Prysmian — AGM Information 2015

Apr 16, 2015

Informazione Regolamentata n. 0902-36-2015		Data/Ora Ricezione 16 Aprile 2015 17:35:21	MTA
Societa'	:	PRYSMIAN
Identificativo Informazione Regolamentata	:	56541
Nome utilizzatore	:	PRYSMIANN04 - Bifulco
Tipologia	:	IRCG 02; IRAG 01; IRED 01; IROS 04
Data/Ora Ricezione	:	16 Aprile 2015 17:35:21
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	16 Aprile 2015 17:50:22
Oggetto	:		Prysmian S.p.A.: Assemblea degli Azionisti
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COM MUNICATO STA AMPA

ASSEMBL EA DEGLI A AZIONISTI

APPROV VATO IL BIL LANCIO DEL LL'ESERCIZ ZIO 2014

AP PPROVATO E CON AFFIDATO VOT DIVIDEN NOMINAT APPROVA NUOVO PIA NFERITA LA O A RECONT TO FAVOREV NDO UNITA O IL CONSI ATO PIANO ANO DI INC RELATIVA TA E&Y L'IN VOLE SULLE RIO DI €0,4 IGLIO DI AM DI ACQUIS CENTIVAZI AUTORIZZA NCARICO D E POLITICH 42 PER COM MMINISTRA STO E DISP ONE A LUN AZIONE AD DI REVISION HE DI REMU MPLESSIVI AZIONE PE OSIZIONE GO TERMIN D AUMENTA NE LEGALE UNERAZION €90 MILION R I PROSSI DI AZIONI NE PER I DI ARE IL CAPI PER GLI ES NE DEL GRU NI CIRCA IMI 3 ANNI PROPRIE IPENDENTI ITALE SOCI SERCIZI 20 PPO PRYSM DEL GRUPP ALE 16 – 2024 MIAN PO

***

C CONSIGLIO O DI AMMNI ISTRAZION E

CONFERM DIRET MASS MATE LE DEL TTORE GENE SIMO TONO LEGHE OPE ERALE, E DI INDIVIDUA ONI CONFER RATIVE DI I PIER FRAN ATI I COMP RMATO NEL VALERIO B NCESCO FA PONENTI DE LLA CARICA BATTISTA, A ACCHINI, CH EI COMITAT A DI PRESID AMMINISTR HIEF FINAN TI INTERNI DENTE RATORE DE NCIAL OFFI I ELEGATO E CER

Mil seg lano, 16 apr guenti decis rile 2015. L' ioni: 'assemblea d degli azionis sti di Prysmi an S.p.A., r iunitasi in d data odierna , ha assunto o le

• ha app di €0,4 partire provato il bil 42, per un a e dal 22 april ancio dell'es ammontare le 2015, reco sercizio 2014 complessivo ord date 21 4 e la distrib o di circa €9 aprile 2015 buzione agli 0 milioni. Il e data stacc azionisti di u dividendo s co il 20 april un dividendo sarà posto in e 2015; o unitario lo n pagament rdo o a
• ha nom bilanci minato il Co o al 31 dicem onsiglio di A mbre 2017) Amministraz la durata de ione, determ ello stesso e minando in in 11 il num tre esercizi mero dei com (fino all'ap mponenti. pprovazione del

Sulla b base delle tre e liste prese ntate, sono stati nomina ati Amminist tratori:

Ma Cl Ma Va Pi Fa Mo Ma Ma aria Elena C audio De Co assimo Batta alerio Battist er Francesco abio Ignazio onica de Virg aria Letizia M assimo Tono appello (ind onto (indipen aini ta o Facchini Romeo giliis (indipe Mariani (indi oni (indipend ipendente) ndente) ndente) pendente) dente)

tratti d degli a dalla lista p venti diritto resentata da intervenuti al Consiglio all'assemble di Amminis ea, pari a cic strazione us ca il 78% de cente (lista l capitale pre votata dall esente o rap a maggioran ppresentato) nza ;

Gi Al iovanni Tam berto Cappo buri (indipen oni (indipend ndente) dente)

tratti dalla lista presentata dall'azionista Clubtre S.p.A. (lista votata da una minoranza degli aventi diritto intervenuti all'assemblea, pari a circa il 12,5% del capitale presente o rappresentato);

I curricula vitae degli amministratori, sono consultabili sul sito internet della società www.prysmiangroup.com (nella sezione Investor Relations/Informazioni Azionisti/Assemblee degli Azionisti).

