Prvá strategická a.s.

AGM Information • Jan 2, 2020

Z Á P I S N I C A

o priebehu m im oriadneho valného zhrom aždenia

Obchodné meno:	Prvá strategická, a.s. (ďalej ako " Spoločnosť")
Sídlo:	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Čas a miesto konania:	18.12.2019, 13:00 hod., konferenčná m iestnosť na 1. poschodí hotela D oubleTree by
	Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava

Program:

• 1. Otvorenie, voľba orgánov mim oriadneho valného zhrom aždenia
• 1. Schválenie rokovacieho poriadku mim oriadneho valného zhromaždenia
• 1. Zm ena stanov Spoločnosti
• 1. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti
• 1. Schválenie zm lúv o výkone funkcie s členmi orgánov Spoločnosti
• 1. Záver

K bodu 1. program u: Otvorenie, voľba orgánov m im oriadneho valného zhrom aždenia

M im oriadne valné zhrom aždenie (ďalej ako M V Z ") otvoril o 13:00 hod. JUDr. Vladimír Balaník, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením M VZ do zvolenia jeho predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá O bchodného zákonníka a čl. XIII ods. 7 stanov S poločnosti.

JUDr. V ladim ír Balaník privítal prítom ných a skonštatoval, že boli splnené všetky podm ienky na konanie tohto M VZ v zm ysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti - uverejnením oznámenia v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, v databáze Burzy cenných papierov Bratislava a v Centrálnej evidencii regulovaných inform ácií Národnej banky Slovenska. Všetky materiály, ktoré budú prerokúvané na M VZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti.

JUDr. V ladim ír Balaník oznámil, že na M V Z sú prítom ní 2 akcionári vlastniaci 171.324 ks akcií s m enovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 25,900 % na základnom imaní Spoločnosti a 171.324 prítom ných hlasov.

JUDr. V ladim ír Balaník vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov M VZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia MVZ postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítom ných akcionárov, predstavenstvo zm ení kandidátov podľa návrhov akcionárov s tým , že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne.

JUDr. V ladim ír Balaník oznámil, že o voľbe orgánov M V Z sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:

za predsedu M V Z JUDr. Vladimíra Balaníka
za zapisovateľa p a n i Vlastu Žvachovú
za overovateľov zá p isn ice Ing. Jozefa Šnegoňa
	Ing. Renátu Cifríkovú
za osoby poverené sčítaním h la so v Ing. Ľubomíru Jam brichovú
	pani Vieru Karafiátovú

N ásledne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Vladimír Balaník vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítom ní 2 akcionári s celkovým počtom akcií 171.324 ks predstavujúcich 171.324 platných hlasov, teda 25,900 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasoval 1 akcionár vlastniaci 167.989 hlasov, teda 98,053% z celkového počtu prítom ných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,000 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržal 1 akcionár vlastniaci 3.335 hlasov, teda 1,947 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Vladimír Balaník skonštatoval, že MVZ prijalo uznesenie č. 1:

"M im oriadne valné zhrom aždenie volí:

• JUDr.Vladim íra Balaníka za predsedu m im oriadneho valného zhrom aždenia,
• Vlastu Zvachovú za zapisovateľa,
• Ing. Jozefa Snegoňa a Ing. Renátu Cifríkovú za overovateľov zápisnice,
• Ing. Ľubomíru Jam brichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov."

Predseda MVZ JUDr. V ladim ír Balaník poďakoval akcionárom za prejavenú dôveru a uviedol, že ďalej sa bude pokračovať bodom 2. program u.

K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku m im oriadneho valného zhrom aždenia

Predseda M VZ JUDr. V ladim ír Balaník oznámil, že so znením rokovacieho poriadku M V Z mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto M V Z a udelil priestor akcionárom požadovať inform ácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Marian Herceg, s počtom hlasov 3.335, navrhol z rokovacieho poriadku v časti II. - spôsob vedenia valného zhromaždenia vypustiť článok 5.1 a 5.2, pretože to považuje za diskriminačné ustanovenie.

Predseda MVZ JUDr. V ladim ír Balaník uviedol, že najprv dá hlasovať o návrhu predstavenstva a ak by rokovací poriadok nebol schválený, potom sa o ňom bude hlasovať v zm ysle návrhu akcionára M ariana Hercega.

Predseda MVZ JUDr. V ladim ír Balaník oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku M VZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2, pričom navrhované uznesenie znie:

" M im oriadne valné zhrom aždenie schvaľuje rokovací poriadok m im oriadneho valného zhrom aždenia zvolaného na deň 18.12.2019 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. "

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda M VZ JUDr. Vladimír Balaník vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítom ní 2 akcionári s celkovým počtom akcií 171.324 ks predstavujúcich 171.324 platných hlasov, teda 25,900 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasoval 1 akcionár vlastniaci 167.989 hlasov, teda 98,053% z celkového počtu prítom ných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasoval 1 akcionár vlastniaci 3.335 hlasov, teda 1,947 % z celkového počtu prítom ných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,000 % z celkového počtu prítom ných hlasov.

Predseda MVZ JUDr. V ladim ír Balaník skonštatoval, že M VZ prijalo uznesenie č. 2 :

"M im oriadne valné zhrom aždenie schvaľuje rokovací poriadok m im oriadneho valného zhrom aždenia zvolaného na deň 18.12.2019 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia."

Predseda M VZ JUDr. Vladimír Balaník oznámil, že o návrhu akcionára M ariana Hercega sa hlasovať nebude, pretože rokovací poriadok už bol schválený v znení prijatom nadpolovičnou väčšinou hlasov prítom ných akcionárov.

Akcionár M arian H erceg požiadal, aby bolo v zápisnici o priebehu MVZ uvedené, že podáva protest proti prijatému uzneseniu. Akcionár obsah protestu nešpecifikoval.

K bodu 3. programu: Zm ena stanov Spoločnosti

Predseda M VZ JUDr. V ladim ír Balaník oznámil, že akcionári mali m ožnosť oboznámiť sa so zmenou stanov Spoločnosti na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto MVZ. Oznámil, že podstatou navrhovaných zm ien je zosúladenie znenia stanov Spoločnosti so zákonom č. 156/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb.z. O bchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa m enia a dopĺňajú niektoré zákony.

Predseda M VZ JUDr. V ladim ír Balaník udelil priestor akcionárom požadovať inform ácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predm etom rokovania.

A kcionár M arian Herceg, s počtom hlasov 3.335, navrhol v uvedenej zmene stanov Spoločnosti vypustiť v IV. časti, v článku XIX. odsek 2. písm eno e)

Predseda M VZ JUDr. Vladimír Balaník skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu program u je ukončené a uviedol, že najprv dá hlasovať o návrhu predstavenstva.

Predseda M VZ JUDr. Vladimír B alaník oznám il, že o schválení zm eny stanov Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:

"M im oriadne valné zhrom aždenie schvaľuje zm enu stanov spoločnosti Prvá strategická, a.s. tak, že: - v IV časti, v článku XI. odsek 2 sa za písm eno j ) vkladá nové písm eno k), ktoré znie: "schvaľovanie pravidiel odm eňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien.

• v IV časti, v článku XIII. odsek S'g znie: "Zápisnica z valného zhromaždenia m u sí vo vzťahu k výsledku hlasovania p r i každom hode program u valného zhrom aždenia okrem náležitostí podľa odseku 8 obsahovať údaj o:

a) počte akcii, za ktoré boli odovzdané p latn é hlasy,

b) pom ernej časti základného imania, ktorú odovzdané p la tn é hlasy predstavujú,

c) celkovom p očte odovzdaných platných hlasov,

d) počte hlasov za a p ro ti jednotlivým návrhom uznesen í vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania. "

• v I V časti, v článku XIX. odsek 2 písm ená e) a f ) znejú:

,,e) schvaľuje na návrh predstavenstva m ateriálne zvýhodnenie a postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov,

f ) schvaľuje zm luvy o výkone fu n kcie člena predstavenstva, "

• v VIII. časti, v článku XXXIV. sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, kloiý znie: "Zmena stanov schválená valným zhrom aždením dňa 18.12.2019 nadobúda účinnosť okam ihom je j schválenia.

N ásledne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda MVZ JUDr. Vladimír Balaník vyhlásil výsledky hlasovania:

a) na hlasovaní boli prítom ní 2 akcionári s celkovým počtom akcií 171.324 ks predstavujúcich 171.324 platných hlasov, teda 25,900 % základného im ania Spoločnosti,

• b) za schválenie predloženého návrhu hlasoval 1 akcionár vlastniaci 167.989 hlasov, teda 98,053% z celkového počtu prítomných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasoval 1 akcionár vlastniaci 3.335 hlasov, teda 1,947 % z celkového počtu prítom ných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,000 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda MVZ JUDr. V ladim ír Balaník skonštatoval, že M V Z prijalo uznesenie c. 3 :

"M im oriadne valné zhrom aždenie schvaľuje Zmenu stanov spoločnosti Prvá strategická, a.s., tak že:

• v IV. Časti, v článku XI. odsek 2 sa za písm eno j) vkladá nové písm eno k), ktoré znie: "schvaľovanie pravidiel odm eňovania členov orgánov spoločnosti a ich zm ien." ,

• v IV. časti, v článku XIII. odsek 8g znie: "Zápisnica z valného zhrom aždenia musí vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode program u valného zhrom aždenia okrem náležitostí podľa odseku 8 obsahovať údaj o:

a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,

b) pomernej časti základného im ania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,

c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,

d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania."

