P&S Robotics Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

피앤에스미캐닉스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	41,332		- 매출액
- 부채총계	1,375		- 영업이익	1,617
- 자본금	3,236		- 당기순이익	2,322
- 자본총계	39,956		*주당순이익(원)	410
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		323,587,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(1명) 정원기 재선임 사외이사(1명) 박지형 재선임 감사(1명) 이두희 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		17
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제22기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 상정의안 1) 재무제표 승인의 건(배당금 : 1주당 50원) → 원안대로 가결 2) 사내이사 정원기 재선임의 건 → 원안대로 가결 3) 사외이사 박지형 재선임의 건 → 원안대로 가결 4) 감사 이두희 재선임의 건 → 원안대로 가결 5) 이사 보수한도 승인 → 원안대로 가결 6) 감사 보수안도 승인 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정원기	1963-11	3	재선임	연세대 기계공학과 (현)혜윰인터내셔널 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박지형	1955-05	3	재선임	서울대 기계설계학과(학사, 석사, 박사) MIT 기계공학과 방문연구원 과학기술연합대학원대학교(UST) 겸임정교수 한국과학기술연구원 지능로봇연구단 연구위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이두희	1960-03	3	재선임	비상근	서울대학교 화학공학과 신도리코 연구소 삼성전기 적층박막사업부 켐스 대표이사 (현)한국기업회생경영협회 부회장