PROTEINA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 프로티나

주주총회소집공고

2026 년 3 월 13 일
회 사 명 :	주식회사 프로티나
대 표 이 사 :	윤태영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로33길 11, 13층 1301호(구로동, 에이스테크노타워8차)
	(전 화) 02-6959-9309
	(홈페이지) https://proteina.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 상무	(성 명) 이대승
	(전 화) 02-6959-9309

주주총회 소집공고(제11기 정기주주총회)

제11기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 금융감독원이 운영하는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 3월 30일 (월) 오전 09시2. 장 소: 서울특별시 구로구 디지털로271, 벽산디지털밸리3차 지하 2층(휴넷캠퍼스)3. 회의 목적사항

가. 보고 안건

1) 감사 보고

2) 영업 보고 3) 외부감사인 선임 보고

4) 내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 (제11기 2025년 1월 1일∼12월 31일)

- 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤태영 선임(중임)의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이홍원 선임(중임)의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 최병산 선임(중임)의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6-1호 의안 : 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권 승인의 건 제6-2호 의안 : 주식매수선택권 기부여 건의 연장의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사 홈페이지(https://proteina.co.kr)에 게재하고, 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 20일에 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.proteina.co.kr)에 게재할 예정입니다. 또한, 이 사업보고서 및 감사보고서는 향후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

- 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. - 주주총회에 직접 참석이 어려우시거나 위임이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. 가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com/index.do (삼성증권 온라인 주총장) ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

7. 주주총회 참석시 준비물 7.1. 주주가 직접 참석하는 경우 - 신분증(외국인의 경우 투자등록증)

7.2. 개인주주 대리인이 참석하는 경우 - 의결권 행사 위임장(별지1, 인감날인) - 대리인의 신분증 - 위임주주의 인감증명서 - 공증위임장(별지2)

7.3. 법인주주 대리인이 참석하는 경우 - 의결권 행사 위임장(별지1, 인감날인) - 대리인의 신분증 - 위임주주 사업자등록증 - 위임주주의 인감증명서 - 사용인감 사용하는 경우에는 사용인감계 7.4. 조합/펀드 주주 대리인이 참석하는 경우 - 의결권 행사 위임장(별지1, 인감날인) - 대리인의 신분증 - 위임주주 고유번호증 - 위임주주의 인감증명서 - 사용인감 사용하는 경우에는 사용인감계

8. 기타사항

- 제11기 정기주주총회 참석자격 기준은 2025년 12월 31일 주주명부를

기준으로 합니다. - 주주총회장에는 준비물 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 주주님의 참석 유형에 맞는 준비물을 반드시 지참하시기 바랍니다. - 금번 주주총회에서는 참석 주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

2026년 3월 13일

주식회사 프로티나

대표이사 윤 태 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
하택집(출석률: 0%)	박용호(출석률: 0%)	이상훈(출석률: 0%)	오승윤(출석률: 0%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2025.01.22	1. 지점 설치의 건	-	-	-	-
2	2025.03.07	1. 정기주주총회 소집의 건2. 재무제표 승인의 건3. 이사 보수 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건5. 정관 변경 승인의 건 6. 주식매수선택권 부여 변경의 건	-	-	-	-
3	2025.05.16	1. 코스닥 상장을 위한 신주 발행 승인의 건	-	-	-	-
4	2025.09.04	1. 주식매수선택권 부여의 건	-	-	-	-
5	2025.09.22	1. 지점폐쇄의 건	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,100,000,000	60,289,268	30,144,634
기타비상무이사	2	1,100,000,000	-

주)	사내이사, 사외이사, 기타비상무이사 전체 기준으로 1,100,000,000원으로 제10기 정기주총에서 승인받았습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 단백질-단백질 상호작용(Protein-protein interaction, 이하 'PPI')을 관측하고 분석하는 단백질 빅데이터 기업입니다. 독자적으로 개발한 SPID (Single molecule Protein Interaction Detection, 단일분자 단백질 상호작용) 플랫폼은 단일 분자 수준에서 PPI를 직접 관측하고 정량화할 수 있는 기술입니다. 이를 통해 기존 PPI 분석 기술의 한계를 극복하고, 보다 정밀하고 신뢰도 높은 데이터를 신속하게 확보할 수 있습니다. SPID 플랫폼을 기반으로 다양한 분석 시료에서 단백질 간 상호작용을 정량화하고 이를 신약 개발 등에 활용하고 있습니다.

단백질은 생명체의 구조와 기능을 이루는 기본 단위로, 세포 내에서 거의 모든 생물학적 과정을 조절하는 핵심 생체 분자입니다. 세포막을 구성하거나 효소로 작용하여 대사를 조절하고, 신호전달, 면역반응, 유전자 발현 조절, 세포 분열 등 다양한 생명현상에 관여합니다. 대부분의 기능은 단백질 하나만으로 수행되지 않으며, 다른 단백질과의 상호작용, 즉 단백질 간 상호작용(PPI)을 통해 이루어집니다. PPI는 세포 내 신호 네트워크를 구성하고, 각종 생리적 반응이 정확한 시간과 장소에서 일어나도록 제어하는 생명 시스템의 중심입니다. 정상적인 PPI 네트워크가 무너지거나 특정 PPI가 비정상적으로 변형될 경우, 암, 신경계 질환, 자가면역질환, 대사질환 등 다양한 질병이 발생할 수 있습니다. 따라서 이들 간의 상호작용을 정밀하게 분석하는 것은 질병의 근본적인 원인을 규명하고, 타깃 단백질의 기능을 조절하는 새로운 치료제의 설계와 환자 맞춤형 치료법 수립을 위한 핵심적인 출발점이 됩니다.

당사 SPID 플랫폼의 핵심은 고품질의 PPI 단일분자 이미지를 빠르게 획득하고 정량화하는 기술에 있습니다. SPID 플랫폼의 PPI 검출 능력은 전통적인 검출 방법인 면역블롯(Immunoblot)이나 효소 결합 면역분석(ELISA, Enzyme-linked immunosorbent assay) 방식 대비 최대 100배의 더 높은 민감도를 확인하였습니다. 또한, 분석 시료 내 다양한 생체 물질이 혼재된 상태에서도 원하는 표적 단백질만을 선택적으로 검출할 수 있는 칩 기반 정제 기술을 보유하고 있어, 향후 표준화된 바이오마커 검사법 개발에도 유리한 기술적 기반을 갖추고 있다고 판단됩니다.

이러한 기술력을 바탕으로 당사는 SPID 플랫폼 기반의 총 3가지 제품군을 상용화하였습니다. ▲PPI 바이오마커 개발 솔루션 PPI PathFinder®, ▲항체 최적화 및 PPI 빅데이터 생성 솔루션 PPI Landscape®, ▲PPI 관측 분석 장비 'SPID 플랫폼 시스템'으로 출시되어 신약 개발 전주기에 걸쳐 기술과 장비를 공급하고 있습니다. 이들 제품군은 PPI 빅데이터를 기반으로 신약 후보물질 발굴, 항체 설계, 바이오마커 도출 등 다양한 연구개발 과정에 활용되고 있으며, 이를 통해 당사의 기술은 신약 개발 현장의 핵심적인 솔루션으로 자리 잡고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

바이오 신약 개발 산업은 생명과학 기술을 기반으로 질병의 원인 규명부터 후보물질 발굴, 비임상ㆍ임상시험, 인허가 및 상업화에 이르는 전 과정을 포함하는 고부가가치 산업입니다. 기존 합성의약품 중심의 제약산업과 달리, 바이오의약품은 단백질, 항체, 유전자, 세포 등을 기반으로 하여 높은 선택성과 치료 효율을 특징으로 하며, 난치성ㆍ희귀질환 및 정밀의료 분야에서 핵심 산업으로 평가받고 있습니다.

본 산업은 연구개발 중심 구조를 가지며, 개발 초기 단계부터 대규모 자금과 장기간의 투자가 필요합니다. 일반적으로 후보물질 발굴부터 상업화까지 10년 이상의 개발 기간이 소요되며, 임상시험 및 규제 승인 과정에서 기술적ㆍ상업적 불확실성이 상존하는 고위험ㆍ고수익(High Risk, High Return) 산업입니다.

최근에는 인공지능(AI), 빅데이터, 자동화 실험 시스템 등 디지털 기술이 신약 개발 전 과정에 접목되면서 산업 구조가 빠르게 전환되고 있습니다. 방대한 생물학적 데이터를 기반으로 표적 발굴, 후보물질 설계, 효능 예측, 독성 평가 등을 수행하는 데이터 기반 연구 방식이 확산되고 있으며, 실험 결과를 디지털화ㆍ정량화하여 다시 연구 설계에 반영하는 순환 구조가 정착되고 있습니다. 이에 따라 기존의 경험ㆍ노하우 중심 개발 방식에서 데이터ㆍ플랫폼 중심의 신약 개발 산업으로 진화하고 있습니다.

또한 기술 진입장벽이 높고, 연구 인력, 특허, 플랫폼 기술, 자체 데이터 생성 능력 여부가 기업 경쟁력을 좌우합니다. 단일 파이프라인 중심 구조에서 벗어나, 플랫폼 기술을 기반으로 다수의 후보물질을 동시에 탐색ㆍ검증하는 구조로 확대되고 있으며, 글로벌 제약사 및 연구기관과의 공동연구, 기술이전, 라이선스 아웃 등 개방형 혁신(Open Innovation) 모델도 산업 전반에 확산되고 있습니다.

아울러 바이오 신약 개발 산업은 정부 정책, 규제 환경, 임상ㆍ허가 제도, 글로벌 기술 트렌드에 민감하게 영향을 받는 산업으로, 고령화 및 만성질환 증가에 따른 의료 수요 확대와 함께, 디지털 전환 가속화에 힘입어 중장기적으로 지속적인 성장이 예상되는 산업입니다.

2. 산업의 성장성

당사는 플랫폼 기술은 단백질 간 상호작용을 분석하고, 이를 통해 얻어지는 데이터를 활용하여 신약 개발 및 임상시험 시장 모두에서 활용될 수 있으며, 각 시장의 성장성은 다음과 같습니다.

바이오 신약 개발 산업은 지난 수년간 시장 규모가 빠르게 확대되며 지속적인 성장을 나타내고 있습니다. 글로벌 바이오의약품(Biopharmaceuticals) 시장은 2025년에 약 5,375억 달러(약 795조원) 규모를 기록하였습니다. 향후 연평균 성장률(CAGR) 약 13.9%를 보이며 2035년까지 약 1조 9,837억 달러(약 2,936조원) 규모로 확대될 전망입니다.

바이오의약품 시장규모 및 전망 by precedence research.jpg 바이오의약품 시장규모 및 전망
(출처: Precedence Research (2026)

바이오의약품 시장의 성장과 함께 전 세계 임상시험 전체 규모도 크게 확대되고 있습니다. 대표적인 임상시험 등록 데이터베이스인 clinicaltrials.gov에 등록된 임상시험 등록 건수는 증가하는 경향성을 보였습니다. .

매해 개시 임상시험 수_clinicaltrials.gov 등록기준.jpg 매해 개시 임상시험 수_clinicaltrials.gov 등록기준
(출처: Jounral of Clinical Medicine (2025) / 당사 재가공

임상시험 시장 역시 빠르게 확대되고 있습니다. 글로벌 임상시험 시장 규모는 2024년 약 845억 달러(약 125조원) 수준으로 평가되며, 2025년 이후 2033년까지의 기간 동안 연평균 성장률 약 7.5%로 성장해 2033년 약 1,584억 달러(약 234조원) 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

임상시험 시장 규모 및 전망.jpg 임상시험 시장 규모 및 전망
(출처: Grand View Research (2025) / 당사 재가공

이와 같은 신약 개발 시장 및 임상시험 시장의 성장은 만성질환 및 희귀질환 치료제에 대한 수요 증가, 혁신 신약의 지속적인 연구개발 확대, AIㆍ빅데이터 기반 신약 개발 기술 도입 확대 등 구조적 요인에 의해 뒷받침되고 있습니다. 이러한 성장 추세는 바이오 신약 개발 산업 전반의 시장 확대와 연구개발 활동 증가를 반영하며, 향후에도 장기 성장을 기대할 수 있는 기반을 제공합니다.

3. 경기변동의 특성

당사는 바이오 산업 내에서 주로 신약 연구개발과 계약연구 서비스를 영위하고 있습니다.① 신약연구개발 신약연구개발은 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 특성이 있습니다. 한편, 건강한 삶을 영위하고자 하는 욕구가 높아지고, 기술의 발전으로 환자개인맞춤형 치료에 대한 수요가 증가함에 따라 바이오의약품 소비의 중요성이 증대되고 있는 추세입니다. 따라서 신약개발 및 관련 산업은 그 특성상 수요가 안정적이며, 국민 생활수준 향상과 급속한 노령화 현상 등에 따라 향후 국내외 시장 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. ② 계약연구 서비스 계약연구 서비스는 당사가 자체 개발한 SPID플랫폼을 기반으로 분석 대상에 따라 임상시험 검체 분석 서비스와 항체 개발 서비스를 제공하고 있습니다. 임상시험 검체 분석 서비스는 사전에 협의된 분석 방법에 따라 고객사로부터 제공 받은 시료를 분석하고, 이에 대한 결과값을 고객사에게 제공하게 됩니다. 각 사의 임상개발 추진 현황 및 계획에 따라서 변동이 존재합니다. 당사는 거래처 다각화 및 분석 대상을 다각화하여 안정적인 매출 확보를 추진하고 있습니다. 항체 개발 서비스는 고객사가 제공한 항체 서열을 기반으로, 치료 효능과 상업적 개발 가능성을 동시에 고려한 항체 개량 및 최적화를 수행하는 서비스입니다. 자체 플랫폼의 데이터 생성 및 분석 기술을 활용하여 기존 방식 대비 개발 기간을 단축하고, 개발 가능성이 높은 후보 항체를 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 항체 개발 서비스는 제약ㆍ바이오 기업의 연구개발 전략, 투자 환경, 파이프라인 운영 계획 등에 따라 수주 규모와 매출이 변동될 수 있어, 경기 변동 및 산업 투자 환경 변화에 일정 부분 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 특히 바이오 산업 전반의 투자 심리 위축 또는 연구개발 비용 조정이 발생하는 경우, 신규 프로젝트 착수 및 외주 개발 수요가 감소할 가능성이 있습니다. 이에 당사는 단순 용역 제공 중심의 사업 구조에서 벗어나, 공동 연구 및 공동 개발 형태로 사업 모델을 전환하여, 단기 수익 변동에 대한 의존도를 완화하고자 합니다. 이를 통해 개발 성과에 따른 중장기 수익 참여 구조를 구축함으로써, 경기 변동에 따른 매출 변동성을 완화하고 안정적인 성장 기반을 확보하고자 합니다.

