chip) 尤其在大尺寸高階 FC_BGA 、固態 硬碟 (SSD) 、晶圓級封裝 (WLP, Wafer Level Package) 、晶圓級測試 (CP, Chip Probing) 及系統級封裝 (SiP, System in Package) 等相關業務之發展。

4. 進一步深化與現有客戶之長期合作關係，並積極拓展新市場、新應用、新客源及新 產品的開發。

5. 持續聚焦產品的成本管控，並有效整合集團資源，以提升公司整體競爭優勢。

董事長：

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經理人：

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會計主管：

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-20-

【附件二】

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案 等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報 告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無 不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上， 敬請 鑒核。

此致

力成科技股份有限公司一一五年股東常會

力成科技股份有限公司

審計委員會召集人：張光瑤

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中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 十 一 日

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【附件三】

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會計師查核報告

力成科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

力成科技股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債 表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體 權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙 總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行 人財務報告編製準則編製，足以允當表達力成科技股份有限公司民國 114 年 及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核
工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段
進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道
德規範，與力成科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。
本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對力成科技股份有限公司民 國 114 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財 務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單 獨表示意見。

-22-

茲對力成科技股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之關鍵查核事項 敘明如下：

合約收入之認列

1. 力成科技股份有限公司銷貨收入金額重大，請詳附註二三。主要為加工 收入，其交易類型如下：

2. (1) 晶圓測試。

3. (2) 晶圓封裝。

4. (3) 積體電路封裝。

5. (4) 積體電路測試。

6. 封裝服務：因客戶擁有資產所有權、承擔該資產所有權之重大風險及報 酬、有權決定資產之處置且可防止力成科技股份有限公司取得該資產之 效益，故符合國際財務報導準則第 15 號第 35 段 (b) 條件，應隨時間逐步 認列收入。

7. 測試服務：依照國際財務報導準則第 15 號第 35 段 (a) 之規定，隨力成科 技股份有限公司進行測試服務，客戶同時取得並耗用力成科技股份有限 公司測試服務所提供之效益，亦應隨時間逐步認列收入。

8. 力成科技股份有限公司於每月底依據完工進度認列封裝及測試服務之合 約收入，因前述交易包含人工控制，故存在因錯誤而造成合約收入未正 確認列之風險。

9. 本會計師考量力成科技股份有限公司收入認列政策，了解公司認列合約 收入流程，並抽核至相關憑證及帳載紀錄，以確認收入認列金額之正確 性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個
體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體
財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估力成科技股份有限
公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除
非管理階層意圖清算力成科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外
別無實際可行之其他方案。

-23-

• 力成科技股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導

• 流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信
係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報
表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個
別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則
被認為具有重大性。

• 本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦

• 執行下列工作：

• 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。

• 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查 核程序，惟其目的非對力成科技股份有限公司內部控制之有效性表示意 見。

• 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。

• 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性， 以及使力成科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件 或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或 情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注 意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意 見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟 未來事件或情況可能導致力成科技股份有限公司不再具有繼續經營之能 力。

-24-

1. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個 體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

2. 對於力成科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查 核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、 監督及執行，並負責形成力成科技股份有限公司查核意見。 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及

重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

• 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員

• 已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可 能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對力成科技股份有限公司民 國 114 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明 該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計 師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影 響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師林政治

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會計師方蘇立

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金融監督管理委員會核准文號 金管證六字第 0930160267 號

金融監督管理委員會核准文號 金管證六字第 0940161384 號

中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 1 1 日

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			單位：新台幣仟元	113年12月31日	額 ％		$ 2,442,185 3		17,537 -	4,126,207 5	113,909 -	549,877 1	2,327,799 3	169,043 -	387,620 -	- -	30,255 -		3,641,421 4		1,566,071 2	15,371,924 18			14,295,515 16	81,467 -	1,259,205 2	329,568 -	15,965,755 18		31,337,679 36				7,591,466 9	319,869 -		10,852,212 12	732,267 1	38,171,664 43	49,756,143 56	372,090 ) -	372,090 ) -	533,313 ) ( 1 )	533,313 ) ( 1 )	56,762,075 64	$ 88,099,754 100
																																										(		(
					金
					％		6		-	6	-	1	2	-	-	-	-		3		4	22			21	-	2	-	23		45				8	-		11	-	38	49	1 )		1 )		55	100
				114年12月31日	額		$ 5,816,030		-	6,497,493	146,719	448,413	2,467,164	189,198	15,983	16,490	48,151		3,438,659		3,550,748	22,635,048			20,744,767	126,992	1,699,915	222,466	22,794,140		45,429,188				7,591,466	462,395		11,535,023	372,090	38,053,976	49,961,089	801,332 ) (		922,841 ) (		56,290,777	$101,719,965
																																										(		(
					金
力成科技股份有限公司	個體資產負債表	民國114 年及113 年12 月31 日		113年12月31日	額 ％ 代 碼 負 債 及 權 益	流動負債	$ 9,212,175 11 2100 短期借款（附註十八及二九）	1,245,180 1 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債	5,367,632 6 －流動（附註四及七）	2170 應付帳款	5,383,480 6 2180 應付帳款－關係人（附註二九）	106,334 - 2206 應付員工及董事酬勞（附註二四）	2213 應付工程及設備款（附註二九）	65,144 - 2220 其他應付款－關係人（附註二九）	4,539,058 5 2230 本期所得稅負債（附註四及二五）	154,780 - 2250 負債準備－流動（附註四及二十）	396,863 1 2280 租賃負債－流動（附註四及十四）	26,470,646 30 2300 應付費用及其他流動負債（附註十	九）	2322 一年內到期之長期借款（附註十八及	三十）	21XX 流動負債總計	17,324 -	非流動負債	115,234 - 2540 長期借款（附註十八及三十）	2570 遞延所得稅負債（附註四及二四）	26,028,395 30 2580 租賃負債－非流動（附註四及十四）	2670 其他非流動負債（附註十九）	32,403,545 37 25XX 非流動負債總計	1,233,200 1	1,208,756 1 2XXX 負債總計	75,449 -	權益（附註四及二二）	30,838 - 股 本	516,367 1 3110 普通股股本	61,629,108 70 3200 資本公積	保留盈餘	3310 法定盈餘公積	3320 特別盈餘公積	3350 未分配盈餘	3300 保留盈餘總計	3400 其他權益		3500 庫藏股票		3XXX 權益總計	$ 88,099,754 100 負 債 及 權 益 總 計	後附之附註係本個體財務報告之一部分。	會計主管：
					％ 金		7	2	8		5	-		-	6	-	-	28					-		-		26		42	2	2	-		-	-	72											100		經理人：
				114年12月31日	額		$ 6,882,971	2,004,643	7,992,468		4,808,159	89,356		29,338	5,610,724	457,106	323,634	28,198,399					16,524		116,234		26,691,358		43,041,416	1,600,016	1,547,128	57,640		22,626	428,624	73,521,566											$101,719,965
					金
					資 產	流動資產	現金（附註四及六）	合約資產－流動（附註二三及二九）	應收帳款淨額（附註四、十及二三）	應收帳款－關係人淨額（附註四、二	三及二九）	其他應收款（附註四）	其他應收款－關係人（附註四及二	九）	存貨（附註四及十一）	預付款項（附註十七）	其他流動資產（附註十七）	流動資產總計		非流動資產	透過其他綜合損益按公允價值衡量之	金融資產－非流動（附註四、八及	二八）	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流	動（附註四、九、二八及三十）	採用權益法之投資（附註四、十二及	二七）	不動產、廠房及設備（附註四、十三	、二九及三十）	使用權資產（附註四及十四）	投資性不動產淨額（附註四及十五）	遞延所得稅資產（附註四及二五）	淨確定福利資產－非流動（附註四及	二一）	其他非流動資產（附註十七）	非流動資產總計											資 產 總 計
					代 碼		1100	1140	1170	1180		1200	1210		130X	1410	1470	11XX			1517			1535		1550		1600		1755	1760	1840	1975		1990	15XX											1XXX		董事長：

