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Mar 5, 2024

피엠티/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-20, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안) 사내이사 조용호 선임의 건 제3-2호 의안) 사내이사 김상근 선임의 건 제3-3호 의안) 사내이사 최재혁 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안) 감사 남택호 선임의 건 제5호 의안 : 2024년도 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 2024년도 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용호	1965-06	3	재선임	연세대학교 기계공학 박사 전)현대자동차(주) 연구소 연구원 전)현대우주항공(주) 중앙연구소 선임연구원 전)현대모비스㈜ 기술연구소 책임연구원 전)(주)마이크로프랜드 부사장 전)(주)마이크로프랜드 사장 현)(주)피엠티 대표이사
김상근	1968-11	3	재선임	성균관대학교 경영학 박사 전) 동화은행(주) 전) (주)녹십자홀딩스 경영관리실 현) (주)프로텍 경영관리팀장
최재혁	1984-02	3	재선임	한국외국어대학교 법과대학 한국외국어대학교 법학전문대학원 현) (주)프로텍 영업팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남택호	1960-07	3	재선임	비상근	성균관대학교 경영대학원 전) 소상공인진흥원 비상근 감사 현) 삼화회계법인 이사