Prvá strategická a.s. — AGM Information 2014

Jun 6, 2014

OZNÁMENIE O DOPLNENÍ PROGRAMU RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

predstavenstvo spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej ako "Spoločnosť") a súčasne aj člen predstavenstva Spoločnosti Ing. Ľubomíra Jambrichová postupom podľa § 184 ods. 2 in fine Obchodného zákonníka (ďalej ako "ObchZ"), na základe žiadosti akcionárov vlastniacich akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 5% základného imania Spoločnosti oznamujú doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (ďalej ako "RVZ"), ktoré sa bude konať dňa 18.06.2014 o 10:00 hod. s miestom konania v zasadacej miestnosti č. 1 na 5. poschodí v sídle Spoločnosti o nasledovné body č. 10 a 11:

• 1. Zníženie základného imania Spoločnosti
• 1. Zrušenie Spoločnosti bez likvidácie a zlúčenie so spoločnosťou Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027

Pôvodný bod 10. "Záver" sa týmto označuje ako bod 12.

Návrh uznesenia minoritných akcionárov k bodu 10. programu:

"Valné zhromaždenie spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej len "Spoločnosť") rozhodlo z dôvodu zabezpečenia väčšej transparentnosti akcionárskej štruktúra za účelom zvýšenia efektívnosti rozhodovacích procesov o znížení základného imania Spoločnosti o 1.498.111,608 EUR. Zníženie základného imania sa vykoná vzatím 45.132 kusov vlastných akcií, ktoré má Spoločnosť v držbe, z obehu. Zrušenie zaknihovaných vlastných akcií zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného imania do obchodného registra. Akékoľvek zdroje získané znížením základného imania zostanú k dispozícii Spoločnosti."

Návrh uznesenia minoritných akcionárov k bodu 11. programu:

"Valné zhromaždenie spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej len "Spoločnosť") ukladá predstavenstvu spoločnosti pripraviť návrh zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Druhá strategická, a.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 ako nástupnickou spoločnosťou, vypracovať písomnú správu v zmysle ustanovenia §218b Obchodného zákonníka, zabezpečiť splnenie ostatných zákonom požadovaných náležitostí a následne, najneskôr v lehote do 31.10.2014, zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s bodmi programu zrušenie spoločnosti a schválenie zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Druhá strategická, a.s. ako nástupníckou spoločnosťou."

predseda predstavenstva člen predstavenstva

JUDr. Vladimír Balaník Ing. Ľubomíra Jambrichová