Strana 1

— N 2853/2019 Nz 188/2020 NCRIs 184/2020

OSVEDČENÝ ODPIS NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná na Notárskom úrade Mgr. Tatiany Vršanskej na Družstevnej ulici č. 2 v Bratislave dňa 07.01.2020 (slovom siedmeho januára roku dvetisícdvadsať) notárkou Mgr. Tatianou Vršanskou.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- OSVEDČENIE----------------------------------------
o priebehu m im oriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
--------------------------------Prvá strategická, a.s.-------------- -----------------------
so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001

— Osvedčujem, že dňa 18.12.2019 (slovom osemnásteho decembra roku dvetisícdevätnásť) sa v konferenčnej miestnosti na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, v mojej prítomnosti konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 1237/B (ďalej v texte tejto notárskej zápisnice len ako "Prvá strategická, a.s." alebo len ako "S poločnosť"), zvolané
predstavenstvom Spoločnosti na 13:00 hodinu.----------------------------------------------------------------- ---Program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia bol v zmysle Oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zverejneného v denníku Pravda dňa 16.11.2019 (slovom šestnásteho novembra roku dvetisícdevätnásť) nasledovný:----------------- 1. Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia------------------------------------ 2. Schválenie rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia------------------------- 3. Zmena stanov Spoločnosti-------------------------------------------------------------------------------------------
4. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti---------------------------------------
5. Schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov Spoločnosti-----------------------------------
6. Záver-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Fotokópia oznámenia o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zverejneného v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy (denník Pravda) dňa 16.11.2019 (slovom šestnásteho novembra roku dvetisícdevätnásť) je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 1.----------------------------------------------------------------------------------
— V zmysle oznámenia o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia bol rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení 15.12.2019 (slovom pätnásty december roku dvetisícdevätnásť).----------------------------------------
---Prezentácia akcionárov sa uskutočnila v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 18.12.2019 (slovom osemnásteho decembra roku dvetisícdevätnásť) od 12:00 do 12:45 hodiny.-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
---Listina prítomných akcionárov, potvrdená predsedom valného zhromaždenia a zapisovateľom je súčasťou tejto zápisnice ako príloha č. 2.-----------------------------------------------

— K bodu 1. program u: Otvorenie, voľba orgánov m im oriadneho valného zhrom aždenia----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
— Valné zhromaždenie otvoril o 13:00 hodine v súlade s § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník)^ predseda predstavenstva Spoločnosti JUDr. Vladimír Balaník, ktorý privítal prítomných. Ďalej skonštatoval, že na valnom zhromaždení bude prítomná notárka Mgr. Tatiana Vršanská, ktorá priebeh rokovania valného zhromaždenia osvedčí do notárskej zápisnice.------------------------------------------------------------------

Strana 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ N 2853/2019 — JUDr. Vladimír Balaník uviedol, že :-------------------------------------------------------------------------------- - v súlade s § 184 a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) boli splnené všetky podmienky na konanie tohto mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti - uverejnením oznámenia o jeho konaní v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, ako aj v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska a v databáze Burzy cenných papierov Bratislava;------------------------------------------------------------------------------- - všetky materiály, ktoré budú prerokované na valnom zhromaždení, boli k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti www.prvastrateqicka.sk. ----------------------------------------------------------------------------------------------- — JUDr. Vladimír Balaník následne uviedol, že na základe výsledkov prezentácie akcionárov sú na valnom zhromaždení prítomní 2 (slovom dvaja) akcionári spolu s počtom akcií 171324, čo predstavuje účasť na základnom imaní Spoločnosti 25,90 % a skonštatoval, že nakoľko boli splnené všetky náležitosti určené zákonom a Stanovami Spoločnosti, valné zhromaždenie je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch program u.----------------------------------- ---JUDr. Vladimír Balaník predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov valného zhromaždenia takto:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mimoriadne valné zhromaždenie v o lí:------------------------------------------------------------------------------- - JUDr. Vladimíra Balaníka za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia----------------- - Vlastu Žvachovú za zapisovateľa---------------------------------------------------------------------------------- - Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Renátu Cifríkovú za overovateľov zápisnice-------------------------- - Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.------- — JUDr. Vladimír Balaník uviedol, že tento návrh bol v zmysle platných stanov Spoločnosti, ako aj v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka zverejnený a o celom návrhu sa bude rozhodovať jedným hlasovaním (en bloc).-------------------------------------------------- — K prednesenému návrhu nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a JUDr. Vladimír Balaník dal hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia.--------------------------- ---Prebehlo hlasovanie č. 1 s týmto výsledkom:------------------------------------------------------------------ ------------------------------------ počet akcií------------ počet hlasov----------------vyjadrené v percentách Prítomní: ----------------------171324-------------------- 171324 ------------------- 25,90 % zo všetkých Hlasovali za:----------------------167989---------------------167989 ----------------98,053 % z prítomných Hlasovali proti:----------------------------o ------------------------------0 ------------------------0 % z prítomných Zdržali sa hlasovania:------------3335------------------------3335 ------------------ 1,947 % z prítomných Nehlasovali:-------------------------------0 ------------------------------0 ------------------------0 % z prítomných — Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 171324 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 27,80% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.----------------------------------------------------- — JUDr. Vladimír Balaník konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu nasledovné Uznesenie č. 1:------------------------------------------------------------- Mimoriadne valné zhrom aždenie v o lí:---------------------------------------------------------------------------- - JUDr. Vladim íra Balaníka za predsedu m im oriadneho valného zhrom aždenia---------- - Vlastu Žvachovú za zapisovateľa------------------------------------------------------------------------------- - Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Renátu C ifríkovú za overovateľov zápisnice-------------------- - Ing. Ľubom íru Jam brichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov. — K bodu 2. program u; Schválenie rokovacieho poriadku valného zhrom aždenia-------

— Predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 2. programu a uviedol, že návrh rokovacieho poriadku bol zverejnený na webovom sídle Spoločnosti 30 dní pred konaním tohto valného zhromaždenia a v tomto znení, t.j. v znení navrhovanom predstavenstvom

s tra n a 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------- -- N 2853/2019 Spoločnosti ho predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie (príloha č. 3 tejto notárskej zápisnice) .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_K prednesenému vzniesol akcionár Marian Herceg (počet akcií: 3335) doplňujúci návrh, aby z rokovacieho poriadku boli vypustené ustanovenia Článku 5. odseky 5.1. a 5.2.— ------ — Predseda valného zhromaždenia následne uviedol, že o schválení rokovacieho poriadku sa bude v nasledovnom poradí:----------------------------------------------------------------------------------------

najprv sa bude hlasovať o návrhu predstavenstva,---------------- ---------------------------------------
následne podľa výsledkov hlasovania sa bude hlasovať o návrhu rokovacieho poriadku akcionára Mariana Hercega.-----------------------------------------------------------------------------------------

— Predseda valného zhromaždenia oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2 a predniesol nasledovný návrh uznesenia:---------------------------------------------------------------- --------;------------ Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.12.2019 v znení ako tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia (prílohu číslo 3 tejto notárskej zápisnice).--------------------------------------------------

	— Prebehlo hlasovanie č. 2 s týmto výsledkom:------------------------------------------------------------------
	____počet akcií------------ počet hlasov---------------- vyjadrené v percentách
Prítomní:	----------------------171324---------------------171324 ------------------- 25,90 % zo všetkých
	Hlasovali za :----------------------167989---------------------167989 ----------------98,053 % z prítomných
	Hlasovali proti:---------------------- 3335-----------------------3335 ----------------- 1,947 % z prítomných
	Zdržali sa hlasovania:----------------- 0 ------------------------------0 ------------------------0 % z prítomných
	Nehlasovali:------------------------------- 0 ------------------------------0 ------------------------0 % z prítomných
	— Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 171324 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 27,80%
	akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.-----------------------------------------------------

— JUDr. Vladimír Balaník konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné Uznesenie č. 2 :------------------------------------- Mimoriadne valné zhrom aždenie schvaľuje rokovací poriadok m im oriadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.12.2019 v znení ako tvo rí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia (prílohu číslo 3 tejto notárskej zápisnice).--------------------------------

— Predseda valného zhromaždenia oznámil, že nakoľko bol schválený rokovací poriadok v znení návrhu predstavenstva Spoločnosti, o návrhu akcionára Mariana Hercega sa hlasovať nebude.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— Akcionár Marian Herceg podal protest proti prijatému Uzneseniu č. 2 bez odôvodnenia.-—

