PROTIA INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 7, 2020

프로테옴텍/주주총회소집 결의/(2020.09.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-23
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 기타비상무이사 2인 신규 선임의 건(윤종복, 조진원) 제2호의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건  - 주한승외 22명 : 총64,000주
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 주식매수선택권 부여 주요 사항 - 부여 방법 : 신주 발행 - 행사 가격 : 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 기준으로 행사가격을 결정 - 행사 기간 : 2023년 10월 23일 ~ 2027년 10월 22일 - 부여예정일 : 2020년 10월 23일 - 관련 근거 : 정관 제10조 제1항(주주총회 특별결의)
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤종복	1958-01	3년	신규선임	미네소타대학교 대학원 박사 한국분자세포생물학회 단백질대사분과 분과장 역임 연세대학교 생명시스템대학 대학장 역임 '95~현재 연세대학교 생화학과 교수 '89~'95  미국 록펠러대학교 선임연구원
조진원	1958-03	3년	신규선임	캘리포니아대학교 대학원 박사 '20~현재 한국분자세포생물학회 회장 '16~현재 당수식화네트워크연구센터 센터장 '96~현재 연세대학교 시스템생물학과 교수 '93~'96  뉴욕대학교 박사후 연구원