AGM Information • Jun 30, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------
*
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Radosław Rogacki stwierdził, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Radosław Rogacki stwierdził, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-------------------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PROTEKTOR S.A. za rok 2024 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2024.------------------------------------- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------------------------------------- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.------- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2024 roku.-------------------------------------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku.------------------------------------------------------------------------------ 10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.--------------------------------------------- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.------------------------------ 12. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.--------------------------------------------------------------- 13. Wolne wnioski.---------------------------------------------------------------------------------- 14. Zamknięcie obrad.-------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
§ 2
*
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, zawierające:--------------------------------------------------------------------------- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024;------------------------------------
2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2024--------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
*
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:----------------- a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące ujemne całkowite dochody razem oraz stratę netto w wysokości 10.485.682,94 zł ------------------------------------------------------------------ b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 50.748.149,24 zł.--- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.485.682,94 zł ----------------------------------------------------------------------------------------- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o
kwotę 1.157.000,00 (słownie: milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) ------------------ e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
*
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów
"wstrzymujących". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:-------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
*
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, zawierającym:
finansowego i działalności operacyjnej;-----------------------------------------------------
12) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcom Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą w trakcie 2024 roku
postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.---------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
*
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku, w wysokości 10.485.682,94 zł pokryć z przyszłych zysków. ---------------
*
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------
Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Kamilowi Gajdzińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 r. --------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
*
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Chełmińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 23 czerwca 2024 r. ----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
*
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Radosławowi Rogackiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 24 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
*
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kasperkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 28 listopada 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
*
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Markowi Młotkowi-Kucharczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 28 listopada 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
*
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------
Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Palejko z wykonania obowiązków:-----------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------
Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Matanowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------
*
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Robertowi Bednarskiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 28 listopada 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
*
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------
Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
*
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Zarzyckiemu z wykonania obowiązków:---------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
*
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
*
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że przy tej uchwale oddano 10 007 880 ważnych głosów z 10 007 880 akcji, które stanowią 43,61 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 10 007 880 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.