PS Tec. Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 25, 2021

피에스텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 64기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	152,796		- 매출액
- 부채총계	15,047		- 영업이익	-488
- 자본금	9,834		- 당기순이익	2,876
- 자본총계	137,749		*주당순이익(원)	161
나. 연결	- 자산총계	155,671		- 매출액
- 부채총계	19,522		- 영업이익	-598
- 자본금	9,834		- 당기순이익	434
- 자본총계	136,149		*주당순이익(원)	25
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,323,625,725
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 선임 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제64기(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   => 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   => 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 상근이사 김형민 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 설상훈 선임의 건   => 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   => 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   => 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형민	1958-12	3	재선임	동주산업(주) 부사장(현재 피에스텍(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
설상훈	1958-09	3	신규선임	University of Illinois Urban-Champaign 박사(현재 고려대학교 전기전자공학부 정교수)	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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