PSK HOLDINGS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

피에스케이홀딩스/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로15번길 28-11(모곡동) 피에스케이홀딩스(주) B1F 총회장
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건: - 제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건 (배당 1,080원/주) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박경수 선임의 건(재선임) 제4-2호 의안 : 사내이사 박연경 선임의 건(신규선임) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박경수	1952-12	3년	재선임	고려대 경영학 학사 미국 캘리포니아주립대(원) 경영학 석사 (현)피에스케이 주식회사 이사회 의장 (현)피에스케이홀딩스 주식회사 대표이사
박연경	1982-06	3년	신규선임	고려대 심리학 학사 서울대(원) 경영학 석사 (현)피에스케이홀딩스 주식회사 상무이사