• v IV. časti, v Článku XIX. odsek 2 písm ená e) a f) znejú:

,,e) schvaľuje na návrh predstavenstva m ateriálne zvýhodnenie a postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov,

f) schvaľuje zm luvy o výkone funkcie člena predstavenstva,"

• v VIII. časti, v článku XXXIV. sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: "Zm ena stanov schválená valným zhrom aždením dňa 18.12.2019 nadobúda účinnosť okamihom jej schválenia." .

Predseda MVZ JUDr. V ladim ír Balaník oznámil, že o návrhu akcionára M ariana Hercega sa hlasovať nebude, pretože zmena stanov Spoločnosti už bola schválená v znení prijatom nadpolovičnou väčšinou hlasov prítom ných akcionárov.

A kcionár Marian Herceg požiadal, aby bolo v zápisnici o priebehu MVZ uvedené, že podáva protest proti prijatému uzneseniu. Akcionár obsah protestu nešpecifikoval.

K bodu 4. programu: Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti

Predseda M VZ JUDr. V ladim ír Balaník oznámil, že Pravidlá odm eňovania členov orgánov verejnej akciovej Spoločnosti, nadväzujú na schválenú zm enu stanov Spoločnosti a novelu Obchodného zákonníka. So znením pravidiel odm eňovania mali akcionári možnosť oboznám iť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto MVZ.

Predseda M VZ JUDr. V ladim ír Balaník udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predm etom rokovania.

Akcionár M arian Herceg, s počtom hlasov 3.335, navrhol schváliť pravidlá odm eňovania so zmenou v bode 2.7. tak, aby " Výška odm eny členov predstavenstva Spoločnosti sa odvíjala koeficientom o d výšky' dosiahnutého zisku. " a úplne vypustiť bod 2.10.

Predseda M VZ JUDr. Vladimír Balaník skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu program u je ukončené a uviedol, že najprv dá hlasovať o návrhu predstavenstva.

Predseda M VZ JUDr. V ladim ír Balaník oznám il, že o schválení tohto dokum entu sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie:

"M imoriadne valné zhrom aždenie schvaľuje Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti P rvá strategická, a. s. v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda M VZ JU D r. Vladimír Balaník vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítom ní 2 akcionári s celkovým počtom akcií 171.324 ks predstavujúcich 171.324 platných hlasov, teda 25,900 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasoval 1 akcionár vlastniaci 167.989 hlasov, teda 98,053% z celkového počtu prítom ných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasoval 1 akcionár vlastniaci 3.335 hlasov, teda 1,947 % z celkového počtu prítomných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,000 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda MVZ JUDr. V ladim ír Balaník skonštatoval, že M V Z prijalo uznesenie č. 4 :

"M im oriadne valné zhrom aždenie schvaľuje Pravidlá odm eňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Prvá strategická, a.s." v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia

Predseda M VZ JUDr. V ladim ír Balaník oznámil, že o návrhu akcionára M ariana Hercega sa hlasovať nebude, pretože Pravidlá odm eňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Prvá strategická, a.s. už boli schválené v znení prijatom nadpolovičnou väčšinou hlasov prítom ných akcionárov

Akcionár M arian H erceg požiadal, aby bolo v zápisnici o priebehu MVZ uvedené, že podáva protest proti prijatém u uzneseniu. Akcionár obsah protestu nešpecifikoval.

K bodu 5. programu: Schválenie zm lúv o výkone funkcie s členmi orgánov Spoločnosti

Predseda M V Z JUDr. V ladim ír Balaník oznámil, že so znením Zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov Spoločnosti mali akcionári m ožnosť oboznám iť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto M V Z .

Predseda M V Z JUDr. V ladim ír Balaník udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda M VZ JUDr. V ladim ír Balaník skonštatoval, že sú iné návrhy a preto prerokovávanie tohto bodu program uje ukončené.

Predseda M VZ JUDr. V ladim ír Balaník oznám il, že Schválenie zm lúv o výkone funkcie s členmi orgánov Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:

"M imoriadne valné zhrom aždenie schvaľuje zm luvy o výkone funkcie s členm i orgánov spoločnosti nasledovne:

Ing. Tibora Izáka,
Ing. Renáta Cifríková,
JUDr. Valéria Nídelová,

v zn e n í, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda M VZ JUDr. Vladimír Balaník vyhlásil výsledky hlasovania:

• a) na hlasovaní boli prítomní 2 akcionári s celkovým počtom akcií 171.324 ks predstavujúcich 171.324 platných hlasov, teda 25,900 % základného imania Spoločnosti,
• b) za schválenie predloženého návrhu hlasoval 1 akcionár vlastniaci 167.989 hlasov, teda 98,053% z celkového počtu prítom ných hlasov,
• c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasoval 1 akcionár vlastniaci 3.335 hlasov, teda 1,947 % z celkového počtu prítom ných hlasov,
• d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0,000 % z celkového počtu prítom ných hlasov.

Predseda M VZ JUDr. V ladim ír Balaník skonštatoval, že M V Z prijalo uznesenie č. 5 :

"M im oriadne valné zhrom aždenie schvaľuje zm luvy o výkone funkcie s členm i orgánov Spoločnosti." nasledovne:

• Ing. Tibora Izáka,
  • Ing. Renáta Cifríková, JUDr. Valéria N ídelová,

v z n e n í, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.

K bodu 6. programu: Záver

Predseda MVZ JUDr. V ladim ír Balaník skonštatoval, že program M VZ bol vyčerpaný, poďakoval prítom ným za účasť na M VZ a ukončil rokovanie M V Z o 13,35 hod.

Akcionár M arian H erceg požiadal o zaslanie zápisnice z konania RVZ e-m ailom na: herceg.marian@azet.sk.

V Bratislave dňa 18.12,2019

JU D r. V ladim ír Balaník -/predseda MVZ V lasta Zvachová - zapisovateľ

Prílohy (5):

• 1. Listina prítom ných akcionárov
• 2. Rokovací poriadok M VZ (príloha uznesenia č. 2)
• 3. Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti (príloha uznesenia č. 4)
• 4. Zm luvy o výkone fu n kcie Ing. Tibor h á k, Ing. Renáta Cifríková, JUDr. Valéria Nídelová (príloha uznesenia č. 5)

Ing. Jozef Šnegoň - overovateľ Ing. Renáta Cifríková - overovateľ

	Por.č. Akcionár	Adresa	IČO / Rod.č.	Počet akcií	Typ Splnom ocnenie pre
1	Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava, SK,	0035705027	167 989	Mgr. Juraj Široký MBA,
2	Marian Herceg			3 335
		C elkom zaprezentovaných akcií:		171 324
		P ercento účasti:		25,900%
		P očet prítom ných akcionárov:
		Zo zúčastnených:				Typ: 1 - právnická osoba slovenská
		Právnické osoby predstavujú:	167 989 akcií	98,05%		2 - právnická osoba zahraničná
		F yzické osoby predstavujú:	3 335 akcií	1,95%		3 - fyzická osoba slovenská 4 - fyzická osoba zahraničná
	í /	f - w -
		Vlasta Zvachová zapisovateľ m im oriadneho valného zhrom aždenia				JUDr. Vladim ír Balaník predseda mim oriadneho valného zhrom aždenia

ROKOVACÍ PORIADOK

m im o r ia d n e h o v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia z v o la n é h o n a d eň 1 8 .1 2 .2 0 1 9

s p o lo č n o s ti P rv á str a te g ic k á , a .s., so síd lo m T r n a v s k á c e sta 2 7 /B , 831 04 B r a tisla v a

Č A S T I. - H L A S O V A C Í P O R IA D O K

Č lá n o k 1

• 1.1. R o k o v a n ia v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia s a z ú č a s tň u jú a k c io n á ri z a p ís a n í d o lis tin y p r íto m n ý c h a k c io n á r o v n a v a ln o m z h r o m a ž d e n í s p o lo č n o s ti, č le n o v ia p r e d s ta v e n s tv a s p o lo č n o s ti, č le n o v ia d o z o rn e j r a d y s p o lo č n o s ti, a ď a lš ie p r iz v a n é o s o b y , s c h v á le n é p r e d s ta v e n s tv o m . P rá v o a k c io n á r a z ú č a s tn iť s a n a v a ln o m z h r o m a ž d e n í b u d e o v e r e n é n a z á k la d e v ý p is u z ú č tu m a jite ľ a c e n n ý c h p a p ie r o v k r o z h o d u jú c e m u d ň u v y d a n é h o C e n tr á ln y m d e p o z itá r o m c e n n ý c h p a p ie r o v S R , a .s . a le b o č le n o m c e n tr á ln e h o d e p o z itá ra .
• 1 .2 . V a ln é z h r o m a ž d e n ie s a s k la d á z o v š e tk ý c h n a ň o m p r íto m n ý c h a k c io n á ro v s p o lo č n o s ti.
• 1.3. P o č e t h la s o v a k c io n á r a s a s p r a v u je p o m e r o m m e n o v ite j h o d n o ty j e h o a k c ií k h o d n o te z á k la d n é h o im a n ia .

