PROTIA INC. — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

프로테옴텍/주주총회소집 결의/(2022.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 612호 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제22기 재무제표(개별) 승인의 건 (2) 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억 원) (3) 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원)       (4) 제4호의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건(이정렬 외 13명, 총 35,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주식매수선택권 부여관련 주요사항 - 부여방법 : 신주발행 - 행사가격 결정 : '자본시장과금융투자업에관한법률 시행령' 제176조의7 제3항을 준용하여, 주식매수선택권 부여 결의(승인)일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액을 기준으로 행사가격을 결정하되, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함 - 행사기간 : 2025년 03월 29일~2029년 03월 28일 - 부여예정일 : 2022년 03월 29일(제22기 정기주주총회 승인일) - 관련 근거 : 정관 제10조(주식매수선택권) 제1항(주주총회 특별결의)
※관련공시	-