-26-

力成科技股份有限公司 個體綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元

代 碼 4000 營業收入淨額（附註四、二三 及二九） 5000 營業成本（附註十一、二四及 二九） 5900 營業毛利 營業費用（附註二四及二九） 6100 銷售費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及支出（附註四、 二四及二九） 7100 利息收入 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之子公 司淨益份額（附註十 二） 7230 外幣兌換淨（損）益 7000 營業外收入及支出 合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用（附註四及二五） 8200 本年度淨利	114年度
	金 額 $ 49,916,940 43,175,090 6,741,850 70,903 893,008 2,360,254 3,324,165 3,417,685 102,284 69,739 408,908 ( 303,886 ) 2,307,906 ( 2,346) 2,582,605 6,000,290 464,322 5,535,968

（接次頁）

-27-

（承前頁）

代 碼 其他綜合（損）益（附註四及 二二） 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再 衡量數（附註二 一） 8316 透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益 8330 採用權益法認列之 子公司之其他綜 合損益份額 8360 後續可能重分類至損益 之項目 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 8300 其他綜合（損）益 合計 8500 本年度綜合（損）益總額 每股盈餘（附註二六） 9750 基 本 9850 稀 釋	114年度		％ - - - - 1) 1) 10	113年度
	金 額 ( $ 19,889 ) ( 800 ) 2,893 ( 17,796 ) ( 428,442) ( 446,238) $ 5,089,730 $ 7.48 $ 7.45			金 額 $ 36,048 ( 16,170 ) 4,083 23,961 375,717 399,678 $ 7,188,285 $ 9.09 $ 9.03		％
		( (				- - - - 1 1 15

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：

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經理人：會計主管：

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			單位：新台幣仟元					股 票 權 益 總 計	468,802 ) $ 54,869,529		- -	- -	- ( 5,314,026 )		- -	- 6,788,607	- 399,678		- 7,188,285		- 198	64,511 ) ( 64,511 )	- 82,600	533,313 ) 56,762,075		- -	- -	- ( 5,314,026 )	- 5,535,968	- ( 446,238 )	- ( 446,238 )	- 5,089,730		- 76	389,528 ) ( 389,528 )	- 142,450	922,841 ) $ 56,290,777	922,841 ) $ 56,290,777
								藏
								庫	( $													(		(											(		( $
				目				計	732,267 )		-	-	-		630	-	359,547		359,547		-	-	-	372,090 )		-	-	-	-	429,242 )		429,242 )		-	-	-	801,332 )
				項
								合	( $															(						(		(					( $
				權 益	透過其他綜合	損益按公允價值	衡量之金融資產	未實現（損）益	( $ 15,136 )		-	-	-		630	-	( 16,170 )		( 16,170 )		-	-	-	( 30,676 )		-	-	-	-	( 800 )		( 800 )		-	-	-	( $ 31,476 )
				其 他		國外營運機構	財務報表換算	之兌換差額	( $ 717,131 )		-	-	-		-	-	375,717		375,717		-	-	-	( 341,414 )		-	-	-	-	( 428,442 )		( 428,442 )		-	-	-	( $ 769,856 )			會計主管：
力成科技股份有限公司	個體權益變動表	民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日					保 留 盈 餘	公 積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘	237,071 $ 10,051,723 $ 602,228 $ 37,588,110		- 800,489 - ( 800,489 )	- - 130,039 ( 130,039 )	- - - ( 5,314,026 )		- - - ( 630 )	- - - 6,788,607	- - - 40,131		- - - 6,828,738		198 - - -	- - - -	82,600 - - -	319,869 10,852,212 732,267 38,171,664		- 682,811 - ( 682,811 )	- - ( 360,177 ) 360,177	- - - ( 5,314,026 )	- - - 5,535,968	- - - ( 16,996 )		- - - 5,518,972		76 - - -	- - - -	142,450 - - -	462,395 $ 11,535,023 $ 372,090 $ 38,053,976		後附之附註係本個體財務報告之一部分。
								本
							股 本	額 資	7,591,466 $		-	-	-		-	-	-		-		-	-	-	7,591,466		-	-	-	-	-		-		-	-	-	7,591,466 $			經理人：
								金	$																												$
							股
							普 通	股數（仟股）	759,147		-	-	-		-	-	-		-		-	-	-	759,147		-	-	-	-	-		-		-	-	-	759,147
								代 碼	A1 113年1月1日餘額	112年度盈餘分配	B1 法定盈餘公積	B3 特別盈餘公積	B5 股東現金股利	Q1 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量	之權益工具投資	D1 113年度淨利	D3 113年度其他綜合損益		D5 113年度綜合損益總額		C7 採用權益法認列之子公司變動數	L5 子公司購入母公司股票視為庫藏股票	M1 發放予子公司股利調整資本公積	Z1 113年12月31日餘額	113年度盈餘分配	B1 法定盈餘公積	B3 特別盈餘公積	B5 股東現金股利	D1 114年度淨利	D3 114年度其他綜合損益		D5 114年度綜合損益總額		C7 採用權益法認列之子公司變動數	L5 子公司購入母公司股票視為庫藏股票	M1 發放予子公司股利調整資本公積	Z1 114年12月31日餘額			董事長：

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力成科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20000 收益費損項目： A20100 折舊費用 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A22300 採用權益法認列之子公司淨益 份額 A22500 處分不動產、廠房及設備淨（利 益）損失 A24100 外幣兌換淨損失（利益） A29900 已實現遞延損失（利益） A29900 提列負債準備 A30000 營業資產及負債淨變動數 A31125 合約資產 A31150 應收帳款 A31160 應收帳款－關係人 A31180 其他應收款 A31190 其他應收款－關係人 A31200 存 貨 A31230 預付款項 A31240 其他流動資產 A32110 持有供交易之金融負債 A32150 應付帳款 A32160 應付帳款－關係人 A32180 應付員工及董事酬勞 A32190 其他應付款－關係人 A32230 應付費用及其他流動負債 A32240 淨確定福利資產 A33000 營運產生之現金 A33100 收取之利息 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入	114 年度 $ 6,000,290 6,441,970 303,886 ( 102,284 ) ( 2,307,906 ) ( 93,290 ) ( 153,313 ) 677 16,490 ( 759,463 ) ( 2,608,928 ) 555,941 15,877 34,620 ( 1,071,666 ) ( 302,326 ) 63,560 ( 17,537 ) 2,350,112 33,001 ( 101,464 ) 22,402 ( 269,702 ) ( 11,677) 8,039,270 103,512 ( 349,343 ) ( 772,625) 7,020,814	113 年度
		$ 7,874,888 6,576,421 294,458 ( 125,043 ) ( 2,437,254 ) 867 ( 602,717 ) ( 293 ) - 150,042 716,865 ( 390,715 ) 156,882 33,839 541,774 ( 14,878 ) ( 50,921 ) 17,537 596,633 ( 15,452 ) ( 98,812 ) ( 78,177 ) ( 311,932 ) ( 11,528) 12,822,484 131,225 ( 327,563 ) ( 1,825,608) 10,800,538