— K bodu 3. program u: Zmena stanov S p o lo čn o sti------------------------------------------------------ — Predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 3. programu rokovania valného zhromaždenia a uviedol, že návrh predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti bol zverejnený na webovom sídle Spoločnosti a podstatou navrhovaných zmien stanov je zosúladenie znenia stanov Spoločnosti so zákonom č. 156/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.-------------------------------------------------------------------------------------

— Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov či majú otázky alebo žiadosti o vysvetlenie súvisiace s návrhom predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti.-—

Strana 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ N 2853/2019 — Akcionár Marian Herceg (počet akcií: 3335) podal návrh na úpravu znenia uznesenia navrhnutého predstavenstvom Spoločnosti a to tak, aby z tohto znenia bolo vypustené písm. e) nového článku XIX. ods. 2 stanov Spoločnosti.---------------- --------------------------------------------- — K prednesenému návrhu nemal akcionár žiadne otázky do diskusie.-------------------------------- — Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti nasledovne:------------------------------------------------------------------------------------------- ------- Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Prvá strategická, a.s. tak, že :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - v IV. časti, v článku XI. odsek 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie: "schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien." --------------- - v IV. časti, v článku XIII. odsek 8g znie: "Zápisnica z valného zhromaždenia musí vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia okrem náležitostí podľa odseku 8 obsahovať údaj o :--------------------------------------------------------------- a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,----------------------------------------------------- b) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,------------ c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,---------------------------------------------------------- d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania." -------------------------------------------------------------------- - v IV. časti, v článku XIX. odsek 2 písmená e) a f) znejú:----------------------------------------- ------- e) schvaľuje na návrh predstavenstva materiálne zvýhodnenie a postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov,------------------------------------------------------------ f) schvaľuje zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva,------------------------------------------ - v VIII. časti, v článku XXXIV. sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: "Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.12.2019 nadobúda účinnosť okamihom jej schválenia." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ — JUDr. Vladimír Balaník uviedol, že o návrhu predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom č. 3 a dal hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia.- — Prebehlo hlasovanie č. 3 s týmto výsledkom:------------------------------------------------------------------ ------------------------------------ počet akcií------------ počet hlasov----------------vyjadrené v percentách Prítomní: ----------------------171324------------------- -171324 ------------------ 25,90 % zo všetkých Hlasovali za:---------------------- 167989-------------------- 167989 ----------------98,053 % z prítomných Hlasovali proti:---------------------- 3335------------------------3335 ----------------- 1,947 % z prítomných Zdržali sa hlasovania:------------------0 ------------------------------0 ------------------------0 % z prítomných Nehlasovali:------------------------------- 0 ------------------------------0 ------------------------0 % z prítomných — Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 171324 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 27,80% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.----------------------------------------------------- — JUDr. Vladimír Balaník konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné Uznesenie č. 3 :------------------------------------ Mimoriadne valné zhrom aždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Prvá strategická, a.s. tak, že:--------------------------------------------------------------------------------- ---------------- - v IV. časti, v článku XI. odsek 2 sa za písm eno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie: "schvaľovanie pravidiel odm eňovania členov orgánov spoločnosti a ich zm ien." — - v IV. časti, v článku XIII. odsek 8g znie: "Zápisnica z valného zhromaždenia m usí vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode program u valného zhromaždenia okrem náležitostí podľa odseku 8 obsahovať údaj o : ----------------------------------------------- a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné h la s y ,------------------------------------------------ b) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú, c) celkovom počte odovzdaných platných h la s o v ,--------------------------------------------------- d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane inform ácie o počte akcionárov, kto rí sa zdržali hlasovania." ---------------------------------------------------------------

- stanov schválená	valným zhrom aždením	dňa	predstavenstva a ich rodinných príslušníkov,------------------------------------------------------- f) schvaľuje zm luvy o výkone funkcie člena predstavenstva,----------------------------------- v VIII. časti, v článku XXXIV. sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: "Zmena 18.12.2019 nadobúda účinno sť okam ihom jej schválenia." -----------------------------------------------------------------------------------------
			— Predseda valného zhromaždenia vysvetlil, že o návrhu akcionára Mariana Hercega sa v súlade s § 182 ods. 2 v spojení s § 184 a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník), hlasovať nebude. Zmena stanov Spoločnosti už bola schválená v znení navrhnutom predstavenstvom dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
			— Akcionár Marian Herceg podal protest proti prijatému Uzneseniu č. 3 bez odôvodnenia.—
sídle Spoločnosti v súlade s §	184 ods.	2 zákona č.	513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) a predniesol nasledovný návrh uznesenia:----------------------------------------- Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje: Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Prvá strategická, a.s. v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia (prílohu č. 4 tejto notárskej zápisnice).------------------------------------------------------
-			— Akcionár Marian Herceg (počet akcií: 3335) podal návrh na úpravu znenia uznesenia navrhnutého predstavenstvom Spoločnosti a to tak, aby z tohto znenia bol vypustený Článok 2 . 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — K prebehla krátka diskusia, v rámci ktorej predseda valného zhromaždenia z pozície predsedu predstavenstva Spoločnosti akcionárovi vysvetlil, že:------------------------------------------- odmena pre členov orgánov Spoločnosti predstavuje ekvivalent mzdy, ktorú žiaden z členov orgánov Spoločnosti nemôže dostávať,------------------------------------------------------------
-			zo zákona musí byť odmena pre členov orgánov akciovej spoločnosti stanovená pevnou sumou.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
			— Predseda valného zhromaždenia nechal hlasovať o prednesenom návrhu predstavenstva.
			— Prebehlo hlasovanie č. 4 s týmto výsledkom :------------------------------------------------------------------

Prítomní:	------------------------------------ počet akcií------------ počet hlasov---------------- vyjadrené v percentách		----------------------171324---------------------171324------------------- 25,90 % zo všetkých Hlasovali za :----------------------167989---------------------167989 ----------------98,053 % z prítomných Hlasovali proti:---------------------- 3335----------------------- 3335 ----------------- 1,947 % z prítomných Zdržali sa hlasovania:----------------- 0 ------------------------------0 ----------------------- 0 % z prítomných Nehlasovali:-------------------------------0 ------------------------------0 ------------------------0 % z prítomných — Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 171324 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 27,80% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.-----------------------------------------------------

Strana 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------N 2853/2019 — Predseda valného zhromaždenia vysvetlil, že o návrhu akcionára Mariana Hercega sa v súlade s § 182 ods. 2 v spojení s § 184 a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník), hlasovať nebude a pravidlá odmeňovania boli schválené v znení navrhnutom predstavenstvom.------------------------------------------------------------------------------------------
— Akcionár Marian Herceg podal protest proti prijatému Uzneseniu č. 4 bez odôvodnenia.—

— K bodu 5. program u: Schválenie zm lúv o výkone funkcie s členm i orgánov Spoločnosti--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
— Predseda valného zhromaždenia uviedol, že návrhy zmlúv o výkone funkcie, ktoré predstavenstvo Spoločnosti navrhuje uzatvoriť s jednotlivými členmi dozornej rady Spoločnosti, ako aj návrh uznesenia na ich schválenie, boli v súlade s 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) zverejnené na webovom sídle Spoločnosti 30 dní pred konaním tohto valného zhromaždenia a predniesol nasledovný návrh predstavenstva:------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie s členmi orgánov spoločnosti nasledovne:---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tibor Izák,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ing. Renáta C ifríková,--------------------------------------------------------------------------------------------------
- JUDr. Valéria Nídelová,------------------------------------------------------------------------------------------------ v znení ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia (prílohy č. 5 až 7 tejto notárskej zápisnice).---------------------------------------------------------------------------------------------------------
— K prednesenému nemal nikto z prítomných žiadne žiadosti o vysvetlenie. Predseda valného zhromaždenia nechal o prednesenom návrhu predstavenstva Spoločnosti hlasovať.
— Prebehlo hlasovanie č. 5 s týmto výsledkom:------------------------------------------------------------------
------------------------------------ počet akcií------------ počet hlasov----------------vyjadrené v percentách
Prítomní: ----------------------171324-------------------- 171324 ------------------- 25,90 % zo všetkých Hlasovali za:---------------------- 167989---------------------167989 ----------------98,053 % z prítomných
Hlasovali proti:---------------------- 3335-----------------------3335 ----------------- 1,947 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:----------------- 0 ------------------------------0 ------------------------0 % z prítomných
Nehlasovali:------------------------------- 0------------------------------0 ------------------------0 % z prítomných
— Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 171324 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 27,80% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.-----------------------------------------------------
— JUDr. Vladimír Balaník konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné Uznesenie č. 5 :------------------------------------- Mimoriadne valné zhrom aždenie schvaľuje zm luvy o výkone funkcie s členm i orgánov
spoločnosti nasledovne:------------------------------------------------------------------------------------------------ - Tibor Izák,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ing. Renáta C ifríková,-------------------------------------------------------------------------------------------------
- JUDr. Valéria N íd e lo vá ,---------------------------------------------------------------------------------------------- v znení ktoré tvo rí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia (prílohy č. 5 až 7
tejto notárskej zápisnice).-----------------------------------------------------------------------------------------------

— K bodu 6. program u: Záver

Strana 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------N 2853/2019 — Akcionár Marian Herceg požiadal o zaslanie zápisnice o priebehu tohto valného zhromaždenia. Predseda valného zhromaždenia uviedol, že zápisnica mu bude zaslaná elektronicky na jeho e-mailovú adresu, s čím akcionár bez výhrad súhlasil.-------------------------- — Predseda valného zhromaždenia rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia ukončil o 13:33 hodine.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — O tom som túto notársku zápisnicu napísala, zvolenému predsedovi valného zhromaždenia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - JUDr. Vladimírovi Balaníkovi, nar. 14.08.1955, r.č. 550814/6094, bytom Kollárova 4452/41, Bratislava, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo EJ184958, ------------------------------------------------------------------------------------------ a dvom overovateľom zápisnice:--------------------------------------------------------------------------------------- - Ing. Jozefovi Šnegoňovi, nar. 15.08.1972, r.č. 720815/6263, bytom Lotyšská 5180/10, Bratislava, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo EK163031,---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Ing. Renáte Cifríkovej, nar. 30.10.1979, r.č. 796030/6574, bytom Tehelná 2919/3, Sereď, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo JA893382,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- prečítala a vysvetlila, na čo ju títo ako úplnú a správnu schválili a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.------------------------------------------------------------------------------- V Bratislave, dňa 07. januára 2020

Predseda valného zhromaždenia: JUDr. Vladimír Balaník, v.r.

O verovatelia zápisnice: Ing. Jozef Šnegoň, v.r.

Ing. Renáta Cifríková, v.r.

Notár Mgr. Tatiana Vršanská, v.r.

— Osvedčujem, že tento úplný osvedčený odpis notárskej zápisnice pozostávajúci zo siedmich strán doslovne súhlasí s jej prvopisom, pozostávajúcim zo siedmich strán, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára Mgr. Tatiany Vršanskej so sídlom v Bratislave pod číslom N 2853/2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------- — Centrálny informačný systém - notársky centrálny register notárskych zápisníc pridelil notárskej zápisnici dňa 07. januára 2020 číslo Nz 188/2020.-------------------------------------------- — Notárska zápisnica je uložená v elektronickej podobe v Notárskom centrálnom registri listín pod číslom NCRIs 184/2020.------------------------------------------------------------------------------------

-ezjdentka Zuzana Čaputová premiérom Petrom Pellegrinim ■ed nitrianskym gymnáziom.

kou v Nových Zámkoch. Ako Informoval hovorca nemocnice Ján Baček, jeho stav zostáva stále kritický, Tínedžer je v umelom spánku.

Za obete bol na piatok vyhlásený štátny smútok, začal sa ráno o 8. h a trval do 20. h. Prvé pohreby v Kolíňanoch budú už dnes, ďalšie v nedefti, pondelok a v utorok. V Jelenci sa so zosnulými rozlúčia 17. novembra.

* AUTOtSH HLIVA VTWUOIW

Muránka vydala feíážlen

Policajti našli všetky tri tí dobrovoľnlčok, ktoré pri záchrane psov v Revúcej nešťastne skončili pod hl nou rieky Muránka. Po to tri Rožňavčanky v stredu odišli z revúckeho útulku s tromi psíkmi autom, zrt omylom odbočili k rieke, hladina stúpla po silných ďoch až do výšky 2.5 met Dravá voda ich pravdepo dobne strhla so sebou, pr jedna zo žien mala ešte st núť mobilom volať na tie: linku. V tej chvíli sa hovor kane prerušil. Jednu z nie Zdenku Majeríkovú, našli v stredu okolo deviatej ve Pátranie pokračovalo aj v< tok. no neúspešne. V piat ráno záchranári vytiahli z telo. asi tri kilometre od rr nešťastia. Predpokladá sa ide o ďalšiu z utopených ž] Katarínu Kohútiarovú. Poc mali nájsť aj tretiu nezveš Zuzanu Klinckovú. "Nachá sa v aute, v ktorom s kolej nami odvážala v osudný v troch psíkov, zhruba tristc rov od útulku," povedal ná zdroj, ktorý nechel byť mt vaný. Dodal, že voľným ok auto nebolo možné vidieť, uviazlo hlboko pod hladín * A U IM JX Í PRAVÁ VTHtAOENt

OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

predstavenstvo spoločnosti Prvá strategickí, a. s., so sídlom Trnavská cesta 27/B. 831 04 Bratislava, ICÓ: 35 705 001 (ďalej ako .Spoločnosť'), zvoláva mimoriadne valné zhrom aždená (ďalej ako "MVZ") na 1 8 .1 2 .2 0 1 9 o 13.00 h s miestom konania v konferenčnej miestnosti na J . poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, na Trnavskej ceste 27/A, 831 04 Bratislava, s nasledovným programom:

Otvorenie, voľba orgánov MVZ 2. Schválenie rokovacieho poriadku MVZ
Zmena stanov Spoločnosti 4. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti 5. Schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov Spoločností
Záver

m z e r c ia -

Poučenie:

- rozhodujúcim dňom na uplatnenie príva účasti akcionára na MVZ je podfa § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej ako .ObchZ') tre deň predchádzajúci dňu konania MVZ, t.j. deň 15.12. 2019;

prezentácia sa uskutočni v mieste konania MVZ dňa 1 8.12. 2019 od 12.DO h do 12.45 h. Právo akcionára zúčastniť sa na MVZ sa p prezentácii overuje na základe výpisu zo zoznamu majiteľov zaknihovaných cenných papierov k rozhodnúcemu dňu vydané!- Centrálnym depozitirom cenných papierov SR, a-s. Náklady spojené s účasťou na MVZ si hradí akcionár;
pri prezentácii sú akcionári povinní predložiť: a) akcionár - fy z ic k í osoba doklad totožnosti, b) akcionár - p jiv n ic k i osoba dokli totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára, c) splnomocnenci akcionárov doklady podfa a) alebo b) spolu s úradne Overený plnomocenstvom od akcionára.

K bodu 3. programu:

Podstatou navrhovaných zmien stanov je zosúladenie znenia stanov Spoločnosti so zákonom č. 156/2019 Z. z., ktorým sa mei a dopĺňa zákon č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskoriích predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Upozornenie a poučenie pre akcionárov:

a) akcionár má právo zúčastnil! sa na MVZ a právo hlasovať na ňom;
b) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného ImanW piedstavenstvo zaradí nim i určenú záležitosť na program rokovania MVZ; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bol doručená po uverejnení oznámenia o konaní MVZ, zaile alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu MVZ spôsoboí ustanoveným zákonom a určeným Stanovami na zvolávanie MVZ najmenej 10 d ní pred konaním MVZ; ak takéto oznámeni doplnenia programu MVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania MVZ len podľa S 185 ods. 2 Obeh; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu Zaslaí alebo uverejniť do 10 d ní pred konaním MVZ vždy, ak ho akrioní podľa í 181 ods. 1 ObchZ doručia najneskôr 20 d ni pred konaním MVZ; poučenie podľa S 184a ods. 1 písm. b) ObchZ je uverejnen na webovom sídle Spoločnosti www.prvastrateqicka.sk/valne.htm;
c) akcionár má právo zúčastniť sa MVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa 5 184 ods. 1 a S 190e ObchZ; vzc tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť, tvorí prílohy č. 1 a 2 tohto oznámenia; Spoločno: prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca elektronickou poStou na e mailovej adrese prvá.Urate9ickafShtrvard.sk;
d) akcionár nemá možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObchZ, ani. možnosť účasti a hlasovania na MV prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa i 190d ObchZ;
e) akcionár má právo nahliadnuť a vyžiadať sl kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení MVZ, ktoré sa budú prerokúvj v rámci určeného programu rokovania MVZ, v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 h odo dňa uverejnenia toht oznámenia až do dňa konania MVZ;
f) údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) ObchZ sú uverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.prvastrateqicka.sk valne.htm;
g) elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, je intemet; h) návrh zmien stanov je k dispozícii akcionárom na nahtiadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie MVZ; akcionár m

právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. JUDr. Vladimír Balaníi predseda predstavenstv

Prílohe č. 1

PLN O M O C EN S T V O

podľa 5 184 ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteta ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromažder spoločnosti Prví strategickí, a .s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 001, zvolanom na 18.12. 2019 o 13.00 h, a t

Splnom ocniteľ - a k c io n á r.................................. (meno a priezvisko/názov),...................... ...........(bydliska/sídlo).............................. ....

