Protektor S.A. — AGM Information 2025

Jun 3, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd spó łki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Spó łka) przekazuje treść projektó w uchwał, któ re mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó łki, któ re zaplanowane jest na dzień 30 czerwca 2025 roku.

UCHWAŁA NR ___/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spó łek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó łki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§ 1 Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana …………………………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybó r przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spó łek handlowych.

UCHWAŁA NR ___/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó łki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybó r Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spó łki PROTEKTOR S.A. za rok 2024 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2024.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ϐinansowego Spó łki za rok obrotowy zakoń czony dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania ϐinansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakoń czony dnia 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2024 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakoń czony w dniu 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczegó lnych Członkó w Zarządu Spó łki z wykonania obowiązkó w w 2024 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczegó lnym Członkom Rady Nadzorczej Spó łki z wykonania obowiązkó w w 2024 roku.
• 1. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członkó w Zarządu i Rady Nadzorczej Spó łki za 2024 rok.
• 1. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członkó w Zarządu i Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie za 2024 rok.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR ___/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spó łki PROTEKTOR S.A. za rok 2024 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, zawierające:

• 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spó łki za rok 2024;
• 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2024

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ___/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ϐinansowego Spó łki za rok obrotowy zakoń czony dnia 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:

• a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodó w za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące ujemne całkowite dochody razem oraz stratę netto w wysokości […]
• b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji ϐinansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, któ re po stronie aktywó w i pasywó w wykazuje kwotę w wysokości [….]
• c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę […]
• d) jednostkowe sprawozdanie z przepływó w pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środkó w pieniężnych o kwotę 1.157.000,00 (słownie: milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych)
• e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania ϐinansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:

• a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodó w za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości [….] oraz stratę netto w wysokości [….]
• b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji ϐinansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, któ re po stronie aktywó w i pasywó w wykazuje kwotę w wysokości […..]
• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [….]
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływó w pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środkó w pieniężnych o kwotę 566.000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
• e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ___/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, zawierającym:

1) wyniki oceny sprawozdania ϐinansowego Spó łki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia

2024 roku;

• 2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania ϐinansowego Grupy Kapitałowej Protektor za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;
• 3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2024;
• 4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spó łki dotyczącego pokrycia straty netto za 2024 rok;
• 5) informacje na temat składu Rady i jej komitetó w ze wskazaniem, któ rzy z Członkó w Rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, ϐirmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także któ rzy spośró d nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogó lnej liczby głosó w w spó łce, jak ró wnież informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej ró żnorodności;
• 6) podsumowanie działalności Rady i jej komitetó w;
• 7) ocenę sytuacji Spó łki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny stosowanych w Spó łce systemó w kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym ich adekwatności i skuteczności, wraz z informacją na temat działań , jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny, przy czym ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania ϐinansowego i działalności operacyjnej;
• 8) ocenę stosowania przez Spó łkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spó łkę obowiązkó w informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentó w papieró w wartościowych, wraz z informacją na temat działań , jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
• 9) ocenę zasadności wydatkó w, o któ rych mowa w zasadzie 1.5. Dobrych Praktyk 2021;
• 10) ocenę realizacji przez Zarząd Spó łki obowiązkó w w zakresie udzielania informacji Radzie Nadzorczej;
• 11) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spó łki zażądanych przez Radę Nadzorczą informacji, dokumentó w, sprawozdań lub wyjaśnień ;

• 12) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spó łki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcom Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą w trakcie 2024 roku

• postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakoń czony w dniu 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku, w wysokości [….] pokryć w całości z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku albo o pokryciu straty. W sprawozdawaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku wykazano niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie niewystarczającej na pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2024, wobec czego Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku całości z zysków lat przyszłych.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Gajdziń skiemu z wykonania obowiązkó w Członka Zarządu Spó łki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Kamilowi Gajdzińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ___/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Chełmiń skiemu z wykonania obowiązkó w Prezesa Zarządu Spó łki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Chełmińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 23 czerwca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Rogackiemu z wykonania obowiązkó w Prezesa Zarządu Spó łki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Radosławowi Rogackiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 24 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ___/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Kasperkowi z wykonania obowiązkó w Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spó łki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kasperkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 28 listopada 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Młotkowi-Kucharczykowi z wykonania obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej Spó łki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Młotkowi-Kucharczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 28 listopada 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko z wykonania obowiązkó w Zastępcy

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spó łki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spó łki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Palejko z wykonania obowiązków:

• 1) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spó łki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 8 grudnia 2024 roku
• 2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spó łki w okresie od dnia 9 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ___/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Matanowi z wykonania obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Matanowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ___/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Bednarskiemu z wykonania obowiązkó w Sekretarza Rady Nadzorczej w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Robertowi Bednarskiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 28 listopada 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ___/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spó łki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi z wykonania obowiązków:

• 1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2024 roku do dnia 8 grudnia 2024 roku
• 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 9 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ___/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Zarzyckiemu z wykonania obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spó łki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Zarzyckiemu z wykonania obowiązków:

1) Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2024 roku do dnia 8 grudnia 2024 roku

2) Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 9 grudnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ___/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej Spó łki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych