Protec Mems Technology Inc.

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

마이크로프랜드/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	66,137		- 매출액
- 부채총계	18,345		- 영업이익	4,937
- 자본금	5,410		- 당기순이익	6,438
- 자본총계	47,792		*주당순이익(원)	595
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 (상근이사 1명, 비상근이사 2명), 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결       제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건                                    제3-1호의안 : 사내이사 조병호 선임의 건 -> 원안대로 가결    제3-2호의안 : 사내이사 김상근 선임의 건 -> 원안대로 가결    제3-3호의안 : 사내이사 최재혁 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 선임의 건                                    제4-1호의안 : 감사 남택호 선임의 건 -> 원안대로 가결               제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-19 참고서류 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조병호	1958-03	3	재선임	Syracuse University 전자재료 박사 전) (주)LG반도체 전) (주)파이컴 현) (주)마이크로프랜드 대표이사
김상근	1968-11	3	신규선임	성균관대학교 경영학 학사 전) 동화은행(주) 전) (주)녹십자홀딩스 경영관리실 현) (주)프로텍 경영관리팀장
최재혁	1984-02	3	신규선임	한국외국어대학교 법과대학 한국외국어대학교 법학전문대학원 현) (주)프로텍 영업팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남택호	1960-07	3	신규선임	비상근	성균관대학교 경영대학원 전) 소상공인진흥원 비상근 감사 현) 삼화회계법인 이사