Č lá n o k 2

• 2 .1 . A k c io n á r p ri p r e z e n tá c ii o b d r ž í h la s o v a c í lís to k n a h la s o v a n ie k u k a ž d é m u p r ís lu š n é m u b o d u p r o g r a m u , v k to r o m s a b u d e h la s o v a ť a k to r ý b u d e o b s a h o v a ť d á tu m a m ie s to k o n a n ia v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia , m e n o a p r ie z v is k o a k c io n á r a - fy z ic k e j o s o b y , o b c h o d n é m e n o a k c io n á r a - p r á v n ic k e j o s o b y , č ís lo j e h o a k c ií, c e lk o v ý p o č e t je h o h la s o v , s o z n a č e n ím b o d u p r o g r a m u , o k to r o m s a b u d e h la s o v a ť s u v e d e n ím m o ž n o s tí h la s o v a ť : " Z A " , " P R O T I " , " Z D R Z A L S A " . H la s o v a c í lís to k o b s a h u je p r ie s to r n a v la s tn o r u č n ý p o d p is p r ís lu š n e j v o ľ b y h la s u jú c e h o .
• 2 .2 . P r e d s ta v e n s tv o u r č u je z a s p ô s o b h la s o v a n ia p re c e lý p r ie b e h v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia , h la s o v a n ie u v e d e n ý m i h la s o v a c ím i lís tk a m i.

Č lá n o k 3

• 3 .1 . V a ln é z h r o m a ž d e n ie r o z h o d u je h la s o v a n ím n a v ý z v u p r e d s e d u v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia .
• 3 .2 . H la s o v a ť s a b u d e ta k , ž e p ri h la s o v a n í " z a " h la s u je a k c io n á r z r e te ľ n ý m z d v ih n u tím h la s o v a c ie h o lís tk a , n á s le d n ý m o z n a č e n ím p r ís lu š n e j v o ľ b y v k o ló n k e " z a " a p r e d lo ž e n ím to h to lís tk a s k r u tá to r o v i n a s p o č íta n ie h la s o v v o ľ b y " z a " . P ri h la s o v a n í " p r o ti" a le b o " z d r ž a l s a " , h la s u je a k c io n á r z r e te ľ n ý m z o d v ih n u tím h la s o v a c ie h o lís tk a , n á s le d n ý m o z n a č e n ím p r ís lu š n e j v o ľ b y v k o ló n k e " z d r ž a l s a " a le b o " p r o ti" a p r e d lo ž e n ím to h to lís tk a s k r u tá to r o v i n a s p o č íta n ie h la s o v p r ís lu š n e j v o ľ b y .
• 3 .3 . S k ru tá to r i o z n á m ia v ý s le d o k h la s o v a n ia p r e d s e d o v i v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia a z a p is o v a te ľ o v i. P r e d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia v ý s le d k y h la s o v a n ia o z n á m i v a ln é m u z h r o m a ž d e n iu .

Článok 4

• 4 .1 . V a ln é z h r o m a ž d e n ie r o z h o d u je v ä č š in o u h la s o v p r íto m n ý c h a k c io n á r o v . D v o jtr e tin o v á v ä č š in a h la s o v p r íto m n ý c h a k c io n á r o v s a v y ž a d u je n a s c h v á le n ie r o z h o d n u tia v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia s p o lo č n o s ti o z m e n e s ta n o v s p o lo č n o s ti. V o s ta tn ý c h p r íp a d o c h s c h v a ľ o v a n ia r o z h o d n u tí v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia p o s ta č u je je d n o d u c h á v ä č š in a h la s o v p r íto m n ý c h a k c io n á ro v .
• 4 .2 . P ri p r e d lo ž e n í p o z m e ň u jú c ic h n á v r h o v , d á p r e d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia h la s o v a ť n a js k ô r o p ô v o d n o m p r e d k la d a n o m n á v r h u a v p r íp a d e j e h o n e p r ija tia p o tr e b n o u v ä č š in o u , d á h la s o v a ť o ď a lš íc h n á v r h o c h v n ím s ta n o v e n o m p o ra d í.

Č A S T II. - S P Ô S O B V E D E N IA V A L N É H O Z H R O M A Ž D E N IA

v Č lá n o k 5

• 5 .1 . P r e d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia j e o p r á v n e n ý u d e ľ o v a ť a o d n ím a ť s lo v o a k c io n á ro v i, č le n o v i p r e d s ta v e n s tv a a le b o d o z o rn e j r a d y , p r íp a d n e in e j o s o b e , k to r á m á a le b o c h c e n a ro k o v a n í v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia v y s tú p iť (n a p r. s k r u tá to r a p o d .). V p r íp a d e a k c io n á r a p r ih lia d a n a tú s k u to č n o s ť , č i j e v y s tú p e n ie a k c io n á r a v ý k o n o m j e h o a k c io n á r s k e h o p r á v a ú č a s ti n a v a ln o m z h r o m a ž d e n í, te d a č i s a je d n á o p o ž ia d a v k u o p o s k y tn u tie in f o r m á c ie , v y s v e tle n ia , o u p la tn e n ie n á v r h o v , a le b o o p o d a n ie p r o te s tu p r o ti r o z h o d n u tiu v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia , a le b o č i s a o v ý k o n a k c io n á r s k e h o p r á v a n e je d n á . T a k tie ž p r ih lia d a n a to , č i a k c io n á r v y k o n á v a s v o je a k c io n á r s k e p r á v a v s ú la d e s p o ž ia d a v k o u z a c h o v a n ia p o r ia d k u , p o ž ia d a v k o u r ia d n e h o a d ô s to jn é h o p r ie b e h u v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia , a le b o č i s a je d n á o z n e u ž itie p r á v a a k c io n á ra , p r íp a d n e o k o n a n ie v r o z p o r e s d o b r ý m i m r a v m i.
• 5 .2 . V p r íp a d e , a k p o u d e le n í s lo v a , v y k o n á v a a k c io n á r p r i s v o jo m v y s tú p e n í a k c io n á r s k e p r á v a v r o z p o r e so v š e o b e c n ý m i p o ž ia d a v k a m i k la d e n ý m i n a v ý k o n p r á v a ( d o b ré m r a v y , n e z n e u ž ív a m e p r á v a ) , z v á ž i p r e d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia ď a lš ie p o k r a č o v a n ie v y s tú p e n ia a k c io n á r a a p o d ľ a o k o ln o s tí a k c io n á ro v i s lo v o o d n ím e . D b á p r ito m n a jm ä n a z a c h o v a n ie p o r ia d k u , r ia d n e h o a d ô s to jn é h o p r ie b e h u v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia . A k s a p r e d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia r o z h o d n e a k c io n á ro v i s lo v o o d ň a ť , p r e d tý m h o n a js k ô r v y z v e , a b y h o v o r il k v e c i a u p la tn il v r á m c i u d e le n é h o s lo v a n ie k to r é z o s v o jic h a k c io n á r s k y c h p r á v a a ž p o z is te n í, ž e a k c io n á r j e h o v ý z v u n e r e š p e k tu je , s lo v o m u o d n ím e .

Č lá n o k 6

• 6 .1 . P re d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia j e o p r á v n e n ý k e d y k o ľ v e k k o n tr o lo v a ť d ô v o d o p r á v n e n o s ti ú č a s ti n a v a ln o m z h r o m a ž d e n í. J e o p r á v n e n ý v y k á z a ť o s o b y , k to r é n a r ú š a jú p o r ia d o k , d ô s to jn ý a r ia d n y p r ie b e h v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia , k to r é s a v r o k o v a c e j m ie s tn o s ti n e o p r á v n e n e z d r ž u jú , a le b o s ú p o d v p ly v o m p o ž itia a lk o h o lic k ý c h n á p o jo v .
• 6 .2 . P r e d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia m ô ž e p ri v ý k o n e s v o je j f u n k c ie p o v e r iť tr e tie o s o b y , p r íto m n é n a v a ln o m z h r o m a ž d e n í, č ia s tk o v ý m i ú lo h a m i. T a k é to o s o b y p o to m v y s tu p u jú a k o a s is te n ti p r e d s e d u v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia , o č o m v p r íp a d e , a k to u z n á z a v h o d n é , m ô ž e p r e d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia in f o r m o v a ť v a ln é z h r o m a ž d e n ie .
• 6 .3 . P r e d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia m ô ž e v z á u jm e r ia d n e h o p r ie b e h u z h r o m a ž d e n ia p r ija ť r ô z n e o p a tre n ia , k to r ý m i u s m e r ň u je j e h o p r ie b e h . V p r íp a d e , a k to u z n á z a v h o d n é , m ô ž e p r e d lo ž iť ta k é to o p a tr e n ie v a ln é m u z h r o m a ž d e n iu n a r o z h o d n u tie . P r e d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia m ô ž e v y h lá s iť p r e s tá v k u v r o k o v a n í, a v š a k a k b y m a la tá to tr v a ť d lh š ie a k o 6 0 m in ú t, m u s í o p r e r u š e n í r o k o v a n ia n a ta k ú to d lh š iu d o b u r o z h o d n ú ť v a ln é z h r o m a ž d e n ie .