4. 경쟁요소

① 신약연구개발신약연구개발을 통해서 품목허가를 획득하여 판매하는 바이오의약품은 특정 적응증과 작용기전에 한해서 독점 혹은 과점이 형성되는 시장입니다. 또한, 바이오의약품은 부작용은 적고, 질병의 효과적인 치료를 목적으로 하기 때문에 이에 부합하는 효능을 갖는 제품에 의해서 독점 혹은 과점이 형성될 수 있습니다. 기술집약적이며 각종 규제로 인해 진입장벽이 높아 후발주자의 진입이 어렵습니다. 특허가 만료된 바이오의약품의 복제의약품(biosimilar)이 등장하는 경우, 마케팅 활동에 의해 경쟁이 심화될 가능성이 있습니다.② 계약연구 서비스당사는 현재 국내외 제약ㆍ바이오 기업을 대상으로 임상시험 검체 분석 서비스 또는 항체 개발 서비스를 제공하고 있습니다. 고객의 만족도가 높을수록 재구매율이 높아지면서 독점 혹은 과점을 형성하는 시장이 될 가능성이 있습니다. 원천기술의 보유, 운용인력의 노하우 및 시장 내 신뢰도 등이 후발주자에 진입장벽으로 작용할 수 있습니다. 당사는 우수하고 신뢰도 높은 플랫폼 기술을 바탕으로 장기 거래 관계를 형성하고 있습니다.

5. 자금조달상의 특성

바이오의약품의 개발에는 장기간 동안 많은 비용이 투입되기 때문에 자체적인 매출 발생이 충분하지 않으면 외부로부터 자금조달은 필수입니다. 자금조달은 국내 및 해외의 기관을 대상으로 이루어지며, 기관의 업종의 성격에 따라서 재무적 투자자와 전략적 투자자로 구분됩니다. 바이오산업에 대한 자금조달은 주로 기준금리와 같은 외부환경 요인에 영향을 받으며, 기준금리가 낮아 위험자산을 선호하는 환경에서 자금조달이 원활한 경향이 있습니다. 반면에 기준금리가 높아 위험자산을 기피하는 환경에서는 자금조달에 다소 어려울 수 있습니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

바이오의약품은 최종적으로 인간에게 투여되기 때문에 개발 과정은 엄격한 규제과정을 따릅니다. 바이오의약품의 개발은 세포실험, 동물실험, 인간을 대상으로 하는 임상시험 순으로 진행됩니다. 과거와는 달리 최근에는 동물보호법 등을 통해 동물실험에 대한 규제가 강화되고 있으며, 이는 한국뿐만 아니라 전세계적인 추세입니다. 2023년 10월, 한국은 동물보호법에 의거한 「동물실험윤리위원회 표준운영가이드라인」을 제정 고시하였습니다. 기존의 동물실험은 실험계획에 대해서 승인만 하였으나, 실험계획대로 이행여부, 사육환경, 수의학적 관리 및 고통에 대한 경감조치 여부 등에 대한 관리 감독을 의무화하였습니다. 임상시험은 기본적으로 1, 2, 3상으로 이루어지며, 각각의 단계는 안전성, 유효성, 통계적 유의성을 확인하는 것을 주요 목표로 하고 있습니다. 각각의 임상시험 단계는 바로 전단계까지 취합한 연구결과를 근거로 임상시험수행을 위해 허가를 신청하게 됩니다. 이후, 임상시험 허가를 받은 후 임상시험 참여자를 대상으로 연구가 수행되며, 이 때에도 심각한 부작용이 발생하는 경우 규제 당국에 즉시 보고하게 됩니다. 임상시험이 완료되면 임상시험을 통해 얻은 데이터를 바탕으로 다음 단계의 임상시험 신청 혹은 판매를 위한 품목허가를 심사를 신청하게 됩니다. 또한, 2018년 하반기부터, 한국의 식품의약품안전처는 임상시험 관리체계를 강화하였습니다. 이를 통해 임상시험 데이터의 온건성을 보장하고, 임상시험 참여자의 안전을 위한 임상시험에 대한 정보 및 책임자에 관한 정보 등의 제공의무를 부과하였습니다. 유용한 의약품의 연구개발을 장려하면서도 안전하고 윤리적인 의약품 개발이 이루어질 수 있도록 규제가 매우 엄격한 분야입니다.

7. 기타

해당 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 단백질 빅데이터 전문 바이오 기업으로, 독자 개발한 플랫폼을 기반으로 데이터 기반의 항체 신약개발을 추진하고 있습니다. 당사가 독자 개발한 플랫폼인 SPID 플랫폼은 단백질 간 상호작용을 단일 분자 수준에서 직접 관측할 수 있으며, 이를 대규모ㆍ초고속으로 분석 및 정량화는 기술입니다. SPID 플랫폼을 기반으로 기초 연구분야부터 임상개발 단계에 이르기까지 다양한 분석 시료에서 단백질 간 상호작용을 정량화하고, 이를 통해 취합된 데이터를 이용하여 신약 개발에 활용하고 있습니다. SPID 플랫폼 기반의 총 3가지 제품군을 상용화하였습니다. ▲PPI 바이오마커 개발 솔루션 PPI PathFinder®, ▲항체 최적화 및 PPI 빅데이터 생성 솔루션 PPI Landscape®, ▲PPI 관측 분석 장비 'SPID 플랫폼 시스템'으로 출시되어 신약 개발 전주기에 걸쳐 기술과 장비를 공급하고 있습니다. 이들 제품군은 PPI 빅데이터를 기반으로 신약 후보물질 발굴, 항체 설계, 바이오마커 도출 등 다양한 연구개발 과정에 활용되고 있으며, 이를 통해 당사의 기술은 신약 개발 현장의 핵심적인 솔루션으로 자리 잡고 있습니다. 주요 사업모델은 플랫폼을 기반으로 서비스, 공동개발, 자체개발 파이프라인의 기술이전 모델을 목표로 하고 있습니다. 서비스 모델을 통해서 반복적인 매출을 창출하는 동시에, 공동개발 및 자체개발 파이프라인을 확보하여 기술이전 등을 통한 고부가가치의 중장기 성과 창출을 추구하고 있습니다. 아울러, 분석장비인 SPID 플랫폼 시스템을 학계에 공급함으로써 PPI 연구 저변을 확대하고, 이를 통해 당사 플랫폼 기반 생태계를 강화해 나가고 있습니다.