(rodné číslo/IČO), s počtom akcií ........................................v..... oprávňujúcich' na hlasovanie s menovitou hodnotou jednej akci

................................. .splnomocňuje Splnomocnenca;................ ............. .................... (meno a priezvisko/názov),

.................................... . (rodné číslo/IÍO)

Qra namerali 16,8 a v Orechovej 16, čím bola prekonaná hodno- £a pre tento deň z Beluše z roku 1996 -15,9 stupňa, V Orechovej > deň skôr padol aj rekord madmálnej dennej teploty pre 2, november, keď teplomer ikazoval 19,2 stupňa, pôvodný rekord platil od roku 1997

1 bolo to 16,6 stupňa. »V jesenných mesiacoch sa loteraz otepľovanie velmi neprejavovalo, práve v novem-Tl sme zaznamenávali najmenšie zmeny," hovorí Faško. Posledných rokoch sa však tepľovanie čoraz výraznejšie rqavuje aj v novembri. Potvrzuje to aj tohtoročný novemer. Sme len v polovici, takže vidíme, či bude aj rekordne P ý ," mieni.

V ostatných dňoch Slovensko Pil ai vietor a trápiť ho bude naďalej. "Polomy stromov 'nikli na severnej strane Ta-

tier, môže za to výrazné p nie vzduchu od juhu. Rýc boli vyše sto kilometrov za. nu a padavé vetry ničili ih té lesy. Bolo to niečo pod ako v roku 2004,-ale na op strane Tatier," objasňuje.

Aj naďalej bude fúkať vyi juhovýchodný vietor, vo vj polohách velmi silný so ši vým potenciálom. Bude t tam, kde sa zmenší oblac a zasvieti slnko, môžu by loty okolo 15 stupňov. No čakáva sa, že by mohlo mn Ani snežiť. "Sneh padá pách. Na sneženie je u n. tiaľteplo, preto sa to obmet len na vysokohorské poloh čiatkom týždňa snežilo aj' dohorských polohách, no sa veftni rýchlo roztopil.: zostal iba na Lomnickom: dokonca ani na Chopku ner súvislú pokrývku," upozofl Faško. <<rJ® A Uro«iKŕp*AVAVYH*AOlj

	zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosi alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrh}

ú radne overený podpis splnomocniteľa	Splnomocnenie prijímam v celom rozsah. podpis splnomocninco
Príloha č. 2
	PLN O M O C EN S T V O
	Splnom ocniteľ - a k d o h á r(meno a priezvisko/názov), (bydlisko/sídlo)
(rodné číslo/IČO), s počtom akcií	oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou hodnotou jednej akci
. splnomocňuje
Splnomotnenca - člena dozornej ra d y : (meno a priezvisko).	(bydlisko),
(rodné číslo)
Splnomocniteľ udeľuje splnomocnencovi nasledovné pokyny na hlasovanie (* nehodiace sa Škrtnite):	podľa 5 190e ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromažder spoločnosti P rví strategická, a.s Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, ICO 35 705 001, zvolanom na 18. 12. 2019 o 13.00 h, a b zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom Informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosl alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrh)

v rámci uznesenia č. 1 je povinný hlasovať za/proti/zdržaľ sa hlasovania'
v rámci uznesenia č. 2 je povinný hlasovať za/proti/zdržaľ sa hlasovania*
v rámci uznesenia č. 3 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*
v rámci uznesenia č. 4 je povinný hlasovať za/proti/zdriaf sa hlasovania* - v rámci uznesenia č. 5 je povinný hlasoval! za/proti/zdriať sa hlasovania'

úradne overený podpis splnomocniteta

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu podpis splnomocnenca

. (bydlisko/sídlo).

Listina prítomných na m im oriadnom valnom zhromaždení Prvá s tra te g ic k á ,¥ s . Konanom ana m 'iz .z u iy

	Por.č. A kcionár	Adresa _______ IČO / Rod.č.		Počet akcií		Typ S plnom ocnenie pre
1	Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava, SK,	0035705027	167 989	1	Mgr. Juraj Široký MBA,
2	Marian Herceg			3 335	3
		Celkom zaprezentovaných akcií:		171 324
		Percento účasti:		25,900%
		Počet prítomných akcionárov:		2
		Zo zúčastnených:				Typ: 1 - právnická osoba slovenská
		Právnické osoby predstavujú:	167 989 akcií	98,05%		2 - právnická osoba zahraničná
		Fyzické osoby predstavujú:	3 335 akcií	1,95%		3 - fyzická osoba slovenská 4 - fyzická osoba zahraničná
		r				* 4 y

Vlasta Zvachová zapisovateľ m im oriadneho valného zhrom aždenia

^ JUDr. V lad im ír Balaník predseda m im oriadneho valného zhrom aždenia

Osvedčujem, že tátp fotokópia pozostávajúca z ....... strán sa doslovne zhoduj® ©jej origmálom/osveééeným odpi®< pozostávajúcim z strán. Id« o Kópiu úplnú/čiastočnú.— V Bratislave, d ň a .....D.ľ..'.Hl;.!'

Mgr. Petra Čojžová zamestnanec povedený notárom

Prezenčná listina akcio n áro v

Akcionár	Adresa	Spinomocnenec	Počet akcii	Nom.hodnota	Podpis
DRUHA FTRATEGICKÁGI SUPAT PILOKY NA	TRNAVIRO CEAN 14/8 34	MON TURN PIROFF HEA	16499	5,546,22680
HALIAN HERCEC			335	140.76199
				Dsvedčujem, že táto fotokopia pozostávajúca z predstav ní
				sa doslovne zhoduje s jej	driginálom/osvedčeným odpisom.
				pozostavajúcim z 7.7.7. strán. íçle o kópiu úpln ú/či~~estočnú.~~ →	V Bratislave, dří 0.7. .01. .2020

				Vigr. Petra Congová
					NOT.

ROKOVACÍ PORIADOK

mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.12.2019

spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

ČAST I. - HLASOVACÍ PORIADOK

Článok 1

1.1. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítomných akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti, členovia predstavenstva spoločnosti, členovia dozornej rady spoločnosti, a ďalšie prizvané osoby, schválené predstavenstvom. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení bude overené na základe výpisu z účtu majiteľa cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. alebo členom centrálneho depozitára.
1.2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov spoločnosti.
1.3. Počet hlasov akcionára sa spravuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k hodnote základného imania.

Článok 2

2.1. Akcionár pri prezentácii obdrží hlasovací lístok na hlasovanie ku každému príslušnému bodu programu, v ktorom sa bude hlasovať a ktorý bude obsahovať dátum a miesto konania valného zhromaždenia, meno a priezvisko akcionára - fyzickej osoby, obchodné meno akcionára - právnickej osoby, číslo jeho akcií, celkový počet jeho hlasov, s označením bodu programu, o ktorom sa bude hlasovať s uvedením možností hlasovať: "ZA", "PROTI", "ZDRZAL SA". Hlasovací lístok obsahuje priestor na vlastnoručný podpis príslušnej voľby hlasujúceho.
2.2. Predstavenstvo určuje za spôsob hlasovania pre celý priebeh valného zhromaždenia, hlasovanie uvedenými hlasovacími lístkami.

Článok 3

3.1. Valné zhromaždenie rozhoduj e hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia.
3.2. Hlasovať sa bude tak, že pri hlasovaní "za" hlasuje akcionár zreteľným zdvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke "za" a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov voľby "za". Pri hlasovaní "proti" alebo "zdržal sa", hlasuje akcionár zreteľným zodvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke "zdržal sa" alebo "proti" a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov príslušnej voľby.
3.3. Skrutátori oznámia výsledok hlasovania predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Predseda valného zhromaždenia výsledky hlasovania oznámi valnému zhromaždeniu.

