Protec Mems Technology Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

피엠티/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-20, 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제22기 재무제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 개정의 건	-
제3호 의안	결손금 보전의 건	-
제4호 의안	이사 선임의 건	-
제4-1호 의안	사내이사 오태엽 선임의 건	-
제5호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오태엽	1960-10	3	신규선임	연세대학교 경영대학원 석사(MBA) 전) 삼성전자(주) DS총괄(반도체부문) 상무 전) (주)코리아인스트루먼트 부사장 전) JEM 부사장 현) (주)피엠티 사장