Prysmian — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 23, 2016

SPETTABILE PRYSMIAN S.P.A. VIALE SARCA 222 20126 MILANO

Milano, 18 marzo 2016

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI PRYSMIAN S.P.A.

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Prysmian S.p.A. convocata in unica convocazione per il giorno 13 aprile 2016 ed avente tra gli argomenti all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il periodo 2016-2018".

L'azionista Clubtre S.p.A., con sede in Milano, via Pontaccio 10, capitale sociale euro 120.000,00, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano e codice fiscale 07032080967, titolare di n. 12.690.312 azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, rappresentanti il 5,856% del capitale sociale della Società

dichiara

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di Prysmian la seguente lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva, alla carica di Sindaco:

LISTA DI CANDIDATI PER IL COLLEGIO SINDACALE

SEZIONE I – SINDACI EFFETTIVI
-------------------------------	--

Numero progressivo	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita
	Paolo	Lazzati	Milano, 16 maggio 1958
	Laura	Gualtieri	Reggio Emilia, 18 ottobre 1968

SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI

Numero progressivo	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita
	Michele	Milano	Sondrio, 1 marzo 1960

Con la presente informa inoltre circa la propria intenzione di sottoporre all'Assemblea la proposta di un compenso pari a 75.000 (settantacinquemila) euro per il Presidente del Collegio Sindacale e di 50.000 (cinquantamila) euro per ciascuno dei Sindaci Effettivi che saranno nominati dall'Assemblea.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del d.lgs 24 febbraio 1998 n.58;
• dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto (inclusi quelli di onorabilità e indipendenza) per ricoprire la carica di sindaco della società;
• curricula vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

Clubtre S.p.A. dichiara:

• di non aver presentato, né concorso a presentare, neppure per interposta persona o $i)$ società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse; e
• l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinques del regolamento $\overline{ii}$ adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, con soci che detengano nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Si richiede di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede.

Shortes de

ALLEGATI: C.S.

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto
all'Albo presso la Banca d'Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A – Parigi – Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. – Codice fiscale, Partita IVA e n.di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale e
Direzione Generale: Via V. Veneto, 119 – 00187 Roma – Tel. +39 06 47021 – bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO	CLUBTRE S.P.A.
	18/03/2016	VIA PONTACCIO 10 20121 MILANO	MI
	N.PROG.ANNUO CODICE CLIENTE
	4300 645378 0
		LUOGO E DATA DI NASCITA
		C.F. 07032080967
	A richiesta di CLUBTRE S.P.A.
		La presente certificazione, con efficacia fino al 19/032016. attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli
CODICE		DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0004176001		PRYSMIAN SPA	1.552.996
	Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :
		La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto
		La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data
		22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi
		di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e
		successive modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per il rinnovo del collegio sindacale, della Prysmian Spa e ne attesta il possesso alla data 18/03/2016
			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A M_BF

Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico
nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 119 - 00187 Roma - Tel. +39 06 47021 - bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO 18/03/2016	CLUBTRE S.P.A. VIA PONTACCIO 10 20121 MILANO	MI
N.PROG.ANNUO CODICE CLIENTE 4300 645378 1
		LUOGO E DATA DI NASCITA
		C.F. 07032080967
	A richiesta di CLUBTRE S.P.A.
		La presente certificazione, con efficacia fino al 19/03/2016. attesta la partecipazione al sistema
		Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli
CODICE		DESCRIZIONE TITOLO
			QUANTITA*
IT0004176001		PRYSMIAN SPA	11.137.316
		Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :
		TITOLI CON VINCOLO PEGNO FAVORE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
		La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

M_L

BENZONI

Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

SPETTABILE PRYSMIAN S.P.A. VIALE SARCA 222 20126 MILANO

ACCETTAZIONE CANDIDATURA E DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto PAOLO FRANCESCO LAZZATI, nato a MILANO il 16/05/1958 codice fiscale LZZPFR58E16F205K

dichiara

di essere a conoscenza:

• che il socio Clubtre S.p.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale della società Prysmian S.p.A., con sede in Milano, in viale Sarca 222, all'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata in un'unica convocazione in data 13 aprile 2016 alle ore 14.30 in via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca)
• che il socio Clubtre S.p.A. ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

accetta

la candidatura a sindaco della società Prysmian S.p.A. di cui alla lista presentata dall'azionista Clubtre S.p.A. e

dichiara e attesta

sotto la propria responsabilità:

• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea:
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi comprese quelle previste dal D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come successivamente modificato e integrato (codice Appalti), a ricoprire la carica di Sindaco di Prysmian S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
• di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.; di essere a conoscenza delle conseguenze

$\lambda$

derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamenti applicabili.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 15 marzo 2016

In fede

Coleans

PAOLO LAZZATI

ALLEGATI: CURRICULUM VITAE

PAOLO LAZZATI CURRICULUM VITAE

E' nato a Milano il 16 maggio 1958, ed ivi residente, laureato in Economia e Commercio, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dottore Commercialista con studio in Milano, ha cominciato la propria attività nello studio del padre (Gaetano Lazzati, commercialista) in seguito (dal 1990) anche in qualità di associato dello "Studio Legale Prof. Avv. Paolo Maria Tabellini e Associati", dal 2000 in modo indipendente, fondando il proprio studio.

L'attività prevalentemente svolta è quella di assistenza a società e/o gruppi nelle fasi di riorganizzazione, ampliamento e ristrutturazione aziendale, oltre a ricoprire incarichi di Amministratore, Sindaco o Presidente del Collegio Sindacale in diverse Società.

In tale contesto ha potuto sviluppare una lunga esperienza nel governo di organizzazioni complesse quali quelle societarie o di gruppi societari.

Svolge un'esperienza nell'ambito della didattica universitaria in qualità di Cultore della materia nel corso di Diritto Tributario dal 1993, prima presso l'Università di Trento e poi presso l'Università di Pavia.

E' stato ed è Amministratore e Sindaco in diverse società industriali commerciali e finanziarie, attualmente ricopre incarichi in: Prysmian S.p.a.¹ (Sindaco Effettivo); Pirelli Tyre S.p.a. (Presidente del Collegio Sindacale); Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (Sindaco) Effettivo); Carta Si S.p.a. (Presidente del Collegio Sindacale) e in diverse Società del Gruppo Editoriale Feltrinelli.

Si allega elenco completo delle cariche aggiornato.

