Protec Mems Technology Inc. — AGM Information 2019

Mar 6, 2019

마이크로프랜드/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오후 2시
2. 장소		서울특별시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 스마트홀
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항  1) 감사 보고  2) 영업 보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제15기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)   제2-1호) 사내이사 임동준 선임의 건   제2-2호) 사내이사 조병호 선임의 건   제2-3호) 사내이사 조용호 선임의 건 제3호 의안 : 2019년 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 2019년 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임동준	1934-09	3	재선임	성균관대학교 정치학 학사 삼민화학공업(주) 대표이사 (주) 동성산업 대표이사 (현) (주)마이크로프랜드 이사
조병호	1958-03	3	재선임	Syracuse University 전자재료 박사 (주) LG반도체 (현) (주)마이크로프랜드 대표이사
조용호	1965-06	3	재선임	연세대학교 기계공학 박사 (주) 현대자동차 (주) 현대모비스 (현) (주)마이크로프랜드 이사