PROTIA INC. — AGM Information 2020

Mar 2, 2020

프로테옴텍/주주총회소집 결의/(2020.03.02)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워A동5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제20기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 다. 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안: 감사 선임의 건     - 비상근 감사 박성진(재선임) 마. 제5호 의안: 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박성진	1961-05	3년	재선임	비상근	- 89~97 동서증권㈜ 근무 - 97~04 현대증권㈜ 근무 - 04~05 교보증권㈜ 근무 - 現 (사)한국감사협회 정회원 - 現 여의도동 주민자치위원회 봉사분과위원장 - 現 D.Min. 논문위원 (Golden Gate Baptist Theological Seminary) - 現 여의도희망교회 담임목사