PROTEC Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

프로텍/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14(관양동) (주)프로텍 6층 Conference Room
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건 제1호의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서             포함) 및 연결재무제표 승인의 건             (1주당 예정배당금 300원)     제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호 의안은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음합니다.
※관련공시	-