（接次頁）

-30-

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B00020 處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產 B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 B01800 取得關聯企業 B02200 預付子公司投資款 B02700 購置不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B03800 存出保證金減少 B05400 購置投資性不動產 B07100 預付設備款（增加）減少 B07600 收取子公司股利 B07600 子公司減資退回股款 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C01600 舉借長期借款 C01700 償還長期借款 C03000 存入保證金減少 C04020 租賃本金償還 C04500 支付股利 CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） DDDD 匯率變動對現金之影響 EEEE 現金淨減少數 E00100 年初現金餘額 E00200 年底現金餘額	114 年度 $ - ( 1,000 ) ( 60,000 ) ( 133,416 ) ( 16,817,349 ) 110,646 206,238 ( 297,089 ) ( 30,557 ) 1,031,715 - ( 15,990,812) 3,621,015 30,400,000 ( 21,966,071 ) ( 64,920 ) ( 30,110 ) ( 5,314,026) 6,645,888 ( 5,094) ( 2,329,204 ) 9,212,175 $ 6,882,971	113 年度
		$ 1,168 ( 45,000 ) - - ( 5,871,378 ) 125,663 274,609 - 404,505 1,291,804 698,468 ( 3,120,161) 2,442,185 3,500,000 ( 8,409,004 ) ( 29,440 ) ( 29,808 ) ( 5,314,026) ( 7,840,093) 116,623 ( 43,093 ) 9,255,268 $ 9,212,175

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：

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經理人：會計主管：

-31-

【附件四】

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會計師查核報告

力成科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

力成科技股份有限公司及子公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併 資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益 表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大 會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行 人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報 導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達力成科技股份 有限公司及子公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核
工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段
進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道
德規範，與力成科技股份有限公司及子公司保持超然獨立，並履行該規範之
其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意
見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對力成科技股份有限公司及 子公司民國 114 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查 核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該 等事項單獨表示意見。

-32-

茲對力成科技股份有限公司及子公司民國 114 年度合併財務報表之關鍵 查核事項敘明如下：

合約收入之認列

1. 力成科技股份有限公司及子公司銷貨收入金額重大，請詳附註二四。主 要為加工收入，其交易類型如下：

2. (1) 晶圓測試。

3. (2) 晶圓封裝。

4. (3) 積體電路封裝。

5. (4) 積體電路測試。

6. 封裝服務：因客戶擁有資產所有權、承擔該資產所有權之重大風險及報 酬、有權決定資產之處置且可防止力成科技股份有限公司及子公司取得 該資產之效益，故符合國際財務報導準則第 15 號第 35 段 (b) 條件，應隨 時間逐步認列收入。

7. 測試服務：依照國際財務報導準則第 15 號第 35 段 (a) 之規定，隨力成科 技股份有限公司及子公司進行測試服務，客戶同時取得並耗用力成科技 股份有限公司及子公司測試服務所提供之效益，亦應隨時間逐步認列收 入。

8. 力成科技股份有限公司及子公司於每月底依據完工進度認列封裝及測試 服務之合約收入，因前述交易包含估計及人工控制，故存在因錯誤而造 成合約收入未正確認列之風險。

9. 本會計師考量力成科技股份有限公司及子公司收入認列政策，了解公司 認列合約收入流程，並抽核至相關憑證及帳載紀錄，以確認合約收入認 列金額之正確性。

其他事項

力成科技股份有限公司業已編製民國 114 及 113 年度之個體財務報表， 並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理
委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公

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告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內
部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估力成科技股份有限
公司及子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之
採用，除非管理階層意圖清算力成科技股份有限公司及子公司或停止營業，
或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

力成科技股份有限公司及子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督
財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信
係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報
表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個
別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則
被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦
執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查 核程序，惟其目的非對力成科技股份有限公司及子公司內部控制之有效 性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性， 以及使力成科技股份有限公司及子公司繼續經營之能力可能產生重大疑 慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該

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等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表
使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正
查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基
礎。惟未來事件或情況可能導致力成科技股份有限公司及子公司不再具
有繼續經營之能力。

1. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合 併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

2. 對於力成科技股份有限公司及子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及 適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責力成科技 股份有限公司及子公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成力成 科技股份有限公司及子公司查核意見。

3. 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及

4. 重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員
已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可
能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對力成科技股份有限公司及 子公司民國 114 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報 告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下， 本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之 負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師林政治

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金融監督管理委員會核准文號

金融監督管理委員會核准文號

金管證六字第 0930160267 號 金管證六字第 0940161384 號 中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 1 1 日

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				單位：新台幣仟元	113年12月31日	額 ％			$ 36,965 -	145,836 -	4,966,910 5	113,909 -	1,132,586 1	3,049,495 3	56,500 -	953,568 1	- -	42,570 -		6,016,788 5		1,840,910 2	18,356,037 17			16,887,429 15	316,319 -	1,287,776 1		44,322 -	606,457 1	19,142,303 17		37,498,340 34				7,591,466 7	319,869 -		10,852,212 10	732,267 1	38,171,664 35	49,756,143 46	372,090 ) -	372,090 ) -	533,313 ) ( 1 )	533,313 ) ( 1 )	56,762,075 52	14,930,476 14	71,692,551 66	$ 109,190,891 100
																																													(		(
						金
						％			-	-	6	-	1	3	-	-	-	-		5		4	19			21	-	1		-	1	23		42				6	1		10	-	31	41	1 )		1 )		46	12	58	100
					114年12月31日	額			$ 12,545	259,320	7,570,242	146,719	1,084,146	3,296,916	50,437	578,035	31,122	60,954		5,982,611		4,703,164	23,776,211			25,413,199	452,675	1,715,674		40,250	490,879	28,112,677		51,888,888				7,591,466	462,395		11,535,023	372,090	38,053,976	49,961,089	801,332 ) (		922,841 ) (		56,290,777	14,983,727	71,274,504	$ 123,163,392
																																													(		(
						金
力成科技股份有限公司及子公司	合併資產負債表	民國114 年及113 年12 月31 日			113年12月31日	額 ％ 代 碼 負 債 及 權 益	流動負債	$ 22,238,335 21 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－	流動（附註四及七）	286 - 2130 合約負債－流動（附註二四）	2170 應付票據及帳款	32,781 - 2180 應付帳款－關係人（附註三十）	2206 應付員工及董事酬勞（附註二五）	2,270,869 2 2213 應付工程及設備款（附註三十）	2220 其他應付款－關係人（附註三十）	10,168,823 9 2230 本期所得稅負債（附註四及二六）	2250 負債準備－流動（附註四及二一）	5,716,392 5 2280 租賃負債－流動（附註四及十五）	213,298 - 2300 應付費用及其他流動負債（附註四及二	68,832 - 十）	5,446,174 5 2322 一年內到期長期借款（附註十九及三	346,948 - 一）	483,646 1 21XX 流動負債總計	46,986,384 43	非流動負債	2540 長期借款（附註十九及三一）	2570 遞延所得稅負債（附註四及二六）	17,324 - 2580 租賃負債－非流動（附註四及十五）	2640 淨確定福利負債－非流動（附註四及二	1,181,975 1 二）	1,180,240 1 2670 其他非流動負債（附註二十）	25XX 非流動負債總計	56,588,276 52	1,271,946 1 2XXX 負債總計	- -	1,104,434 1 歸屬於本公司業主之權益（附註四及二三）	121,413 - 股 本	37,778 - 3110 普通股股本	3200 資本公積	701,121 1 保留盈餘	62,204,507 57 3310 法定盈餘公積	3320 特別盈餘公積	3350 未分配盈餘	3300 保留盈餘總計	3400 其他權益		3500 庫藏股票		31XX 本公司業主之權益總計	36XX 非控制權益（附註十二及二三）	3XXX 權益總計	$ 109,190,891 100 負 債 及 權 益 總 計	後附之附註係本合併財務報告之一部分。	會計主管：
						％ 金		13		-		-		3		11		4	-	-	5	1	1	38				-		1	1		57	1	-	1	-	-		1	62											100		經理人：
					114年12月31日	額		$ 16,375,118		29		-		3,223,604		13,363,193		5,173,965	438,927	24,537	6,565,731	704,875	494,955	46,364,934				16,524		1,195,479	1,335,263		70,411,788	1,626,642	380,700	1,121,483	70,315	33,593		606,671	76,798,458											$ 123,163,392
						金
						代 碼 資 產	流動資產	1100 現金（附註四及六）	1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－	流動（附註四及七）	1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	（附註四、九及三一）	1140 合約資產－流動（附註四、二四及三	十）	1170 應收票據及帳款淨額（附註四、十及二	四）	1180 應收帳款－關係人淨額（附註四、二四	及三十）	1200 其他應收款（附註四）	1210 其他應收款－關係人（附註四及三十）	130X 存貨（附註四及十一）	1410 預付款項（附註十八）	1470 其他流動資產（附註四、十八及三二）	11XX 流動資產總計		非流動資產	1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金	融資產－非流動（附註四及八）	1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	（附註四、九及三一）	1550 採用權益法之投資（附註四及十三）	1600 不動產、廠房及設備（附註四、十四、	三十及三一）	1755 使用權資產（附註四及十五）	1760 投資性不動產淨額（附註四及十六）	1780 無形資產（附註四及十七）	1840 遞延所得稅資產（附註四及二五）	1975 淨確定福利資產（附註四及二二）	1990 其他非流動資產（附註四、十八及三	二）	15XX 非流動資產總計											1XXX 資 產 總 計		董事長：