Článok 7

• 7 .1 . K a ž d ý a k c io n á r , k to r ý j e p r íto m n ý n a r o k o v a n í v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia , j e o p r á v n e n ý p o ž a d o v a ť in f o r m á c ie a v y s v e tle n ia k p r e r o k ú v a n é m u b o d u p r o g r a m u r o k o v a n ia v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia . A k a k c io n á r p o ž ia d a o in f o rm á c ie a v y s v e tle n ia , p r íp a d n e p r e d lo ž í n á v r h y , k to ré n e s ú v is ia s p r e r o k ú v a n ý m b o d o m p r o g r a m u , p r e d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia te jto o s o b e o d n ím e u d e le n é s lo v o .
• 7 .2 . P r e d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia m á p r á v o p o ž ia d a ť a k c io n á r a o p r e d s ta v e n ie s a s u v e d e n ím p o č t u h la s o v , s k to r ý m i d is p o n u je , p r e d tý m , a k o a k c io n á r p r e d lo ž í sv o j n á v r h a le b o p o ž ia d a o in f o r m á c iu a le b o v y s v e tle n ie .
• 7 .3 . P r e d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia m ô ž e p o ž ia d a ť a k c io n á r a , a b y n a d ik to v a l s v o j n á v r h a le b o p o ž ia d a v k u o in f o rm á c iu a le b o v y s v e tle n ie k p r e r o k ú v a n é m u b o d u p r o g r a m u r o k o v a n ia v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia p r ia m o z a p is o v a te ľ o v i v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia .
• 7 .4 . O o d m ie tn u tí p o s k y tn u tia in f o r m á c ie r o z h o d u je p r e d s ta v e n s tv o p o č a s r o k o v a n ia v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia . A k p r e d s ta v e n s tv o o d m ie tn e p o s k y tn ú ť in f o r m á c iu a a k a k c io n á r o to p o ž ia d a r o z h o d n e o p o v in n o s ti p r e d s ta v e n s tv a p o s k y tn ú ť p o ž a d o v a n ú in f o rm á c iu p o č a s r o k o v a n ia v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia d o z o r n á ra d a . P r e d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia m ô ž e n a ž ia d o s ť d o z o r n e j r a d y p r e r u š iť r o k o v a n ie v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia n a č a s n e v y h n u tn ý n a p r ija tie r o z h o d n u ti a d o z o rn e j ra d y .
• 7 .5 . P o p r ija tí r o z h o d n u tia v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia j e a k c io n á r , č le n p r e d s ta v e n s tv a a le b o d o z o rn e j r a d y o p r á v n e n ý p o d a ť p r o te s t p r o ti r o z h o d n u tiu v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia . A k o to p r o te s tu jú c i p o ž ia d a , p r e d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia z a b e z p e č í, a b y b o l p r o te s t o b s ia h n u tý v z á p is n ic i o v a ln o m z h r o m a ž d e n í. P r o te s tu jú c i m ô ž e b y ť p o ž ia d a n ý p r e d s e d o m v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia , a b y n a d ik to v a l s v o j p r o te s t p r ia m o z a p is o v a te ľ o v i v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia .

Č lá n o k 8

• 8 .1 . V y s v e tle n ia k s p ô s o b u h la s o v a n ia j e o p r á v n e n ý p o d á v a ť le n p r e d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia . O p r e z e n tá c ii a k c io n á ro v p o o tv o r e n í v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia r o z h o d u je p r e d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia . A k p r e d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia o ta k e jto p r e z e n tá c ií a k c io n á r o v r o z h o d n e , p o s tu p p ri n e j s a r ia d i p r im e r a n e u s ta n o v e n ia m i o p r e z e n tá c ii a k c io n á r o v u v e d e n ý m i v o z n á m e n í o k o n a n í v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia .
• 8 .2 . A k c io n á r n ie j e o p r á v n e n ý k lá s ť n a v a ln o m z h r o m a ž d e n í o tá z k y , u p la tň o v a ť p r ip o m ie n k y , v r á ta n e f a k tic k ý c h p r ip o m ie n o k , p r e d k la d a ť u p o z o r n e n ia a u p la tň o v a ť p r o te s ty , k to r é n e s ú v is ia s p r e d m e to m r o k o v a n ia v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia a r o z h o d n u tím v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia . J e h o p r á v o n a u d e le n ie s lo v a j e z o z á k o n a o b m e d z e n é o p r á v n e n ím u p la tň o v a ť n á v r h y , p o ž a d o v a ť in f o rm á c ie a v y s v e tle n ia s ú v is ia c e s p r e d m e to m r o k o v a n ia v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia , a p o d á v a ť p r o te s ty p r o ti r o z h o d n u tia m v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia .
• 8 .3 . A k c io n á r i, č le n o v ia p r e d s ta v e n s tv a a le b o d o z o r n e j r a d y a o s o b y , o k to r ý c h ú č a s ti n a v a ln o m z h r o m a ž d e n í r o z h o d lo p r e d s ta v e n s tv o , s ú o p r á v n e n í h o v o r iť , le n a k im p r e d s e d a v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia u d e lil s lo v o a n e s m ú n a r ú š a ť s v o jim s p r á v a n ím ria d n y a d ô s to jn ý p r ie b e h r o k o v a n ia v a ln é h o z h r o m a ž d e n ia .

Príloha k uzneseniu Č. 4

PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV ORGÁNOV VEREJNEJ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI Prvá strategická, a.s.

PR E A M B U L A

T ieto p rav id lá o d m e ň o v an ia č le n o v o rg án o v verejnej akciovej sp o lo čn o sti (ď alej aj ak o "pravidlá od m eňovania") P rvá strateg ic k á, a.s., T rn av sk á cesta 2 7 /B , 831 04 B ratislav a, IČ O : 35 705 001, za p ísa n á v O b ch o d n o m reg istri O k re sn éh o súdu B ratisla v a I, o d d ie l: Sa, v lo ž k a číslo: 1237/B (ď alej aj ak o "Spoločnosť") sú v sú la d e s d lh o d o b o u stratég io u S p o lo čn o sti, k to ro u je z h o d n o c o v a n ie m ajetku S p o lo čn o sti a in v e sto v a n ie k a p itá lu do ď alšieh o ro z v o ja S p o lo čn o sti a sp o lo čn o stí, v k to rý ch m á S p o lo čn o sť m ajetk o v ú ú ča sť, d lh o d o b ý m i cieľm i S p o lo čn o sti a so záu jm o m u d rža teľn o sti. T ieto p rav id lá o d m e ň o v an ia b o li v y tv o re n é n ajm ä s cieľom :

• a) zab ezp ečiť, ab y a k c io n á ri S p o lo čn o sti m ali ú č in n é slovo v o b lasti p o litik y o d m e ň o v an ia ,
• b) p o sk y tn ú ť lep ší p reh ľa d ak c io n á ro v o o d m e ň o v an í č le n o v o rg án o v S p o lo čn o sti, čím sa v y tv ára zák lad n ý p re d p o k la d v ý k o n u p rá v ak c io n á ro v a ic h z a p o je n ia v sú v islo sti s o d m eň o v an ím ,
• c) u m o ž n iť p o ten ciáln y m in v e sto ro m a z a in te re so v a n ý m stran á m p o sú d iť o d m e ň o v an ie členov o rg án u sp o lo čn o sti,
• d) p o sk y tn ú ť v ä č šiu tra n sp a re n tn o sť S p o lo čn o sti a v äč šiu z o d p o v e d n o sť člen o v orgánov S poločnosti,
• e) p risp ie ť k p o d n ik a teľsk ej stratég ii,
• f) p risp ie ť k d lh o d o b ý m z á u jm o m a u d ržateľn o sti S p o lo čn o sti,
• g) zo sú lad iť z á u jm y S p o lo čn o sti so záu jm am i č le n o v o rg á n o v S p o lo čn o sti, a to so zreteľo m na ro zh o d u jú c u ú lo h u č le n o v o rg án o v v S p o lo čn o sti, n ak o ľk o člen o v ia o rg án o v S p o lo čn o sti p risp ie v ajú k d lh o d o b é m u ú sp ech u S poločnosti,
• h) sta n o v iť p rin cíp y , z á k la d n é z á sa d y a p o d m ie n k y o d m e ň o v an ia člen o v o rg án o v S p o lo čn o sti, a to v sú lad e s § 2 0 1 a nasl. zá k o n a č. 513/1991 Z b. O b ch o d n ý Z ák o n n ík (ď alej aj ako "O bchodný zák on n ík ").

1. Z Á K L A D N É U ST A N O V E N IA

• 1.1. Č len o m o rg án u S p o lo čn o sti sa n a ú če ly tý c h to p rav id iel o d m e ň o v an ia v sú la d e s § 2 0 1 a ods. 2 O b ch o d n éh o zá k o n n ík a ro z u m e jú
  • 1.1.1. člen p red sta v e n stv a S p o lo čn o sti,
  • 1.1.2. člen d o zo rn ej rad y S p o lo čn o sti,
  • 1.1.3. o so b a p ô so b ia c a n a n ajv y ššo m stu p n i ria d e n ia S p o lo čn o sti, ak ta k á to p o zícia v S p o lo čn o sti ex istu je , a je j zá stu p c a, ak n ie sú člen m i p red sta v en stv a aleb o dozornej rad y S p o lo čn o sti.
• 1.2 . V sú lad e s § 187 ods. 1 písm . i) O b c h o d n é h o zá k o n n ík a sch v aľo v an ie p rav id iel o d m e ň o v an ia člen o v o rg án o v S p o lo čn o sti a ich zm ien p atrí do p ô so b n o sti v a ln éh o zh ro m a žd e n ia S poločnosti.
• 1.3. V súlade s § 194 ods. 6 písm . g) O b ch o d n é h o zá k o n n ík a sú č le n o v ia p red stav en stv a S p o lo čn o sti p o v in n í v y p ra c o v a ť p rav id lá o d m e ň o v an ia a p red lo ž iť ich n a ro k o v a n ie v aln ém u zh ro m a žd e n iu S p o lo čn o sti.
• 1.4. Ď alšie p o d ro b n o sti u sta n o v u je O b ch o d n ý z á k o n n ík , o sta tn é v še o b ec n e zá v äz n é právne p red p isy a in te rn é p ráv n e akty S p o lo čn o sti.

