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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

마이크로프랜드/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 스마트홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 재무       제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호) 사내이사 조병호 선임의 건      제3-2호) 사내이사 김상근 선임의 건      제3-3호) 사내이사 최재혁 선임의 건   제4호 의안 : 감사 선임의 건      제4-1호) 감사 남택호 선임의 건   제5호 의안 : 2021년도 이사 보수 한도 승인의 건   제6호 의안 : 2021년도 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조병호	1958-03	3	재선임	Syracuse University 전자재료 박사 전) (주)LG반도체 전) (주)파이컴 현) (주)마이크로프랜드 대표이사
김상근	1968-11	3	신규선임	성균관대학교 경영학 학사 전) 동화은행(주) 전) (주)녹십자홀딩스 경영관리실 현) (주)프로텍 경영관리팀장
최재혁	1984-02	3	신규선임	한국외국어대학교 법과대학 한국외국어대학교 법학전문대학원 현) (주)프로텍 영업팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남택호	1960-07	3	신규선임	비상근	성균관대학교 경영대학원 전) 소상공인진흥원 비상근 감사 현) 삼화회계법인 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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