구분	사업명	분석대상	기대 제품
서비스 모델	PPI PathFinder®	PPI 바이오마커	-
PPI Landscape®	항체 신약	-
공동개발	PPI PathFinder®	PPI 바이오마커	동반진단 키트
PPI Landscape®	항체 신약	신약 후보 물질
자체개발	PPI Landscape®	항체 신약	신약 후보 물질

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① PPI PathFinder® 당사가 체결한 주요 계약 현황은 다음과 같습니다.

분석 바이오마커와	적응증	고객사	적용단계
BCL-2 단백질 그룹	혈액암	미국 A사	임상
혈액암	유럽 S사	임상
선천면역복합체	염증성질환	유럽 R사	전임상
염증성질환	유럽 A사	전임상 및 임상
염증성질환	아시아 P사	전임상

② PPI Landscape® 당사의 주요 연구개발과제의 현황은 다음과 같습니다.

구분	코드명	적응증	표적	개발단계	비고사항
저분자화합물	PRT101	골관절염	비공개	전임상
저분자화합물	PRT201	항노화	비공개	전임상	주1
저분자화합물	PRT202	항노화	비공개	전임상	주1
저분자화합물	PRT203	항노화	비공개	전임상	주1
항체	PRT1309	비만ㆍ당뇨	GIPR	전임상
항체	PRT1207	자가면역질환	TNFα	전임상
항체	PRT1208	자가면역질환	TNFα	전임상
항체 기반 의약품	비공개	비공개	비공개	후보 물질최적화	주2

주1)	당사가 발굴한 항노화 물질로, 에스테틱 및 피부개선 분야 제품으로 개발 추진 중에 있습니다.
주2)	2025년 10월 보건복지부 국책과제(총 사업비 470억 원)에 선정되어 삼성바이오에피스와 10종의 신약 후보 물질 확보를 위해 공동개발을 진행하고 있습니다.

③ SPID 플랫폼 시스템 당사의 SPID 플랫폼은 장비와 전용 분석칩으로 구성되며, 장비 납품 이후에는 분석칩 소모에 따른 반복 매출이 발생하는 구조입니다. 장비는 주문 생산 방식으로 공급되며 별도의 재고를 보유하지 않습니다. 전용 분석칩은 장비 활용 기관별 연구 목적과 실험 빈도에 따라 사용량에 차이가 있어, 반복 매출 주기를 정형화하여 특정하기는 어렵습니다.

(2) 시장점유율

① PPI PathFinder® PPI PathFinder®는 고객사가 제공한 시료 내에서 단백질 간 상호작용을 단일 분자 수준에서 직접 분석하여, 질병과 관련성이 있는 바이오마커 발굴, 질병의 기전 및 약물의 작용기전 규명 등에 활용되는 분석 서비스입니다. 이는 기존의 단백질 정량, 단백체 분석 등과는 기술적 접근 방식이 상이한 영역입니다. 따라서 당사의 주요 수요처는 단백질 간 상호작용을 직접 분석하고자 하는 학계 및 제약ㆍ바이오기업입니다.

현재 당사와 같이 PPI 기반 분석 서비스를 독립적으로 구분한 시장 통계는 존재하지 않아 관련 시장 규모를 정량적으로 제시하기에는 한계가 있습니다. 이는 해당 시장이 기존 통계 체계로는 아직 충분히 세분화·정의되지 않은 초기 단계의 기술 기반 시장이기 때문입니다.

② PPI Landscape®

PPI Landscape®는 서비스 모델도 제공하고 있으나, 공동개발 및 전임상 단계에서의 기술이전을 주요 사업모델로 하고 있습니다. 당사와 같이 전임상 단계에서 신약 후보물질의 기술이전을 핵심으로 하는 연구개발 기업에 대한 시장 규모 및 점유율은 현재까지 독립적으로 통계화된 자료가 존재하지 않으며, 관련 시장을 정량적으로 구분하여 추정하는 것 또한 현실적으로 어려운 상황입니다. 이에 따라 구체적인 수치를 제시하기 어려운 점에 대해 양해를 구합니다.

③ SPID 플랫폼 시스템

SPID 플랫폼 시스템은 기존 단백질 및 단백체 분석기술의 시장점유율과는 무관하게, 단백질 간 상호작용을 직접 분석하고자 하는 학계 수요처를 중심으로 제품을 공급하고 있습니다. 현재 단백질 간 상호작용 분석 장비에 대한 독립적인 시장 통계 자료가 아직 충분히 구축되어 있지 않아, 관련 시장 규모 및 점유율에 대한 구체적인 수치를 제시하기는 어려운 상황입니다. 다만, 단백질 상호작용 기반 연구 및 신약 개발 수요 증가에 따라, 향후 관련 시장의 성장 가능성은 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

당사는 SPID 플랫폼을 기반으로 단백질 간 상호작용을 단일 분자 수준에서 정밀하게 관측ㆍ분석하고, 이를 활용 가능한 데이터로 가공하여 연구개발 서비스 제공 및 신약 개발에 활용하고 있습니다.

당사가 목표로 하고 있는 시장은 '개량 항체 신약을 중심으로 한 바이오베터 시장(PPI Landscape®)'과, '질병 관련 단백질 상호작용을 기반으로 한 바이오마커 시장(PPI PathFinder®)'입니다. 이러한 시장은 정밀 진단, 표적 치료제 개발, 맞춤형 신약 설계 수요 증가에 따라 지속적인 성장이 기대되는 분야로, 데이터 기반 분석 기술의 중요성이 점차 확대되고 있는 특성을 보유하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 항체 신약 연구개발 (PPI Landscape®) 당사는 SPID 플랫폼을 기반으로 기존 물질 대비 유효성, 안전성, 안정성이 개선된 Best-in-class 수준의 항체 후보물질을 설계ㆍ확보하여 항체 신약을 개발하고 있습니다. 매년 3~5종의 자체 개발 파이프라인을 확보하고, 전임상 단계에서의 신속한 기술이전을 목표로 하고 있습니다. 중장기적으로는 AI를 활용한 신규 설계 항체(De novo antibody)를 설계하여 이를 First-in-class 계열 신약 후보 물질로 개발하고자 합니다. 독자 개발한 SPID 플랫폼을 기반으로 신규 파이프라인의 지속적인 확보, 공동개발 확대 및 기술이전 등을 통해 고부가가치 제품 개발을 추진합니다. ② 바이오 마커 확대 (PPI PathFinder®) 글로벌 제약사의 임상시험에 채택되어 입증된 기술의 우수성과 신뢰성이 입증되었으며, 이를 기반으로 새로운 바이오마커와 적응증의 활용 범위를 지속적으로 확장하고 있습니다. 기존에는 BCL-2를 표적으로 한 혈액암 중심으로 사업이 전개되었으나, 최근에는 염증성 질환에서 공통적으로 관찰되는 선천면역복합체 중심으로 적용 영역이 확대되고 있습니다. 이에 따라 향후 안정적인 반복 매출이 기대되며, 임상시험 단계에서도 적용 가능한 기술적 입지를 다시 공고히 하여 고부가가치 서비스 및 제품 개발을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_공시용 편집.jpg 프로티나 조직도 (2026)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1.사업의 개요 나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인가정에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 추후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 「감사보고서 제출」 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 11(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 10(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 프로티나	(단위: 원)

