PRVA Group

M&A Activity • Apr 5, 2017

SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. Angleški prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc. POSLOVODSTVO DRUŽBE Ameriška ulica 8 1000 Ljubljana

OBVESTILO O PREVZEMNI NAMERI

V skladu s 24. členom Zakona o prevzemih (»ZPre-1«) obveščamo, da namerava družba DEJ ekonomsko svetovanje in razvoj, d.o.o., s poslovnim naslovom Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana (»DEJ d.o.o.« ali »prevzemnik«), dati prevzemno ponudbo za odkup (»prevzemna ponudbo«) vseh navadnih imenskih delnic z glasovalno pravico razreda A z nominalno vrednostjo delnice v znesku 23,00 EUR (»delnice razreda A«) izdajatelja SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. Angleški prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc., s poslovnim naslovom Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana (»ciljna družba«), ki na dan objave prevzemne ponudbe ne bodo niti v imetništvu prevzemnika niti v imetništvu oseb, ki s prevzemnikom v tej prevzemni ponudbi delujeta usklajeno.

Osnovni kapital ciljne družbe je razdeljen na 291.506 delnic razreda A in 202.473 prednostnih imenskih kumulativnih delnic brez glasovalne pravice razreda B z nominalno vrednostjo delnice v znesku 33,00 EUR (»delnice razreda Bv). Delnice razreda B niso predmet te prevzemne namere in ne bodo predmet nameravane prevzemne ponudbe.

Od skupno 291.506 delnic razreda A jih je na dan 02. 04. 2017 291.484 izdanih v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, in sicer pod oznako PPDM in ISIN kodo Sl0021116437, razliko pa predstavljajo delne pravice, ki še niso bile oblikovane v cele delnice.

V zvezi z nameravano prevzemno ponudbo se družbi KYMAH LIMITED, 3rd floor, 24 Chiswell Street, London, Velika Britanija (»KYMAH LIMITED«) in BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubliana (»BTC d.d.«) opredelita kot osebi, ki v smislu določb 8. člena ZPre-1 delujeta usklajeno z družbo DEJ d.o. bot prevzemnikom, vendar nista prevzemnika po predmetni nameravani prevzemni ponudbi.

Na dan 02. 04. 2017 je prevzemnik imetnik 204.614 delnic razreda A (70,19 % delnic razreda A), družba KYMAH LIMITED je imetnica 35.616 delnic razreda A (12,22 % delnic razreda A), družba BTC d.d. pa je imetnica 12.118 delnic razreda A (4,16 % delnic razreda A).

Prevzemna namera prevzemnika za delnice razreda A se tako nanaša na 291.506 delnic razreda A, zmanjšano za vsoto števila delnic razreda A, ki bodo na dan objave prevzemne ponudbe bodisi v imetništvu prevzemnika bodisi v imetništvu družbe KYMAH LIMITED ali družbe BTC d.d.

O prevzemni nameri je prevzemnik, v skladu s 24. členom ZPre-1, obvestil Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Javno Agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence, poslovodstvo ciljne družbe in predstavnike delavcev oz. dylavce ciljne družbe, medtem ko obvestilo predstavnikom delavcev oz. delavcem prevzemnika ni mogoče, sa jih vrevzemnik ne zaposluje, ter poskrbel za objavo prevzemne namere v časniku Delo dne 04. 04. 2017.

Prevzemnik namerava prevzemno ponudbo za delnice razreda A objaviti najkasneje v tridesetih dneh in ne prej kot v desetih dneh po objavi te prevzemne namere, pri tem pa namerava za 1 delnico razreda A ponuditi plačilo v denaciju v višini 65,62 EUR.

Prevzemne aktivnosti bo v imenu in za račun prevzemnika vodila borznoposredniška družba ALTA Investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.

V Ljubljani, dne 03. 04. 2017

DEJ ekonomsko svetovanje in razvoj, d.o.o Bojan Kranjc, direktor