Protektor S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 25, 2025

PROTEKTOR Spółka Akcyjna Ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin tel. 81 532 22 31 fax 81 532 02 00 sekretariat@protektorsa.pl www.protektorsa.pl

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie zwołanym na dzień 21 sierpnia 2025 roku

Niniejszy dokument stanowi formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Skorzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Ostateczna treść uchwał, poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może różnić się od opublikowanych projektów. Z tego powodu zaleca się określenie sposobu działania pełnomocnika na wypadek poddania pod głosowanie uchwały o odmiennej treści w rubryce "Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały".

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

DANE MOCODAWCY:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

UCHWAŁA NR ___/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

			§ 1
Na	Przewodniczącego …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	Nadzwyczajnego	Walnego	Zgromadzenia	wybiera	się	Panią/Pana
			§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

Głos "za"	□ (liczba głosów)
Głos "przeciw"	□ (liczba głosów)
Głos "wstrzymujący się"	□ (liczba głosów)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X"). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:
TAK/NIE *)
Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *):

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR ___/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. 1. Przyjęcie porządku obrad.
5. 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. 1. Wolne wnioski.
7. 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głos "za"	□ (liczba głosów)
Głos "przeciw"	□ (liczba głosów)
Głos "wstrzymujący się"	□ (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X"). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:

TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *):

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR ___/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana ___________________ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki.

Głos "za" □ ...................... (liczba głosów) Głos "przeciw" □ ..................... (liczba głosów) Głos "wstrzymujący się" □ ..................... (liczba głosów) Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X"). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:

TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *):

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR ___/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią __________________ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki.

Głos "za"	□ (liczba głosów)
Głos "przeciw"	□ (liczba głosów)
Głos "wstrzymujący się"	□ (liczba głosów)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X"). Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:

TAK/NIE *) Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*):

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały: Treść instrukcji *):

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________