AGM Information • May 23, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
…………………………………………..
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:
Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku;
10.Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016.
11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
12.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:
Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. sporządzone za rok 2016 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Revision Rzeszów Józef Król Sp. z o.o Sp. k. ; ul. Bp.J.Pelczara 6c/8, 35-312 Rzeszów nr ewidencyjny 11556 , składające się z:
1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 11 607 013,41 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 344 019,38 zł
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wskazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 344 019,38 zł
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 7 285,31 zł
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r., opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r., opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2016r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. postanawia pokryć stratę netto w kwocie 344 019,38 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące i dziewiętnaście złotych 38/100) za rok obrotowy 2016, z przyszłych zysków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchwala co następuje:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchwala co następuje:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchwala co następuje:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchwala co następuje:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchwala co następuje:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku .
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchwala co następuje:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku .
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A.:
Marlena Maguda
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.