• ha determinato in €530.000 l'importo da riconoscere all'intero Consiglio di Amministrazione per ciascuno degli anni in cui rimarrà in carica, riconoscendo al Consiglio stesso la facoltà di determinare l'attribuzione del predetto compenso a tutti o solo ad alcuni Amministratori;
• ha altresì autorizzato un programma di acquisto e disposizione di azioni proprie con contestuale revoca dell'autorizzazione assembleare del 16 aprile 2014. Tale programma prevede la possibilità di procedere all'acquisto, da effettuarsi in una o più volte, di un numero massimo di azioni tale che, in qualsiasi momento, tali azioni non superino complessivamente il 10% del capitale sociale, limite ad oggi corrispondente a n. 18.847.439 azioni, già ridotto del numero di azioni proprie attualmente detenute. Gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili non distribuiti e delle riserve disponibili risultanti di volta in volta dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è di 18 mesi a decorrere dalla data odierna. Mentre l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie è senza limiti temporali. L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è richiesta al fine di attribuire alla Società una facoltà che potrà essere esercitata:
• ‐ per dotare la Società di un portafoglio di azioni proprie, comprensivo di quelle già in possesso della Società, da utilizzare nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie;
• ‐ al fine di utilizzare le azioni proprie acquistate a fronte dell'esercizio di diritti derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti finanziari emessi dalla Società, da società controllate o da terzi;
• ‐ per disporre delle azioni proprie nell'ambito di piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori ed ai dipendenti del Gruppo;
• ‐ per consentire una efficace gestione del capitale della Società, creando un'opportunità di investimento anche in relazione alla liquidità disponibile.

L'acquisto e la vendita di azioni proprie potranno essere effettuate, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili:

• (i) ad un prezzo minimo non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione;
• (ii) ad un prezzo massimo non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.
• Ha conferito alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali compresi nel novennio 2016 – 2024.
• Ha approvato, ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. 58/98, un piano di incentivazione a favore dei dipendenti del Gruppo Prysmian, tra cui alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A., conferendo al Consiglio stesso i poteri necessari per istituire e dare esecuzione al piano. Il piano si pone i seguenti obiettivi:
• ‐ generare un forte commitment del Management del Gruppo al raggiungimento degli obiettivi di ulteriore crescita di reddittività e di ritorno sul capitale impiegato nel corso del prossimo triennio;
• ‐ allineare gli interessi del Management a quelli degli azionisti tramite l'utilizzo di strumenti di incentivazione basati su azioni, promuovendone una stabile partecipazione al capitale della Società;
• ‐ garantire la sostenibilità nel lungo termine della performance annuale di Gruppo attraverso il meccanismo di co-investimento di parte del bonus annuale.
• Ha espresso il proprio parere favorevole sulle Politiche di Remunerazioni di Gruppo.

Nel corso della parte straordinaria della riunione, l'Assemblea ha infine deliberato di autorizzare l'aumento del capitale sociale per un importo massimo di €536.480, mediante l'emissione di massimo n. 5.364.800 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di €0,10, da attribuire gratuitamente, mediante assegnazione ai sensi

dell'art. 2349 del Codice Civile, di un corrispondente importo prelevato dalla "Riserva per emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile", a dipendenti di Prysmian S.p.A. e/o di sue controllate, beneficiari del piano di incentivazione di cui sopra. L'Assemblea ha contestualmente modificato di conseguenza l'art. 6 dello Statuto Sociale e revocato l'analoga autorizzazione assembleare del 16 aprile 2014.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

************

Al termine dell'assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha confermato quale proprio Presidente Massimo Tononi, Valerio Battista alla carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale, e Pier Francesco Facchini alla carica di Chief Financial Officer, attribuendo al sig. Battista ed al sig. Facchini le rispettive deleghe operative.

Il Consiglio ha inoltre provveduto alla nomina dei Comitati interni che risultano così composti:

Comitato Controllo e Rischi

• − Claudio De Conto (Presidente)
• − Maria Elena Cappello
• − Maria Letizia Mariani

Comitato per la Remunerazione e per le Nomine

• − Giovanni Tamburi (Presidente)
• − Claudio De Conto
• − Massimo Tononi

Il Consiglio ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza dei requisiti di indipendenza (sia ai sensi del D. Lgs. 58/98, sia del Codice di Autodisciplina delle società quotate) in capo agli Amministratori: Maria Elena Cappello, Alberto Capponi, Claudio De Conto, Monica De Virgiliis, Maria Letizia Mariani e Giovanni Tamburi. Mentre per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo Tononi, il Consiglio ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del D. Lgs. 58/98.

Prysmian Group

Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, un fatturato di quasi 7 miliardi di Euro nel 2014, oltre 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 89 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell'ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB.

Media Relations Investor Relations Lorenzo Caruso Cristina Bifulco Corporate and Business Communications Director Investor Relations Director Ph. 0039 02 6449.1 Ph. 0039 02 6449.1 lorenzo.caruso@prysmiangroup.com mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.prysmiangroup.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate fornito da Bit Market Services S.p.A. all'indirizzo .