PRVA Group

M&A Activity • May 5, 2017

Prva Group plc. Ameriška ulica 8 1000 Ljubljana Slovenija

T: +38612345801 F: +386 1 436 12 15 E: info@prvagroup.eu I: www.prvagroup.eu

Mnenje poslovodstva ciljne družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in 34. člena Zakona o prevzemih družba Skupina Prva, d.d. kot ciljna družba, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Skupina Prva, d.d. (v nadaljevanju: uprava) podaja mnenje glede prevzemne ponudbe družbe DEJ, d.o.o., kot prevzemnika, za odkup delnic razreda A ciljne družbe,

1. Ocena učinkov, ki jih bo morebitna izvedba prevzemne ponudbe imela na uresničevanje vseh interesov ciljne družbe, še zlasti zaposlovanje, ter ocena strateških načrtov prevzemnika za ciljno družbo in njihovih možnih posledic na zaposlovanje v njej in kraje opravljanja poslov, kakor so določeni v prospektu.

Uprava na podlagi navedb prevzemnika, v prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic za odkup delnic razreda A ciljne družbe, ocenjuje, da izvedba prevzemne ponudbe ne nasprotuje interesom ciljne družbe in ne bo imela neposrednih učinkov na uresničevanje interesov oz. strateških načrtov ciljne družbe. Prevzemnik je bil namreč že pred objavo prevzemne namere, z 70,19% lastništvom delnic razreda A ciljne družbe z glasovalno pravico, njen večinski lastnik. Iz prospekta je tudi razvidno, da namen prevzemnika ni v povečevanju kontrole nad ciljno družbo, temveč predvsem v izpolnitvi njegove obveznosti dati prevzemno ponudbo, skladno z 12. členom ZPre-1.

lz prospekta je razvidno, da prevzemnik ne načrtuje sprememb politike zaposlovanja ali krajev opravljanja poslov ciljne družbe, zato uprava po izvedeni prevzemni ponudbi ne pričakuje sprememb na teh področjih.

1. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe glede prevzemne ponudbe ali izjava, da takega dogovora ni.

Uprava izjavlja, da med prevzemnikom in upravo ciljne družbe ni dogovorov glede prevzemne ponudbe.

Ne glede na zgoraj navedeno pa uprava ciljne družbe obvešča o naslednjih pomembnih povezavah med ciljno družbo in prevzemnikom, in sicer ga. Alenka Žnidaršič Kranjc, ki je neposredno in posredno 100% lastnik prevzemnika, hkrati zaseda tudi funkcijo predsednice uprave ciljne družbe.

1. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik, ali izjavo, da takega dogovora ni.

Uprava izjavlja, da ni dogovora med upravo in prevzemnikom o načinu izvrševanja glasovnih pravic iz delnic, katerih imetnik je že prevzemnik.

1. Izjava, ali nameravajo člani poslovodstva ciljne družbe, ki so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, le-to sprejeti.

Predsednica uprave ga. Alenka Žnidaršič Kranjc in član uprave g. Boštjan Skufca Zaveršek ciljne družbe osebno nista imetnika delnic razreda A ciljne družbe z oznako PPDM, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

1. Obrazloženi podatki o zadnjem revidiranem letnem poročilu ciljne družbe z navedbo knjigovodske vrednosti delnic z glasovalno pravico, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Zadnje revidirano letno poročilo družbe Skupina Prva d.d. se nanaša na leto 2016 in je objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet) in na spletni strani družbe www.prvagroup.eu. Knjigovodska vrednost delnice razreda A ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, je na dan 31.12.2016 znašala 48,01 EUR.

Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi je uprava ciljne družbe hkrati z objavo posredovala delavcem ciljne družbe.

V Ljubljani, dne 04.05.2017

Skupina Prva, d.d. Predsednica uprave Alenka Žnidaršič Kranjc) Član uprave Boštjan Škufca Zaveršek PRVA GROUP