P ravidlá odm eňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti P r\'á strategická, a.s.

². PR A V ID L Á O D M E Ň O V A N IA Č L E N O V P R E D ST A V E N ST V A SP O L O Č N O ST I

2.A V šeobecné ustanovenia

• 2 .1. P re d stav e n stv o je štatu tárn y m o rg á n o m S p o lo čn o sti, k to rý riadi čin n o sť S p o lo čn o sti a k o n á v je j m ene. P red stav en stv o ro z h o d u je o v šetkých zá le žito stia ch sp o lo čn o sti, p o k ia ľ n ie sú O b ch o d n ý m z á k o n n ík o m ale b o Stanovam i v y h rad e n é do p ô so b n o sti v aln éh o zh ro m a žd e n ia aleb o do zo rn ej rady.
• 2.2. P o jm o m člen p red sta v en stv a sa n a ú če ly tý c h to p rav id iel o d m e ň o v an ia ro zu m ie člen p re d sta v e n stv a S poločnosti a p re d se d a p red sta v en stv a S p o lo čn o sti.
• 2.3. Š tru k tú ra od m ien člen o v p re d sta v e n stv a S p o lo čn o sti p o z o stá v a z pevnej zlo žk y o d m e n y podľa b o d u 2.B tý c h to p rav id iel a in ý c h p ríp la tk o v a v ý hod p o d ľa b o d u 2 .D tý c h to p rav id iel (ď alej sp o lu aj ako "celková odm ena člena predstavenstva").
• 2.4. Č len p red sta v en stv a m á n a d rá m e c celk o v ej o d m en y čle n a p red sta v en stv a p ráv o n a odm enu v o fo rm e m z d y alebo v a k e jk o ľv e k inej fo rm e získ a n ú od k to rejk o ľv ek spoločnosti z k o n so lid o v an é h o celku p o d ľa § 6 ods. 4 v sp o jen í s § 22 ods. 3 a 4 zá k o n a č. 4 3 1 /2 0 0 2 Z. z. o ú čto v n íctv e vo vzťahu k S p o lo č n o sti, získanej n a zá k la d e p raco v n ej zm lu v y , alebo a k e jk o ľv e k inej zm luvy, n a zá k la d e kto rej člen o v i p red sta v en stv a S poločnosti v zn ik n e právo n a od m en u .

2.B O pis pevnej zložky celkovej odm eny člena predstavenstva

• 2.5. Č len o v i p red sta v en stv a S p o lo čn o sti sa p o sk y tu je o d m e n a z a riad n y v ý kon je h o fu n k cie člena p red sta v e n stv a S p o lo čn o sti d o je d n a n á a v y p lý v a jú ca zo z m lu v y o v ý kone fu n k cie člena p re d sta v en stv a, resp . z m lu v y o v ý k o n e fu n k cie p red se d u p re d sta v e n stv a u zatv o ren ej v sú la d e s § 66 ods. 6 O b ch o d n éh o zá k o n n ík a .
• 2.6. H o rn á h ran ic a pevnej zlo ž k y ce lk o v e j o d m en y č len a p red sta v en stv a za v ý k o n je h o fu n k cie sa o d v íja od p riem ernej m esačnej m z d y z a m e stn a n c a v S R v ro k u 2 0 1 8 , zao k rú h len ej n a celých sto euro.
• 2.7. H o rn á h ran ic a pevnej zlo žk y c e lk o v e j o d m en y Člena p red sta v e n stv a S poločnosti:
  • 2.7.1. z a v ý k o n fu n k cie p red se d u p red sta v en stv a n ep re k ro č í 2,5 -n áso b o k p riem ern ej m zd y z a m e stn an c a v SR p o d ľa b o d u 2.6 tý c h to p rav id iel,
  • 2.7.2. za v ý k o n fu n k cie in éh o čle n a p red sta v en stv a n ep re k ro č í 2 -n áso b o k p riem ern ej m zd y z a m e stn an c a v SR p o d ľa b o d u 2.6 tý c h to p rav id iel.

2.C O pis pohyblivej zložky celkovej odm eny Člena predstavenstva

2 . 8 . S p o lo č n o sť n eu m o žň u je p riz n a n ie p o h y b liv ej zlo žk y o d m e n y člen o v i p red stav en stv a S p o lo čn o sti.

2.D O pis príplatkov a iných výhod člena predstavenstva

2.9. Č len p red sta v en stv a m á n áro k n a p o d ie l zo zisku S p o lo čn o sti v o vý šk e sch v álen ej valným v z h ro m a žd e n ím sp o lo čn o sti (ď alej aj ak o "tantiém a CP").

• 2.10. V sú la d e s u stan o v en ím člán k u X IX , od s.2 , písm . e) S tanov S p o lo čn o sti d o zo rn á rad a n a návrh p red sta v en stv a sc h v aľu je m a teriá ln e z v ý h o d n e n ie a p o stav en ie člen o v p red stav en stv a sp o lo čn o sti a u rču je p o d m ie n k y a v ý šk u p o sk y tn u tia úverov, pôžičiek, o d p la tn é p rev e d en ie m a jetk u do u žív an ia, aleb o v la stn íc tv a, a to z a p o d m ie n o k u sta n o v en ý c h v § 196a O b ch o d n éh o zákonníka.
• 2 .11. Č len p red sta v en stv a m á n á ro k aj n a n áh ra d u p rim e ra n ý ch p reu k ázateľn ý ch n ák lad o v nutne aleb o účelne v y n alo že n ý ch v sú v islo sti s v ý k o n o m svojej funkcie. C e sto v n é n á h ra d y sa člen o v i p red sta v en stv a p o sk y tu jú z a p o d m ie n o k u v ed e n ý ch v p red ch ád zajú cej v ete podľa o so b itn éh o zákona, k to rý m j e zákon č. 2 8 3 /2 0 0 2 Z. z. o ce sto v n ý c h n áh ra d ách v znení n esk o rších p red p iso ch .

2.E U rčenie pom erného podielu jednotlivých zložiek odm eny na celkovej odm ene člena predstavenstva

2.12. S o h ľad o m n a sk u to č n o sť, že členom p red sta v e n stv a sa v sú lad e s d o te ra jšo u p o litik o u o d m e ň o v an ia S p o lo čn o sti m ô žu p o sk y tn ú ť p ríp la tk y a iné vý h o d y vo v ý šk e 7 0 -1 0 0 % pevnej zlo ž k y celkovej o d m en y čle n a p red sta v e n stv a (n ap r. p o d ľa bodu 2.9 ) a s o h ľa d o m na sk u to čn o sť, že sa člen o m p red sta v en stv a n e p riz n á v a p o h y b liv á zlo žk a celk o v ej o d m e n y člena p red sta v en stv a j e p red p o k la d a n ý p o m e rn ý p o d ie l je d n o tliv ý c h zložiek celkovej o d m e n y člen a p red sta v en stv a n asled o v n ý :

Funkcia	Určenie pom erného podielu jednotlivých zložiek odm eny na celkovej
	odm ene člena predstavenstva
predseda	pevná zložka - 50% /pohyblivá zložka - 0% /iné príplatky a výhody - 50%
predstavenstva
iný člen	pevná zložka - 50% /pohyblivá zložka - 0% /iné príplatky a výhody - 50%
predstavenstva

2.F O pis základných charakteristík systém u doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

2.13. Č len o v i p red sta v en stv a n ev zn ik á n áro k n a ak ú k o ľv ek fo rm u p rísp ev k u n a d ô c h o d k o v é z a b ez p eč en ie , resp. p o d p o ry v sú v islo sti s o d c h o d o m do p red časn éh o sta ro b n é h o d ô ch o d k u .

2.G D oba trvania zm luvy o výkone fu n k cie člena predstavenstva a uplatniteľné výpovedné lehoty.

• 2.14. D o b a trv an ia z m lu v y o v ý k o n e fu n k cie č le n a p red sta v e n stv a je o b m ed zen á n a d o b u trvania je h o fu n k cie ak o čle n a p red stav en stv a.
• 2.15. U p latn ite ľn é v ý p o v ed n é leh o ty sa sp rav u jú p ríslu šn ý m i u stan o v en iam i O b ch o d n éh o zákonníka.

2 .H P od m ien k y ukončenia zm luvy o výkone funkcie člena predstavenstva a platieb spojených s jej ukončením .

2.16. Z m lu v a o v ý k o n e fu n k cie člen a p red sta v e n stv a z a n ik á dňom z á n ik u fu n k c ie člena p red sta v en stv a.

