PRVA Group

AGM Information • Apr 30, 2025

---

author: "Miha Likar"
date: 2022-04-21 07:35:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

UTEMELJITEV PREDLOGOV

ZA 29. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE

SKUPINA PRVA d.d.

Utemeljitev 1. točke (Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine) – sklep št. 1.1. in 1.2.

Za izvedbo redne letne skupščine je potrebno imenovati organe skupščine. Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev organov skupščine ter zagotoviti prisotnost notarja.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev:

• 2. točke (Obravnava letnega poročila družbe za poslovno leto 2024, poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2024 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2024) – sklep št. 2.1. in 2.2.
• 3. točke (Predlog delitve dobička za leto 2024) – sklep št. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., in 3.5.
• 4. točke (Razrešnica upravi in nadzornemu svetu) – sklep št. 4

Skladno s prvim odstavkom 282. člena ZGD-1 mora nadzorni svet preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži uprava. Na podlagi tretjega odstavka 282. člena ZGD-1 mora uprava skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta sta razvidna iz priloge. Letno poročilo vsebuje tudi prejemke organov vodenja in nadzora, s katerimi se skupščina seznani.

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.

Uprava družbe SKUPINA PRVA d.d.