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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

소마젠/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동 B3층 121, 스페이스쉐어 선릉센터
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제21기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 안철우 선임의 건(Class II) 제2-2호 의안 : 사외이사 정한성 선임의 건(Class II) 제2-3호 의안 : 사외이사 김미례 선임의 건(Class II) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 기타 경영사항(자율공시)(제21기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안철우	1956-09	2027년 정기주주총회까지	재선임	* 현재) UT Southwestern Medical Center 교수 * University of Texas Medical School

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정한성	1952-08	2027년 정기주주총회까지	재선임	* 현재) 삼덕회계법인 * 삼화회계법인 파트너 * 안진회계법인 세무담당 파트너 * 삼일회계법인	-
김미례	1951-08	2027년 정기주주총회까지	재선임	* 현재) Children's Hospital of Philadelphia, Attending Physician * Virtua(West Jersey) Hospital Neonatal Intensive Care Unit, In-House Pediatrician * Children's Seashore House, Attending Physician * Hospital of The University of Pennsylvania, Clinical Instructor * Children's Rehabilitation Hospital, Attending Physician * Thomas Jefferson University Hospital, Clinical Instructor * Albert Einstein Medical Center, Clinical Instructor * Temple University Hospital,Clinical Instructor	-