AGM Information • Jun 26, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: ----------------------------------------------------------------------------------------------
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Tomasza Krześniaka. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Po głosowaniu Pan Tomasz Paweł Krześniak ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Pan Tomasz Paweł Krześniak stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. ----------------------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. ---------- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2023. -------------------- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku. ------------------------------------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. --------------------------------------------------------- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. ---------------------------------- 12. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok. -------------------------------------------------------------------- 13. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia obowiązywania "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie". ------ 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
akcji na okaziciela serii E, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii E w całości oraz dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: -----------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Protektor za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: ----------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, zawierające: --------------------------------------------------------------------------
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023; -----------------------------------
2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor za rok 2023. ------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, zawierającym: ----------------
12) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcom Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą w trakcie 2023 roku; ------
postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, w wysokości 6 422 231,94 zł (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze), pokryć w całości z niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych. ----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------
§ 1
Nie udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Malickiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 4 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------
§ 1
Nie udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Mariuszowi Drużyńskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 9 marca 2023 roku. --
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.207.177 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 6.203.561 głosów. ------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Kamilowi Gajdzińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. --
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Formeli z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 27 czerwca 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kasperkowi z wykonania obowiązków: -------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 6.866.708 akcji – 36,10% kapitału zakładowego, z których oddano 6.866.708 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 6.866.708 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy zachowaniu wymogów wynikających z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych.. -----------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Markowi Młotkowi-Kucharczykowi z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku od dnia 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Palejko z wykonania obowiązków: -----------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Matanowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Robertowi Bednarskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------
Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z treścią punktu 8.4. "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie", Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po dokonaniu przeglądu obowiązującej w Spółce "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie", uchwalonej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 27/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku, a następnie zmienianej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 9/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku (której aktualnie obowiązujące brzmienie ustalone zostało uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 9/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku), stwierdza, że Polityka ta jest aktualna i dostosowana do warunków rynkowych oraz sytuacji Spółki, wobec czego potwierdza jej obowiązywanie. -----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 11.410.738 akcji – 59,99% kapitału zakładowego, z których oddano 11.410.738 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 11.410.738 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ogłosić przerwę w obradach i wznowić obrady Zgromadzenia w dniu 18 lipca 2024 roku o godzinie 11.00, w miejscu pierwotnego zwołania, tj. w hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto w Warszawie przy ulicy Muranowskiej numer 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i oświadczył, że w głosowaniu wzięło udział 5.207.177 akcji – 27,38% kapitału zakładowego, z których oddano 5.207.177 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.207.177 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.