PRVA Group

AGM Information • Jun 21, 2017

Uprava družbe SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d. d.,(v nadaljevanju Družba), Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana je dne 20.06.2017 v skladu s sklepom skupščine z dne 16.06.2017 sprejela naslednji

PROGRAM ODKUPA LASTNIH DELNIC RAZREDA A Z OZNAKO PPDM

družbe SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. Angleški prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc.

I. PRAVNA PODLAGA ZA PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC Z OZNAKO PPDM

1. Sklep skupščine o podelitvi pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic

Skupščina delničarjev družbe je na 20. seji, ki je potekala 16.06.20167, upravi družbe podelila pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic z oznako PPDM (v nadaljevanju: pooblastilo skupščine).

2. Čas trajanja pooblastila za pridobivanje lastnih delnic

Pooblastilo skupščine velja za obdobje 36 mesecev, tj. od 16.06.2017 do 15.06.2020.

3. Maksimalno število pridobljenih lastnih delnic

Pooblastilo velja za pridobitev največ 29.310 lastnih delnic družbe z oznako PPDM, pri čemer skupni delež lastnih delnic z oznako PPDM, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami z oznako PPDM, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.

4. Namen pridobivanja lastnih delnic

V skladu s pooblastilom skupščine Družba pridobiva delnice za namene iz prvega odstavka 247. člena ZGD-1, in sicer da se delničarjem družbe omogoči izstop iz družbe oz. odsvojitev vrednostnih papirjev, če tako želijo, ter zaradi drugih namenov (npr. povečevanje vrednosti premoženja družbe…).

5. Cena odkupa in način pridobivanja lastnih delnic

Družba lahko v obdobju od 16.06.2017 do 15.06.2020 lastne delnice z oznako PPDM pridobiva zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev, in sicer po nakupni ceni, ki ne sme biti nižja od 65 EUR na delnico in ki prav tako ne sme biti višja od 70 EUR na delnico, kot to določa pooblastilo skupščine.

6. Namen uporabe lastnih delnic

V skladu s pooblastilom skupščine družba lahko pridobljene lastne delnice uporablja za nadaljnjo prodajo.

II. PRAVILA IN KRITERIJI ODKUPA LASTNIH DELNIC Z ONAKO PPDM

1. Smernice programa odkupa lastnih delnic

Družba je sprejela program odkupa lastnih delnic z oznako PPDM s ciljem javnega in preglednega postopka odkupa lastnih delnic, ob upoštevanju enake obravnave delničarjev, zaščite interesov delničarjev in preprečevanja tveganja zlorabe trga.

2. Sredstva za odkup lastnih delnic

Družba bo odkup lastnih delnic financirala iz lastnih virov.

Pri pridobivanju lastnih delnic bo družba lastne delnice pridobivala skladno z možnostmi, ki jih dopuščata kapitalska ustreznost družbe in razpoložljiva likvidna sredstva.

3. Količinska omejitev odkupa lastnih delnic

Družba bo lastne delnice pridobivala v skladu s količinskimi omejitvami, kot jih določa pooblastilo skupščine in glede na količinske omejitve določene z vsakokratno odločitvijo uprave družbe (v nadaljevanju: Nakupna količina).

4. Cenovna omejitev odkupa lastnih delnic

Družba bo lastne delnice pridobivala v skladu s cenovnimi omejitvami, kot jih določa pooblastilo skupščine, in skladno z obvestilom o odkupu ob upoštevanju načela skrbnega gospodarja.

5. Načini pridobivanja lastnih delnic

V skladu s pooblastilom skupščine bo družba pridobivala lastne delnice z nakupi izven organiziranega trga finančnih instrumentov.

5.1. Pridobivanje lastnih delnic s posli izven organiziranega trga finančnih instrumentov

5.1.1. Poziv delničarjem za dajanje ponudb

Družba bo pridobivala lastne delnice s posli izven organiziranega trga finančnih instrumentov, in sicer na podlagi javnega obvestila in neposrednega poziva vsem delničarjem delnic z oznako PPDM za dajanje zavezujočih ponudb za odkup lastnih delnic.

5.1.2. Postopek pridobivanja lastnih delnic

Družba bo postopek pridobivanja lastnih delnic izven organiziranega trga opravljala samostojno ali preko izbranega borznega člana, z vnaprej opredeljenimi pogoji izvedbe nakupa glede cene, količine in časovne veljavnosti odkupa. Postopek in vsebina bosta podrobneje opredeljena v obvestilu delničarjem o odkupu lastnih delnic

5.1.3. Obvestilo delničarjem o odkupu lastnih delnic

Pri pridobivanju lastnih delnic izven organiziranega trga morata poslovodstvo Družbe in izbrani borzni član upoštevati načelo enakega obravnavanja delničarjev in posledično obvestiti vse delničarje o začetku pridobivanja lastnih delnic, o možnosti odprodaje oziroma nakupa njihovih delnic in o ceni, po kateri Družba pridobiva lastne delnice. Družba bo delničarje obveščala z neposredno komunikacijo in objavami na spletni strani družbe (http://www.prvagroup.eu) ter na spletnem portalu SEOnet Ljubjanske borze vrednostnih papirjev.

