PROTEC Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

프로텍/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14(관양동) (주)프로텍 6층 Conference Room
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건 제1호의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서             포함) 및 연결재무제표 승인의 건             (1주당 예정배당금 350원)     제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사2명)      제3-1호 의안 : 사내이사 최승환 재선임의 건      제3-2호 의안 : 사내이사 이원호 재선임의 건      제3-3호 의안 : 사외이사 김경민 재선임의 건      제3-4호 의안 : 사외이사 박진욱 신규선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건(상근감사1명)     - 상근감사 김주열 신규선임의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. -제1호 의안은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음합니다. -상기 정기주주총회 회의 목적사항 등은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승환	1955-12	3년	재선임	전)기성산업 대표이사('93년~'99년) 현)㈜프로텍 대표이사('97년~) 현)㈜피앤엠 대표이사('15년~) 현)㈜프로텍엘앤에이치대표이사('16년~)
이원호	1968-01	3년	재선임	전)현대전자산업 근무('87년~'93년) 현)㈜프로텍 전무이사('00년~) 현)㈜피앤엠 이사('16년~) 현)일본미나미 이사('12년~)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경민	1958-03	3년	재선임	서울대학교 행정대학원 행정고시,사법고시 합격 전)산업자원부 근무 현)법무법인진명 변호사 현)㈜유비쿼스홀딩스 사외이사인 감사위원	㈜유비쿼스홀딩스(사외이사인 감사위원)
박진욱	1960-01	3년	신규선임	성균관대학교 경영학 석사('99년) 전)한국은행 전북본부장('87년~'14년)	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주열	1960-11	3년	신규선임	상근	건국대학교 국제경영전공(MBA) 전)'86년~'19년 Amkor근무 전)Amkor Technology Corporate 상무이사