2.17. Č len o v i p red sta v en stv a n ev z n ik á n áro k n a ak ú k o ľv ek fo rm u finančnej k o m p en zácie, k to rá by m o h la priam o alebo nep riam o n a d v ä z o v a ť na zá n ik ale b o sk o n č en ie je h o fu n k cie ak o člen a p re d sta v en stv a, n ajm ä n e m á n áro k n a o d stu p n é, o d m e n u aleb o inú form u fin an čn éh o plnenia, k to rá m ô ž e p ríčin n é sú v isie ť so sk o n č en ím je h o fu n k cie č le n a p red stav en stv a

3. PR A V ID L Á O D M E Ň O V A N IA Č L E N O V D O Z O R N E J R A D Y SPO L O Č N O ST I

3.A V šeob ecn é ustanovenia

• 3.1. D o zo rn á rad a d o h lia d a n a v ý k o n p ô so b n o sti p red sta v e n stv a a u sk u to čň o v an ie p o d n ik ateľsk ej č in n o sti S poločnosti.
• 3.2. P o jm o m člen dozornej ra d y sa n a ú čely týchto p ra v id iel o d m e ň o v an ia ro zu m ie člen dozornej rad y S p o lo čn o sti.
• 3.3. Š tru k tú ra od m ien č le n o v d o zo rn e j S p o lo čn o sti p o zo stáv a z p ev n ej zlo žk y o d m e n y p o d ľa b odu 3.B tý c h to p ra v id ie l a in ý ch p ríp la tk o v a výhod p o d ľa b o d u 3 .D tý c h to p rav id iel (ď alej aj ako "celková odm ena člena dozornej rady").
• 3.4. Č len d o zo rn ej ra d y m á n a d rám e c celk o v ej o d m en y č len a dozornej rady p ráv o n a o d m e n u vo fo rm e m z d y aleb o v a k e jk o ľv e k inej form e získ an ú od k to rejk o ľv ek sp o lo čn o sti z k o n so lid o v a n é h o ce lk u p o d ľa § 6 ods. 4 v sp o jen í s § 22 ods. 3 a 4 zák o n a č. 4 3 1 /2 0 0 2 Z . z. o ú čto v n íctv e vo v zťah u k S p o lo čn o sti, získanej n a zá k la d e p raco v n ej zm lu v y , alebo ak e jk o ľv e k inej zm luvy, n a zá k la d e kto rej členovi do zo rn ej rad y S p o lo čn o sti v zn ik n e p ráv o na odm en u .

3.B O pis pevnej zložky celkovej odm eny člena dozornej rady

• 3.5. Č len o v i d o zo rn e j ra d y S p o lo čn o sti sa p o sk y tu je o d m e n a z a riad n y v ý k o n je h o fu n k cie člena d o zo rn ej rad y S p o lo čn o sti d o je d n a n á a v y p lý v a jú ca zo z m lu v y o výk o n e fu n k cie člena d o zo rn ej ra d y u za tv o ren e j v sú la d e s § 66 ods. 6 O b ch o d n é h o zákonníka.
• 3.6. H o rn á h ran ic a pevnej zlo žk y celk o v ej o d m en y čle n a d o zo rn ej rad y za v ý k o n je h o fu n k c ie sa o d v íja od p riem ern ej m esačn ej m zd y zam estn an ca v S R v ro k u 2 0 1 8 , za o k rú h len e j na ce lý c h sto euro.
• 3.7. H o rn á h ran ic a pevnej zlo žk y m esačn ej o d m en y čle n a d o zo rn e j rad y za výk o n fu n k cie člena do zo rn ej ra d y n e p re k ro č í H p riem ern ej m zd y z a m e stn a n c a v SR p o d ľa b o d u 3.6 tý ch to p ra v id ie l o d m eň o v an ia.

3.C O pis pohyblivej zložky odm eny člena dozornej rady

3.8. S p o lo č n o sť n eu m o žň u je p rizn a n ie p o h y b liv ej z lo ž k y o d m e n y člen o v i dozornej rad y S p o lo čn o sti.

3.D O pis p ríp latk ov a iných výhod dozornej rady

3.9. Č len d o zo rn ej ra d y m á n áro k n a p o d ie l zo zisku S p o lo čn o sti vo v ý šk e sch v álen ej v aln ý m z h ro m a žd e n ím sp o lo č n o sti (ď alej aj ak o "tantiém a Č D R ").

3.10. Č len d o zo rn ej rad y m á nárok aj n a n áh ra d u p rim eran ý ch p reu k ázateľn ý ch n ák lad o v nutne alebo ú čelne v y n alo že n ý ch v sú v islo sti s v ý k o n o m svojej funkcie. C e sto v n é n á h ra d y sa člen o v i d o zo rn ej rady p o sk y tu jú za p o d m ie n o k u v ed e n ý ch v p red ch ád zajú cej v e te podľa o so b itn éh o zá k o n a, k to iý m j e zák o n č. 2 8 3 /2 0 0 2 Z. z. o ce sto v n ý c h n áh rad ách v znení n esk o rších p redpisoch.

3.E U rčenie pom erného podielu jednotlivých zložiek odm eny na celkovej odm ene člena dozornej rady

3.11. S o h ľad o m n a sk u to čn o sť, že členom do zo rn ej rady sa v sú la d e s d o terajšo u politikou o d m e ň o v an ia S p o lo čn o sti m ôžu p o sk y tn ú ť p ríp la tk y a iné vý h o d y v o v ý šk e 7 0 -1 0 0 % pevnej zlo žk y celk o v ej o d m e n y člen a dozornej rad y (napr. podľa b o d u 3 .9 ) a s o h ľad o m na sk u to čn o sť, že sa členom d o zo rn ej rad y n e p riz n á v a p o h y b liv á zlo žk a celk o v ej o d m en y člen a dozornej rad y j e p red p o k la d an ý p o m e rn ý p o d ie l je d n o tliv ý c h zlo žiek celkovej o d m e n y člen a dozornej ra d y nasled o v n ý :

Funkcia	Určenie pom erného podielu jednotlivých zložiek odm eny na celkovej odm ene člena dozornej rady
člen dozornej rady	pevná zložka - 50% /pohyblivá zložka - 0% /iné príplatky a výhody - 50%

3.F Opis základných charakteristík systém u doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

3.12. Č len o v i do zo rn ej ra d y n ev z n ik á nárok n a ak ú k o ľv ek form u p rísp ev k u n a d ô ch o d k o v é zab ezp ečen ie, resp . p o d p o iy v sú v islo sti s o d ch o d o m do p red č asn é h o sta ro b n é h o d ô chodku.

3.G D oba trvania zm luvy o výkone funkcie člena dozornej rady a uplatniteľné výpovedné lehoty.

• 3.13. D o b a trv an ia zm lu v y o v ý k o n e fu n k cie čle n a dozornej ra d y j e o b m ed zen á n a d o b u trv an ia je h o fu n k c ie ako čle n a dozornej rady.
• 3.14. U p latn iteľn é v ý p o v ed n é leh o ty sa sp rav u jú príslu šn ý m i u stan o v en iam i O b ch o d n éh o zákonníka.

3.H Podm ienky ukončenia zm luvy o výkone funkcie člena dozornej rady a platieb spojených s jej ukončením .

• 3.15. Z m lu v a o v ý k o n e fu n k cie člen a d o zo rn ej ra d y z a n ik á dňom zá n ik u fu n k cie člen a dozornej rady.
• 3.16. Č len o v i d o zo rn ej ra d y n ev zn ik á n áro k n a ak ú k o ľv ek form u fin an čn ej k o m p e n zá cie , k to rá by m o h la p riam o aleb o n ep riam o n a d v ä zo v a ť n a zá n ik aleb o sk o n č en ie je h o fu n k cie ako člen a dozornej rad y , n ajm ä n em á n áro k n a o d stu p n é , o d m e n u aleb o inú form u fin an č n éh o plnenia, k to rá m ô ž e p ríčin n é sú v isie ť so sk o n čen ím je h o fu n k cie čle n a dozornej rady.

4. O D M E Ň O V A N IE Č LE N A O R G Á N U PO D Ľ A § 201A O D S. 2 PÍSM . C) O B C H O D N É H O Z Á K O N N ÍK A

• 4.1. V S p o lo čn o sti n ep ô so b í ž iad n a o so b a v zm y sle § 2 0 1 a ods. 2 písm . c) O b ch o d n é h o zák o n n ík a na n ajv y ššo m stupni riad en ia, k to rá nie j e záro v eň člen o m p red sta v en stv a aleb o dozornej rady S p o lo čn o sti.
• 4.2. V p ríp a d e ak v S p o lo čn o sti začn e p ô so b iť oso b a v p o sta v en í člen a o rgánu S p o lo čn o sti p o d ľa § 2 0 l a ods. 2 písm . c) O b c h o d n é h o zá k o n n ík a , budú sa n a o d m e ň o v an ie to h to čle n a orgánu S p o lo čn o sti p rim e ra n e v z ť a h o v a ť u sta n o v en ia o o d m e ň o v an í člen o v p red stav en stv a S p o lo čn o sti p o d ľa b o d u 2 tý c h to p rav id iel o d m e ň o v an ia , pričom :
  • 4.2.1. n a osobu p ô so b ia cu n a n ajv y ššo m stupni riad en ia S p o lo čn o sti v z m y sle § 2 0 1 a ods.2 písm . c) O b c h o d n é h o zá k o n n ík a sa budú p rim e ra n e v zťa h o v ať u sta n o v en ia tý c h to p ravidiel o d m e ň o v an ia v z ť a h u jú ce sa n a pred sed u p red sta v e n stv a S poločnosti,
  • 4.2.2. n a zástu p cu o so b y p ô so b iacej n a n ajv y ššo m stu p n i riad e n ia S p o lo čn o sti v zm y sle § 2 0 la ods.2 písm . c) O b c h o d n é h o zá k o n n ík a sa b udú p rim e ra n e v zťah o v ať u sta n o v en ia tý c h to p ra v id ie l o d m e ň o v an ia v z ť a h u jú c e sa na iného člena p red sta v en stv a S p o lo čn o sti.