-36-

力成科技股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

114年度 代 碼 金 額 4000 營業收入淨額（附註四、二四 及三十） $ 74,929,320 5000 營業成本（附註四、十一、二 五及三十） 62,200,129 5900 營業毛利 12,729,191 營業費用（附註二五及三十） 6100 銷售費用 217,898 6200 管理費用 1,572,204 6300 研究發展費用 2,807,250 6000 營業費用合計 4,597,352 6900 營業淨利 8,131,839 營業外收入及支出 7100 利息收入（附註四及二五） 322,107 7020 其他利益及損失（附註 四、二五、二七及三十） 610,087 7010 其他收入（附註四及二五） 19,270 7050 財務成本（附註四及二五）( 258,730 ) 7070 採用權益法認列之關聯企 業損益之份額（附註四 及十三） 50,041 7230 外幣兌換淨（損）益（附 註四及二五） ( 82,462) 7000 營業外收入及支出合計 660,313 7900 稅前淨利 8,792,152 7950 所得稅費用（附註四及二六） 1,571,610 8200 本年度淨利 7,220,542	114年度		％ 100 83 17 - 2 4 6 11 - 1 - - - - 1 12 2 10	113年度
				金 額 $ 73,315,042 59,323,602 13,991,440 232,611 1,567,684 2,808,879 4,609,174 9,382,266 361,468 296,113 14,241 ( 251,318 ) ( 36,651 ) 911,167 1,295,020 10,677,286 2,177,879 8,499,407		％
						100 81 19 - 2 4 6 13 1 - - - - 1 2 15 3 12

（接次頁）

-37-

（承前頁）

114年度 代 碼 金 額 其他綜合損益（附註四及二三） 8310 不重分類至損益之項目： 8311 確定福利計畫之再衡 量數（附註二二） ( $ 14,683 ) 8316 透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權 益工具投資未實現 評價損益 ( 800 ) 8360 後續可能重分類至損益之 項目： 8361 國外營運機構財務報 表換算之兌換差額 ( 483,761) 8300 其他綜合損益合計 ( 499,244) 8500 本年度綜合損益總額 $ 6,721,298 淨利歸屬於： 8610 母公司業主 $ 5,535,968 8620 非控制權益 1,684,574 8600 $ 7,220,542 綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 $ 5,089,730 8720 非控制權益 1,631,568 8700 $ 6,721,298 每股盈餘（附註二七） 9750 基 本 $ 7.48 9850 稀 釋 $ 7.45	114年度		％ - - 1) 1) 9 8 2 10 7 2 9	113年度
				金 額 $ 43,935 ( 16,170 ) 335,070 362,835 $ 8,862,242 $ 6,788,607 1,710,800 $ 8,499,407 $ 7,188,285 1,673,957 $ 8,862,242 $ 9.09 $ 9.03		％
		( (				- - - - 12 9 3 12 10 2 12