¹ Società quotata

DR. PAOLO LAZZATI Cariche Sociali al 15/03/16

COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	CF	CARICA
ACCADIESSE SPA IN LIQUIDAZIONE	MILANO	04643180863	PRESIDENTE
ALI SPA	MILANO	00872030150	SINDACO EFFETTIVO
ANTICA FOCACCERIA SAN FRANCESCO SPA	MILANO	05324120822	SINDACO EFFETTIVO
ANTONIO CERRUTI & C. SAPA	MILANO	80049430152	SINDACO EFFETTIVO
CAPITOLOTRE S.P.A.	MILANO
CARTA SI SPA	MILANO	05395200966 04107060966	PRESIDENTE
CERRUTI TESSILE SPA	MILANO		PRESIDENTE
CIFA SPA		06391820963	SINDACO EFFETTIVO
EFFE 2005 GRUPPO FELTRINELLI SPA	SENAGO (MI)	00269310021	SINDACO EFFETTIVO
EFFE COM SRL INIZIATIVE COMMERCIALI	MILANO	00839940152	SINDACO EFFETTIVO
ELESA S.P.A.	MILANO	10332750156	SINDACO EFFETTIVO
EFFE TV SRL	MILANO	01686450154	SINDACO EFFETTIVO
	MILANO	'07992270962	SINDACO EFFETTIVO
EMMEEFFE LIBRI SPA	MILANO	08817260964	PRESIDENTE
EROGASMET HOLDING S.P.A.	MILANO	00821690328	SINDACO EFFETTIVO
FIDIA HOLDING SPA	PADOVA	02359620289	PRESIDENTE
FINAVAL S.P.A.	MILANO	04469550158	SINDACO EFFETTIVO
FINLIBRI S.R.L.	PADOVA	02309440283	SINDACO EFFETTIVO
FINPOL S.P.A.	MILANO	04057330153	PRESIDENTE
FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO SGR SPA	MILANO	06968440963	SINDACO EFFETTIVO
GIANGIACOMO FELTRINELLI EDITORE S.RL.	MILANO	04628780969	PRESIDENTE
GUT EDIZIONI SPA	MILANO	10191940153	SINDACO EFFETTIVO
ICBPI S.P.A.	MILANO	00410710586	SINDACO EFFETTIVO
ICIERRE S.R.L.	MILANO	09857490156	SINDACO EFFETTIVO
HOLDEN SRL	TORINO	06670280012	PRESIDENTE
ILMA PLASTICA S.PA.	MILANO	09310260154	SINDACO EFFETTIVO
ITS RIGHT	MILANO	07083740964	SINDACO EFFETTIVO
LANIFICIO F.LLI CERRUTI S.P.A.	MILANO	04846230151	SINDACO EFFETTIVO
LIBRERIE DELLE STAZIONI S.R.L.	MILANO	06977851002	PRESIDENTE
LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	MILANO	04628790968	SINDACO EFFETTIVO
MACPLAST SRL	CAPONAGO	01093010187	PRESIDENTE
MARISTEL SPA	MILANO	09254360150	SINDACO EFFETTIVO
ORIONE IMMOBILIARE PRIMA S.P.A.	MILANO	04743910012	SINDACO EFFETTIVO
OPPORTUNITY SPA	RIMINI	02690950433	PRESIDENTE
PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI SRL	SETTIMO TORINESE		09812160019 PRESIDENTE
PRELIOS INTEGRA SPA	MILANO	10754940152	SINDACO EFFETTIVO
PRELIOS VALUATIONS & E SERVICES SPA	MILANO	13099250154	PRESIDENTE
PIRELLI TYRE S.P.A.	MILANO	07211330159	PRESIDENTE
PRELIOS AGENCY S.P.A.	MILANO	03258390156	PRESIDENTE
PROGETTO CORSICO S.R.L.	MILANO	03467800961	SINDACO EFFETTIVO
PRYSMIAN SPA	MILANO	04866320965	SINDACO EFFETTIVO
PRYSMIAN POWERLINK S.R.L.	MILANO	05931070964	PRESIDENTE
PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L.	MILANO	03337040962	SINDACO EFFETTIVO
S.AN.CO. SCARL	MILANO	05478340960	SINDACO EFFETTIVO
SASID SPA	MILANO	06659490962	SINDACO EFFETTIVO
SOCIETA' DEGLI AVI S.P.A.	MILANO	03283990152	PRESIDENTE
SOFID SPA	MILANO	06659470964	SINDACO EFFETTIVO
VENETA GAS S.P.A.	PESCANTINA (VR)	01747850236	PRESIDENTE

RK

DR. PAOLO LAZZATI Cariche Sociali al 15/03/16

AMMINISTRATORE

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	CF	CARICA
ELLE SERVIZI SRL	MILANO	09814900156	CONSIGLIERE
PLEZZO 24 SRL	MILANO	06679360963	AMMINISTRATORE UNICO
PRO JUVARA S.R.L.	MILANO	03166560155	AMMINISTRATORE
SO.GE.ST. 2 SRL	MILANO	04144330968	AMMINISTRATORE UNICO

LIQUIDATORE

DENOMINAZIONE

STONE S.r.l. IN LIQUIDAZIONE

MILANO

SEDE LEGALE

CF CARICA

taleand

10198060153 LIQUIDATORE

SPETTABILE PRYSMIAN S.P.A. VIALE SARCA 222 20126 MILANO

ACCETTAZIONE CANDIDATURA E DICHIARAZIONE

La Sottoscritta Laura Gualtieri, nata a Reggio Emilia in data 18 ottobre 1968, codice fiscale GLTLRA68R58H223F

dichiara

di essere a conoscenza:

