PSK INC. — AGM Information 2024

Feb 7, 2024

피에스케이/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로4길 48(석우동) 피에스케이㈜ 5층 총회장
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제 5 기 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 200원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김동진 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 정우인 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동진	1978-02	3년	신규선임	Brown University Engineering & Economics 학사 Columbia Business School MBA (현)피에스케이㈜ 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정우인	1961-03	3년	신규선임	KAIST 재료공학과 박사 삼성전자 반도체 연구소 공정개발팀장 Lam Research Korea CTO (현)연세대학교 연구교수	-