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：

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經理人：會計主管：

-38-

			單位：新台幣仟元						非控制權益 權 益 總 計	$ 14,236,954 $ 69,106,483		- -	- -	- ( 5,314,026 )	( 894,448 ) ( 894,448 )		- -	1,710,800 8,499,407	( 36,843 ) 362,835	( 36,843 ) 362,835	1,673,957 8,862,242		72 127	( 85,829 ) ( 150,340 )	- 82,600	( 230 ) ( 87 )	( 230 ) ( 87 )	14,930,476 71,692,551		- -	- -	- ( 5,314,026 )	( 1,060,067 ) ( 1,060,067 )	1,684,574 7,220,542	( 53,006 ) ( 499,244 )	( 53,006 ) ( 499,244 )	1,631,568 6,721,298		62 109	( 518,251 ) ( 907,779 )	- 142,450	( 61 ) ( 32 )	( 61 ) ( 32 )	$ 14,983,727 $ 71,274,504
				益				本公司業主之	權 益 合 計	$ 54,869,529		-	-	( 5,314,026 )	-		-	6,788,607	399,678		7,188,285		55	( 64,511 )	82,600	143		56,762,075		-	-	( 5,314,026 )	-	5,535,968	( 446,238 )		5,089,730		47	( 389,528 )	142,450	29		$ 56,290,777
				權					股 票	468,802 )		-	-	-	-		-	-	-		-		-	64,511 )	-	-		533,313 )		-	-	-	-	-	-		-		-	389,528 )	-	-		922,841 )
									藏
									庫	( $														(				(												(				( $
				之	益				計	732,267 )		-	-	-	-		630	-	359,547		359,547		-	-	-	-		372,090 )		-	-	-	-	-	429,242 )		429,242 )		-	-	-	-		801,332 )
									合	( $																		(							(		(							( $
				主	他 權	透過其他綜合	損益按公允價值	衡量之金融資產	未實現（損）益	( $ 15,136 )		-	-	-	-		630	-	( 16,170 )		( 16,170 )		-	-	-	-		( 30,676 )		-	-	-	-	-	( 800 )		( 800 )		-	-	-	-		( $ 31,476 )			會計主管：
力成科技股份有限公司及子公司	合併權益變動表	民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日		本 公 司 業	其		國外營運機構	保 留 盈 餘 財務報表換算	法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 之兌換差額	$ 10,051,723 $ 602,228 $ 37,588,110 ( $ 717,131 )		800,489 - ( 800,489 ) -	- 130,039 ( 130,039 ) -	- - ( 5,314,026 ) -	- - - -		- - ( 630 ) -	- - 6,788,607 -	- - 40,131 375,717		- - 6,828,738 375,717		- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		10,852,212 732,267 38,171,664 ( 341,414 )		682,811 - ( 682,811 ) -	- ( 360,177 ) 360,177 -	- - ( 5,314,026 ) -	- - - -	- - 5,535,968 -	- - ( 16,996 ) ( 428,442 )		- - 5,518,972 ( 428,442 )		- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		$ 11,535,023 $ 372,090 $ 38,053,976 ( $ 769,856 )		後附之附註係本合併財務報告之一部分。
				於					資 本 公 積	$ 237,071		-	-	-	-		-	-	-		-		55	-	82,600	143		319,869		-	-	-	-	-	-		-		47	-	142,450	29		$ 462,395			經理人：
								股 本	額	7,591,466		-	-	-	-		-	-	-		-		-	-	-	-		7,591,466		-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-		7,591,466
				屬					金	$																																		$
								股
				歸				普 通	股數（仟股）	759,147		-	-	-	-		-	-	-		-		-	-	-	-		759,147		-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-		759,147
									代 碼	A1 113年1月1日餘額	112年度盈餘分配	B1 法定盈餘公積	B3 特別盈餘公積	B5 本公司股東現金股利	B5 子公司股東現金股利	Q1 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之	權益工具投資	D1 113年度淨利	D3 113年度其他綜合損益		D5 113年度綜合損益總額		C3 因受領贈與產生者	L5 子公司購入母公司股票視為庫藏股票	M1 發放予子公司股利調整資本公積	M7 對子公司所有權權益變動		Z1 113年12月31日餘額	113年度盈餘分配	B1 法定盈餘公積	B3 特別盈餘公積	B5 本公司股東現金股利	B5 子公司股東現金股利	D1 114年度淨利	D3 114年度其他綜合損益		D5 114年度綜合損益總額		C3 因受領贈與產生者	L5 子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	M1 發放予子公司股利調整資本公積	M7 對子公司所有權權益變動		Z1 114年12月31日餘額			董事長：

-39-

力成科技股份有限公司及子公司 合併現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20000 收益費損項目： A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20400 透過損益按公允價值衡量金融工具之 淨（益）損 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A22300 採用權益法認列之關聯企業之份額 A22500 處分不動產、廠房及設備利益 A22600 不動產、廠房及設備轉列費用數 A23700 不動產、廠房及設備減損損失 A24100 外幣兌換淨損失（利益） A29900 提列負債準備 A30000 營業資產及負債淨變動數 A31115 強制透過損益按公允價值衡量之 金融資產 A31125 合約資產 A31150 應收票據及帳款 A31160 應收帳款－關係人 A31180 其他應收款 A31190 其他應收款－關係人 A31200 存 貨 A31230 預付款項 A31240 其他流動資產 A31250 淨確定福利資產 A32110 持有供交易之金融負債 A32125 合約負債 A32150 應付票據及帳款 A32160 應付帳款－關係人 A32180 應付員工及董事酬勞 A32190 其他應付款－關係人 A32230 應付費用及其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A32990 其他應付款 A33000 營運產生之淨現金 A33100 收取之利息 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入		114年度 $ 8,792,152 12,229,335 27,285 39,169 ) 258,730 322,107 ) 50,041 ) 236,869 ) 34 37,918 332,301 31,122 79,601 952,735 ) 3,136,927 ) 523,015 146,091 ) 42,921 1,119,557 ) 357,927 ) 25,575 ) 4,185 64,595 ) 113,484 2,580,367 33,001 48,440 ) 6,063 ) 69,141 ) 4,072 ) 2,669 18,508,811 252,938 304,187 ) 1,759,689) 16,697,873		113年度
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	$ 10,677,286 12,630,320 25,227 192,578 251,318 361,468 ) 36,651 233,878 ) 5,322 10,924 1,051,992 ) - 143,708 92,847 1,744,681 248,046 ) 188,419 36,857 1,234,380 74,829 ) 47,672 ) 1,010 ) 271,452 ) 14,730 137,744 ) 15,185 ) 57,127 ) 70,214 ) 596,054 ) 38,282 ) 1,912 24,082,207 373,749 284,423 ) 2,605,707) 21,565,826

（接次頁）

-40-

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B00020 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 金融資產 B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 B00050 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 B01800 取得關聯企業 B02200 預付子公司投資款 B02700 取得不動產、廠房及設備價款 B05400 購置投資性不動產 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B03700 存出保證金減少 B04500 購置無形資產 B06100 應收融資租賃款減少 B07100 預付設備款（增加）減少 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款減少 C01600 舉借長期借款 C01700 償還長期借款 C03100 存入保證金減少 C04020 租賃本金償還 C04500 股東現金紅利 C04900 子公司購入庫藏股 C05800 支付非控制權益現金股利 C09900 因受領贈與產生者 CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） DDDD 匯率變動對現金之影響 EEEE 本年度現金淨（減少）增加數 E00100 年初現金餘額 E00200 年底現金餘額		114年度 $ - 644,661 ) 678,056 100,000 ) 133,416 ) 25,941,276 ) 297,089 ) 235,157 210,765 44,727 ) 45,634 31,727) 26,023,284) - 14,451,640 2,972,384 ) 100,129 ) 42,434 ) 5,171,576 ) 907,811 ) 1,060,067 ) 109 4,197,348 735,154) 5,863,217 ) 22,238,335 $ 16,375,118		113年度
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	$ 1,168 669,581 ) 441,630 - - 11,379,004 ) - 1,122,957 197,966 19,892 ) 35,218 404,894 9,864,644) 65,190 ) 4,988,491 9,915,888 ) 42,927 ) 39,627 ) 5,231,426 ) 150,427 ) 894,448 ) 127 11,351,315) 808,719 1,158,586 21,079,749 $ 22,238,335

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：

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經理人：會計主管：

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【附件五】

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力成科技股份有限公司
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盈餘分配表 民國 114 年度

單位 : 新台幣元

盈餘分配表 民國114年度	單位:新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	32,535,002,079
精算(損)益列入保留盈餘	(16,995,537)
調整後期初未分配盈餘	32,518,006,542
加：本期淨利	5,535,968,407
提撥： 法定盈餘公積10% (註1) 特別盈餘公積(註2)	(551,897,287) (429,241,633)
累積可供分配股東之未分配盈餘	37,072,836,029
分配股東現金紅利(優先分配114年度盈餘) (目前流通在外股數每股配發現金股利4.5元)	(3,416,159,853)
累積未分配盈餘結轉下期	33,656,676,176

• 註 1 ：依 109 年 1 月 9 日經商字第 10802432410 號函核釋，以「本期稅後淨利」為法定盈餘公積之 提列基礎者，自公司辦理 108 年度財務報表之盈餘分配起，應以「本期稅後淨利加計本期 稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」作為法定盈餘公積提列之基礎。

• 註 2 ：依據證券交易法第四十一條第一項規定，就當期發生之帳列其他權益減項 ( 國外營運機構 財務報表換算之兌換差額 ) 淨額，提列相同數額之特別盈餘公積。

董事長：

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經理人： 會計主管：
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-42-