5. O PIS R O Z H O D O V A C IE H O PR O C E SU U P L A T Ň O V A N É H O NA SC H V Á L E N IE , PR E SK Ú M A N IE A V Y K O N Á V A N IE PR A V ID IE L O D M E Ň O V A N IA , V R Á T A N E O PA T R E N Í NA PR E D C H Á D Z A N IE K O N F L IK T O M Z Á U JM O V A IC H R IE ŠE N IE

5.A O pis rozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, preskúm anie a vykonávanie pravidiel odm eňovania

• 5.1. S ch v aľo v an ie p rav id iel o d m e ň o v a n ia člen o v org án o v S p o lo čn o sti a ich zm ien p atrí do p ô so b n o sti v a ln é h o z h ro m a žd e n ia S p o lo čn o sti. N a sc h v ále n ie p ravidiel o d m e ň o v a n ia a ich z m ien sa v sú lad e s § 186 O b ch o d n é h o zák o n n ík a v y ža d u je v ä č šin a hlasov príto m n ý ch akcio n áro v .
• 5.2. P la tn o sť tý c h to p ravidiel o d m e ň o v a n ia j e štyri ro k y o d o d ň a ich sc h v ále n ia n a valnom zh ro m ažd en í; pred u p ly n u tím te jto lehoty je p red sta v en stv o S p o lo čn o sti p o v in n é v y p rac o v ať nový n áv rh p ravidiel o d m e ň o v a n ia a p re d lo ž iť ho n a sch v álen ie na n ajb liž šie v aln é z h ro m a žd e n ie S poločnosti.
• 5.3. P ri v y h o to v e n í n o v éh o n áv rh u p rav id iel o d m e ň o v an ia j e p red sta v en stv o S p o lo čn o sti p o v in n é rešp e k to v a ť účel a ciele tý c h to p rav id iel.
• 5.4. N áv rh n o vých p rav id iel o d m e ň o v a n ia m u sí o b sa h o v a ť opis a v y sv e tle n ie všetkých n a v rh o v a n ý ch zm ien . P re d sta v e n stv o S p o lo čn o sti je p o v in n é po každej zm en e pravidiel o d m e ň o v an ia v y h o to v iť b ez z b y to čn é h o o d k lad u ú p ln é z n e n ie p rav id iel o d m eň o v an ia. Ú plné zn e n ie p ravidiel o d m e ň o v a n ia m u sí o k rem n álež ito stí p o d ľa § 2 0 1 b ods. 1 a ž 3 O b c h o d n é h o zá k o n n ík a o b sa h o v a ť aj v y ja d re n ie p red stav en stv a k sp ô so b u zo h ľad n en ia h la so v a ro zd ie ln y ch n ázo ro v ak c io n á ro v p red n e sen ý c h n a valnom zh ro m a žd e n í k sch v ále n ý m zm en ám a v še tk y sp ráv y o o d m e ň o v an í p o d ľa § 201 e O b ch o d n éh o zá k o n n ík a od p o sled n éh o h la so v an ia o p rav id lách o d m e ň o v an ia n a valn o m zh ro m ažd en í.
• 5.5. A k S p o lo čn o sť n em á v y p ra c o v a n é p rav id lá o d m e ň o v an ia a p red lo žen ý návrh p ravidiel o d m e ň o v an ia nebol sc h v ále n ý n a v aln o m zh ro m ažd en í, v y p lá ca S p o lo čn o sť o d m e n y člen o m o rg án o v S p o lo čn o sti v sú la d e so zav ed e n o u praxou. P re d stav e n stv o je p o v in n é p re d lo ž iť nový n áv rh p rav id iel o d m e ň o v an ia n a sc h v ále n ie na n ajb ližšie v a ln é zh ro m ažd en ie.
• 5.6. A k S p o lo č n o sť m á sc h v ále n é p rav id lá o d m e ň o v a n ia a v aln é zh ro m a žd e n ie n esch v áli nový n ávrh p rav id iel o d m eň o v an ia, v y p lá ca S p o lo č n o sť o d m en y členom o rg án o v S p o lo čn o sti v sú lad e s d o te ra jším i schváleným i p rav id lam i o d m eň o v an ia. P red stav en stv o j e p o v in n é p re d lo ž iť n o v ý n áv rh p rav id iel o d m e ň o v an ia n a sc h v ále n ie n a n ajb liž šie v aln é zh ro m ažd en ie.
• 5.7. S p o lo čn o sť b ez zb y to čn é h o o d k la d u u v ere jn í sc h v ále n é p rav id lá o d m e ň o v an ia n a svojom w eb o v o m síd le spolu s uvedením d átu m u k o n an ia v aln éh o zh ro m a žd e n ia a výsled k o m h laso v an ia. P ra v id lá o d m e ň o v an ia m u sia b y ť n a w eb o v o m síd le sp o lo čn o sti u v ere jn en é počas celej doby ich p latn o sti a prístup k n im m u sí b y ť b ezo d p latn ý .
• 5.8. S p o lo č n o sť j e p o v in n á pri o d m e ň o v an í č le n o v o rg á n o v p o stu p o v a ť tran sp a re n tn e a v sú la d e so sch v álen ý m i p rav id lam i o d m e ň o v an ia S p o lo čn o sti v zn e n í ich p rípadných zm ien a d o plnení.

5.B O patrenia na predchádzanie konfliktom záujm ov a ich riešenie

• 5.9. Č len o v ia o rg án o v S p o lo čn o sti sú p ri sc h v a ľo v a n í, p resk ú m av an í a v y k o n áv a n í p rav id iel o d m e ň o v an ia p o v in n í p o stu p o v a ť s n á le ž ito u sta ro stliv o sťo u , o d b o rn o u staro stliv o sťo u a v sú la d e so záu jm am i S p o lo čn o sti a v še tk ý ch je j ak cio n áro v , n ajm ä n esm ú u p re d n o stň o v a ť svoje zá u jm y ale b o záu jm y tretích osô b p red zá u jm a m i S poločnosti.
• 5.10. A k člen o rg án u S p o lo čn o sti pri sc h v aľo v a n í p resk ú m av an í a v y k o n áv a n í p rav id iel o d m e ň o v an ia z istí sk u to čn o sti na zá k la d e k to rý ch m o ž n o m a ť o d ô v o d n en é p o ch y b n o sti o je h o n ez au jato sti j e p o v in n ý to b ez o d k la d n e o z n á m iť sp ô so b o m p o d ľa b odu 5.11 tý c h to p rav id iel od m eň o v an ia.
• 5.11. S k u to čn o sti p o d ľa b o d u 5.1 0 tý c h to p rav id iel o d m e ň o v a n ia je
  • 5.11.1. člen d o zo rn ej rady S p o lo čn o sti p o v in n ý b ez o d k la d n e a p íso m n e o zn á m iť p red sta v e n stv u S poločnosti,
  • 5 . 11.2 . člen p red sta v e n stv a S p o lo čn o sti p o v in n ý b ez o d k la d n e a p íso m n e o zn á m iť dozornej rad e S poločnosti.

6. U R Č E N IE A O P IS PÔ SO B N O ST I V Ý B O R U PR E O D M E Ň O V A N IE A L E B O IN Ý C H D O T K N U T Ý C H V Ý B O R O V , A K SÚ SP O L O Č N O SŤ O U ZR IA D E N É A L E B O A K SA Z R IA Ď U JÚ P O D Ľ A O SO B IT N É H O Z Á K O N A

6 .1. S p o lo čn o sť n em á ani S p o lo čn o sťo u ani p ríslu šn o u práv n o u úprav o u zria d en ý žiad en v ý b o r pre o d m e ň o v a n ie aleb o in ý d o tk n u tý výbor.

7. O D Ô V O D N E N IE , A K O SA P R I P R ÍP R A V E A V Y P R A C Ú V A N Í PR A V ID IE L O D M E Ň O V A N IA Z O H Ľ A D N IL I M Z D O V É PO D M IE N K Y A PR A C O V N É P O D M IE N K Y Z A M E ST N A N C O V SP O L O Č N O ST I

• 7.1. S p o lo čn o sť z o h ľad ň u je pri u rčen í m a x im á ln ej h ra n ic e v ý šk y pevnej zlo žk y celk o v ej o d m en y člen a p red sta v e n stv a a celkovej o d m e n y č le n a dozornej rad y priem ern ú m esačn ú m zdu za m e stn an c a v S R k 31.6. 2019.
• 7.2. P evnú z lo ž k u ce lk o v e j o d m en y č len a p red sta v e n stv a a celkovej o d m e n y čle n a d o zo rn ej rad y tv o rí n á so b o k p riem ern ej m esačn ej m z d y z a m e stn a n c a v SR , u rčen ý s ohľadom n a stu p eň n áro č n o sti, v ý zn am a d ô le ž ito sť tej-ktorej fu n k c ie č len a o rg án u S poločnosti.

⁸. Z Á V E R E Č N É U S T A N O V E N IA

• 8.1. T ie to p rav id lá b o li v y p ra c o v a n é v sú la d e s d o terajšo u a p lik o v an o u p raxou pri v y p lá ca n í a p o sk y to v a n í o d m ie n člen o m o rg án o v S poločnosti.
• 8.2. T ieto p rav id lá o d m e ň o v a n ia boli v y p rac o v an é v sú la d e s o b c h o d n o u stratég io u sp o lo čn o sti, je j d lh o d o b ý m i cieľm i, z á u jm o m u d rža teľn o sti, sú ja s n é a zro z u m ite ľn é, zah ŕň ajú o p atre n ia na z a b rán en ie k o n flik tu z á u jm o v , a o b sah u jú všetky o b lig a tó rn e n áležito sti u sta n o v en é § 2 01b O b c h o d n é h o zákonníka.
• 8.3. T ie to p rav id lá o d m e ň o v a n ia n ad o b ú d a jú ú čin n o sť od 1. ja n u á ra 2 0 2 0 , n ajsk ô r v šak dňom ich sc h v ále n ia valným z h ro m a žd e n ím spoločnosti.

