PROTIA INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 6, 2024

프로티아/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제24기 재무제표(개별) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호. 사외이사 후보자 이영구(신규 선임) - 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호. 감사 후보자 임진형(재선임) - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 전자투표 및 전자위임장제도 도입 상법 제 368조의4제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 의거하여 당 회사는 제24기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자투표/전자위임장의 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 의결함
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영구	1957-07	3	신규선임	'81~'08 한국스카우트연맹 사무총장 '04~'현재 사단법인 세이프키즈코리아 공동대표 '04~'08 한국청소년단체협의회 이사 '12~'14 한국스카우트연맹 부총재 '12~'20 학교법인 대원학원 이사장(現 이사) '17~'현재 재단법인 대원교육장학재단 이사 '20~'22 재단법인 행복함께나누는재단 이사장 '22~'현재 한국스카우트연맹 이사 '24~'현재 사단법인 더나은세상 이사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임진형	1961-12	3	재선임	비상근	'87~'90 영화회계법인 감사본부 '90~'94 ㈜아니코 관리부 '96~'10 우리회계법인 감사본부 '04~'07 건국대학교 벤처전문기술학과 겸임교수 '10~'16 ㈜다산네트웍스 상근감사 '16~'20 ㈜제이에스미디어렙 사내이사 '21~'현재 ㈜프로티아 감사