PSK INC. — AGM Information 2021

Feb 16, 2021

피에스케이/주주총회소집결의/(2021.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로4길 48 피에스케이(주) 5층 총회장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항:   - 감사의 감사보고,   - 영업보고,   - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건:   - 제1호 의안:제2기 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 300원)   - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)   - 제3호 의안: 사외이사 박세근 선임의 건   - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박세근	1953-06	3년	신규선임	현) 인하대학교 공과대학 교수 전) 인하대학교 IT 공대 학장 Univ. of Texas at Austin , Elec. & Comp. Eng. 박사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	경영관리 서비스업		사업 범위 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-