PROTIA INC.

AGM Information • Mar 29, 2022

프로테옴텍/정기주주총회 결과/(2022.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	16,231		- 매출액
- 부채총계	1,706		- 영업이익	652
- 자본금	5,613		- 당기순이익	-772
- 자본총계	14,525		*주당순이익(원)	-69
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1. 보고사항   - 영업보고   - 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2021년) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(5억 원) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억 원) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여승인의 건 -> 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2022-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주식매수선택권 부여관련 주요사항 가. 부여방법 : 신주발행 나. 행사가격 : 4,985원 다. 행사가격 결정방법 : '자본시장과금융투자업에관한법률 시행령' 제176조의7 제3항을 준용하여, 주식매수선택권 부여 결의(승인)일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 가중산술 평균가격을 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액을 행사가격으로 하되, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함 라. 행사기간 : 2025년 03월 29일~2029년 03월 28일(부여일로부터 3년간 근속 후 4년간) 마. 부여일 : 2022년 03월 29일(본 정기주주총회 승인일) 바. 부여대상자 : 이정열 등 임직원 총 14명 사. 부여주식수 : 총 35,000주 아 관련근거 : 당사 정관 제10조(주식매수선택권) 제1항 자. 기타 : 주식매수선택권 부여일 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우(유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등) 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음. 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름
※관련공시		2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회소집 결의