PROTIA INC.

AGM Information • Mar 31, 2021

프로테옴텍/정기주주총회 결과/(2021.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	16,002		- 매출액
- 부채총계	9,755		- 영업이익	-901
- 자본금	5,218		- 당기순이익	-4,451
- 자본총계	6,248		*주당순이익(원)	-439
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				<보고사항>   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 -원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건 -원안대로 승인(가결)
4. 주주총회일자				2021-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집 결의

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종태	1955-12	3	신규선임	'15.9~현재 연세대 동서문제연구원 객원교수 '12.3~'15.2 한국폴리텍5대학 광주캠퍼스 학장 '10.3~'12.2 한국폴리텍4대학 청주캠퍼스 학장 '07.9~'10.2 연세대 경영대학 연구교수 '06.4~'07.8 신한은행 기업동향실장   '88.7~'06.2 중앙일보 기자, 부장 '83.1~'88.7 한국경제신문 기자	주식회사 케이디정보기술(감사)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임진형	1961-12	3	신규선임	비상근	'16.4~현재 (주)제이에스미디어렙 사내이사 '10.4~'16.3 (주)다산네트웍스 상근감사 '96.4~'10.3 우리회계법인 감사본부 '04.9~'07.5 건국대학교 벤처전문기술학과 겸임교수 '94.4~'96.3 임진형세무회계사무소 '90.6~'94.3 (주)아니코 관리부 '87.6~'90.5 영화회계법인 감사본부