【附件六】

力成科技股份有限公司

『取得或處分資產處理程序』修訂前後條文對照表

原條文	修訂後條文	修訂後條文	說明
第七條：資訊公開 一、本公司取得或處分資產，有下列情 形者，應按性質依規定格式，於事 實發生之即日起算二日內將相關 資訊於證期會指定網站辦理公告 申報： (一)～(三) (略) (四)取得或處分之資產種類屬供營業 使用之設備或其使用權資產，且其 交易對象非為關係人，交易金額並 達下列規定之一： 1.本公司實收資本額未達新臺幣一 百億元時，交易金額達新臺幣五 億元以上。 2.本公司實收資本額達新臺幣一百 億元以上時，交易金額達新臺幣 十億元以上。 (五)以自地委建、租地委建、合建分屋、 合建分成、合建分售方式取得不動 產，且其交易對象非為關係人，公 司預計投入之交易金額達新臺幣 五億元以上。 (六)除前五款以外之資產交易、金融機 構處分債權或從事大陸地區投資， 其交易金額達公司實收資本額百 分之二十或新臺幣三億元以上者， 但下列情形不在此限： 1.買賣國內公債或信用評等不低於 我國主權評等等級之外國公債。 2.買賣附買回、賣回條件之債券、 申購或買回國內證券投資信託事 業發行之貨幣市場基金。 前項交易金額依下列方式計算之： 1.每筆交易金額。 2.一年內累積與同一相對人取得或 處分同一性質標的交易之金額。 3.一年內累積取得或處分(取得、 處分分別累積)同一開發計畫不 動產或其使用權資產之金額。 4.一年內累積取得或處分(取得、 處分分別累積)同一有價證券之 金額。 二~六(略)	第七條：資訊公開 一、本公司取得或處分資產，有下列情 形者，應按性質依規定格式，於事 實發生之即日起算二日內將相關 資訊於證期會指定網站辦理公告 申報： (一)～(三) (略) (四)取得或處分之資產種類屬供營業 使用之設備或其使用權資產，且其 交易對象非為關係人，交易金額並 達下列規定之一： 1.本公司實收資本額未達新臺幣一 百億元時，交易金額達新臺幣五 億元以上。 2.本公司實收資本額達新臺幣一百 億元以上，未達五百億元時，交 易金額達新臺幣十億元以上。 3.本公司實收資本額達新臺幣五百 億元以上時，交易金額達本公司 實收資本額百分之五以上。 (五)以自地委建、租地委建、合建分屋、 合建分成、合建分售方式取得不動 產，且其交易對象非為關係人，公 司預計投入之交易金額達新臺幣 五億元以上。 (六)本公司實收資本額達新臺幣五百		配合行政院金融 監督管理委員會 114年7月24日 金管證發字第 1140383333 號函 修訂。
	億元以上時，於證券交易所或證券 商營業處所買賣之公債、普通公司 債及未涉及股權之一般金融債券 (不含次順位債券)，非屬第七款但 書各目情形，且其交易對象非為關 係人，交易金額達公司實收資本額 百分之五以上。 (七)除前六款以外之資產交易、金融機 構處分債權或從事大陸地區投資， 其交易金額達公司實收資本額百 分之二十或新臺幣三億元以上者， 但下列情形不在此限： 1.買賣國內公債或信用評等不低於 我國主權評等等級之外國公債。 2.買賣附買回、賣回條件之債券、 申購或買回國內證券投資信託事 業發行之貨幣市場基金。	億元以上時，於證券交易所或證券
		商營業處所買賣之公債、普通公司
		債及未涉及股權之一般金融債券
		(不含次順位債券)，非屬第七款但
		書各目情形，且其交易對象非為關
		係人，交易金額達公司實收資本額

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原條文	修訂後條文	修訂後條文	說明
七、本處理程序有關總資產百分之十之 規定，以證券發行人財務報告編製 準則規定之最近期個體或個別財 務報告中之總資產金額計算。公司 股票無面額或每股面額非屬新臺 幣十元者，有關實收資本額百分之 二十之交易金額規定，以歸屬於母 公司業主之權益百分之十計算之； 有關實收資本額達新臺幣一百億 元之交易金額規定，以歸屬於母公 司業主之權益新臺幣二百億元計 算之。	前項交易金額依下列方式計算之： 1.每筆交易金額。 2.一年內累積與同一相對人取得或 處分同一性質標的交易之金額。 3.一年內累積取得或處分(取得、 處分分別累積)同一開發計畫不 動產或其使用權資產之金額。 4.一年內累積取得或處分(取得、 處分分別累積)同一有價證券之 金額。 二~六(略) 七、本處理程序有關總資產百分之十之 規定，以證券發行人財務報告編製 準則規定之最近期個體或個別財 務報告中之總資產金額計算。公司 股票無面額或每股面額非屬新臺 幣十元者，有關實收資本額百分之 二十之交易金額規定，以歸屬於母 公司業主之權益百分之十計算之； 有關實收資本額百分之五之交易 金額規定，以歸屬於母公司業主之 權益百分之二點五計算之；有關實 收資本額達新臺幣一百億元之交 易金額規定，以歸屬於母公司業主 之權益新臺幣二百億元計算之；有 關實收資本額達新臺幣五百億元 之交易金額規定，以歸屬於母公司 業主之權益新臺幣一千億元計算 之。
		金額規定，以歸屬於母公司業主之
		權益百分之二點五計算之；有關實 收資本額達新臺幣一百億元之交 易金額規定，以歸屬於母公司業主 之權益新臺幣二百億元計算之；有 關實收資本額達新臺幣五百億元
		之交易金額規定，以歸屬於母公司
		業主之權益新臺幣一千億元計算
		之。

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【附件七】

私募海外或國內轉換公司債發行及轉換辦法 ( 暫定 )

• 一、 發行公司：

力成科技股份有限公司（下稱「本公司」或「力成」）。

• 二、 發行總額：

• 授權董事會於普通股不超過 7 仟 5 佰 9 拾萬股或公司債新台幣 50 億元 ( 或外幣換算等 值 ) 額度內，擇一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 及／或現金增資發行普通股及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換 公司債，以私募方式辦理海外或國內轉換公司債（下稱「本公司債」）時，得轉換 之普通股股數應於前述 7 仟 5 佰 9 拾萬股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。

• 三、 發行日期：

• 於中華民國 115 年度股東常會通過後一年內一次發行或分次發行 ( 最多不超過 3 次 ) 。

• 四、 發行方式：

• 本公司債將依證券交易法第 43 條之 6 及發行當地之法令規定發行之。

• 本次私募之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 規定之特定人為限，且需為策略性 投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先， 洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。選擇策略性投資人之目的、必 要性及預計效益，在於因應本公司營運發展之需，擬藉由策略性投資人直接或間接 協助本公司之財務、業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競 爭力及提升營運效能與長期發展。

• 五、 公司債種類、面額及發行價格：

• 本公司債為私募記名式轉換公司債，面額為美金 10,000 元或其整倍數、或新台幣 100,000 元或其整倍數，發行價格應不低於理論價格之八成五。

• 六、 公司債票面利率及付息方式：

授權董事會訂定之。

• 七、 發行期間：

• 自發行日起算不超過 7 年。

• 八、 償還方法：

除已轉換、賣回、贖回或買回註銷者，本公司債將於到期時由本公司按債券面額或 加計利息補償金以現金償還。

• 九、 轉換標的：

力成新發行之普通股股份或參與發行之海外存託憑證。

-45-

十、 轉換：

• 1 、本公司債轉換期間：

除已提前贖回、買回、註銷、行使轉換權或依發行契約規定之不得轉換期間外，本 公司債債權人得於發行後一定期間起至本公司債到期日前一定期間止，隨時依有關 法令及發行契約之規定向本公司請求轉換為本公司之普通股股份或參與發行之海外 存託憑證。

• 2 、本公司債轉換程序：

• 債權人於請求轉換時，應備妥「轉換通知書」，檢同債券及中華民國法令要求之文 件或證明，向本公司提出轉換申請。

• 3 、本公司債轉換價格之決定及調整：

• 轉換價格不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術 平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價或定價日前三十個營 業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後 之股價的八成五。實際價格擬提請股東會授權董事會依據相關法令規定訂定之。

• 4 、轉換年度有關股利之歸屬：

本公司債持有人在轉換前不得享有股利或股息；轉換後持有發行公司普通股依法享 有分派股利或股息之權利，與本公司其他普通股股東相同。

• 5 、轉換後之權利義務：

本公司債除依證券交易法第 43 條之 8 受交付後三年內轉讓之限制外，本公司債換發之 普通股，其權利義務與原有普通股股份相同。

十一、 發行公司提前贖回條件： 授權董事會訂定之。

• 十二、 債券持有人賣回條件：

本公司得選擇不設賣回權，或債券持有人得於發行滿一定時間後，要求發行公司按 每年一定比率之收益率所計算之價格全部或一部份贖回本債券。

• 十三、 其他重要約定事項：

本公司債之發行條件及其他未盡事宜，授權董事會作必要之訂定、調整並全權處理。

-46-

《附錄一》

力成科技股份有限公司

章程

第一章總則

• 第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為力成科技股份有限公司。 第二條：本公司所營事業如下：

• 1 、 CC01080 電子零組件製造業。

• 2 、 CC01101 電信管制設頻器材製造業

• 3 、 CC01110 電腦及其週邊設備製造業。

• 4 、 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。

• 5 、 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。

• 6 、 F119010 電子材料批發業。

• 7 、 F219010 電子材料零售業。

• 8 、 H201010 一般投資業。

• 9 、 I301010 資訊軟體服務業。

• 10 、 I501010 產品設計業。

• 11 、 JE01010 租賃業。

• 第三條：本公司設總公司於新竹縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構。 第四條：本公司得對外背書保證；背書保證辦法經股東會同意後實施，修正時亦同。

• 第五條：本公司所有轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。轉投資之經營決策， 授權董事會決定之。

• 第六條：本公司之公告方式依照公司法第二十八條規定辦理。

• 第二章股份

• 第七條：本公司資本總額定為新台幣壹百伍拾億元，分為壹拾伍億股，每股金額新台幣 壹拾元，授權董事會分次發行之。本公司得發行員工認股權憑證，在前項總額 內保留壹仟伍佰萬股為發行員工認股權憑證之股份。

• 本公司如擬發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權 憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，並經出席股東表決 權三分之二以上同意後，始得辦理發行。

• 本公司如擬將買回本公司之股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工， 應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數之股東出席， 出席股東表決權三分之二以上之同意。

• 第八條：本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。倘本 公司印製股票時，應依中華民國公司法及其他相關法令之規定辦理。

• 第九條：股票名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日 內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

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第三章股東會

• 第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六 個月內召開。臨時會於必要時依法召集之。

• 第十一條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條之規定出具公司印發之委 託書，載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。

• 本公司召開股東會時，股東除親自出席外，得採行以書面或電子方式行使其表 決權，其行使方法依股東會召集通知所載。

• 以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會 之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。其意思表示依公司法第一七七條之二 規定辦理。

• 第十二條：本公司股東每股有一表決權，但表決權受限制或依公司法第一七九條第二項規 定無表決權者，不在此限。

• 第十三條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表己發行股份總數過半數股東之出席， 以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章董事及功能性委員會

• 第十四條：本公司設董事九至十一人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連 選得連任。董事人數授權由董事會議定之。全體董事所持有本公司記名股票之 股份總額，悉依金融監督管理委員會頒布之 ” 公開發行公司董事、監察人股權 成數及查核實施規則 ” 所規定辦理。

• 前項董事名額中，獨立董事人數至少四人，且不得少於董事席次三分之一；本 公司董事 ( 含獨立董事 ) 之選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度， 由股東會就董事候選人名單中選任之。有關董事 ( 含獨立董事 ) 候選人資格條件、 提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法及證券主管機關 之規定辦理。

• 本公司依據證券交易法第十四條之四規定，設置審計委員會並由審計委員會或 審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。 審計委員會由全體獨立董事組成，相關組織規程由董事會決議訂定。

• 董事會為健全監督功能及強化管理機制，得設置各類功能性委員會，其組織規 程應依相關法令規定及本公司規章辦法分別制定之。

• 第十五條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互 推董事長一人，董事長對內為股東會、董事會主席，對外代表本公司。 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理方式依公司法第二百零八條規定辦 理。

• 第十六條：董事會原則每季召開一次，由董事長召集之。如遇緊急事項或依董事過半數之 請求得由董事長隨時召集之。

• 本公司董事會之召集應載明事由，於七日前通知各董事，董事會召集通知得以 書面、傳真或電子郵件 (E-mail) 等方式為之。

• 董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其它董 事代理出席董事會，但每一董事以代理其他董事一人為限。

-48-

董事會得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。 董事會除公司法或其他法令另有規定外，須有過半數董事出席，其決議以出席 董事過半數之同意行之。

第十七條：刪除。

第五章經理人

• 第十八條：本公司得設總經理及下列人員為經理人，其委任、解任及報酬依公司法第廿九 條規定辦理：

• 總經理以上及相當等級者。

• 副總經理及相當等級者。

• 協理及相當等級者。

• 財務部門主管。

• 會計部門主管。 6. 其他有為公司管理事務及簽名權利之人。

第六章會計

• 第十九條：本公司採曆年制；每屆會計年度終了，董事會應編造下列本公司及併同全部子 公司之合併表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會各委員查核後，提請 股東會承認。

• 一、營業報告書。

• 二、財務報表。

• 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

前項表冊及其他經主管機關指定事項之編製、查核、申報與備查，應依公司法、 證券交易法及其他有關法令規定辦理之。

第一項財務報表及盈餘分派或虧損撥補決議，經股東常會承認後，應分發各股 東，其分發得以公告方式為之。

• 第廿條：本公司董事不論營業盈虧均得按月致送車馬費，其數額由董事會決定之。 董事之報酬，由薪資報酬委員會評估其對公司營運參與之程度及貢獻價值，授 權由董事會依薪資報酬委員會之評估及參酌同業水準議定之。 本公司得為董事購買責任保險。

• 第廿一條：本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥 5%~7.5% 為 員工酬勞及不高於 1.5% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損（包括調整未分配 盈餘金額）時，應預先保留彌補數額。

• 前項員工酬勞得以股票或現金為之，且應將年度可分派總金額中，不低於 60% 分派為基層員工之酬勞。基層員工範圍應提董事會決議暨定期評估是否需進行 調整。

• 前項董事酬勞僅得以現金為之。本公司獨立董事按月支領報酬，不參與年度董 事酬勞分配。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

第廿一條之一：本公司年度決算如有當期淨利，依下列順序分派之：

• 1 、彌補虧損。

-49-

• 2 、扣除前款後，提存百分之十為法定盈餘公積。

• 3 、必要時依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。

扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘及當年度未分配盈餘 調整數額擬具分派議案，提請股東會決議分派或保留之。

