PS Tec. Co., Ltd.

Audit Report / Information • Mar 26, 2019

피에스텍/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 62기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	163,770		- 매출액
- 부채총계	21,099		- 영업이익	-846
- 자본금	9,834		- 당기순이익	1,919
- 자본총계	142,671		*주당순이익(원)	99
나. 연결	- 자산총계	164,245		- 매출액
- 부채총계	20,996		- 영업이익	-1,281
- 자본금	9,834		- 당기순이익	-313
- 자본총계	143,249		*주당순이익(원)	-16
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,452,800,475
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,452,800,475
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제62기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.스마트그리드 및 에너지 효율화 관련 사업 1.소프트웨어 개발 및 공급업 1.신재생에너지 발전사업 및 유지보수관리업 1.중소규모 전력중개 및 전력거래 사업 1.에너지저장장치 조립, 개발, 판매, 유통업 1.전기자동차 전장품 및 충전기 개발, 제조, 판매, 유통업 1.전기자동차 충전기 및 충전인프라 사업 1.무선통신기기 및 시스템의 개발, 제조, 판매, 유통업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1.전기기자재 및 각종 기계 공구류의 제조 및 판매\ 1. 정보통신기기의 제조 및 판맹   1. 자동차용부품 및 시스템의 제조, 판매 및 공급 1. 전기공사업 1. 부동산매매 및 임대업 1. 다음 각호의 사업을 영위하는 회사의 주식을 취득, 소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배, 경영지도, 정리, 육성   가.광업   나.제조업   다.전기, 가스 및 수도사업   라.건설업   마.도소매업   바.숙박 및 음식점업   사.통신업   아.운수업   자.부동산업 및 임대업   차.사업서비스업   카.교육서비스업   타.보건 및 사회복지사업   파.오락, 문화 및 운동관련사업   하.기타 공공수리 및 개인서비스업	1.전자식 전력량계 개발, 제조, 판매, 유통업 1.전자식 계량기 개발, 제조, 판매, 유통업 1.기계식 전력량계 개발, 제조, 판매, 유통업 1.기계식 계량기 개발, 제조, 판매, 유통업 1.계측, 적산, 계량기기와 동 부분품 및 시스템의 개발, 제조, 판매, 유통업 1.지능형원격검침용 모뎀, 데이터처리장치, 검침 시스템 등의 통신기기 개발, 판매, 유통업및 판매업 1.전기기기 및 기자재 개발, 제조, 판매, 유통업 1.자동차 부품 및 전장품 제조, 판매, 유통업 1.전기공사업 및 전기안전관리업 1.부동산의 매매, 임대, 관리업 1.다음 각호의 사업을 영위하는 회사의 주식을 취득, 소유함으로써 해당 회사의 제반사업 내용의 지배, 경영지도, 육성, 주식거래   A.제조업     B.전기, 가스 및 수도 사업   C.건설업   D.도소매업   E.숙박 및 음식점업   F.통신 및 소프트웨어 개발업   G.운수업   H.부동산업 및 임대업   I.교육서비스업   J.오락, 문화 및 운동관련사업   K.정보통신공사업   L.전자게임 및 오락기구 제조 및 판매   M.캐릭터 디자인, 라이센싱, 상품제조 및 판매업   N.브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업   O.디지털 컨텐츠 제작, 판매, 유통업   P.의류, 피혁, 금속류, 잡화류, 완구류, 문구류 등 제조, 유통, 판매업   Q.식자재 유통, 가공, 저장처리업   R.바이오 및 헬스케어 사업	사업목적 세부화
사업목적 삭제	1. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 1. 멀티미디어 및 멀티미디어용 소프트웨어의 제작, 판매, 대여 및 프랜차이즈업 1. 건설업 1. 게임 및 오락기구 제조 및 판매 1. 전자게임 부품개발 및 판매업 1. 게임제공업(청소년게임장업, 일반게임장업) 1. 영상게임기 제조업 1. 음반제조 및 판매 1. 디브이디(DVD)제조, 판매업 1. 출판업 1. 캐릭터 및 디자인 사업 1. 캐릭터 라이센싱 사업 1. 캐릭터상품 제조 및 판매업 1. 브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업 1. 영화, 만화영화 및 비디오 제작 및 판매업 1. 영화, 만화영화 및 비디오 제작관련 서비스업 1. 의류, 피혁, 금속류, 잡화류, 완구류, 문구류등 종합 도소매업 1. 의류, 피혁, 금속류, 잡화류, 완구류, 문구류 제조 및 판매업 1. 상품권 매매업 1. 제품의 위탁생산, 판매업 1. 식자재 유통사업 1. 고기, 수산물, 과실, 채소, 가공 및 저장처리업 1. 식품보존업 1. 작물재배업, 축산업, 작물재배 및 축산복합농업, 조경수식재 및 농업, 축산업관련 서비스업 1. 농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조, 가공 도소매, 중개 및 위탁판매업 1. 캐더링 1. 주류판매업 1. 방송채널 사용사업 1. 국내/외 방송사, 프로그램 제작사와의 교류사업 1. 국내/외 홈쇼핑 프로그램 공급업, 기타 프로그램 제작, 공급업 1. 인터넷 홈쇼핑 및 사이버 쇼핑, 통신판매업, 카다로그판매 등 무점포 판매사업 1. 바이오 및 헬스케어 사업		사업목적 재정비 및 사업목적 변경 사항에 편입