Článok 4

4.1. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov sa vyžaduje na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o zmene stanov spoločnosti. V ostatných prípadoch schvaľovania rozhodnutí valného zhromaždenia postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.
4.2. Pri predložení pozmeňujúcich návrhov, dá predseda valného zhromaždenia hlasovať najskôr o pôvodnom predkladanom návrhu a v prípade jeho neprijatia potrebnou väčšinou, dá hlasovať o ďalších návrhoch v ním stanovenom poradí.

ČAST II. - SPÔSOB VEDENIA VALNÉHO ZHROM AŽDENIA

Č lánok 5

5.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený udeľovať a odnímať slovo akcionárovi, členovi predstavenstva alebo dozornej rady, prípadne inej osobe, ktorá m á alebo chce na rokovaní valného zhromaždenia vystúpiť (napr. skrutátor a pod.). V prípade akcionára prihliada na tú skutočnosť, či je vystúpenie akcionára výkonom jeho akcionárskeho práva účasti na valnom zhromaždení, teda či sa jedná o požiadavku o poskytnutie informácie, vysvetlenia, o uplatnenie návrhov, alebo o podanie protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, alebo či sa o výkon akcionárskeho práva nejedná. Taktiež prihliada na to, či akcionár vykonáva svoje akcionárske práva v súlade s požiadavkou zachovania poriadku, požiadavkou riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, alebo či sa jedná o zneužitie práva akcionára, prípadne o konanie v rozpore s dobrými mravmi.
5.2. V prípade, ak po udelení slova, vykonáva akcionár pri svojom vystúpení akcionárske práva v rozpore so všeobecnými požiadavkami kladenými na výkon práva (dobré mravy, nezneužívame práva), zváži predseda valného zhromaždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia akcionára a podľa okolností akcionárovi slovo odníme. Dbá pritom najmä na zachovanie poriadku, riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia. Ak sa predseda valného zhromaždenia rozhodne akcionárovi slovo odňať, predtým ho najskôr vyzve, aby hovoril k veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až po zistení, že akcionár jeho výzvu nerešpektuje, slovo mu odníme.

v Č lánok 6

6.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti účasti na valnom zhromaždení. Je oprávnený vykázať osoby, ktoré narúšajú poriadok, dôstojný a riadny priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa v rokovacej miestnosti neoprávnene zdržujú, alebo sú pod vplyvom požitia alkoholických nápojov.
6.2. Predseda valného zhromaždenia môže pri výkone svojej funkcie poveriť tretie osoby, prítomné na valnom zhromaždení, čiastkovými úlohami. Takéto osoby potom vystupujú ako asistenti predsedu valného zhromaždenia, o čom v prípade, ak to uzná za vhodné, môže predseda valného zhromaždenia informovať valné zhromaždenie.
6.3. Predseda valného zhromaždenia môže v záujme riadneho priebehu zhromaždenia prijať rôzne opatrenia, ktorými usmerňuje jeho priebeh. V prípade, ak to uzná za vhodné, môže predložiť takéto opatrenie valnému zhromaždeniu na rozhodnutie. Predseda valného zhromaždenia môže vyhlásiť prestávku v rokovaní, avšak ak by mala táto trvať dlhšie ako 60 minút, musí o prerušení rokovania na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhromaždenie.

Článok 7

7.1. Každý akcionár, ktorý je prítomný na rokovaní valného zhromaždenia, je oprávnený požadovať informácie a vysvetlenia k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia. Ak akcionár požiada o informácie a vysvetlenia, prípadne predloží návrhy, ktoré nesúvisia s prerokúvaným bodom programu, predseda valného zhromaždenia tejto osobe odníme udelené slovo.
7.2. Predseda valného zhromaždenia má právo požiadať akcionára o predstavenie sa s uvedením počtu hlasov, s ktorými disponuje, predtým, ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiada o informáciu alebo vysvetlenie.
7.3. Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, aby nadiktoval svoj návrh alebo požiadavku o informáciu alebo vysvetlenie k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.
7.4. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu a ak akcionár o to požiada rozhodne o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada. Predseda valného zhromaždenia môže na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady.
7.5. Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia. Ak o to protestujúci požiada, predseda valného zhromaždenia zabezpečí, aby bol protest obsiahnutý v zápisnici o valnom zhromaždení. Protestujúci môže byť požiadaný predsedom valného zhromaždenia, aby nadiktoval svoj protest priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.

Č lánok 8

8.1. Vysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhromaždenia. O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhromaždenia rozhoduje predseda valného zhromaždenia. Ak predseda valného zhromaždenia o takejto prezentácií akcionárov rozhodne, postup pri nej sa riadi primerane ustanoveniami o prezentácii akcionárov uvedenými v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
8.2. Akcionár nie je oprávnený klásť na valnom zhromaždení otázky, uplatňovať pripomienky, vrátane faktických pripomienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré nesúvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a rozhodnutím valného zhromaždenia. Jeho právo na udelenie slova je zo zákona obmedzené oprávnením uplatňovať návrhy, požadovať informácie a vysvetlenia súvisiace s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a podávať protesty proti rozhodnutiam valného zhromaždenia.
8.3. Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a osoby, o ktorých účasti na valnom zhromaždení rozhodlo predstavenstvo, sú oprávnení hovoriť, len ak im predseda valného zhromaždenia udelil slovo a nesmú narúšať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh rokovania valného zhromaždenia.

PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV ORGÁNOV VEREJNEJ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI Prvá strategická, a.s.

PREAMBULA

Tieto pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti (ďalej aj ako "pravidlá odmeňovania") Prvá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Číslo: 1237/B (ďalej aj ako "Spoločnosť") sú v súlade s dlhodobou stratégiou Spoločnosti, ktorou je zhodnocovanie majetku Spoločnosti a investovanie kapitálu do ďalšieho rozvoja Spoločnosti a spoločností, v ktorých má Spoločnosť majetkovú účasť, dlhodobými cieľmi Spoločnosti a so záujmom udržateľnosti. Tieto pravidlá odmeňovania boli vytvorené najmä s cieľom:

a) zabezpečiť, aby akcionári Spoločnosti mali účinné slovo v oblasti politiky odmeňovania,
b) poskytnúť lepší prehľad akcionárov o odmeňovaní členov orgánov Spoločnosti, čím sa vytvára základný predpoklad výkonu práv akcionárov a ich zapojenia v súvislosti s odmeňovaním,
c) umožniť potenciálnym investorom a zainteresovaným stranám posúdiť odmeňovanie členov orgánu spoločnosti,
d) poskytnúť väčšiu transparentnosť Spoločnosti a väčšiu zodpovednosť členov orgánov Spoločnosti,
e) prispieť k podnikateľskej stratégii,
f) prispieť k dlhodobým záujmom a udržateľnosti Spoločnosti,
g) zosúladiť záujmy Spoločnosti so záujmami členov orgánov Spoločnosti, a to so zreteľom na rozhodujúcu úlohu členov orgánov v Spoločnosti, nakoľko členovia orgánov Spoločnosti prispievajú k dlhodobému úspechu Spoločnosti,
h) stanoviť princípy, základné zásady a podmienky odmeňovania členov orgánov Spoločnosti, a to v súlade s § 201a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný Zákonník (ďalej aj ako "Obchodný zákonník").

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Členom orgánu Spoločnosti sa na účely týchto pravidiel odmeňovania v súlade s § 201a ods. 2 Obchodného zákonníka rozumejú
1.1.1. člen predstavenstva Spoločnosti,
1.1.2. člen dozornej rady Spoločnosti,
1.1.3. osoba pôsobiaca na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti, ak takáto pozícia v Spoločnosti existuje, a jej zástupca, ak nie sú členmi predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti.
1.2 . V súlade s § 187 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti.
1.3. V súlade s § 194 ods. 6 písm. g) Obchodného zákonníka sú členovia predstavenstva Spoločnosti povinní vypracovať pravidlá odmeňovania a predložiť ich na rokovanie valnému zhromaždeniu Spoločnosti.
1.4. Ďalšie podrobnosti ustanovuje Obchodný zákonník, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a interné právne akty Spoločnosti.

². PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

2.A Všeobecné ustanovenia

2.1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
2.2. Pojmom člen predstavenstva sa na účely týchto pravidiel odmeňovania rozumie člen predstavenstva Spoločnosti a predseda predstavenstva Spoločnosti.
2.3. Štruktúra odmien členov predstavenstva Spoločnosti pozostáva z pevnej zložky odmeny podľa bodu 2.B týchto pravidiel a iných príplatkov a výhod podľa bodu 2.D týchto pravidiel (ďalej spolu aj ako "celková odmena člena predstavenstva").
2.4. Člen predstavenstva má nad rámec celkovej odmeny člena predstavenstva právo na odmenu vo forme mzdy alebo v akejkoľvek inej forme získanú od ktorejkoľvek spoločnosti z konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vo vzťahu k Spoločnosti, získanej na základe pracovnej zmluvy, alebo akejkoľvek inej zmluvy, na základe ktorej členovi predstavenstva Spoločnosti vznikne právo na odmenu.

2.B Opis pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva

2.5. Členovi predstavenstva Spoločnosti sa poskytuje odmena za riadny výkon jeho funkcie člena predstavenstva Spoločnosti dojednaná a vyplývajúca zo zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva, resp. zmluvy o výkone funkcie predsedu predstavenstva uzatvorenej v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.
2.6. Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva za výkon jeho funkcie sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v SR v roku 2018, zaokrúhlenej na celých sto euro.
2.7. Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva Spoločnosti:
2.7.1. za výkon funkcie predsedu predstavenstva neprekročí 2,5 -násobok priemernej mzdy zamestnanca v SR podľa bodu 2.6 týchto pravidiel,
2.7.2. za výkon funkcie iného člena predstavenstva neprekročí 2 -násobok priemernej mzdy zamestnanca v SR podľa bodu 2.6 týchto pravidiel.

2.C Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva

2.8. Spoločnosť neumožňuje priznanie pohyblivej zložky odmeny členovi predstavenstva Spoločnosti.

2.D Opis príplatkov a iných výhod člena predstavenstva

2.9. Člen predstavenstva má nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške schválenej valným zhromaždením spoločnosti (ďalej aj ako "tantiéma ČP").

2.10. V súlade s ustanovením Článku XIX, ods.2, písm. e) Stanov Spoločnosti dozorná rada na návrh predstavenstva schvaľuje materiálne zvýhodnenie a postavenie členov predstavenstva spoločnosti a určuje podmienky a výšku poskytnutia úverov, pôžičiek, odplatné prevedenie majetku do užívania, alebo vlastníctva, a to za podmienok ustanovených v § 196a Obchodného zákonníka.
2.11. Cien predstavenstva má nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Cestovné náhrady sa členovi predstavenstva poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisoch.

².E Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena predstavenstva

2 . 12. S ohľadom na skutočnosť, že členom predstavenstva sa v súlade s doterajšou politikou odmeňovania Spoločnosti môžu poskytnúť príplatky a iné výhody vo výške 70-100% pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva (napr. podľa bodu 2.9) a s ohľadom na skutočnosť, že sa členom predstavenstva nepriznáva pohyblivá zložka celkovej odmeny člena predstavenstva je predpokladaný pomerný podiel jednotlivých zložiek celkovej odmeny člena predstavenstva nasledovný:

F u n k c ia	U rč e n ie p o m e rn é h o p o d ielu je d n o tliv ý c h z lo ž ie k o d m e n y na celkovej
	o d m e n e člen a p re d s ta v e n s tv a
predseda	pevná zložka - 50%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 50%
predstavenstva
iný člen	pevná zložka - 50%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 50%
predstavenstva

2.F Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

2.13. Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

2.G Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a uplatniteľné výpovedné lehoty.

2.14. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva je obmedzená na dobu trvania jeho funkcie ako člena predstavenstva.
2.15. Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2.H Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a platieb spojených s jej ukončením.

2.16. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva zaniká dňom zániku funkcie člena predstavenstva.

2.17. Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena predstavenstva, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného plnenia, ktorá môže príčinné súvisieť so skončením jeho funkcie člena predstavenstva

3. PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI

3.A Všeobecné ustanovenia

3.1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
3.2. Pojmom člen dozornej rady sa na účely týchto pravidiel odmeňovania rozumie člen dozornej rady Spoločnosti.
3.3. Štruktúra odmien členov dozornej Spoločnosti pozostáva z pevnej zložky odmeny podľa bodu 3.B týchto pravidiel a iných príplatkov a výhod podľa bodu 3.D týchto pravidiel (ďalej aj ako "celková odmena člena dozornej rady").
3.4. Cien dozornej rady má nad rámec celkovej odmeny člena dozornej rady právo na odmenu vo forme mzdy alebo v akejkoľvek inej forme získanú od ktorejkoľvek spoločnosti z konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vo vzťahu k Spoločnosti, získanej na základe pracovnej zmluvy, alebo akejkol vek inej zmluvy, na základe ktorej členovi dozornej rady Spoločnosti vznikne právo na odmenu.

3.B Opis pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej rady

3.5. Členovi dozornej rady Spoločnosti sa poskytuje odmena za riadny výkon jeho funkcie člena dozornej rady Spoločnosti dojednaná a vyplývajúca zo zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenej v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.
3.6. Horná hranica pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej rady za výkon jeho funkcie sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v SR v roku 2018, zaokrúhlenej na celých sto euro.
3.7. Horná hranica pevnej zložky mesačnej odmeny člena dozornej rady za výkon funkcie člena dozornej rady neprekročí V2 priemernej mzdy zamestnanca v SR podľa bodu 3.6 týchto pravidiel odmeňovania.

3.C Opis pohyblivej zložky odmeny člena dozornej rady

3.8. Spoločnosť neumožňuje priznanie pohyblivej zložky odmeny členovi dozornej rady Spoločnosti.

3.D Opis príplatkov a iných výhod dozornej rady

Cien dozornej rady má nárok na podiel zo zisku Spoločnosti vo výške schválenej valným zhromaždením spoločnosti (ďalej aj ako "tantiéma ČDR").

3.10. Cien dozornej rady má nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Cestovné náhrady sa členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisoch.

3.E Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena dozornej rady

3.11. S ohľadom na skutočnosť, že členom dozornej rady sa v súlade s doterajšou politikou odmeňovania Spoločnosti môžu poskytnúť príplatky a iné výhody vo výške 70-100% pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej rady (napr. podľa bodu 3.9) a s ohľadom na skutočnosť, že sa členom dozornej rady nepriznáva pohyblivá zložka celkovej odmeny člena dozornej rady je predpokladaný pomerný podiel jednotlivých zložiek celkovej odmeny člena dozornej rady nasledovný:

Funkcia	Určenie pom erného podielu jednotlivých zložiek odm eny na celkovej odm ene člena dozornej rady
člen dozornej rady	pevná zložka - 50%/pohyblivá zložka - 0%/iné príplatky a výhody - 50%

3.F Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

3.12. Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

3.G Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a uplatniteľné výpovedné lehoty.

3.13. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady je obmedzená na dobu trvania jeho funkcie ako člena dozornej rady.
3.14. Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3.H Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a platieb spojených s jej ukončením.

3.15. Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady zaniká dňom zániku funkcie člena dozornej rady.
3.16. Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena dozornej rady, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného plnenia, ktorá môže príčinné súvisieť so skončením jeho funkcie člena dozornej rady.

ODMEŇOVANIE ČLENA ORGÁNU PODĽA § 201A ODS. 2 PÍSM. C) OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

4.1. V Spoločnosti nepôsobí žiadna osoba v zmysle § 201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka na najvyššom stupni riadenia, ktorá nie je zároveň členom predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti.
4.2. V prípade ak v Spoločnosti začne pôsobiť osoba v postavení člena orgánu Spoločnosti podľa §20la ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka, budú sa na odmeňovanie tohto člena orgánu Spoločnosti primerane vzťahovať ustanovenia o odmeňovaní členov predstavenstva Spoločnosti podľa bodu 2 týchto pravidiel odmeňovania, pričom:
4.2.1. na osobu pôsobiacu na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti v zmysle §20la ods.2 písm. c) Obchodného zákonníka sa budú primerane vzťahovať ustanovenia týchto pravidiel odmeňovania vzťahujúce sa na predsedu predstavenstva Spoločnosti,
4.2.2. na zástupcu osoby pôsobiacej na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti v zmysle §20la ods.2 písm. c) Obchodného zákonníka sa budú primerane vzťahovať ustanovenia týchto pravidiel odmeňovania vzťahujúce sa na iného člena predstavenstva Spoločnosti.

