PROTIA INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 20, 2022

프로테옴텍/주주총회소집 결의/(2022.04.20)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-03
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 612호 (주)프로테옴텍 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명 선임)     2-1호. 사내이사 임국진 선임의 건     2-2호. 사내이사 최연식 선임의 건 제3호 의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건(총 2명, 15,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주식매수선택권 부여관련 주요사항 가. 부여방법 : 신주발행 나. 행사가격 결정 : '자본시장과금융투자업에관한법률 시행령' 제176조의7 제3항을 준용하여, 주식매수선택권 부여 결의(승인)일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액을 기준으로 행사가격을 결정하되, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함 다. 행사기간 : 2025년 06월 03일~2029년 06월 02일 라. 부여예정일 : 2022년 06월 03일(임시주주총회 승인일) 마. 부여대상자 : 손순진 등 임직원 총 2명 바. 부여주식수 : 총 15,000주 사. 관련 근거 : 정관 제10조(주식매수선택권) 제1항(주주총회 특별결의)
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임국진	1961-11	3년	재선임	연세대학교 생화학 박사 ㈜LG생명과학 백신연구/개발팀장, 진단의약연구/생산/사업팀장 Lucky Biotech Corp.(Emeryville,CA,미국) 파견연구원 Ludwig Cancer Research(Melbourne,Vic.호주) 교환연구원 연세대학교 나노메디칼 국가핵심연구센터 겸임교수 ㈜바이넥스 사업개발 본부장(상무이사) 현, ㈜프로테옴텍 대표이사
최연식	1969-05	3년	신규선임	연세대학교 생화학 박사 질병관리본부 대사질환과 선임연구원 ㈜씨젠 수석연구원 (재)차세대융합기술연구원 책임연구원 (재)서울대의약바이오컨버전스 연구단 책임연구원 한국폴리텍대학 바이오캠퍼스 교수 현, ㈜프로테옴텍 연구소장(상무이사)