• che il socio Clubtre S.p.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale della società Prysmian S.p.A., con sede in Milano, in viale Sarca 222, all'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata in un'unica convocazione in data 13 aprile 2016 alle ore 14.30 in via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca)
• che il socio Clubtre S.p.A. ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

accetta

la candidatura a sindaco della società Prysmian S.p.A. di cui alla lista presentata dall'azionista Clubtre S.p.A. e

dichiara e attesta

sotto la propria responsabilità:

• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi comprese quelle previste dal D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come successivamente modificato e integrato (codice Appalti), a ricoprire la carica di Sindaco di Prysmian S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
• di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.; di essere a conoscenza delle conseguenze

derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamenti applicabili.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 15 marzo 2016

La Compte

ALLEGATI: CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

Laura Gualtieri è nata a Reggio Emilia il 18 ottobre 1968.

Si è laureata con lode in economia aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nel 1992 e con pieni voti in giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano nel 1996.

È iscritta all'Albo degli Avvocati e all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

È avvocato cassazionista.

È iscritta al registro dei revisori contabili.

Svolge da oltre 20 anni attività di consulenza e assistenza fiscale a primari gruppi industriali. commerciali e finanziari. Si occupa prevalentemente di M&A, di riorganizzazioni societarie e di fiscalità internazionale. Ha sviluppato una approfondita conoscenza delle problematiche fiscali del settore immobiliare.

È socia dal 2004 dello studio "Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e Associati, con cui collabora dal 1998. In precedenza,è stata consulente dello Studio tributario Deiure per cinque anni e ha svolto attività di revisione contabile presso Arthur Andersen.

Partecipa regolarmente come relatrice a convegni e seminari specialistici.

È menzionata tra i "Notable Practitioners" dalla pubblicazione internazionale Chambers & Partners.

È "cultore della materia" presso la cattedra di diritto commerciale del Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria (Varese).

È docente del Master in Diritto Tributario d'Impresa dell'Università Bocconi e del Master Tributario IPSOA (del quale è anche membro del comitato scientifico).

E'consigliere di amministrazione di La Villata SpA - Immobiliare di Investimento e Sviluppo (dal 2012) ed è stata consigliere indipendente di Parmalat SpA (da aprile 2014 a febbraio 2016).

È sindaco effettivo di Mediobanca SpA (dal 2014) ed è stata, in precedenza, sindaco di alcune società industriali e finanziarie

Ha una buona conoscenza della lingua inglese e francese.

ELENCO CARICHE

Consigliere - La Villata SpA Immobiliare di Investimento e Sviluppo

Sindaco Effettivo - Mediobanca SpA

$\sqrt{2}$

SPETTABILE PRYSMINA S.P.A. VIALE SARCA 222 20126 MILANO

ACCETTAZIONE CANDIDATURA E DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto Michele Milano, nato a Sondrio in data 1 marzo 1960, codice fiscale MLNMHL60C01I829D

dichiara

di essere a conoscenza:

• che il socio Clubtre S.p.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale della società Prysmian S.p.A., con sede in Milano, in viale Sarca 222, all'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata in un'unica convocazione in data 13 aprile 2016 alle ore 14.30 in via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca)
• che il socio Clubtre S.p.A. ha manifestato la volontà di inserire il suo nominativo nella lista di cui sopra

accetta

la candidatura a sindaco della società Prysmian S.p.A. di cui alla lista presentata dall'azionista Clubtre S.p.A. e

dichiara e attesta

sotto la propria responsabilità:

• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea:
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi comprese quelle previste dal D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come successivamente modificato e integrato (codice Appalti), a ricoprire la carica di Sindaco di Prysmian S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
• di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma quarto, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.; di essere a conoscenza delle conseguenze

lu

derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamenti applicabili.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano, 15 marzo 2016

In fede Chele Clame

NOME E COGNOME

ALLEGATI: CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

Nato a Sondrio il 1º marzo 1960 Studio in Via Settembrini, 3 - 20124 Milano E-mail: m.milano@studio-mmilano.it