本公司屬資本密集之產業，股利政策須考量公司目前及未來之投資環境、資金 需求、市場競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期 財務規劃等，本公司股東紅利之發放分為現金股利及股票股利，其中現金股利 不低於股利總額之 20% 。

第七章附則

第廿二條：本章程未盡事宜，悉依照公司法之規定辦理。

第廿三條：本章程訂立於中華民國八十六年五月六日。 第一次修訂於中華民國八十七年三月三十一日。 第二次修訂於中華民國八十八年六月二十三日。 第三次修訂於中華民國九十年五月八日。 第四次修訂於中華民國九十一年六月二十日。 第五次修訂於中華民國九十二年六月十八日。 第六次修訂於中華民國九十三年五月十八日。 第七次修訂於中華民國九十四年六月十四日。 第八次修訂於中華民國九十四年六月十四日。 第九次修訂於中華民國九十五年六月十四日。 第十次修訂於中華民國九十六年六月十五日。 第十一次修訂於中華民國九十七年六月十三日。 第十二次修訂於中華民國九十九年五月二十七日。 第十三次修訂於中華民國一百年六月二十四日。 第十四次修訂於中華民國一百零一年六月十五日。 第十五次修訂於中華民國一百零二年六月十四日。 第十六次修訂於中華民國一百零三年六月二十六日。 第十七次修訂於中華民國一百零五年一月十五日。 第十八次修訂於中華民國一百零六年五月二十六日。 第十九次修訂於中華民國一百一拾年七月二十九日。 第二十次修訂於中華民國一百一拾四年五月二十八日。

力成科技股份有限公司

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董事長：蔡篤恭

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《附錄二》

力成科技股份有限公司 股東會議事規則

• 第一條：為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃 公司治理實務守則第五條規定訂定本規則。除法令或章程另有規定者外，應依本規 則之規定辦理。

• 第二條：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知 書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明 資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東 臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公 開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料， 供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股 東會現場發放。

• 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增 資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事 項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處 理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要 內容，不得以臨時動議提出。

• 股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後， 同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

• 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以 一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利 益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以一 項為限，提案超過項者，均不列入議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電 子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

• 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親 自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

• 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之 議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之 理由。

• 第三條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出 席股東會。

• 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司， 委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

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委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託 代理人出席行使之表決權為準。

第四條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分 考量獨立董事之意見。

• 第五條：本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示， 並派適足適任人員辦理之。

• 股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出 席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其 他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

• 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出 席股東會之股東；有選舉董事 ( 含獨立董事 ) 者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時， 僅得指派一人代表出席。

• 第六條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職 權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時， 由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董 事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

• 前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀 況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

• 董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席， 及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權 人有二人以上時，應互推一人擔任之。

公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

• 第七條：本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程 連續不間斷錄音及錄影。

• 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應 保存至訴訟終結為止。

• 第八條：股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以 書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

• 已屆開會時間，主席應即宣佈開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資 訊，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延 後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行 股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公 司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行 召集股東會。

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於當次會議未結束前，如出席股東代表股數已發行股份總數過半數時，主席得將作 成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

第九條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案（包括臨時動議及原 議案修正）均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更 之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，准用前項之規定。

前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前，非經決議，主席不得徑行宣佈散 會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定 程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認 為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

第十條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名， 由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。

發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為准。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟 股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經征得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反 者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十一條：股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表 決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決灌之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東 委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其 超過之表決權，不予計算。

• 第十二條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者， 不在此限。

本公司召開股東會時，應採行電子方式並得以書面方式行使其表決權；其以書面 或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子 方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原 議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公 司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此 限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會 二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者， 以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託 書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同 意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後， 由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之 結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已 獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成 後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十三條：股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結 果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十四條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將 議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。 前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要 領及及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人 之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。

• 第十五條：徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規 定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊 息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十六條：辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維 持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指 揮糾察員或保全人員請其離開會場。

• 第十七條：會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫 時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

• 股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使 用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十八條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

本規則訂立於中華民國八十七年一月三日。 第一次修訂於中華民國九十一年六月二十日。 第二次修訂於中華民國一○二年六月十四日。 第三次修訂於中華民國一一一年五月二十七日。

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《附錄三》

力成科技股份有限公司 董事選任程序

民國 110 年 7 月 29 日 股東常會修正通過

• 第 一 條：為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條 規定訂定本程序。

• 第 二 條：本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。

• 第 三 條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務 所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

• 一、營運判斷能力。

• 二、會計及財務分析能力。

• 三、經營管理能力。

• 四、危機處理能力。

• 五、產業知識。

• 六、國際市場觀。

• 七、領導能力。

• 八、決策能力。

• 第 四 條：本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司 治理實務守則」第二十四條規定辦理。

• 第 五 條：本公司董事之選舉採候選人提名制度，應依照公司法及相關法令所規定之候選人 提名制度程序為之。

• 第 六 條：本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之 選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人，股東應就董事候選人名單中選任之； 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

• 第 七 條：董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會 之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

• 第 八 條：選舉結果由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數 相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

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• 第 九 條：選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票 箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

• 第 十 條：選舉票有左列情事之一者無效：

• 一、不用有召集權人製備之選票者。

• 二、以空白之選票投入投票箱者。

• 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

• 四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。

• 五、除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

• 第十一條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事當選名單。

第十二條：當選之董事由本公司董事會發給當選通知書並請當選董事簽署願任同意書。

第十三條：本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

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《附錄四》

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

本次股東常會並無擬議無償配股，故不適用。

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《附錄五》

力成科技股份有限公司 董事持股情形

• 一、本公司實收資本額為 7,591,466,340 元，已發行股數計 759,146,634 股。

• 二、依證券交易法第 26 條及公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則規定，本公司 全體董事最低應持有股數計 30,365,865 股 (4%) 。因本公司選任獨立董事四人，獨立董事 外之全體董事依前項比率計算之持股成數降為百分之八十，故全體董事 ( 不含獨立董事 ) 最 低應持有股數計 24,292,692 股。本公司已設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數 之適用。

• 三、截至本次股東會停止過戶日 (115 年 3 月 29 日 ) 股東名簿記載董事持有股數狀況如下表所 列，已符合規定成數標準。

職稱	姓名	持有股數	持有股數
		股數	持股比率
董事長	蔡篤恭	3,360,000	0.44%
董 事	呂肇祥	62,356	0.01%
董 事	美商金士頓科技(股)公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：古口榮男	29,875,000	3.94%
董 事	美商金士頓科技(股)公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：吳麗卿
董 事	超豐電子(股)公司 代表人：謝永達	20,350,000	2.68%
董 事	台灣鎧俠先進半導體(股)公司 代表人：浅田順一	3,655,309	0.48%
獨立董事	張光瑤	0	0.00%
獨立董事	李培瑛	0	0.00%
獨立董事	陳瑞聰	0	0.00%
獨立董事	童兆勤	0	0.00%
全體董事持股合計		57,302,665	7.55%

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《附錄六》

持有本公司已發行股份總數 1% 以上股份之股東提案相關資訊：

1. 依公司法第 172-1 條之規定，本公司 115 年股東常會受理股東提案之時間為民國 115 年 3 月 20 日起至 3 月 30 日止。

2. 於上列期間，無任何持有本公司已發行股份總數 1% 以上股份之股東提案。

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