Protec Mems Technology Inc. — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

마이크로프랜드/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 스마트홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안) 사내이사 조용호 선임의 건 제4호 의안 : 2023년도 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 2023년도 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. -정기주주총회에서 제2호 의안 '정관 일부 개정의 건'이 승인될 시에 상호가 "주식회사 마이크로프랜드"(Micro Friend Inc.)에서 "주식회사 피엠티"(Protec Mems Technology Inc.)로 변경되고, 본점의 소재지가 서울특별시에서 충청남도 아산시로 변경될 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용호	1965-06	3	신규선임	연세대학교 기계공학 박사 전)현대자동차(주) 연구소 연구원 전)현대우주항공(주) 중앙연구소 선임연구원 전)현대모비스㈜ 기술연구소 책임연구원 전)(주)마이크로프랜드 부사장 현)(주)마이크로프랜드 사장