Protektor S.A.

AGM Information • Nov 8, 2024

St. Julians, dnia 7 listopada 2024 St. Julians, 7th November 2024

Do Zarzadu PROTEKTOR S.A. ul. Vetterów 24A-24B 20-277 Lublin

To Management Board of PROTEKTOR S.A. 24A-24B Vetterów street 20-277 Lublin

Działając w imieniu Luma Holding Ltd. z siedzibą w St. Julians, Malta, jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki Prezes Zarządu, na mocy art. 401 § 1 k.s.h. w związku z art. 401 § 2 k.s.h. wnosimy o wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Protektor S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2024 r. poprzez uzupełnienie porządku obrad tego Zgromadzenia i umieszczenie po punkcie 5 ogłoszonego porządku obrad punktu 6, dotyczącego wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W realizacji tego punktu Luma Holding Limited jako akcjonariusz Protektor S.A., któremu przysługuje 32,61 % akcji (6.203.561 akcji) w kapitale zakładowym tej spółki, wnosi o wprowadzenie pod obrady głosowania nad uchwałą przesłaną w załączeniu.

Acting for and on behalf of Luma Holding Ltd. with its registered office in St. Julians, Malta, as the President of the management board authorised to represent the Company individually, pursuant to art. 401 § 1 of the CCC, in correspondence with art. 401 § 2 of the CCC, I request for entering to the agenda of the Extraordinary General Meeting of PROTEKTOR S.A. convened to be held on 28th November 2024, after item 5 of the announced agenda, item 6 covering the matter of changes in the composition of the Supervisory Board of the Company.

Upon execution of this item, Luma Holding Limited as the shareholder of PROTEKTOR S.A. who is entitled to 32.61 % of shares (6.203.561 shares) in the company's share capital, requests for submitting for voting the resolution sent in the attachment.

Radosław Miśkiewicz Chairman of the Board Luma Holding Limited

Luma Holding Limited Level 2, Luxe Pavilion Portomaso Complex St. Julians STJ 4010 Malta

Company Registration Number C 76225 Authorised Share Capital 20,000 EUR

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A. z siedziba w Lublinie z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie powołania ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

ું 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Draft of the resolution of the Extraordinary General Meeting of PROTEKTOR S.A. with its registered office in Lublin

Resolution No. of the Extraordinary General Meeting of the company under the name PROTEKTOR S.A. with its registered office in Lublin of 28th November 2024 on appointment of ... as the Member of the Supervisory Board

క్ట్ 1

Acting pursuant to art. 385 §1 of the CCC and §17 para.2 of the Articles of Association of the jointstock company, the Extraordinary General Meeting of the Company is appointing ... as the Member of the Supervisory Board.

\$ 2

The resolution enters into force upon adoption.

Luma Holding Limited Level 2, Luxe Pavilion Portomaso Complex St. Julians STJ 4010 Malta

Company Registration Number C 76225 Authorised Share Capital

20.000 EUR