Protec Mems Technology Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

마이크로프랜드/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크6층 스마트홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 외부감사인 선임보고    4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무      제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호) 사내이사 윤재민 선임의 건  제4호 의안 : 감사 선임의 건     제4-1호) 감사 황철영 선임의 건  제5호 의안 : 2020년도 이사 보수 한도 승인의 건  제6호 의안 : 2020년도 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤재민	1942-05	3	재선임	전남대학교 경제학 석사 광주지방국세청 일신방직(주) (현) (주)마이크로프랜드 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황철영	1968-09	3	재선임	비상근	연세대학교 경영학 석사 한영회계법인 도원회계법인 이사 (현) 삼화회계법인 이사 (현) (주)마이크로프랜드 감사