PROTIA INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

프로티아/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 개별재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 -.2-1호 : 기타비상무이사 후보자 윤종복(재선임) -.2-2호 : 사외이사 후보자 이시혁(신규선임) -.2-3호 : 사내이사 후보자 정명숙(신규선임) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원:전년대비 2명증원/보수한도 10억원 증액) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원 동결 : 전년도 인원 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 제3호의안의 이사 보수한도 20억원으로 전년대비 인원 2명 증원되었으며, 보수한도는 10억원 증액되었습니다. 2. 상기 의안 및 일정을 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤종복	1958-01	3	재선임	'87 미네소타대학교 대학원 박사 '87~'89 미국 미네소타대학교 연구원 '89~'95 미국 록펠러대학교 선임연구원 '95~'23 연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수 '23~현, (주)프로티아 기타비상무이사
정명숙	1960-11	3	신규선임	'09 카톨릭대학교 대학원 박사수료 '87~'89 LG생명과학 연구원 '04~'04 생명공학연구원 연구원 '06~'09 카톨릭의대 연구원 '10~현, (주)프로티아 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이시혁	1961-06	3	신규선임	'96 미국 매사추세츠대학교 대학원 박사 '95~'99 미국 코넬대학교 연구원 '99~'01 미국 매사추세츠대학교 연구조교수 '01~'05 서울대학교 농업생명공학부 조교수 '05~'10 서울대학교 농업생명공학부 부교수 '10~현재 서울대학교 농업생명공학부 교수 '15~'20 미국 매사추세츠대학교 수의.동물과학과 겸임교수	서울대학교