V B ratislav e, d ň a 18.12.2019

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou: Prvá strategická, a.s. Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 35 705 001 Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1237/B JUDr. Vladimírom Balaníkom - predsedom predstavenstva sídlo: IČO: zápis v OR: zastúpená:

(d'alej len "Spoločnosť")

a

členom

(ďalej len "Člen dozornej rady")

Účastníci tejto zmluvy

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 21. júna 2019 zvolený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písom nej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:

Všeobecné ustanovenia

• 1. Rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 21. júna 2019 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 21. júna 2019.
• 1. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
  2. a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov.
  3. b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Prvá strategická a.s. schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18. decembra 2019 v platnom znení (dalej len Pravidlá odmeňovania).
  4. c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanový Spoločnosti v platnom a účinnom znení.

II. Predmet zm luvy

• 1. Predmetom tejto zm luvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
• 1. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.

III Odmena

1. Z a riadny výkon F unkcie prináleží Členovi dozornej rady odm ena určená v súlade Pravidlam i odm eňovania m esačne vo výške 100,00 E u r (slovom : "sto eur") v hrubom .

2. 1. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia1) predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov2) a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.
3. 1. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je pri nepravidelnom príjme za uplynulé tri mesiace splatná do 15. dňa po ukončení posledného mesiaca príslušného štvrťroka, za ktorý sa nepravidelný príjem vypláca na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
4. 1. Odmena podľa ods. 1 tohto článku predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny Člena dozornej rady Spoločnosti podľa Pravidiel odmeňovania. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.
5. 1. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.3)

IV.

Práva a povinnosti zm luvných strán

• 1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
• 1. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
• 1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
• 1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona4) uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.
• 1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

V. Zodpovednosť za škodu

• 1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom.5)
• 1. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí,

¹⁾ Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

²⁾ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov.

³⁾ Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

⁴⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

⁵⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

1. Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe každoročnej uzatváranej poistnej zmluvy medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a príslušnou poisťovňou a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

V I. Povinnosť m lčanlivostí

• 1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
• 1. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

V II. Zákaz konkurencie

• 1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
  2. a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
  3. b. sprostredkúvať pre iné osoby obchody Spoločností,
  4. c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
  5. d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
• 1. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
• 1. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

V III.

Zánik zmluvy

• 1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
• 1. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
  2. a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
  3. b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
  4. c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
  5. d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
  6. e. smrťou.
• 1. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
• 1. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX. Oznamovanie a doručovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.

2. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.
3. 1. Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v to m prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
4. 1. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
5. 1. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X. Záverečné ustanovenia

• 1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zm luvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.
• 1. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
• 1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
• 1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
• 1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a Stanovami Spoločnosti.
• 1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020, nie však skôr ako dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
  2. a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
  3. b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenia Spoločnosti,
  4. c. táto zmluva nadobudla platnosť.
• 1. Táto zmluva v celom rozsahu nahrádza Zmluvu o výkone funkcie Člena dozornej rady uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady dňa 21. júna 2019.
• 1. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 18.decembra 2019 V Bratislave, 18.decembra 2019

Spoločnosť: Člen dozornej rady:

Prvá strategická, a.s Ing. Tibor Izák JUDr. Vladimír Balaník, predseda predstavenstva

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou:	sídlo: IČO: zápis v OR: zastúpená:	Prvá strategická, a.s. Trnavská cesta 27/B, 841 02 Bratislava 35 705 001 Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1237/B JUDr. Vladimírom Balaníkom - predsedom predstavenstva
	(ďalej len "Spoločnosť")
členom dozornej rady:	dátum nar.: rodné číslo: trvalé bytom: št. občianstvo:	Renáta Cifríková

banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

(ďalej len "Člen dozornej rady")

číslo účtu:

Účastníci tejto zmluvy

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 22. júna 2018 ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písom nej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:

I. Všeobecné ustanovenia

• 1. Rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 21. júna 2018 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 22. júna 2018.
• 1. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
  2. a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov.
  3. b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Prvá strategická a.s. schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18. decembra 2019 v platnom znení (ďalej len Pravidlá odmeňovania).
  4. c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanový Spoločnosti v platnom a účinnom znení.

II. Predmet zm luvy

• 1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
• 1. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.

III. Odmena

1. Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odm ena určená v súlade Pravidlam i odm eňovania m esačne vo výške 100,00 Eur (slovom : "sto eur") v hrubom .

2. 1. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia1) predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov2) a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.
3. 1. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je pri nepravidelnom príjme za uplynulé tri mesiace splatná do 15. dňa po ukončení posledného mesiaca príslušného štvrťroka, za ktorý sa nepravidelný príjem vypláca na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
4. 1. Odmena podľa ods. 1 tohto článku predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny Člena dozornej rady Spoločnosti podľa Pravidiel odmeňovania. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.
5. 1. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.3)

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

• 1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
• 1. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
• 1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
• 1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona4) uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.
• 1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

V.

Zodpovednosť za škodu

• 1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom.5)
• 1. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí,

^') Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

²⁾ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov.

³⁾ Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

d) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 5) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

1. Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe každoročne uzatváranej poistnej zmluvy medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a príslušnou poisťovňou a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI. Povinnosť m lčanlivosti

• 1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
• 1. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

VII.

Zákaz konkurencie

• 1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
  2. a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
  3. b. sprostredkúvať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
  4. c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
  5. d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
• 1. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
• 1. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII.

Zánik zmluvy

• 1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
• 1. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
  2. a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
  3. b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
  4. c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
  5. d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
  6. e. smrťou.
• 1. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podlá ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
• 1. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX. Oznamovanie a doručovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.

2. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.
3. 1. Písomnosť je možné doručiť aj osobne: v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
4. 1. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zm luvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
5. 1. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X. Záverečné ustanovenia

• 1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.
• 1. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zm luvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
• 1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
• 1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
• 1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a Stanovami Spoločnosti.
• 1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020, nie však skôr ako dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
  2. a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
  3. b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenia Spoločnosti,
  4. c. táto zmluva nadobudla platnosť.
• 1. Táto zmluva v celom rozsahu nahrádza Zmluvu o výkone funkcie Člena dozornej rady uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady dňa 21. júna 2018.
• 1. Zmluvné strany si zmluvu pred je j podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 18. decembra 2019 V Bratislave, dňa 18. decembra 2019

Spoločnosť: Člen dozornej rady:

Prvá strategická, a.s Ing. Renáta Cifríková JUDr. Vladimír Balaník, predseda predstavenstva

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou: Prvá strategická, a.s. Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava 35 705 001 Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1237/B JUDr. Vladimírom Balaníkom - predsedom predstavenstva sídlo: IČO: zápis v OR: zastúpená:

(ďalej len "Spoločnosť")

a

členom

(ďalej len "Člen dozornej rady")

Účastníci tejto zmluvy

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 21. júna 2019 zvolený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písom nej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:

Všeobecné ustanovenia

• 1. Rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 21. júna 2019 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 21. júna 2019.
• 1. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
  2. a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov,
  3. b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Prvá strategická a.s. schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18. decembra 2019 v platnom znení (ďalej len Pravidlá odmeňovania).
  4. c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanový Spoločnosti v platnom a účinnom znení.

II. Predmet zmluvy

• 1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
• 1. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.

III. Odmena

1. Za riadny výkon F unkcie prináleží Členovi dozornej rady odm ena určená v súlade Pravidlam i odm eňovania m esačne vo výške 100,00 Eur (slovom : "sto eur") v hrubom .

2. 1. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia1) predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov2) a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.
3. 1. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je pri nepravidelnom príjme za uplynulé tri mesiace splatná do 15. dňa po ukončení posledného mesiaca príslušného štvrťroka, za ktorý sa nepravidelný príjem vypláca na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
4. 1. Odmena podľa ods. 1 tohto článku predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny Člena dozornej rady nárok Spoločnosti podľa Pravidiel odmeňovania. Popri mesačnej odmene podľa ods.1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.
5. 1. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.3)

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

• 1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
• 1. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
• 1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
• 1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona4) uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku Škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.
• 1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

V. Zodpovednosť za škodu

• 1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom.5)
• 1. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí,

^') Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

²⁾ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov.

³⁾ Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

⁴⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

⁵⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

1. Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe každoročnej uzatváranej poistnej zmluvy medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a príslušnou poisťovňou a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI. P ovinnosť m lčanlivosti

• 1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
• 1. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podlá čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podlá Príslušných predpisov.

VII. Zákaz konkurencie

• 1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
  2. a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
  3. b. sprostredkúvať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
  4. c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
  5. d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
• 1. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
• 1. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII.

Zánik zmluvy

• 1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
• 1. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
  2. a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
  3. b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
  4. c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
  5. d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
  6. e. smrťou.
• 1. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
• 1. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX. Oznamovanie a doručovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.

2. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.
3. 1. Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
4. 1. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zm luvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
5. 1. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X.

Záverečné ustanovenia

• 1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.
• 1. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
• 1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
• 1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
• 1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a Stanovami Spoločnosti.
• 1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020, nie však skôr ako dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
  2. a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
  3. b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenia Spoločnosti,
  4. c. táto zmluva nadobudla platnosť.
• 1. Táto zmluva v celom rozsahu nahrádza Zmluvu o výkone funkcie Člena dozornej rady uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady dňa 21. júna 2019.
• 1. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 18. decembra 2019 V Bratislave, dňa 18. decembra 2019

Spoločnosť: Člen dozornej rady:

Prvá strategická, a.s JUDr. Valéria Nídelová

JUDr. Vladimír Balaník, predseda predstavenstva

4/4