5. OPIS ROZHODOVACIEHO PROCESU UPLATŇOVANÉHO NA SCHVÁLENIE, PRESKÚMANIE A VYKONÁVANIE PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA, VRÁTANE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE KONFLIKTOM ZÁUJMOV A ICH RIEŠENIE

5.A Opis rozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, preskúmanie a vykonávanie pravidiel odmeňovania

5.1. Schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti. Na schválenie pravidiel odmeňovania a ich zmien sa v súlade s § 186 Obchodného zákonníka vyžaduje väčšina hlasov prítomných akcionárov.
5.2. Platnosť týchto pravidiel odmeňovania je štyri roky odo dňa ich schválenia na valnom zhromaždení; pred uplynutím tejto lehoty je predstavenstvo Spoločnosti povinné vypracovať nový návrh pravidiel odmeňovania a predložiť ho na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie Spoločnosti.
5.3. Pri vyhotovení nového návrhu pravidiel odmeňovania je predstavenstvo Spoločnosti povinné rešpektovať účel a ciele týchto pravidiel.
5.4. Návrh nových pravidiel odmeňovania musí obsahovať opis a vysvetlenie všetkých navrhovaných zmien. Predstavenstvo Spoločnosti je povinné po každej zmene pravidiel odmeňovania vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie pravidiel odmeňovania. Úplné znenie pravidiel odmeňovania musí okrem náležitostí podľa § 201b ods. 1 až 3 Obchodného zákonníka obsahovať aj vyjadrenie predstavenstva k spôsobu zohľadnenia hlasov a rozdielnych názorov akcionárov prednesených na valnom zhromaždení k schváleným zmenám a všetky správy o odmeňovaní podľa § 201 e Obchodného zákonníka od posledného hlasovania o pravidlách odmeňovania na valnom zhromaždení.
5.5. Ak Spoločnosť nemá vypracované pravidlá odmeňovania a predložený návrh pravidiel odmeňovania nebol schválený na valnom zhromaždení, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov Spoločnosti v súlade so zavedenou praxou. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.
5.6. Ak Spoločnosť má schválené pravidlá odmeňovania a valné zhromaždenie neschváli nový návrh pravidiel odmeňovania, vypláca Spoločnosť odmeny členom orgánov Spoločnosti v súlade s doterajšími schválenými pravidlami odmeňovania. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.
5.7. Spoločnosť bez zbytočného odkladu uverejní schválené pravidlá odmeňovania na svojom webovom sídle spolu s uvedením dátumu konania valného zhromaždenia a výsledkom hlasovania. Pravidlá odmeňovania musia byť na webovom sídle spoločnosti uverejnené počas celej doby ich platnosti a prístup k nim musí byť bezodplatný.
5.8. Spoločnosť je povinná pri odmeňovaní členov orgánov postupovať transparentne a v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania Spoločnosti v znení ich prípadných zmien a doplnení.

5.B Opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie

5.9. Členovia orgánov Spoločnosti sú pri schvaľovaní, preskúmavaní a vykonávaní pravidiel odmeňovania povinní postupovať s náležitou starostlivosťou, odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov, najmä nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
5.10. Ak člen orgánu Spoločnosti pri schvaľovaní preskúmavaní a vykonávaní pravidiel odmeňovania zistí skutočnosti na základe ktorých možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti je povinný to bezodkladne oznámiť spôsobom podľa bodu 5.11 týchto pravidiel odmeňovania.
5.11. Skutočnosti podľa bodu 5.10 týchto pravidiel odmeňovania je
5.11.1. Člen dozornej rady Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne oznámiť predstavenstvu Spoločnosti,
5.11.2. člen predstavenstva Spoločnosti povinný bezodkladne a písomne oznámiť dozornej rade Spoločnosti.

6. URČENIE A OPIS PÔSOBNOSTI VÝBORU PRE ODMEŇOVANIE ALEBO INÝCH DOTKNUTÝCH VÝBOROV, AK SÚ SPOLOČNOSŤOU ZRIADENÉ ALEBO AK SA ZRIAĎUJÚ PODĽA OSOBITNÉHO ZÁKONA

6.1. Spoločnosť nemá ani Spoločnosťou ani príslušnou právnou úpravou zriadený žiaden výbor pre odmeňovanie alebo iný dotknutý výbor.

7. ODÔVODNENIE, AKO SA PRI PRÍPRAVE A VYPRACÚVANÍ PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA ZOHĽADNILI MZDOVÉ PODMIENKY A PRACOVNÉ PODMIENKY ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI

7.1. Spoločnosť zohľadňuje pri určení maximálnej hranice výšky pevnej zložky celkovej odmeny Člena predstavenstva a celkovej odmeny člena dozornej rady priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v SR k 31.6. 2019.
7.2. Pevnú zložku celkovej odmeny člena predstavenstva a celkovej odmeny člena dozornej rady tvorí násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v SR, určený s ohľadom na stupeň náročnosti, význam a dôležitosť tej-ktorej funkcie člena orgánu Spoločnosti.

⁸. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto pravidlá boli vypracované v súlade s doterajšou aplikovanou praxou pri vyplácaní a poskytovaní odmien členom orgánov Spoločnosti.
Tieto pravidlá odmeňovania boli vypracované v súlade s obchodnou stratégiou spoločnosti J e j dlhodobými cieľmi, záujmom udržateľnosti, sú jasné a zrozumiteľné, zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov, a obsahujú všetky obligatórne náležitosti ustanovené § 201b Obchodného zákonníka.
Tieto pravidlá odmeňovania nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2020, najskôr však dňom ich schválenia valným zhromaždením spoločnosti.

V Bratislave, dňa 18.12.2019

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou:

Prvá strategická, a.s. sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava IČO: 35 705 001 zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1237/B zastúpená: JUDr. Vladimírom Balaníkom - predsedom predstavenstva

(ďalej len "Spoločnosť")

členom dozornej rady:

(ďalej len "Člen dozornej rady")

Účastníci tejto zmluvy

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 21. júna 2019 zvolený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:

I. Všeobecné ustanovenia

1. Rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 21. júna 2019 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 21. júna 2019.
1. Na účely tejto zm luvy sa rozumie:
a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov.
b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Prvá strategická a.s. schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18. decembra 2019 v platnom znení (ďalej len Pravidlá odmeňovania).
c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanový Spoločnosti v platnom a účinnom znení.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
1. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.

III. Odmena

Za riadny výkon F unkcie prináleží Členovi dozornej rady odm ena určená v súlade Pravidlam i odm eňovania m esačne vo výške 100,00 Eur (slovom : "sto eur") v hrubom .
1. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia1) predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov2) a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.
1. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je pri nepravidelnom príjme za uplynulé tri mesiace splatná do 15. dňa po ukončení posledného mesiaca príslušného štvrťroka, za ktorý sa nepravidelný príjem vypláca na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
1. Odmena podľa ods. 1 tohto článku predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny Člena dozornej rady Spoločnosti podľa Pravidiel odmeňovania. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.
1. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.3)

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
1. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona4) uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.
1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

V. Zodpovednosť za škodu

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom .5)
1. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí,

A) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

¹⁾ Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

²⁾ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov.

³⁾ Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe každoročnej uzatváranej poistnej zmluvy medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a príslušnou poisťovňou a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI. Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
1. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

VII. Zákaz konkurencie

1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
b. sprostredkúvať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
1. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
1. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII. Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
1. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
e. smrťou.
1. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
1. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX. Oznamovanie a doručovanie

Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.
1. Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jem u osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
1. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
1. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X. Záverečné ustanovenia

1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.

1. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a Stanovami Spoločnosti.
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020, nie však skôr ako dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenia Spoločnosti,
c. táto zmluva nadobudla platnosť.
1. Táto zmluva v celom rozsahu nahrádza Zmluvu o výkone funkcie Člena dozornej rady uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady dňa 21. júna 2019.
1. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 18.decembra 2019 V Bratislave, 18.decembra 2019

Spoločnosť: Člen dozornej rady:

Prvá strategická, a.s Ing. Tibor Izák JUDr. Vladimír Balaník, predseda predstavenstva

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou:		Prvá strategická, a.s.
	sídlo:	Trnavská cesta 27/B, 841 02 Bratislava
	IČO:	35 705 001
	zápis v OR:	Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vi. č.: 1237/B
	zastúpená:	JUDr. Vladimírom Balaníkom - predsedom predstavenstva

(ďalej len "Spoločnosť")

členom

dátum nar.: rodné číslo: trvalé bytom: št. občianstvo: slovenské číslo účtu: banka:

dozornej rady: Ing. Renáta Cifríková

SK73 8360 5207 0042 0330 6550 mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

(ďalej len "Člen dozornej rady")

Účastníci tejto zmluvy

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 22. júna 2018 ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:

I. Všeobecné ustanovenia

1. Rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 21. júna 2018 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 22. júna 2018.
1. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov.
b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Prvá strategická a.s. schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18. decembra 2019 v platnom znení (ďalej len Pravidlá odmeňovania).
c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanový Spoločnosti v platnom a účinnom znení.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
1. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.

III. Odmena

Z a riadny výkon Funkcie prináleží Č lenovi dozornej rady odm ena určená v súlade Pravidlam i odm eňovania m esačne vo výške 100,00 E ur (slovom : "sto eur1') v hrubom .
1. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia1) predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov2) a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.
1. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je pri nepravidelnom príjme za uplynulé tri mesiace splatná do 15. dňa po ukončení posledného mesiaca príslušného štvrťroka, za ktorý sa nepravidelný príjem vypláca na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
1. Odmena podľa ods. 1 tohto článku predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny Člena dozornej rady Spoločnosti podľa Pravidiel odmeňovania. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.
1. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.3)

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujm y alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
1. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona4) uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.
1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

V. Zodpovednosť za škodu

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom .5)
1. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí,

¹⁾ Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

²⁾ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov.

³⁾ Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

^*) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 5) Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe každoročne uzatváranej poistnej zmluvy medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a príslušnou poisťovňou a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI. Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
1. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

VII. Zákaz konkurencie

1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
b. sprostredkúvať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
1. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tom u zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
1. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch m esiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII.

Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
1. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
e. smrťou.
1. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
1. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX. O zn am o v an ie a d o ru čo v an ie

Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.
1. Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jem u osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
1. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
1. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X. Záverečné ustanovenia

1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.
1. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a Stanovami Spoločnosti.
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zm luva nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020, nie však skôr ako dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenia Spoločnosti,
c. táto zmluva nadobudla platnosť.
1. Táto zmluva v celom rozsahu nahrádza Zmluvu o výkone funkcie Člena dozornej rady uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady dňa 21. júna 2018.
1. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 18. decembra 2019 V Bratislave, dňa 18. decembra 2019

Spoločnosť: Člen dozornej rady:

Prvá strategická, a.s Ing. Renáta Cifríková JUDr. Vladimír Balaník, predseda predstavenstva

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

(ďalej len "Spoločnosť")

členom dozornej rady:

spoločnosťou:

dátum nar.:
rodné číslo:
trvalé bytom:
št. občianstvo:
číslo účtu: banka:

(ďalej len "Člen dozornej rady")

Účastníci tejto zmluvy

I. Všeobecné ustanovenia

1. Rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 21. júna 2019 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 21. júna 2019.
1. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov,
b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Prvá strategická a.s. schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18. decembra 2019 v platnom znení (ďalej len Pravidlá odmeňovania).
c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanový Spoločnosti v platnom a účinnom znení.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zm luvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
2, Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.

III. Odmena

Z a riadny výkon F unkcie prináleží Č lenovi dozornej rady odm ena určená v súlade Pravidlam i odm eňovania m esačne vo výške 100,00 Eur (slovom : "sto eur") v hrubom.
1. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia1) predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov2) a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.
1. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je pri nepravidelnom príjme za uplynulé tri mesiace splatná do 15. dňa po ukončení posledného mesiaca príslušného štvrťroka, za ktorý sa nepravidelný príjem vypláca na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
1. Odmena podľa ods. 1 tohto článku predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny Člena dozornej rady nárok Spoločnosti podľa Pravidiel odmeňovania. Popri mesačnej odmene podľa ods.1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.
1. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.3)

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
1. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
1. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona4) uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.
1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

V. Zodpovednosť za škodu

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom .6)
1. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí,

^') Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

²⁾ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov.

³⁾ Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

⁴⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

⁵⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe každoročnej uzatváranej poistnej zmluvy medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a príslušnou poisťovňou a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI. Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť je j záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
1. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

VII. Zákaz konkurencie

1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
b. sprostredkúvať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
1. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
1. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII. Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
1. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
e. smrťou.
1. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
1. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zm luvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX. Oznamovanie a doručovanie

Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.
1. Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
1. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zm luvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
1. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X.

Z áv erečn é u sta n o v e n ia

1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.
1. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a Stanovami Spoločnosti.
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020, nie však skôr ako dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenia Spoločností,
c. táto zmluva nadobudla platnosť.
1. Táto zmluva v celom rozsahu nahrádza Zmluvu o výkone funkcie Člena dozornej rady uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady dňa 21. júna 2019.
1. Zm luvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 18. decembra 2019 V Bratislave, dňa 18. decembra 2019

Spoločnosť: Člen dozornej rady:

Prvá strategická, a.s JUDr. Valéria Nídelová JUDr. Vladimír Balaník, predseda predstavenstva

4/4

AI Terminal

Prvá strategická a.s.

2188_dva_2020-01-08_f40d4672-38dd-49bf-b0be-51b851845f4a.pdf

OSVEDČENÝ ODPIS NOTÁRSKA ZÁPISNICA

-ezjdentka Zuzana Čaputová premiérom Petrom Pellegrinim ■ed nitrianskym gymnáziom.

Muránka vydala feíážlen

OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

K bodu 3. programu:

PLN O M O C EN S T V O

.................................... . (rodné číslo/IÍO)

Listina prítomných na m im oriadnom valnom zhromaždení Prvá s tra te g ic k á ,¥ s . Konanom ana m 'iz .z u iy

Prezenčná listina akcio n áro v

ROKOVACÍ PORIADOK

mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.12.2019

spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

ČAST I. - HLASOVACÍ PORIADOK

Článok 1

Článok 2

Článok 3

Článok 4

ČAST II. - SPÔSOB VEDENIA VALNÉHO ZHROM AŽDENIA

Č lánok 5

v Č lánok 6

Článok 7

Č lánok 8

PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV ORGÁNOV VEREJNEJ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI Prvá strategická, a.s.

PREAMBULA

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

2. PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

2.A Všeobecné ustanovenia

2.B Opis pevnej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva

2.C Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny člena predstavenstva

2.D Opis príplatkov a iných výhod člena predstavenstva

2.E Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena predstavenstva

2.F Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

2.G Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a uplatniteľné výpovedné lehoty.

2.H Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a platieb spojených s jej ukončením.

3. PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI

3.A Všeobecné ustanovenia

3.B Opis pevnej zložky celkovej odmeny člena dozornej rady

3.C Opis pohyblivej zložky odmeny člena dozornej rady

3.D Opis príplatkov a iných výhod dozornej rady

3.E Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena dozornej rady

3.F Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku

3.G Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a uplatniteľné výpovedné lehoty.

3.H Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a platieb spojených s jej ukončením.

ODMEŇOVANIE ČLENA ORGÁNU PODĽA § 201A ODS. 2 PÍSM. C) OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

5. OPIS ROZHODOVACIEHO PROCESU UPLATŇOVANÉHO NA SCHVÁLENIE, PRESKÚMANIE A VYKONÁVANIE PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA, VRÁTANE OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE KONFLIKTOM ZÁUJMOV A ICH RIEŠENIE

5.A Opis rozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, preskúmanie a vykonávanie pravidiel odmeňovania

5.B Opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie

6. URČENIE A OPIS PÔSOBNOSTI VÝBORU PRE ODMEŇOVANIE ALEBO INÝCH DOTKNUTÝCH VÝBOROV, AK SÚ SPOLOČNOSŤOU ZRIADENÉ ALEBO AK SA ZRIAĎUJÚ PODĽA OSOBITNÉHO ZÁKONA

7. ODÔVODNENIE, AKO SA PRI PRÍPRAVE A VYPRACÚVANÍ PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA ZOHĽADNILI MZDOVÉ PODMIENKY A PRACOVNÉ PODMIENKY ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

spoločnosťou:

Účastníci tejto zmluvy

I. Všeobecné ustanovenia

II. Predmet zmluvy

III. Odmena

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

V. Zodpovednosť za škodu

VI. Povinnosť mlčanlivosti

VII. Zákaz konkurencie

VIII.

Zánik zmluvy

IX. Oznamovanie a doručovanie

X. Záverečné ustanovenia

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

Účastníci tejto zmluvy

I. Všeobecné ustanovenia

II.

Predmet zmluvy

III. Odmena

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

V. Zodpovednosť za škodu

VI. Povinnosť mlčanlivosti

VII.

Zákaz konkurencie

VIII.

². PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

².E Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene člena predstavenstva

⁸. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA