Proximar Seafood AS — AGM Information 2021

May 28, 2021

Til aksjeeierne i Proximar Seafood AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Fredag 4. juni 2021 kl. 10:00 (CET)

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Proximar Seafood AS. Generalforsamlingen gjennomføres digitalt via et Microsoft Teams-møte. Stemme må avgis via fullmaktsskjema (vedlegg 1). Se nærmere om dette nedenfor.

All informasjon om avholdelse og gjennomføring av generalforsamlingen, samt alle dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, ligger vedlagt, og er tilgjengelig på følgende nettside: https://proximarseafood.com/newsarticles/annualgeneralmeeting2021.

Følgende saker foreligger til behandling:

1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at Per Grieg velges som møteleder.

3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at innkalling og dagsorden godkjennes.

4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020 for Proximar Seafood AS, herunder utdeling av utbytte

Det vises til årsrapporten, årsregnskapet, styrets årsberetning og revisors rapport for regnskapsåret 2020, se vedlegg 2. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2020.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020 for Proximar Seafood AS.

5 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2020

Styret foreslår at godtgjørelsen på NOK 45.000 til selskapets eksterne revisor, Deloitte AS, for regnskapsåret 2020 godkjennes. Informasjon om andre kostnader til Deloitte AS er inkludert i note 6 til årsregnskapet for 2020 for Proximar Seafood AS, som er tilgjengelig på selskapets nettside.

6 Valg av styremedlemmer

Styret foreslår at generalforsamlingen stemmer over forslaget til valg av styremedlemmer i én samlet votering. Styremedlemmenes tjenestetid foreslås å fastsettes til 2 år. Styret vil etter dette forslaget ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

• Katrine Trovik (styrets leder),
• Per Grieg,
• Espen Aubert, og
• Fridtjof Falck

7 Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmene

Det vises til styrets innstilling som er vedlagt (vedlegg 3) og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innstillingen.

8 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Styret foreslår at generalforsamlingen stemmer over forslaget til valg av medlemmer til valgkomiteen i én samlet votering. Valgkomiteens tjenestetid foreslås å fastsettes til 2 år. Selskapet vil etter dette forslaget ha følgende medlemmer i valgkomiteen:

• Helge Nielsen (komiteens leder),
• Eirik Bergh, og
• Therese Log Bergjord

9 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opptil 10%

For å gi styret finansiell fleksibilitet og for å sikre hurtig tilgang til finansiering eller for andre generelle selskapsformål, foreslår styret at det gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Styret foreslår at det gis en fullmakt på inntil 10 % av selskapets nåværende aksjekapital.

For å bruke fullmakten på best mulig kommersiell måte, kan det i enkelte situasjoner være aktuelt å foreta en rettet emisjon til investorer som per i dag ikke er aksjonærer. Det foreslås derfor at styret i fullmakten gis rett å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett.

På denne bakgrunn foreslår styret at Selskapets generalforsamling fatter følgende vedtak om styrefullmakt:

• 1. Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 397.876;

• 2. Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, men uansett ikke lenger frem enn til og med 30. juni 2022;

• 3. Aksjonærenes fortrinnsrett skal kunne fravikes, jf aksjeloven § 10-5;

• 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
• 5. Det skal ikke være aksjer av ulike slag i Selskapet;
• 6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

10 Vedtektsendringer

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende endringer i vedtektene:

§ 6 Styre

Styret foreslår at vedtektenes bestemmelse om signatur endres fra:

"Selskapets signatur tegnes av daglig leder alene, eller av to styremedlemmene i fellesskap"

Til:

"Selskapets signatur tegnes av to styremedlemmer i felleskap eller av daglig leder og et styremedlem i fellesskap".

§ 7 Generalforsamling

Styret foreslår at det gjøres følgende tilføyelse etter første setning i vedtektenes bestemmelse om generalforsamling:

"Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, behøver ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets internettside. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."

Vedtektene slik de fremgår med endringene som nevnt ovenfor ligger vedlagt i vedlegg 4.

***

DIGITALT MØTE - PÅMELDING

Selskapet har besluttet å avholde årets generalforsamling som et digitalt møte (via Microsoft Teams). Alle aksjeeiere er invitert til å delta online. Det blir ikke anledning for fysisk oppmøte i år grunnet situasjonen rundt covid-19. Aksjeeiere som ønsker å delta, og vil ha muligheten til å stille spørsmål på generalforsamlingen via video, må gi beskjed til selskapet ved e-post til pkg@proximarseafood.no innen 3. juni 2021 kl 16:00. Aksjeeiere som har gitt beskjed vil få invitasjon via Microsoft Teams. Aksjeeiere som deltar via Teams vil ikke kunne stemme direkte under generalforsamlingen. Aksjeeierne må dermed gi fullmakt, se nedenfor.

FULLMAKT

Aksjeeiere som ønsker å avgi stemme på den ordinære generalforsamlingen kan sende fullmaktsskjema (i) via e-post til genf@dnb.no eller (ii) via posten til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Fullmaktsskjemaet må være mottatt av

DNB Bank ASA innen torsdag 3. juni 2021 kl. 16:00. Et fullmaktsskjema med og uten instruksjoner er distribuert til aksjeeierne som vedlegg til denne innkallingen. Legitimasjon for aksjeeieren eller en selskapsattest (firmaattest) dersom aksjeeieren er en juridisk person, må vedlegges fullmaktsskjemaet.

AKSJEEIERES RETTIGHETER I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLING

Aksjeeiere har rett til å fremme saker til generalforsamlingens dagsorden, såfremt slike forslag sendes skriftlig til styret med et forslag til beslutning eller begrunnelse for hvorfor saken skal stå på generalforsamlingens dagsorden, senest 7 dager før generalforsamlingen skal avholdes. Aksjeeiere har rett til å ta med en rådgiver på generalforsamlingen og la rådgiveren snakke på aksjeeierens vegne. Aksjeeiere har rett til å utarbeide forslag til beslutninger til saker på dagsorden for generalforsamlingen, og å kreve at styremedlemmer og daglig leder gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen; (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse; og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og (IV) andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

PROXIMAR SEAFOOD AS - ANTALL STEMMEBERETTIGEDE AKSJER

Proximar Seafood AS er et aksjeselskap underlagt norsk lovgivning. Hver aksje har én stemme og aksjene har for øvrig like rettigheter. Det er totalt 39.787.650 aksjer i Proximar Seafood AS per dato for denne innkallingen. Totalt antall stemmeberettigede aksjer er således 39.787.650.

ANDRE FORHOLD

Denne innkallingen, øvrige saksdokumenter samt selskapets vedtekter er tilgjengelig på selskapets nettside. Hvis innkalling og øvrige saksdokumenter ønskes tilsendt, kan henvendelse rettes til: Proximar Seafood AS, ved CFO, Pål Grimsrud: pkg@proximarseafood.no. Et fullmaktsskjema til generalforsamling er distribuert til aksjeeierne sammen med denne innkallingen.

Bergen, 28. mai 2021

Per Grieg

Styreleder

Oversikt over vedlegg, som også er tilgjengelig på selskapets nettside:

• Vedlegg 1 Fullmaktsskjema
• Vedlegg 2 Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2020
• Vedlegg 3 Styrets innstilling vedrørende styrehonorar
• Vedlegg 4 Vedtekter oppdatert i tråd med forslagene sak 10

Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Proximar Seafood AS avholdes 4.6.2021 kl. 10:00

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _______________, og stemmer for det antall aksjer som er eid per Record date: 3.6.2021

VIKTIG MELDING:

Som følge av Covid-19-risikoen, oppfordres aksjonærer til å avstå fra å møte fysisk på generalforsamlingen, men heller benytte muligheten til å forhåndsstemme eller gi fullmakt. Aksjonærer som ikke er påmeldt innen den fastsatte fristen kan nektes oppmøte.

Merk at generalforsamlingen kan besluttes avholdt på annen måte på kort varsel, og melding om dette vil i så fall bli gitt på selskapets hjemmeside og newsweb.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser: 3.6.2021 kl. 16:00

Påmelding

Generalforsamlingen vil ikke bli avholdt som et fysisk møte. Aksjeeier som ønsker å delta på generalforsamlingen over video bes om å meddele dette per e-post til pkg@proximarseafood.no innen fristen angitt over, som deretter vil få tilsendt en innkalling via Microsoft Teams.

Aksjeeiere som deltar over video vil ikke kunne avgi stemme direkte på generalforsamlingen. Det bes derfor om at også slike aksjeeiere avgir forhåndsstemme eller fullmakt til styrets leder, med eller uten stemmeinstruks (se nedenfor)

Fullmakt uten stemmeinstruks for generalforsamling i Proximar Seafood AS

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person.

Signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Undertegnede: __________________________________

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

• Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller
• __________________________________

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 4.6.2021 i Proximar Seafood AS for mine/våre aksjer.

Fullmakt med stemmeinstruks for generalforsamling i Proximar Seafood AS

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 3.6.2021 kl. 16:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _______________________________________

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 4.6.2021 i Proximar Seafood AS for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda generalforsamling 2021	For	Mot	Avstå
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen			
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden			
4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020 for Proximar Seafood AS, herunder utdeling av utbytte			
5. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2020			
6. Valg av styremedlemmer			
6.1 Katrine Trovik (styrets leder)			
6.2 Per Grieg			
6.3 Espen Aubert			
6.4 Fridtjof Falck			
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmene			
8. Valg av medlemmer til valgkomiteen			
8.1 Helge Nielsen			
8.2 Eirik Bergh			
8.3 Therese Log Bergjord			
9. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opptil 10%			
10. Vedtektsendringer			
10.1 Endring av § 6 Signatur			
10.2 Endring av § 7 Generalforsamling			

Sted Dato Aksjeeiers underskrift