AI assistant
PT Asia Pramulia Tbk — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 18, 2026
68998_rns_2026-05-18_a062f405-6a30-411c-a5b6-6c6a8c903791.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Go To English Page
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 04.577/AP-COSC/V/2026, Tanggal 04 Mei 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 09 Juni 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Premier Ballroom Lantai 5, Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama, Jl. Raya Darmo No. 68 - 78, DR. Soetomo, Kec. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 13 Mei 2026
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
| No Agenda | Isi Agenda |
|---|---|
| 1. | Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan |
| 2. | Persetujuan Penggunaan Laba Bersih |
| 3. | Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta menetapkan honorarium dan syarat-syarat lainnya |
| 4. | Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris penetapan tunjangan dan gaji atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 |
| 5. | Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2025 |
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
| No Agenda | Isi Agenda |
|---|---|
| 1. | Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana |
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Asia Pramulia Tbk
Arif
Direktur & Corporate Secretary
PT Asia Pramulia Tbk
Jl. Raya Kedung Asem No.9, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur
Telepon : 0318708077, Fax : , www.asiapramulia.com
| Nama Pengirim | Arif |
|---|---|
| Jabatan | Direktur & Corporate Secretary |
| Tanggal dan Waktu | 18-05-2026 15:47 |
| Lampiran | 1. Pemanggilan RUPS .pdf |
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Asia Pramulia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Asia Pramulia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Go To Indonesian Page
| Letter / Announcement No. | 04.592/AP-COSC/V/2026 |
|---|---|
| Issuer Name | PT Asia Pramulia Tbk |
| Issuer Code | ASPR |
| Attachment | 1 |
| Subject | Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders |
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 04.577/AP-COSC/V/2026, dated 04 May 2026, the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 09 June 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Premier Ballroom Lantai 5, Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama, Jl. Raya Darmo No. 68 - 78, DR. Soetomo, Kec. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 13 May 2026
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
| Agenda Number | Agenda Contents |
|---|---|
| 1. | Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports |
| 2. | Approval of the Use of Net Profit |
| 3. | Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta menetapkan honorarium dan syarat-syarat lainnya |
| 4. | Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris penetapan tunjangan dan gaji atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 |
| 5. | Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2025 |
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
| Agenda Number | Agenda Contents |
|---|---|
| 1. | Approval of Use of Proceeds Amendment |
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Asia Pramulia Tbk
Arif
Direktur & Corporate Secretary
PT Asia Pramulia Tbk
Jl. Raya Kedung Asem No.9, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur
Phone : 0318708077, Fax : , www.asiapramulia.com
| Sender Name | Arif |
|---|---|
| Function | Direktur & Corporate Secretary |
| Date and Time | 18-05-2026 15:47 |
| Attachment | 1. Pemanggilan RUPS .pdf |
This is an official document of PT Asia Pramulia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Asia Pramulia Tbk is fully responsible for the information