PS Tec. Co., Ltd.

AGM Information • Mar 7, 2019

피에스텍/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 황금3로 7번길 80 피에스텍(주) 김포사업장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건    - 제1호 의안 : 제62기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건      - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.스마트그리드 및 에너지 효율화 관련 사업 1.소프트웨어 개발 및 공급업 1.신재생에너지 발전사업 및 유지보수관리업 1.중소규모 전력중개 및 전력거래 사업 1.에너지저장장치 조립, 개발, 판매, 유통업 1.전기자동차 전장품 및 충전기 개발, 제조, 판매, 유통업 1.전기자동차 충전기 및 충전인프라 사업 1.무선통신기기 및 시스템의 개발, 제조, 판매, 유통업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 전기기자재 및 각종기계 공구류의 제조 및 판매 1. 정보통신기기의 제조 및 판매 1. 자동차용부품 및 시스템의 제조, 판매 및 공급 1. 전기공사업 1. 부동산매매 및 임대업 1. 다음 각호의 사업을 영위하는 회사의 주식을 취득, 소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배, 경영지도, 정리, 육성   가.광업   나.제조업   다.전기, 가스 및 수도사업   라.건설업   마.도소매업   바.숙박 및 음식점업   사.통신업   아.운수업   자.부동산업 및 임대업   차.사업서비스업   카.교육서비스업   타.보건 및 사회복지사업   파.오락, 문화 및 운동관련사업   하.기타 공공수리 및 개인서비스업	1.전자식 전력량계 개발, 제조, 판매, 유통업 1.전자식 계량기 개발, 제조, 판매, 유통업 1.기계식 전력량계 개발, 제조, 판매, 유통업 1.기계식 계량기 개발, 제조, 판매, 유통업 1.계측, 적산, 계량기기와 동 부분품 및 시스템의 개발, 제조, 판매, 유통업 1.지능형원격검침용 모뎀, 데이터처리장치, 검침 시스템 등의 통신기기 개발, 판매, 유통업및 판매업 1.전기기기 및 기자재 개발, 제조, 판매, 유통업 1.자동차 부품 및 전장품 제조, 판매, 유통업 1.전기공사업 및 전기안전관리업 1.부동산의 매매, 임대, 관리업 1.다음 각호의 사업을 영위하는 회사의 주식을 취득, 소유함으로써 해당 회사의 제반사업 내용의 지배, 경영지도, 육성, 주식거래   A.제조업     B.전기, 가스 및 수도 사업   C.건설업   D.도소매업   E.숙박 및 음식점업   F.통신 및 소프트웨어 개발업   G.운수업   H.부동산업 및 임대업   I.교육서비스업   J.오락, 문화 및 운동관련사업   K.정보통신공사업   L.전자게임 및 오락기구 제조 및 판매   M.캐릭터 디자인, 라이센싱, 상품제조 및 판매업   N.브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업   O.디지털 컨텐츠 제작, 판매, 유통업   P.의류, 피혁, 금속류, 잡화류, 완구류, 문구류 등 제조, 유통, 판매업   Q.식자재 유통, 가공, 저장처리업   R.바이오 및 헬스케어 사업	사업목적 세부화
사업목적 삭제	1. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 1. 멀티미디어 및 멀티미디어용 소프트웨어의 제작, 판매, 대여 및 프랜차이즈업 1. 건설업 1. 게임 및 오락기구 제조 및 판매 1. 전자게임 부품개발 및 판매업 1. 게임제공업(청소년게임장업, 일반게임장업) 1. 영상게임기 제조업 1. 음반제조 및 판매 1. 디브이디(DVD)제조, 판매업 1. 출판업 1. 캐릭터 및 디자인 사업 1. 캐릭터 라이센싱 사업 1. 캐릭터상품 제조 및 판매업 1. 브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업 1. 영화, 만화영화 및 비디오 제작 및 판매업 1. 영화, 만화영화 및 비디오 제작관련 서비스업 1. 의류, 피혁, 금속류, 잡화류, 완구류, 문구류등 종합 도소매업 1. 의류, 피혁, 금속류, 잡화류, 완구류, 문구류 제조 및 판매업 1. 상품권 매매업 1. 제품의 위탁생산, 판매업 1. 식자재 유통사업 1. 고기, 수산물, 과실, 채소, 가공 및 저장처리업 1. 식품보존업 1. 작물재배업, 축산업, 작물재배 및 축산복합농업, 조경수식재 및 농업, 축산업관련 서비스업 1. 농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조, 가공 도소매, 중개 및 위탁판매업 1. 캐더링 1. 주류판매업 1. 방송채널 사용사업 1. 국내/외 방송사, 프로그램 제작사와의 교류사업 1. 국내/외 홈쇼핑 프로그램 공급업, 기타 프로그램 제작, 공급업 1. 인터넷 홈쇼핑 및 사이버 쇼핑, 통신판매업, 카다로그판매 등 무점포 판매사업 1. 바이오 및 헬스케어 사업		사업목적 재정비 및 사업목적 변경 사항에 편입