PSK INC. — AGM Information 2026

Feb 20, 2026

피에스케이/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	9:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로4길 48(석우동) 피에스케이(주) 5층 총회장
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 - 부의안건 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 680원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 하형찬 선임의 건(신규선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하형찬	1964-05	3년	신규선임	Lehigh University Materials Science And Engineering(원) 박사 SK Hynix 근무 Applied Materials 근무 원익IPS 근무