PROTIA INC. — AGM Information 2019

Jul 4, 2019

프로테옴텍/주주총회소집 결의/(2019.07.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-08-19
시간	오전 9시30분
2. 장소		서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 1104호(당사 회의실)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건(박찬우) 제2호 의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여의 건              - 이용주 차장 10,000주              - 진기현 주임  2,000주              - 이정규 사원  1,000주              - 김정연 과장  2,000주
4. 이사회결의일(결정일)		2019-07-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 주식매수선택권 부여 주요 사항 - 행사가격: 부여 승인일인 임시주주총회일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 중 높은 가액 이상으로 함. - 행사기간: 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 4년간 - 행사조건: 부여일로부터 3년간 근속 - 부여방법: 기명식 보통주식으로 신주발행교부,자기주식교부,행사가와 시가차액만큼 현금 또는 자기주식 보상 (행사시점에 이사회에서 정함)
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬우	1965-08	3년	신규선임	. 연세대학교 상경대 응용통계학과 졸업(학사) . 2018~현재  포트원인베스트먼트 대표이사 . 2009~ 2016  아주캐피탈 기업금융본부장(상무) . 2001~2005  코아FG IB본부장(상무) . 1998  동부화재 자산운용본부 . 1991~1997  한국개발리스 (서울, 싱가폴지점 근무)	없음