Psomagen, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

소마젠/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동 B3층 121, 스페이스쉐어 선릉센터
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 Psomagen, Inc. 및 한국예탁결제원간 2019년 10월 28일 체결한 예탁계약서 제16조1항에 의거하여 증권예탁증권(KDR) 기준일 현재(2025년 12월 31일) 한국예탁결제원의 실질소유자명부에 기재되어 있는 소유자에게 의결권을 부여하며, 이에 따라서 동 기준일의 소유자명부상 주주를 기준으로 당사 주주총회에 KDR 소유자분들을 소집합니다.
※관련공시	2025-12-12 기타 경영사항(자율공시)(제22기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제22기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)	-
제2-1호 의안	사내이사 홍수 선임의 건	-
제2-2호 의안	기타비상무이사 서정선 선임의 건	-
제3호 의안	이사 보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍수	1980-06	2028년정기주주총회까지	재선임	* 현재) Psomagen, Inc. 대표이사, CTO * Johns Hopkins University, Postdoctoral Fellow * Macrogen Inc., Life Science Institute, Researcher
서정선	1952-06	2028년정기주주총회까지	재선임	* 현재) 마크로젠 회장/ 대표이사 * 분당서울대학교병원 석좌교수 * 한국바이오협회 회장 * 서울대학교 의대 교수