과 목	당기말	전기말
자산
유동자산	27,048,125,334	13,382,248,171
현금및현금성자산	8,790,933,676	11,827,530,388
단기금융상품	15,102,903,081	-
매출채권및기타채권	1,237,185,338	1,139,726,000
재고자산	494,222,161	77,982,920
기타유동자산	1,373,424,783	229,342,305
기타유동금융자산	7,888,435	15,729,338
당기법인세자산	41,567,860	91,937,220
비유동자산	4,706,414,228	4,589,121,728
유형자산	2,684,578,036	2,775,639,306
사용권자산	1,001,797,846	1,225,763,712
무형자산	548,970,252	200,641,577
기타비유동자산	236,392,984	207,543,997
기타비유동금융자산	234,675,110	179,533,136
자산 총계	31,754,539,562	17,971,369,899
부채
유동부채	1,785,280,006	870,643,256
매입채무및기타채무	1,264,135,154	427,143,938
리스부채	280,014,080	227,535,456
충당부채	137,936,162	-
기타유동부채	103,194,610	215,963,862
비유동부채	1,594,907,887	1,342,205,749
기타비유동금융부채	416,331,489	97,479,145
리스부채	586,552,634	782,894,552
충당부채	224,664,645	216,589,370
순확정급여부채	367,359,119	245,242,682
부채 총계	3,380,187,893	2,212,849,005
자본
자본금	1,093,948,000	923,936,500
자본잉여금	96,910,016,799	75,011,113,344
기타자본	3,284,241,957	3,681,056,955
결손금	(72,913,855,087)	(63,857,585,905)
자본 총계	28,374,351,669	15,758,520,894
자본과 부채 총계	31,754,539,562	17,971,369,899

포 괄 손 익 계 산 서
제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 프로티나	(단위: 원)

과 목	당 기	전 기
영업수익	2,950,918,349	2,300,721,436
영업비용	14,318,881,112	11,421,934,616
제품매출원가	1,020,026,625	251,090,371
용역매출원가	391,284,132	586,759,178
경상연구개발비	7,417,438,128	5,780,443,000
판매비와관리비	5,490,132,227	4,803,642,067
영업손실	(11,367,962,763)	(9,121,213,180)
기타수익	2,070,992,992	1,055,038,049
기타비용	546,548	95,595,962
금융수익	479,309,449	5,624,096,217
금융원가	193,724,826	3,196,460,178
법인세비용차감전순손실	(9,011,931,696)	(5,734,135,054)
법인세비용	-	-
당기순손실	(9,011,931,696)	(5,734,135,054)
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(44,337,786)	(14,182,111)
순확정급여부채의 재측정요소	(44,337,786)	(14,182,111)
당기 총포괄손익	(9,056,269,482)	(5,748,317,165)
주당순손익
기본주당순손익	(906)	(1,035)
희석주당순손익	(906)	(1,035)

자 본 변 동 표
제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 프로티나	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본	결손금	합 계
전기초(2024.1.1)	423,698,000	2,146,064,966	3,045,789,588	(58,109,268,740)	(52,493,716,186)
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(5,734,135,054)	(5,734,135,054)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(14,182,111)	(14,182,111)
총포괄손익 소계	-	-	-	(5,748,317,165)	(5,748,317,165)
소유주와의 거래:
주식선택권의 행사	79,000	9,852,722	(4,180,522)	-	5,751,200
전환상환우선주의 보통주 전환	500,159,500	72,855,195,656	-	-	73,355,355,156
주식선택권	-	-	639,447,889	-	639,447,889
소유주와의 거래 총액	500,238,500	72,865,048,378	635,267,367	-	74,000,554,245
전기말(2024.12.31)	923,936,500	75,011,113,344	3,681,056,955	(63,857,585,905)	15,758,520,894
당기초(2025.1.1)	923,936,500	75,011,113,344	3,681,056,955	(63,857,585,905)	15,758,520,894
총포괄손익:
당기순손실				(9,011,931,696)	(9,011,931,696)
순확정급여부채의 재측정요소				(44,337,486)	(44,337,486)
총포괄손익 소계
소유주와의 거래:
유상증자	154,500,000	20,386,906,300	-		20,541,406,300
주식선택권의 행사	15,511,500	1,511,997,155	(747,598,139)		779,910,516
주식선택권의 부여	-	-	350,783,141		350,783,141
소유주와의 거래 총액
당기말(2025.12.31)	1,093,948,000	96,910,016,799	3,284,241,957	(72,913,855,087)	28,374,351,669

현 금 흐 름 표
제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 프로티나	(단위: 원)

구 분	당 기	전 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(7,423,859,270)	(6,080,452,735)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,369,636,245)	(6,487,034,667)
이자의 수취	-	549,251,034
이자의 지급	(104,592,385)	(90,614,972)
법인세의 납부	50,369,360	(52,054,130)
투자활동으로 인한 현금흐름	(16,655,020,818)	17,482,433,435
단기금융상품의 증가	(23,792,653,058)	(11,178,090,695)
단기금융상품의 감소	9,062,909,259	31,025,699,358
단기대여금의 증가	(10,819,730)	-
단기대여금의 감소	-	14,000,000
복구충당부채의 감소	-	(82,159,091)
선급금의 증가	(742,395,862)	-
선급금의 감소	91,932,761	-
유형자산의 취득	(1,084,461,118)	(2,316,821,249)
무형자산의 취득	(422,425,750)	-
장기선급금의 증가	(75,279,176)	(59,643,990)
장기선급금의 감소	11,898,205	-
정부보조금의 수취	347,096,951	239,512,102
기타보증금의 증가	(54,302,600)	-
기타보증금의 감소	16,644,000	-
임차보증금의 증가	(3,164,700)	(270,789,000)
임차보증금의 감소	-	110,726,000
재무활동으로 인한 현금흐름	21,078,695,266	(206,458,316)
리스부채의원금지급	(234,684,601)	(205,576,944)
유상증자	21,630,000,000	-
주식선택권 행사	782,224,516	5,751,200
신주발행비용	(1,090,907,700)	-
미지급금의 감소	-	(6,632,572)
경상기술료 지급	(7,936,949)	-
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,000,184,822)	11,195,522,384
기초 현금및현금성자산	11,827,530,388	576,998,054
현금및현금성자산의 환율변동효과	(36,411,890)	55,009,950
기말 현금및현금성자산	8,790,933,676	11,827,530,388

결손금처리계산서(안)
제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	제 11(당)기 (처리예정일: 2026년 3월 30일)		제 10(전)기(처리확정일: 2025년 3월 21일)
미처리결손금		(72,913,855,087)		(63,857,585,905)
전기이월미처리결손금	(63,857,585,905)		(58,109,268,740)
당기순손실	(9,011,931,696)		(5,734,135,054)
순확정급부채의 재측정요소	(44,337,486)		(14,182,111)
결손금처리액		-		-
차기이월미처리결손금		(72,913,855,087)		(63,857,585,905)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항	정관 변경 전	정관 변경 후	변경사유
제2조【목 적】	본 회사는 목적사업을 수행함에 있어 사회적 책임을 다하기 위 해 노력하여야 하며, 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. ①개인맞춤형 의료진단 서비스 및 진단기기 제조업 ①각 호에 부대하는 사업	본 회사는 목적사업을 수행함에 있어 사회적 책임을 다하기 위 해 노력하여야 하며, 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. ① 신약 개발 및 관련 기술의 라이선스 아웃(기술 이전) 및 라이선스 인 ② 인공지능(AI) 기반 신약개발 솔루션 사업 ③ 신약 개발 전주기 바이오마커 발굴, 검증 및 분석 서비스업 ④ 바이오 분석 장비, 의료기기 및 관련 소모품의 제조, 판매, 임대 및 수출입업 ⑤ 개인맞춤형 의료진단 서비스 및 진단기기 제조업 ⑥ 각 호에 부대하는 사업	사업영역 확대를 반영
제10조【신주인수권】	8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발 생산 판매, 자본제휴, 또는 긴급한 자금조달을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.	8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 , 판매, 자본제휴, 영업양수, 타법인 주식 또는 지분 취득 등 M&A , 또는 긴급한 자금조달을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.	M&A 등 신주발행 항목 추가
제11조【주식매수 선택권】	⑤「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 16조의3 제1항 및 같은 법 시행령 제11조의3 규정에 따라 회사의 임직원 외의 자에게 주식매수선택권으로 부여 가능하다. 주식매수선택권 부여는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의3의 방법에 따른 다 .	삭제	상장 벤처기업에 적용되지 않는 조항 삭제
제18조【전환사채 의 발행】	①전환사채는 다음 각 호의 경우에 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우. 2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우. 3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 본 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 기술도입의 필요, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매, 자본제휴를 위하려 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ②전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상 가액으로 전환사채 발행시 이사회가 정한다. ③전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ④그 외 전환사채의 총액, 전환의 조건, 전환으로 발생할 주식의 내용, 전환을 청구할 수 있는 기간 등은 이사회의 결의로 정한다.	①회사는 전환사채 및 신주인수권부사채의 합계액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우에 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모의 방법으로 발행하는 경우. 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우. 3. 본 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 기술도입의 필요, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 영업양수, 타법인 주식 또는 지분 취득 등 M&A를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ②전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상 가액으로 전환사채 발행시 이사회가 정한다. ③전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 이사회의 결의로 그 기간을 조정할 수 있다. ④그 외 전환의 조건 등 기타 필요한 사항은 이사회의 결의로 정한다.	상장회사로서의 자금조달 수요에 대응하기 위해 발행한도를 확대함
제19조【신주인수 권부사채의 발행】	①신주인수권부사채는 다음 각 호의 경우에 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범의 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범의 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면금액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다. ④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤그 외 신주인수권부사채의 총액, 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 내용, 신주인수권의 행사기간, 주주 및 주주 외의 자에게 신주인수권을 준다는 뜻과 신주인수권행사로 발행할 주식의 종류는 이사회의 결의로 정한다.	① 회사는 전환사채 및 신주인수권부사채의 합계액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우에 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 영업양수, 타법인 주식 또는 지분 취득 등 M&A를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면금액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다. ④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 이사회의 결의로 그 기간을 조정할 수 있다. ⑤그 외 신주인수권부사채의 발행조건, 신주인수권의 내용 등 기타 필요한 사항은 사채 발행 시 이사회의 결의로 정한다.	상장회사로서의 자금조달 수요에 대응하기 위해 발행한도를 확대함
제22조【소집 통지 및 공고】	④ 본 회사가 제1항 에과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또 는 공고를 하는 경우에는 「상법」 제542조의4 제3항이 규정하 는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 본 회사 의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본 회사의 본·지점, 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.	④본 회사가 제1항 과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 본 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본 회사의 본·지점, 명의개서대행 회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지아니하다.	오기수정
제23조의【소집지】	주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.	①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인 접지역에서도 개최할 수 있다. ②회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고, 원격지에서 전자적 방법에 의하 여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 “전자주주총회”)로 개최할 수 있다. ③전자주주총회에 출석한 주주 등은 소집지에 직접 출석한 것으로 본다.	전자주주총회 방식의 도입
제28조【의결권의 대리 행사】	②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자 문서를 제출하여야 한다.	전자주주총회 방식의 도입
제32조【이사의 원 수 및 선임】	①본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 1인 이상으로 할 수 있다 ②사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다	①본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 1인 이상으로 할 수 있다 ②독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상법개정에 따른 정관반영
제34조【이사의 임 기】	①이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주회의 종결 전에 종료할 때는 그 총회 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.	① 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 종료할 때는 그 총회 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.	오기수정
제36조의2【이사의 회사에 대한 책임 의 감면】	신설	회사는 이사의 상법 제399조에 따른 책임을, 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초 과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	경영진이 개인적인 법적 책임에 대한 과도 한 부담에서 벗어나 소신 있게 경영 판단을 내릴 수 있는 환경을 조성
제45조【감사의 수】	본 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.	본 회사는 1인의 감사를 둔다.	자본금 10억 원 이상 회사로서 감사선임 필수 반영
제48조【감사의 직 무 등】	④감사에 대해서는 제36조 제3항의 규정은 준용한다.	④감사에 대해서는 제36조 제3항, 제36조의2의 규정을 준용한 다. 이 경우 제36조의2 중 "이사"는 "감사"로, "6배(독립이사는 3배)"는 "6배"로 본다.	감사가 개인적인 법적 책임에 대한 과도한 부담에서 벗어나 소신 있게 판단을 내릴 수 있는 환경을 조성
부칙(2026. [ ]. [ ].)	신설	제1조(시행일) 본 정관은 제11기 정기 주주총회에서 승인한 즉시 시행한다. 제2조(소집지와 개최 방식 및 의결권의 대리 행사에 관한 경과조치) 제23조 및 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제32조, 제36조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하되, 그 이전까지는 종전 규정에 따른다.	시행시기 정함

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤태영	760205	-	-	본인
이홍원	860803	-	-	특수관계인(임원)
최병산	890721	-	-	특수관계인(임원)
김재영	751112	-	-	비등기임원
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤태영	경영인	2020.05.14~2026.05.13	프로티나 대표이사 (CEO)	-
이홍원	연구개발	2020.05.14~2026.05.13	프로티나 상무, 연구소장 (CTO)	-
최병산	연구개발	2023.05.14~2026.05.13	프로티나 이사, RED부문장 (CSO)	-
김재영	장비개발	2022.08.01~현재	프로티나 이사, SPID 플랫폼 개발부문장 (CDO)	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤태영	해당없음	해당없음	해당없음
이홍원	해당없음	해당없음	해당없음
최병산	해당없음	해당없음	해당없음
김재영	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 윤태영 사내이사 후보자윤태영 후보자는 당사의 설립자로서 회사의 창립 초기부터 현재에 이르기까지 회사의 비전과 전략을 제시하고 이를 바탕으로 조직을 이끌어 온 핵심 경영자입니다. 특히 당사의 기술 기반 사업모델을 확립하고 플랫폼 기술의 연구개발과 사업화를 동시에 추진하는 과정에서 회사의 방향성과 성장 전략을 지속적으로 제시하며 경영 전반을 총괄해 왔습니다. 또한 대외적으로는 투자자 및 파트너사와의 협력을 통해 회사의 신뢰도를 제고하고 성장 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 수행해 왔습니다. 향후에도 후보자는 확고한 비전과 전략적 리더십을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고를 이끌고, 당사의 핵심 기술과 사업모델을 기반으로 새로운 성장 기회를 창출하는 데 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

2. 이홍원 사내이사 후보자

이홍원 후보자는 당사의 공동 설립 구성원으로서 당사 플랫폼 기술의 연구개발과 구현을 주도하며 핵심 기술 경쟁력 확보에 중요한 역할을 수행해 왔습니다. 특히 당사의 핵심 플랫폼 기술을 기반으로 한 다양한 연구개발 과제를 추진하고 이를 실제 사업화로 연결하는 과정에서 기술적 방향성을 제시하며 회사의 연구개발 역량을 지속적으로 강화하는 데 기여해 왔습니다. 또한 기술개발 과정에서 축적된 노하우와 전문성을 바탕으로 연구개발 조직을 이끌고 핵심 인력 양성과 기술 고도화에 기여하며 회사의 기술 경쟁력을 높이는 데 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 향후에도 후보자는 축적된 연구개발 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 플랫폼 기술 고도화와 신규 기술 개발을 지속적으로 추진하고, 이를 통해 회사의 시장 경쟁력 제고와 중장기 성장 기반 확보에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다. 3. 최병산 사내이사 후보자

최병산 후보자는 당사의 설립자로서 플랫폼 기술의 연구개발과 구현에 참여하며 기술적 완성도를 높이고 이를 실제 사업화로 연결하는 과정에 중요한 기여를 해 왔습니다. 특히 당사의 핵심 기술이 다양한 연구개발 및 사업 영역에서 활용될 수 있도록 기술적 기반을 마련하고, 연구 성과를 실제 산업 현장에서 활용 가능한 형태로 발전시키는 데 기여해 왔습니다. 또한 후보자는 연구개발 조직 내에서 과학적 전문성과 연구 경험을 바탕으로 기술 개발 방향을 제시하고 연구 역량을 강화하는 데 중요한 역할을 수행해 왔습니다. 향후에도 후보자는 축적된 연구 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 플랫폼 기술 경쟁력을 지속적으로 강화하고 신규 기술 및 응용 분야 확대를 통해 회사의 중장기 성장과 시장 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다. 4. 김재영 사내이사 후보자김재영 후보자는 당사의 핵심 기술인 SPID 기술을 구현하기 위한 플랫폼 장비 개발의 핵심 인력으로서 장비 설계 및 개발 과정 전반에 걸쳐 중요한 역할을 수행해 왔습니다. 특히 당사의 플랫폼 기술이 실제 연구 및 사업 환경에서 활용될 수 있도록 장비의 안정성과 성능을 확보하고 기술 구현 수준을 높이는 데 기여해 왔으며, 플랫폼 장비의 지속적인 개선과 고도화를 통해 당사의 기술 경쟁력을 강화하는 데 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 또한 후보자는 플랫폼 장비 개발 과정에서 축적된 기술적 경험과 이해를 바탕으로 향후 기술 확장 및 신규 장비 개발에도 중요한 기여를 할 것으로 기대됩니다. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 향후 당사의 플랫폼 기술 고도화와 기술 기반 사업 확장에 중요한 역할을 수행하며 회사의 경쟁력 제고와 지속적인 성장에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서 이사선임후보자 윤태영_확인서_서명완료.jpg 이사선임후보자 윤태영_확인서_서명완료 이사선임후보자 이홍원_확인서_서명완료.jpg 이사선임후보자 이홍원_확인서_서명완료 이사선임후보자 최병산_확인서_서명완료.jpg 이사선임후보자 최병산_확인서_서명완료 이사선임후보자 김재영_확인서_서명완료.jpg 이사선임후보자 김재영_확인서_서명완료

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9(2)
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9(2)
실제 지급된 보수총액	833,550,064
최고한도액	1,100,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다. - 보수한도 설정 근거 (1) 당사 이사회는 사내이사 5명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명으로 구성되어 있으나, 2025년 기업공개(IPO) 이후 가속화된 사업 확장에 대응하기 위해 전문성을 갖춘 사외이사를 추가 영입할 계획입니다. 이번 보수한도 설정은 이러한 우수 인재 확보와 이사회의 전문성 강화를 위한 필수적인 조치라고 사료합니다. (2) 당사는 앞으로도 투명하고 합리적인 보상 체계를 운영하여, 책임 경영을 실현하고 주주 여러분의 이익을 극대화하는 데 최선을 다하겠습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	50,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

- 보수한도 설정 근거 (1) 상장사로서의 위상에 부합하는 보상 경쟁력을 확보하고자 합니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6-1호 의안: 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권의 승인 가. 기부여된 주식매수선택권을 승인하여야 할 필요성의 요지

상법 제542조의3 및 상법 시행령 제30조, 당사 정관 제11조에 의거, 2025년 9월 4일 개최된 이사회 결의를 통하여 다음의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회인 2026년 정기주주총회에서 승인을 받고자 합니다.회사는 임직원들이 각자의 업무를 책임감 있게 수행하고 장기적인 관점에서 회사의 성장과 기업가치 제고에 적극적으로 기여할 수 있도록 적절한 성과 보상 체계를 마련하는 것이 중요하다고 판단하고 주식매수선택권을 통한 보상 제도를 활용하고 있습니다. 이에 따라 회사는 핵심 경영진 및 연구개발 인력에 대한 장기 인센티브 제공을 목적으로, 신임 임원 3인 및 원천기술 개발 연구원 1인 총 4명의 임직원에게 합계 46,000주의 주식매수선택권을 이사회 결의로 부여한 바 있습니다. 이러한 주식매수선택권 부여는 임직원들이 회사의 성장과 성과를 함께 공유하고 장기적인 기업가치 제고에 기여하도록 유도하기 위한 것입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받은 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
안형태	임원	전임상 Unit 장	보통주	6,000
정소이	임원	지식재산권팀장	보통주	4,000
조지혜	임원	연구2 Unit 장	보통주	6,000
전창주	직원	연구4팀 팀장	보통주	30,000
총( 4 )명				총( 46,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 행사기준일, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 46,000주	-
행사기준일	2025년 9월 4일	이사회 결의일
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격:상법 제340조의2 제4항의 실질가액을 산정하며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정2. 행사기간: - 부여량의 33%: 27.09.05~30.09.04 - 부여량의 33%: 28.09.05~30.09.04 - 부여량의 34%: 29:09.05~30.09.04	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
10,939,480	발행주식총수의 15%	기명식 보통주/종류주	1,640,922	606,610

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	9월 4일	4	보통주	46,000	0	0	46,000
2024년	9월 5일	1	보통주	2,000	0	0	2,000
6월 28일	5	보통주	48,000	0	6,000	42,000
2023년	4월 24일	1	보통주	2,000	660	0	1,340
3월 31일	1	보통주	24,000	7,920	0	16,080
계		총( 12 )명		총(122,000)주	총(8,580)주	총(6,000)주	총(107,420)주

제6-2호 의안: 주식매수선택권 기부여 건의 연장의 건

가. 주식매수선택권 기부여 건의 행사기한 연장을 승인하여야 할 필요성의 요지

현재 당사 일부 임원진의 주식매수선택권은 행사 기한이 상장 보호예수 기간 이전에 만료되거나, 보호예수 해제 직후인 9월에 집중되어 있습니다. 이로 인해 자금부족으로 인해 실질적으로 행사하지 못하거나 또는 행사하더라도 행사자금과 세금을 조달하기 위해 부득이하게 대량의 주식을 매각해야 하는 상황에 직면해 있습니다.

이에 당사는 정관이 허용하는 범위 내에서 행사 기간을 연장하고자 합니다. 이를 통해 상장 및 성장에 기여한 핵심 인력에게 실질적인 보상을 보장하고, 안정적인 리텐션과 경영권 방어를 도모할 계획입니다. 이는 결과적으로 '책임 경영 체계'를 공고히 하여 상장 이후 지속적인 성장을 견인하는 토대가 될 것입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받은 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수	부여일자	행사기간
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이홍원	등기임원	연구소장(CTO)	보통주	135,420	2019.05.01	2021.05.01 ~ 2026.04.30(부여일로부터 2년이 되는 날의 익일부터 5년간)
최병산	등기임원	RED부문장(CSO)	보통주	33,855	2019.05.01	2021.05.01 ~ 2026.04.30(부여일로부터 2년이 되는 날의 익일부터 5년간)
류지영	등기임원	생산품질본부장	보통주	11,995	2021.09.08	2023.09.09 ~ 2026.09.08(부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 3년간)
ParkKyungChan	미등기임원	연구 Unit 1유닛장	보통주	11,995	2021.09.08	2023.09.09 ~ 2026.09.08(부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 3년간)
이대승	등기임원	경영지원본부장	보통주	15,995	2021.09.08	2023.09.09 ~ 2026.09.08(부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 3년간)
이홍원	등기임원	연구소장(CTO)	보통주	15,995	2021.09.08	2023.09.09 ~ 2026.09.08(부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 3년간)
정소이	미등기임원	지식재산권팀장	보통주	7,995	2021.09.08	2023.09.09 ~ 2026.09.08(부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 3년간)
최병산	등기임원	RED부문장(CSO)	보통주	11,995	2021.09.08	2023.09.09 ~ 2026.09.08(부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 3년간)

주)	상기 교부 주식의 수는 액면분할과 무상증자 내역이 최종 반영된 수량입니다.

다. 해당 주식매수선택권의 행사기간 연장 내역

주식의 종류	부여주식수	행사주식수	기존 행사기간	변경 행사기간
이홍원	135,420	3,133	2021.05.01 ~ 2026.04.30(부여일로부터 2년이 되는 날의 익일부터 5년간)	2021.05.01 ~ 2027.04.30(부여일로부터 2년이 되는 날의 익일부터 6년간)
최병산	33,855	3,133	2021.05.01 ~ 2026.04.30(부여일로부터 2년이 되는 날의 익일부터 5년간)	2021.05.01 ~ 2027.04.30(부여일로부터 2년이 되는 날의 익일부터 6년간)
류지영	11,995	3,315	2023.09.09 ~ 2026.09.08(부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 3년간)	2023.09.09 ~ 2029.09.08(부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 6년간)
ParkKyung Chan	11,995	3,315	2023.09.09 ~ 2026.09.08(부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 3년간	2023.09.09 ~ 2029.09.08(부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 6년간
이대승	15,995	3,315	2023.09.09 ~ 2026.09.08(부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 3년간	2023.09.09 ~ 2029.09.08(부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 6년간
이홍원	15,995	-	2023.09.09 ~ 2026.09.08(부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 3년간	2023.09.09 ~ 2029.09.08(부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 6년간
정소이	7,995	7,276	2023.09.09 ~ 2026.09.08(부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 3년간	2023.09.09 ~ 2029.09.08(부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 6년간
최병산	11,995	-	2023.09.09 ~ 2026.09.08(부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 3년간	2023.09.09 ~ 2029.09.08(부여일로부터 2년이 경과한 날의 익일부터 6년간

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

당사는 설립 이후 성공적인 상장에 이르기까지 성과를 반영하고, 상장 기업으로서의 대내외적 위상에 부합하는 보상 경쟁력을 확보하고자 본 규정을 개정합니다. 기존의 1배수 규정은 초기 성장에 집중하기 위한 임원진의 자발적 희생을 바탕으로 유지되었으나, 향후 지속 가능한 성장과 핵심 인재 유치를 위해 "동종 업계 상장사 평균 수준(2.0~3.0배)"으로 현실화하였습니다. 다. 퇴직금 지급률 개정 내용

직급	기존 지급률 (배수)	개정 지급률 (배수)
대표이사	1	3
이사	1	2
감사	1	2

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.201주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지(https://proteina.co.kr)에 게재 예정입니다.(2) 해당 사업년도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다

※ 참고사항

※전자투표에 관한 사항- 당사는 상법 제368조의 4에 다른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 의결하고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권전자투표시스템)- 전자투표 행사기간 : 2026.03.20 오전 9시 - 2026.03.29 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능, 단 시작일은 오전9시부터, 마감을은 오후 5시까지 가능)- 본인 인증 방법은 증권용. 범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리※주총 집중일 주총 개최사유당사는 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 이외의 일자에 제11기 정기주주총회를 개최하고자 노력하였습니다.

그러나 회계 감사 일정 및 주주총회 장소 마련의 물리적, 시간적 제한 등으로 인하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 　

향후 당사는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.