STUDI, ABILITAZIONI PROFESSIONALI E ALTRE ATTIVITÀ

• $\bullet$ Laurea in Economia Aziendale conseguita il 17 marzo 1986 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.
• · Iscritto all'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti di Milano dal 4 luglio 1990 con numero d'iscrizione 2730.
• Iscritto nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili dal 21 aprile 1995 al numero progressivo 38369, D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato in G.U. n.31/bis del 21 aprile 1995.
• Socio fondatore dell'"Associazione Organismi di Vigilanza 231".
• $\bullet$ Membro della Commissione Controllo Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
• Socio dell'associazione Nedcommunity.
• Docente a corsi di formazione aventi per oggetto il D.lgs. 231/2001 e sua applicazione. $\bullet$

ATTIVITÀ PROFESSIONALE ATTUALE (2007 - OGGI)

Dal 2007 l'attività professionale di Dottore Commercialista riguarda principalmente: a) revisione legale e collegi sindacali b) consulenza in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001; c) consulenza attinente la mappatura dei principali processi aziendali e conseguente valutazione dei rischi ad essi collegati; d) valutazioni d'azienda e di rami d'azienda, anche per operazioni straordinarie (acquisizioni, conferimenti, fusioni, scissioni); e) attività di due diligence contabile e fiscale; f) progettazione e implementazione di sistemi di controllo di gestione e di sistemi di reporting gestionali; g) predisposizione di fairness opinion e determinazione di purchase price allocation; h) determinazione del fair value di intangibile e tangible assets.

Incarichi professionali attuali

• Membro del Collegio Sindacale di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Affinion International Holding S.r.l., Affinion International S.r.l. e CA-Fiduciaria S.p.A..
• * Revisore legale di R.F. Celada S.p.A., Affinion International S.r.I., Affinion International Holding S.r.l. e Immobiliare Leonardo S.r.l..
• Membro supplente del Collegio Sindacale di Mediolanum Vita S.p.A. Mediolanum Fiduciaria S.p.A., Par-tec S.p.A. e Cemit Interactive Media S.p.A..
• Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Medusa Film S.p.A., The Space Cinema 1 S.p.A. e sue controllate, Affinion International S.r.l., Business Integration Partners S.p.A. e Fininvest Gestione Servizi S.p.A.
• Membro dell'Organismo di Vigilanza di Media4commerce S.p.A., El Towers S.p.A., Towertel S.p.A., Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., Prysmian PowerLink S.r.l., Prysmian Treasury S.r.l., Fibre Ottiche Sud-Fos S.r.l., Prysmian Electronics S.r.l., Elettronica Industriale S.p.A., Seda Italy S.p.A., Videotime S.p.A., M-I Stadio S.r.I., Protiviti S.r.I. e Quadrivio Capital SGR.

Incarichi professionali precedenti

Revisore legale di Dalius S.r.l. e Alderamin S.r.l..

$ell$

Membro dell'Organismo di Vigilanza di Edilizia Alta Italia S.p.A., Fininvest Sviluppi Immobiliari S.p.A., Medusa Cinema S.p.A., Medusa Multicinema S.p.A., Medusa Video S.p.A., Prysmian S.p.A., Lucchini S.p.A., Il Teatro Manzoni S.p.A., Mercato Impresa S.r.l., Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l. e The Space Entertainment S.r.l..

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI

Agosto 2003 - Luglio 2007 - Deloitte Consulting S.p.A.

Partner e Consigliere di Amministrazione con deleghe per l'area "Amministrazione Finanza Controllo" e "Gestione ed Amministrazione del Personale" di Deloitte Consulting S.p.A..

Amministratore Delegato di Deloitte Enterprise Risk Services S.r.l., società di consulenza nell'ambito dell'Internal Audit, Sarbanes Oxley e Corporate Governance, controllata da Deloitte Consulting S.p.A..

Principali progetti seguiti:

• Implementazione di modelli organizzativi e di controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001. $\bullet$
• Assistenza alla Funzione di Internal Audit per l'esecuzione di Audit Plan definiti.
• Implementazione procedure operative del "Dirigente Preposto" così come richiesto dalla Legge 28 dicembre 2005, n.262.
• $\bullet$ Analisi e/o implementazione di procedure amministrative.
• Analisi, mappatura e quantificazione dei rischi aziendali legati principalmente ai processi $\bullet$ amministrativi e di consulenza ai fini dell'adeguamento a specifiche normative di riferimento.
• Assistenza a clienti multinazionali nell'ambito della reportistica legata all'applicazione della Sarbanes Oxley.

I progetti in precedenza elencati hanno riguardato principalmente società del comparto industriale multinazionali e quotate (per esempio: Sogemi, De Agostini, TSF, Diageo Group, Huntsman, Exide, Kodak Group, Mitsui Group, Gillette Group e Subaru).

Febbraio 2001 - Luglio 2003 - Deloitte & Touche S.p.A.

Partner di Deloitte & Touche S.p.A. e Managing Partner del settore consulenza del network Deloitte. Presidente ed Amministratore Delegato di Deloitte & Touche Management Solutions S.r.l., società di consulenza organizzativa e di processi, di Deloitte & Touche Technology Solutions S.r.l., società di consulenza nel settore dell'Information Technology, di Desam S.r.l., società operante nel campo dell'outsourcing amministrativo e Amministratore Delegato di Makno & Consulting S.r.l., società operante nell'ambito delle ricerche di mercato.

In particolare, le attività svolte, legate ad un processo di riorganizzazione e rilancio delle Società sopra elencate, sono state:

• predisposizione di budget e piani di sviluppo;
• $\bullet$ riorganizzazione del personale;
• ridefinizione dell'offerta sia organizzativa che tecnologica;
• dismissione di alcuni rami d'azienda non ritenuti strategici; $\bullet$
• ridefinizione dei rapporti con i fornitori e con gli Istituti di Credito; $\bullet$
• riorganizzazione dell'offerta commerciale, delle politiche di pricing e dei servizi proposti con identificazione di clienti target cui indirizzare l'offerta.

In questo contesto, insieme a funzioni gestionali ed organizzative interne, ho sviluppato anche rapporti diretti con i clienti nell'ambito della consulenza organizzativa dei processi aziendali.

Ottobre 1987 - Gennaio 2001 - Deloitte & Touche S.p.A.

Nell'ottobre del 1987 sono entrato in Deloitte & Touche e sono diventato Partner della Società di Revisione nel 1998. Mi sono occupato della revisione di aziende e gruppi aziendali diversificati di

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medie/grandi dimensioni e della revisione di società finanziarie (holding di partecipazione, società d'intermediazione mobiliare). Ho gestito incarichi speciali finalizzati alla valutazione di aziende nell'ambito di piani di acquisizione di partecipazioni e di problematiche specifiche connesse ai bilanci (per esempio esame di bilanci inficiati da fatti illeciti). Sono stato relatore di corsi di aggiornamento sia interni che esterni. Come Partner ho acquisito e sviluppato incarichi di revisione e certificazione del bilancio, firmando le afferenti relazioni di certificazione, di società quotate e di grandi dimensioni (per esempio: Fininvest S.p.A., Società Generale Supermercati GS S.p.A., Autogrill S.p.A., Abete S.p.A., Nuova Forneria S.p.A., Hydro Agri Italia S.p.A., Nortel S.p.A., Standa S.p.A., Tecnimont S.p.A. e Fiera Milano S.p.A.). Ho avuto, infine, la responsabilità di alcune funzioni aziendali interne quali l'Information Tecnology a livello Italia e la pianificazione del personale dell'ufficio di Milano.

Marzo 1986 - Settembre 1987 - Hewlett-Packard S.p.A.

Nel marzo del 1986 sono stato assunto in Hewlett-Packard S.p.A., nella Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, con la qualifica di "System Administrator", posizione di staff al CFO della Società.

In fede

Ach

Michele Milano

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