5.1.4. Objava obvestila o odkupu lastnih delnic

Družba bo poslala obvestilo o odkupu lastnih delnic s podrobneje opredeljenim postopkom posredovala vsem delničarjem delnic družbe z oznako PPDM po priporočeni pošti na naslov vsakega delničarja. Hkrati bo družba objavila obvestilo tudi v elektronski obliki na spletni strani družbe (http://www.prvagroup.eu) ter na spletnem portalu SEOnet Ljubjanske borze vrednostnih papirjev.

5.1.5. Borzni član

Morebitni izbrani borzni član v obdobju izvajanja naročila za izvedbo postopka pridobivanja lastnih delnic izven organiziranega trga ne bo smel imeti dostopa do notranjih informacij družbe, razen morebitnih notranjih informacij, povezanih z izvedbo takšnega postopka. Izbrani borzni član bo v tem primeru zavezan k spoštovanju prepovedi trgovanja na podlagi notranjih informacij v skladu z 10. poglavjem ZTFI.

Izbrani borzni član bo pred izdajo naročila za izvedbo postopka pridobivanja lastnih delnic izven organiziranega trga podpisal izjavo, s katero se opredeli glede obstoja morebitnega nasprotja interesov zaradi drugih investicijskih storitev, ki jih izvaja.

5.1.6. Načelo enake obravnave vseh delničarjev in zaščite interesov delničarjev

Pri izvedbi postopka pridobivanja lastnih delnic izven organiziranega trga bo zagotovljena enaka obravnava vseh delničarjev in zaščita interesov delničarjev.

5.1.7. Transakcije odkupov lastnih delnic v obdobju odprtih trgovalnih dni

Družba bo odkupe lastnih delnic na podlagi postopka pridobivanja lastnih delnic izven organiziranega trga lahko izvajala po predhodni odločitvi uprave.

III. VELJAVNOST IN IZVAJANJE PROGRAMA ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUŽBE Z OZNAKO PPDM

Program odkupa lastnih delnic je sprejet in velja za čas veljavnosti pooblastila skupščine, tj. do 15.06.2020. Izvajanje program odkupa lastnih delnic se lahko predčasno ustavi ali spremeni.

IV. PREPREČEVANJE TVEGANJA ZLORAB TRGA PRI TRANSAKCIJAH ODKUPOV LASTNIH DELNIC

S ciljem javnega in preglednega trgovanja z lastnimi delnicami bo družba upoštevala vsa relevantna določila, povezana s prepovedjo tržne manipulacije in prepovedjo uporabe notranjih informacij, kot so opredeljena v ZTFI. Družba si bo pri pridobivanju lastnih delnic prizadevala, da s svojimi transakcijami v nobenem primeru ne bo dajala trgu napačnih ali zavajajočih znakov glede povpraševanja, ponudbe ali cene delnic in da ne bo imela prevladujočega položaja na nakupni strani, obenem pa bo tekoče objavljala vse informacije, ki imajo naravo notranje informacije.

V. POROČANJE DRUŽBE O ODKUPU LASTNIH DELNIC IN ŠTEVILU GLASOVALNIH PRAVIC

Družba bo javnost obveščala o rezultatih odkupa delnic družbe, in sicer v predpisanih rokih po opravljenem posameznem odkupu lastnih delnic.

Ko bo Družba zaradi transakcij z lastnimi delnicami pridobila delež lastnih delnic, ki dosega ali presega prag 5 % ali 10 % vseh delnic z glasovalno pravico oziroma se bo delež lastnih delnic zmanjšal pod enega od navedenih pragov, bo družba o tem obvestila javnost nemudoma po sklenitvi posla, vendar najkasneje pred pričetkom trgovanja na prvi naslednji trgovalni dan. Obvestilo o transakcijah z lastnimi delnicami bo družba objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet in na uradni spletni strani družbe .

Družba bo ob koncu vsakega meseca, v katerem je zaradi transakcij z lastnimi delnicami prišlo do sprememb v skupnem številu delnic z glasovalno pravico, javnost obvestila o tej spremembi in o novem skupnem številu delnic z glasovalno pravico. Obvestilo o spremembi v skupnem številu glasovalnih pravic bo družba objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet in na uradni spletni strani družbe Obenem bo družba delničarje o navedenem ustrezno obvestila tudi na prvi skupščini delničarjev.

VI. OBJAVA PROGRAMA ODKUPA LASTNIH DELNIC

Program odkupa lastnih delnic je objavljen na spletni strani družbe ter na spletnem portalu SEOnet Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.

Ljubljana, 20.06.2017

SKUPINA Prva d.d. Uprava družbe